الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: اتجاهات جديدة في الجريمة وتحديات التنظيم

منذ ظهور الأصول الرقمية، جعلت طبيعتها السرية وقدرتها عبر الحدود مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم الإلكترونية. أصبحت الشبكة المظلمة واحدة من أكبر سيناريوهات تطبيق الأصول الرقمية. في عام 2013، تم إغلاق "طريق الحرير"، الذي كان بمثابة "تجارة إلكترونية مظلمة"، من قبل الجهات التنفيذية، ولكن الشبكة المظلمة لم تختفِ، بل أظهرت نمواً عكسياً. ووفقًا للإحصاءات، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 بمعدل الضعف مقارنةً بعام 2019.

الشبكة المظلمة الجرائم تتزايد

في أبريل 2020، تم عرض 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom للبيع على الشبكة المظلمة، مما أثر على العديد من المؤسسات المعروفة. كل حساب يباع مقابل 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. تشير التحليلات إلى أن هذا قد يكون بسبب تعرض Zoom لهجوم "تخمين كلمات المرور"، حيث استخدم القراصنة معلومات الحسابات المسربة سابقاً للتطابق التلقائي. تكشف هذه الحادثة عن نقص Zoom في حماية خصوصية المستخدمين.

!

دور الأصول الرقمية في التجارة في الشبكة المظلمة

تضمن خصوصية وسهولة استخدام الأصول الرقمية أن تكون وسيلة الدفع المفضلة في الشبكة المظلمة. في العام الماضي، تجاوزت معاملات بيتكوين في سوق الشبكة المظلمة مليار دولار. بالإضافة إلى بيتكوين، يتم استخدام مونيرو، لايتكوين، داش، وزي كاش، وإيثريوم على نطاق واسع في المعاملات غير القانونية.

في السنوات الأخيرة، كانت هناك العديد من حوادث تسرب البيانات الضخمة المرتبطة بالشبكة المظلمة والأصول الرقمية:

1. في مارس 2020، تم بيع بيانات 5.38 مليار مستخدم من منصة اجتماعية كبيرة في الشبكة المظلمة.
2. في مارس 2020، تعرض صندوق الاستثمار الرقمي Tridentt لهجوم من قِبل هاكر، مما أدى إلى تسرب بيانات 266,000 مستخدم.
3. في فبراير 2019، ظهرت معلومات 6.2 مليون مستخدم في الشبكة المظلمة، بسعر لا يتجاوز 20,000 دولار، وتمت الصفقة عبر البيتكوين.

تحديات تتبع الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة

تتضمن أساليب غسيل الأموال الشائعة التي يستخدمها القراصنة استخدام خدمات صرف العملات الرقمية، وتحويل الأصول الرقمية إلى عملة ألعاب عبر الإنترنت، ثم تحويلها إلى عملة رسمية. كما أنهم يستغلون خدمات خلط العملات لتوزيع الأموال إلى مبالغ صغيرة، مما يطيل الفترات بين المعاملات ويزيد من صعوبة التتبع.

!

ضرورة تعزيز نظام الرقابة

من المتوقع أن يكون عام 2020 عامًا نشطًا للجريمة اللامركزية. قد تتجه الأنشطة الإجرامية إلى منصات جديدة مثل Telegram وSignal وWhatsApp. لمواجهة هذه الظاهرة، من الضروري إنشاء نظام تنظيمي مناسب:

1. استخدم ميزة KYT (اعرف معاملتك) لتحديد المعاملات المشبوهة.
2. تعزيز التعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية والجهات التنفيذية والبورصات.
3. تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء معايير تنظيمية موحدة عالمياً.
4. يجب على الشركات الأمنية أن تلعب دور الجسر، لمساعدة على تحديد وتتبع الأنشطة الإجرامية.

!

الجانب المظلم للجريمة في الشبكة المظلمة

تزايد جرائم الشبكة المظلمة أثار آراء مختلفة. يرى المتشائمون أن التكنولوجيا تُستخدم بشكل سيء في الأنشطة الإجرامية، بينما يعتقد المتفائلون أنه ينبغي الاستفادة من التجارب لاستكشاف التطبيقات الإيجابية للتكنولوجيا.

لا يمكننا تجاهل أو نفي الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية. يجب علينا أن ندرك المخاطر المحتملة لها، وفي الوقت نفسه نستكشف تطبيقاتها الإيجابية. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم إيجابي للأصول الرقمية. هدفنا هو ضمان التنمية الصحية للأصول الرقمية، بينما نمنعها من أن تصبح بؤرة للأنشطة غير القانونية ومخرباً للنظام المالي.