تم استغلال ثغرة FTX للتلاعب في السوق، مما أدى إلى خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات
لا يزال سوق العملات المشفرة يتأثر بحدث إفلاس FTX. مع تقدم القضايا القانونية وكشف المزيد من المعلومات، بدأت بعض الأسرار غير المعروفة تظهر تدريجياً.
في الفترة الأخيرة، أثار دعوى قضائية ضد نواز محمد ميران اهتمامًا واسعًا في المجتمع. يُتهم ميران باستغلال ثغرات نظام FTX لإجراء عمليات تلاعب سوق واسعة النطاق، وكانت أساليبه مذهلة للغاية. في الوقت نفسه، فإن بعض ممارسات FTX تبدو غير مفهومة أيضًا. ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لهذا الحدث، لتقديم تحذير لسوق التشفير.
استخدام رموز ذات سيولة منخفضة للتلاعب بالسوق
وفقًا لوثائق الدعوى من محكمة الإفلاس في ديلاوير، يُوصف ميرون بأنه مواطن من موريشيوس و"خبير" في التلاعب بالسوق. يركز بشكل أساسي على التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة، ووجهت إليه اتهامات عدة بغسل الأموال وعمليات الاحتيال الهرمية على مدار أكثر من عشر سنوات.
بدأت Meerun في يناير 2021 بتجميع كميات كبيرة من رموز BTMX، حيث تراكم لديها في النهاية حوالي نصف إمدادات BTMX. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الرمز بشكل مذهل بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدمت Meerun ميزات الرافعة المالية وقواعد تداول الهامش في FTX لاقتراض عشرات الملايين من الدولارات من FTX باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن منصة تداول معينة اكتشفت مشكلة وحذرت FTX، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء. وورد أنه في ذلك الوقت، تلقى أحد المسؤولين في FTX Digital Markets تنبيهًا بشأن نشاط مشبوه، لكنه تم تجاهله. حتى تم اكتشاف أن حجم الثغرة بلغ على الأقل 400 مليون دولار، قال ذلك المسؤول: "أوه، لم أكن أدرك أن الحساب قد أصبح مجنونًا إلى هذا الحد."
خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، استخدم Meerun حسابات جديدة وأسماء مستعارة، مستغلاً رموز ذات سيولة منخفضة مثل BAO و TOMO و SXP للقيام بنفس العمليات المذكورة أعلاه. قبل أن تدرك FTX المشكلة، كان قد حقق أرباحًا تقارب 200 مليون دولار بهذه الطريقة.
رد فعل FTX غير الملائم
تشير وثائق الدعوى إلى أن Meerun كان واضحًا أنه بمجرد توقفه عن التلاعب بالسوق، سيتعرض سعر BTMX لانخفاض حاد، مما يعني أنه سيُطلب منه إعادة جميع الأصول "المقترضة". ومع ذلك، من الواضح أن Meerun لا ينوي الالتزام بالقواعد، وقد سحب خلال هذه الفترة كميات كبيرة من العملات المستقرة وعملات أخرى.
بعد أن اكتشفت FTX خطورة المشكلة، قامت بتجميد حساب Meerun، لكن من المثير للدهشة أن FTX "نسيت" إيقاف ميزة السحب لدى Meerun، مما سمح له بنقل أكثر من 450 مليون دولار من الأرباح بسهولة.
وبحسب ما ورد، لم تكن FTX ترغب في أن يكتشف العالم وجود مثل هذه الثغرة الكبيرة في المنصة، لذلك استخدمت طريقة "إزالة الجدار الشرقي لسد الجدار الغربي" لتغطية الحقائق، ونقلت الخسائر إلى شركاتها التابعة.
تأثير استراتيجية البيع على السوق
أظهرت الوثائق القانونية أنه بسبب فشل FTX في معالجة تصرفات Meerun في الوقت المناسب، كانت لديه متسع من الوقت للتداول بمزيد من الرموز على المنصة. قام Meerun ببيع عملة Mobile Coin (MOB) القصيرة التي كانت قيمتها منخفضة جداً، وطالبت FTX منه فقط بتقديم المزيد من الضمانات، دون اتخاذ أي إجراءات أخرى.
بخلاف Meerun، تمتلك شركة معينة أيضًا كميات كبيرة من مراكز الشراء على MOB. لتعويض هذه المراكز، بدأت الشركة في شراء كميات كبيرة من رموز MOB. خلال أسابيع من جنون الشراء، ارتفعت أسعار MOB بنسبة 750%. بعد فترة وجيزة من تخفيف الشركة لعمليات الشراء، انهار رمز MOB في النهاية. بحلول أغسطس 2021، عندما انتهى الحدث، قُدِّر أن أفعال Meerun تسببت في خسائر تصل إلى 1 مليار دولار أمريكي للشركة.
رد ميرون
بالنسبة للاتهامات الموجهة إلى FTX، فإن Meerun لا يوافق عليها، ويقول إن هذه الادعاءات لا أساس لها وتفتقر إلى الأدلة. وأوضح قائلاً: "لقد كنت أعمل ضمن الحدود التي يحددها البورصة، ولم أتلق أي مزايا. في الواقع، فإن المبلغ الذي أودعته في الحساب يتجاوز بكثير المبلغ الذي سحبته في النهاية، مما يعني أنني في الحقيقة قد خسرت في التداول. ليس لدي أي صلة بأي شبكة إجرامية منظمة أو شبكة متطرفة، ولم أقدم لهم أي تمويل."
ومع ذلك، أشارت وثائق الدعوى إلى أن ميرون كان متورطًا سابقًا في تنفيذ "هجوم حكومي" ضد منصة إقراض معينة مستخدمًا اسم "Humpy the Whale"، حيث حاول تحويل أصول تزيد عن 20 مليون دولار من مستخدمين آخرين، وفي النهاية استخدم نفوذه للتوصل إلى "معاهدة سلام" مع تلك المنصة، مقابل الحصول على تعويضات إضافية كشرط لوقف الهجمات.
الدروس المستفادة
هذه الحادثة دقت جرس الإنذار لصناعة التشفير، وفي الوقت نفسه قدمت دروسًا قيمة.
يجب على البورصة تحسين إجراءات KYC باستمرار وتنفيذ "اعرف عميلك" و"مكافحة غسيل الأموال" بشكل صارم، والتحقق الشامل من هوية المستخدمين.
تعزيز الرقابة على الموظفين الداخليين، وإنشاء آلية رقابة داخلية سليمة، وتقديم التدريب المنتظم للموظفين، لمنع "عدم القيام بالواجب" من قبل الموظفين الداخليين من منح المجرمين فرصة.
إنشاء نظام شامل لتقييم المخاطر، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر على الأعمال، وتحديد المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير المناسبة.
تعزيز مراقبة التداول عبر الحسابات وتداول الهامش، مع التركيز على الأصول ذات السيولة المنخفضة.
يجب على المستثمرين توخي الحذر من التقلبات السعرية غير الطبيعية لرموز السيولة المنخفضة، ومراقبة الأنشطة الكبيرة للتحويلات على السلسلة للرموز الحساسة.
يُفضل اختيار منصات التداول التي تعمل تحت الولاية القضائية المنظمة وتحصل على اعتماد من الهيئات التنظيمية المعنية.
تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على مخاطر سوق العملات المشفرة وأهمية التنظيم. مع استمرار تطور الصناعة، سيكون إنشاء آليات سوق أكثر صحة وشفافية هو المفتاح للمستقبل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 23
أعجبني
23
9
مشاركة
تعليق
0/400
OffchainOracle
· 07-19 02:37
حمقى هو خداع الناس لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainHolmes
· 07-18 08:01
太惨了，又见صانع السوقخداع الناس لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerumSquirrel
· 07-17 01:00
مع وجود ثغرات في النظام، لا يمكن لأحد أن يتحمل ذلك.
شاهد النسخة الأصليةرد0
DataChief
· 07-16 03:15
الحوت لديه شيء ما
شاهد النسخة الأصليةرد0
SignatureAnxiety
· 07-16 03:15
الكلاب لا تذهب إلى القيمة السوقية المنخفضة
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunter
· 07-16 03:15
هههه بروتوكول آخر ينزف... استغلال تدفق سام كلاسيكي من خلال أزواج ذات رأس مال منخفض، عذرًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkTongue
· 07-16 03:15
خداع الناس لتحقيق الربح هو الحل. فوّت الفرصة هو ما يسبب الألم.
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletManager
· 07-16 03:02
مرة أخرى، ثغرة في العقد، لم أتوقع ذلك حقًا، حتى التوقيع المتعدد لم ينفع.
تم استغلال ثغرة FTX، مما أدى إلى خسائر بمئات الملايين نتيجة لتلاعب الحوت بأسعار العملات.
تم استغلال ثغرة FTX للتلاعب في السوق، مما أدى إلى خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات
لا يزال سوق العملات المشفرة يتأثر بحدث إفلاس FTX. مع تقدم القضايا القانونية وكشف المزيد من المعلومات، بدأت بعض الأسرار غير المعروفة تظهر تدريجياً.
في الفترة الأخيرة، أثار دعوى قضائية ضد نواز محمد ميران اهتمامًا واسعًا في المجتمع. يُتهم ميران باستغلال ثغرات نظام FTX لإجراء عمليات تلاعب سوق واسعة النطاق، وكانت أساليبه مذهلة للغاية. في الوقت نفسه، فإن بعض ممارسات FTX تبدو غير مفهومة أيضًا. ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لهذا الحدث، لتقديم تحذير لسوق التشفير.
استخدام رموز ذات سيولة منخفضة للتلاعب بالسوق
وفقًا لوثائق الدعوى من محكمة الإفلاس في ديلاوير، يُوصف ميرون بأنه مواطن من موريشيوس و"خبير" في التلاعب بالسوق. يركز بشكل أساسي على التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة، ووجهت إليه اتهامات عدة بغسل الأموال وعمليات الاحتيال الهرمية على مدار أكثر من عشر سنوات.
بدأت Meerun في يناير 2021 بتجميع كميات كبيرة من رموز BTMX، حيث تراكم لديها في النهاية حوالي نصف إمدادات BTMX. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الرمز بشكل مذهل بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدمت Meerun ميزات الرافعة المالية وقواعد تداول الهامش في FTX لاقتراض عشرات الملايين من الدولارات من FTX باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن منصة تداول معينة اكتشفت مشكلة وحذرت FTX، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء. وورد أنه في ذلك الوقت، تلقى أحد المسؤولين في FTX Digital Markets تنبيهًا بشأن نشاط مشبوه، لكنه تم تجاهله. حتى تم اكتشاف أن حجم الثغرة بلغ على الأقل 400 مليون دولار، قال ذلك المسؤول: "أوه، لم أكن أدرك أن الحساب قد أصبح مجنونًا إلى هذا الحد."
خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، استخدم Meerun حسابات جديدة وأسماء مستعارة، مستغلاً رموز ذات سيولة منخفضة مثل BAO و TOMO و SXP للقيام بنفس العمليات المذكورة أعلاه. قبل أن تدرك FTX المشكلة، كان قد حقق أرباحًا تقارب 200 مليون دولار بهذه الطريقة.
رد فعل FTX غير الملائم
تشير وثائق الدعوى إلى أن Meerun كان واضحًا أنه بمجرد توقفه عن التلاعب بالسوق، سيتعرض سعر BTMX لانخفاض حاد، مما يعني أنه سيُطلب منه إعادة جميع الأصول "المقترضة". ومع ذلك، من الواضح أن Meerun لا ينوي الالتزام بالقواعد، وقد سحب خلال هذه الفترة كميات كبيرة من العملات المستقرة وعملات أخرى.
بعد أن اكتشفت FTX خطورة المشكلة، قامت بتجميد حساب Meerun، لكن من المثير للدهشة أن FTX "نسيت" إيقاف ميزة السحب لدى Meerun، مما سمح له بنقل أكثر من 450 مليون دولار من الأرباح بسهولة.
وبحسب ما ورد، لم تكن FTX ترغب في أن يكتشف العالم وجود مثل هذه الثغرة الكبيرة في المنصة، لذلك استخدمت طريقة "إزالة الجدار الشرقي لسد الجدار الغربي" لتغطية الحقائق، ونقلت الخسائر إلى شركاتها التابعة.
تأثير استراتيجية البيع على السوق
أظهرت الوثائق القانونية أنه بسبب فشل FTX في معالجة تصرفات Meerun في الوقت المناسب، كانت لديه متسع من الوقت للتداول بمزيد من الرموز على المنصة. قام Meerun ببيع عملة Mobile Coin (MOB) القصيرة التي كانت قيمتها منخفضة جداً، وطالبت FTX منه فقط بتقديم المزيد من الضمانات، دون اتخاذ أي إجراءات أخرى.
بخلاف Meerun، تمتلك شركة معينة أيضًا كميات كبيرة من مراكز الشراء على MOB. لتعويض هذه المراكز، بدأت الشركة في شراء كميات كبيرة من رموز MOB. خلال أسابيع من جنون الشراء، ارتفعت أسعار MOB بنسبة 750%. بعد فترة وجيزة من تخفيف الشركة لعمليات الشراء، انهار رمز MOB في النهاية. بحلول أغسطس 2021، عندما انتهى الحدث، قُدِّر أن أفعال Meerun تسببت في خسائر تصل إلى 1 مليار دولار أمريكي للشركة.
رد ميرون
بالنسبة للاتهامات الموجهة إلى FTX، فإن Meerun لا يوافق عليها، ويقول إن هذه الادعاءات لا أساس لها وتفتقر إلى الأدلة. وأوضح قائلاً: "لقد كنت أعمل ضمن الحدود التي يحددها البورصة، ولم أتلق أي مزايا. في الواقع، فإن المبلغ الذي أودعته في الحساب يتجاوز بكثير المبلغ الذي سحبته في النهاية، مما يعني أنني في الحقيقة قد خسرت في التداول. ليس لدي أي صلة بأي شبكة إجرامية منظمة أو شبكة متطرفة، ولم أقدم لهم أي تمويل."
ومع ذلك، أشارت وثائق الدعوى إلى أن ميرون كان متورطًا سابقًا في تنفيذ "هجوم حكومي" ضد منصة إقراض معينة مستخدمًا اسم "Humpy the Whale"، حيث حاول تحويل أصول تزيد عن 20 مليون دولار من مستخدمين آخرين، وفي النهاية استخدم نفوذه للتوصل إلى "معاهدة سلام" مع تلك المنصة، مقابل الحصول على تعويضات إضافية كشرط لوقف الهجمات.
الدروس المستفادة
هذه الحادثة دقت جرس الإنذار لصناعة التشفير، وفي الوقت نفسه قدمت دروسًا قيمة.
يجب على البورصة تحسين إجراءات KYC باستمرار وتنفيذ "اعرف عميلك" و"مكافحة غسيل الأموال" بشكل صارم، والتحقق الشامل من هوية المستخدمين.
تعزيز الرقابة على الموظفين الداخليين، وإنشاء آلية رقابة داخلية سليمة، وتقديم التدريب المنتظم للموظفين، لمنع "عدم القيام بالواجب" من قبل الموظفين الداخليين من منح المجرمين فرصة.
إنشاء نظام شامل لتقييم المخاطر، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر على الأعمال، وتحديد المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير المناسبة.
تعزيز مراقبة التداول عبر الحسابات وتداول الهامش، مع التركيز على الأصول ذات السيولة المنخفضة.
يجب على المستثمرين توخي الحذر من التقلبات السعرية غير الطبيعية لرموز السيولة المنخفضة، ومراقبة الأنشطة الكبيرة للتحويلات على السلسلة للرموز الحساسة.
يُفضل اختيار منصات التداول التي تعمل تحت الولاية القضائية المنظمة وتحصل على اعتماد من الهيئات التنظيمية المعنية.
تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على مخاطر سوق العملات المشفرة وأهمية التنظيم. مع استمرار تطور الصناعة، سيكون إنشاء آليات سوق أكثر صحة وشفافية هو المفتاح للمستقبل.