تم القبض على المجرم الرئيسي في قضية لانتشينغ غي في المملكة المتحدة وهو يحمل المحفظة الباردة للبيتكوين، بتهمة جمع أموال غير قانونية بقيمة 402 مليار يوان.
المتهم الرئيسي في قضية لانتيا غيري ينفي تهم غسيل الأموال في المملكة المتحدة
مؤخراً، أقر المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني، تشيان مومو، في محكمة جنوب ووك في لندن بعدم ذنبه في التهم المتعلقة بغسيل الأموال بالبيتكوين. القضية تشمل عددًا كبيرًا من الضحايا، مما أثار اهتمامًا واسعًا.
ظلّ هوية تشينغ موي موي غامضة إلى حدّ ما. في مارس 2014، قام بتأسيس شركة تيانجين غراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة مع آخرين في مدينة تيانجين، حيث قاموا ببيع ما يُسمى "استثمارات قصيرة الأجل ذات عوائد عالية مضمونة" لكبار السن. تكون مدة استثمار هذه المنتجات عادةً من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يتراوح بين 100% كحد أدنى و300% كحد أقصى. في غضون بضع سنوات، أنشأت شركة لانتيان غراي عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص، مع جمع أموال غير قانونية بمئات المليارات.
حول خلفية تشيان موي موي، هناك شائعات تقول إنه تخرج من جامعة معروفة ويحمل درجة الدكتوراة، لكن هذا الادعاء لم يتم تأكيده بعد. يُزعم أن بعض المستثمرين أفادوا بأن تشيان موي موي درس في الولايات المتحدة ويفهم في المال. هناك أيضًا تقارير تقول إنه تعرض لحادث سيارة، وعليه استخدام الكرسي المتحرك بشكل منتظم.
كان تشيانغ موي موي ليس فقط بارعًا في التسويق، بل أيضًا لديه عقل تجاري جيد. في عام 2013، أدرك فرصة تعدين البيتكوين وأسس "منجمًا" بحجم لا بأس به. بعد ذلك، بدأ يدخل في الاعتبار مزايا البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال، وفي فترة لم تكن فيها لوائح الأصول المشفرة قد اكتملت بعد، قام بتحويل مبالغ ضخمة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين عبر منصات التداول.
في أبريل 2017، بدأت السلطات العامة التحقيق مع شركة بلانتينغ غيري للاشتباه في تلقيها ودائع عامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أعلنت إدارة أمن عام مدينة تيانجين في منطقة هيدونغ أنها ألقت القبض على 50 مشتبهاً فيهم، بما في ذلك الممثل القانوني للشركة. في فبراير 2021، نظرت محكمة شعبية في منطقة هيدونغ في تيانجين علناً في القضية، حيث حُكم على الممثل القانوني، رين، بالسجن 10 سنوات بسبب مشاركته في تلقي ودائع عامة غير قانونية بلغت أكثر من 40.2 مليار يوان، بينما حُكم على مساعده، هوانغ، بالسجن 5 سنوات لمشاركته في تلقي ودائع عامة غير قانونية بلغت أكثر من 17.6 مليار يوان.
خلال عملية التحقيق في القضية، استخدم شخص يدعى "تشين موي موي" اسمًا مستعارًا هو "تشانغ يادي"، ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. ووفقًا للتقارير، كان يحمل في حاسوبه المحمول محفظة بيتكوين باردة تحتوي على كمية كبيرة من أموال جمع التبرعات غير القانونية. حاليًا، يقوم 128000 مستثمر صيني بالسعي لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة تتعلق بالتحصيل عبر الحدود، وحقوق الملكية للعملات الافتراضية، وتحويل القيمة.
وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة بلانتيانغ غري 402 مليار يوان صيني، منها أكثر من 11.4 مليار يوان تم استخدامها لشراء بيتكوين. وهذا يعني أن المال قد يكون لديه على الأقل 10 مليارات يوان من الأصول الافتراضية عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأ مكتب الادعاء الملكي البريطاني إجراءات استرداد مدني في بداية هذا العام. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقًا على الأصول الإجرامية، فإن نصفها سيعود إلى الشرطة البريطانية، بينما سيُخصص النصف الآخر لوزارة الداخلية البريطانية، لاستخدامه في معالجة عائدات الجريمة ومنع المزيد من الجرائم.
بالنسبة للمستثمرين المحليين، قد يستغرق استرداد الخسائر وقتًا طويلاً. وأفادت السلطات البريطانية بأنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية، قبل المضي قدمًا في إجراءات الاسترداد بناءً على حالة تسجيل الديون. قد تكون هذه العملية طويلة مثل الحالات المماثلة الأخرى، واستعادة خسائر المستثمرين الصينيين ليست بالأمر السهل.
تذكر هذه القضية جميع المستثمرين مرة أخرى أنه يجب عليهم أن يكونوا حذرين عند مواجهة وعود العوائد المرتفعة، وألا يقعوا في فخ الاحتيال بسبب الجشع. في اتخاذ قرارات الاستثمار، فإن العقلانية والحذر هما دائمًا من الصفات الأساسية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 24
أعجبني
24
6
مشاركة
تعليق
0/400
BearMarketGardener
· 07-20 17:26
مرة أخرى نرى رفقاء الفريق الخاسر يركضون بعيداً، تافه!
شاهد النسخة الأصليةرد0
DefiEngineerJack
· 07-20 10:47
يوم آخر، بونزي آخر *تنهد* متى سيتعلم الناس التحقق من العقود الذكية أولاً، يا إلهي
شاهد النسخة الأصليةرد0
ShibaSunglasses
· 07-20 04:09
خذ btc واهرب، إنها عملية كلاسيكية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletInspector
· 07-18 00:29
هل تريد أن تغمر ثم تتنصل؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
SandwichTrader
· 07-18 00:25
حمقى无止境啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
AltcoinMarathoner
· 07-18 00:19
مجرد علامة ميل أخرى في ماراثون التنظيمات في عالم العملات الرقمية... 402 مليار تذكرنا لماذا نحتاج إلى اللامركزية
تم القبض على المجرم الرئيسي في قضية لانتشينغ غي في المملكة المتحدة وهو يحمل المحفظة الباردة للبيتكوين، بتهمة جمع أموال غير قانونية بقيمة 402 مليار يوان.
المتهم الرئيسي في قضية لانتيا غيري ينفي تهم غسيل الأموال في المملكة المتحدة
مؤخراً، أقر المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني، تشيان مومو، في محكمة جنوب ووك في لندن بعدم ذنبه في التهم المتعلقة بغسيل الأموال بالبيتكوين. القضية تشمل عددًا كبيرًا من الضحايا، مما أثار اهتمامًا واسعًا.
ظلّ هوية تشينغ موي موي غامضة إلى حدّ ما. في مارس 2014، قام بتأسيس شركة تيانجين غراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة مع آخرين في مدينة تيانجين، حيث قاموا ببيع ما يُسمى "استثمارات قصيرة الأجل ذات عوائد عالية مضمونة" لكبار السن. تكون مدة استثمار هذه المنتجات عادةً من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يتراوح بين 100% كحد أدنى و300% كحد أقصى. في غضون بضع سنوات، أنشأت شركة لانتيان غراي عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص، مع جمع أموال غير قانونية بمئات المليارات.
حول خلفية تشيان موي موي، هناك شائعات تقول إنه تخرج من جامعة معروفة ويحمل درجة الدكتوراة، لكن هذا الادعاء لم يتم تأكيده بعد. يُزعم أن بعض المستثمرين أفادوا بأن تشيان موي موي درس في الولايات المتحدة ويفهم في المال. هناك أيضًا تقارير تقول إنه تعرض لحادث سيارة، وعليه استخدام الكرسي المتحرك بشكل منتظم.
كان تشيانغ موي موي ليس فقط بارعًا في التسويق، بل أيضًا لديه عقل تجاري جيد. في عام 2013، أدرك فرصة تعدين البيتكوين وأسس "منجمًا" بحجم لا بأس به. بعد ذلك، بدأ يدخل في الاعتبار مزايا البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال، وفي فترة لم تكن فيها لوائح الأصول المشفرة قد اكتملت بعد، قام بتحويل مبالغ ضخمة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين عبر منصات التداول.
في أبريل 2017، بدأت السلطات العامة التحقيق مع شركة بلانتينغ غيري للاشتباه في تلقيها ودائع عامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أعلنت إدارة أمن عام مدينة تيانجين في منطقة هيدونغ أنها ألقت القبض على 50 مشتبهاً فيهم، بما في ذلك الممثل القانوني للشركة. في فبراير 2021، نظرت محكمة شعبية في منطقة هيدونغ في تيانجين علناً في القضية، حيث حُكم على الممثل القانوني، رين، بالسجن 10 سنوات بسبب مشاركته في تلقي ودائع عامة غير قانونية بلغت أكثر من 40.2 مليار يوان، بينما حُكم على مساعده، هوانغ، بالسجن 5 سنوات لمشاركته في تلقي ودائع عامة غير قانونية بلغت أكثر من 17.6 مليار يوان.
خلال عملية التحقيق في القضية، استخدم شخص يدعى "تشين موي موي" اسمًا مستعارًا هو "تشانغ يادي"، ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. ووفقًا للتقارير، كان يحمل في حاسوبه المحمول محفظة بيتكوين باردة تحتوي على كمية كبيرة من أموال جمع التبرعات غير القانونية. حاليًا، يقوم 128000 مستثمر صيني بالسعي لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة تتعلق بالتحصيل عبر الحدود، وحقوق الملكية للعملات الافتراضية، وتحويل القيمة.
وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة بلانتيانغ غري 402 مليار يوان صيني، منها أكثر من 11.4 مليار يوان تم استخدامها لشراء بيتكوين. وهذا يعني أن المال قد يكون لديه على الأقل 10 مليارات يوان من الأصول الافتراضية عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأ مكتب الادعاء الملكي البريطاني إجراءات استرداد مدني في بداية هذا العام. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقًا على الأصول الإجرامية، فإن نصفها سيعود إلى الشرطة البريطانية، بينما سيُخصص النصف الآخر لوزارة الداخلية البريطانية، لاستخدامه في معالجة عائدات الجريمة ومنع المزيد من الجرائم.
بالنسبة للمستثمرين المحليين، قد يستغرق استرداد الخسائر وقتًا طويلاً. وأفادت السلطات البريطانية بأنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية، قبل المضي قدمًا في إجراءات الاسترداد بناءً على حالة تسجيل الديون. قد تكون هذه العملية طويلة مثل الحالات المماثلة الأخرى، واستعادة خسائر المستثمرين الصينيين ليست بالأمر السهل.
تذكر هذه القضية جميع المستثمرين مرة أخرى أنه يجب عليهم أن يكونوا حذرين عند مواجهة وعود العوائد المرتفعة، وألا يقعوا في فخ الاحتيال بسبب الجشع. في اتخاذ قرارات الاستثمار، فإن العقلانية والحذر هما دائمًا من الصفات الأساسية.