الجريمة الرقمية | خسرت بنك كيني أكثر من 500 مليون كينيا (~4 مليون دولار ) في اختراق نظام تكنولوجيا المعلومات المتطور الذي يتضمن غسيل عملة USDT المستقرة
فقدت إحدى البنوك الكبرى في كينيا أكثر من 500 مليون شلن كيني ( تقريبًا 4 مليون دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسرقة الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المتعهدون - المشاركون في ترقية البنية التحتية - على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهواتف المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استغلوا طريقة غسل أموال باتت مألوفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة وعبر الحدود بشكل مجهول. ويعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة رقمية وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستعادتها أمرًا صعبًا للغاية.
تظهر هذه الحالة اتجاهًا متزايدًا في كينيا وما وراءها، حيث يتم استخدام USDT بشكل متزايد لإخفاء أثر الأموال غير المشروعة.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بشكل نشط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه أيضًا يبرز الطبيعة الثنائية لاستخدام أدوات التشفير – حيث تقدم كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملًا وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. ويُقال إن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الاختراق تساؤلات جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع زيادة تكاملها مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ المحمولة. كما يبرز الحاجة الملحة لتقوية الرقابة على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب عبر أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الذكاء المالي (FIC) بتحديد عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتسهيلهم المعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية ذات المخاطر العالية، مما يبرز المزيد من المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية التي تفتقر إلى التنظيم الجيد.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل قانون تعديل الأسواق المالية ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لت prioritizing التحكمات المستندة إلى المخاطر والضمانات التقنية ضد التهديدات الإلكترونية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور فضاء الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة واللوائح في كينيا.
انضم إلى قناتنا على واتساب هنا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الجريمة الرقمية | خسرت بنك كيني أكثر من 500 مليون كينيا (~4 مليون دولار ) في اختراق نظام تكنولوجيا المعلومات المتطور الذي يتضمن غسيل عملة USDT المستقرة
فقدت إحدى البنوك الكبرى في كينيا أكثر من 500 مليون شلن كيني ( تقريبًا 4 مليون دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسرقة الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المتعهدون - المشاركون في ترقية البنية التحتية - على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهواتف المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استغلوا طريقة غسل أموال باتت مألوفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة وعبر الحدود بشكل مجهول. ويعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة رقمية وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستعادتها أمرًا صعبًا للغاية.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بشكل نشط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه أيضًا يبرز الطبيعة الثنائية لاستخدام أدوات التشفير – حيث تقدم كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملًا وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. ويُقال إن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الاختراق تساؤلات جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع زيادة تكاملها مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ المحمولة. كما يبرز الحاجة الملحة لتقوية الرقابة على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب عبر أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الذكاء المالي (FIC) بتحديد عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتسهيلهم المعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية ذات المخاطر العالية، مما يبرز المزيد من المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية التي تفتقر إلى التنظيم الجيد.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل قانون تعديل الأسواق المالية ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لت prioritizing التحكمات المستندة إلى المخاطر والضمانات التقنية ضد التهديدات الإلكترونية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور فضاء الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة واللوائح في كينيا.
انضم إلى قناتنا على واتساب هنا.