تبادل Kraken يقدم خدماته لمستخدمي البر الرئيسي الصيني، مما أثار متابعة واهتمام بشأن الامتثال والمخاطر

مؤخراً، انتشرت أخبار تفيد أن منصة التبادل الأمريكية الشهيرة للأصول المشفرة Kraken تقدم خدماتها لمستخدمي منطقة البر الرئيسي في الصين. يُقال إن المستخدمين في البر الرئيسي يمكنهم الوصول مباشرة إلى موقعها الرسمي، بالإضافة إلى إمكانية استخدام رقم الهاتف المحمول الصيني أو بطاقة الهوية أو جواز السفر لإجراء عملية التحقق من الهوية. بعد إكمال التسجيل، يمكن لحساب واحد إجراء عمليات سحب تصل إلى 100,000 دولار أمريكي يومياً.

أثبت العديد من المستخدمين أن التحويل من USDT عبر Kraken يمكن أن يتم بسهولة، حيث يمكن تحويل الأموال بسلاسة إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ أو الولايات المتحدة. أثار هذا الوضع نقاشات حول ما إذا كانت Kraken ستصبح خيارًا جديدًا لحاملي العملات المشفرة، وما إذا كان هناك مخاطر في استخدام هذه المنصة على المدى الطويل.

تفاصيل خدمة Kraken لمستخدمي البر الرئيسي الصيني

وفقًا للاختبارات، يسمح موقع Kraken حاليًا للوصول غير المحدود من عناوين IP في البر الرئيسي للصين. يمكن للمستخدمين استخدام بطاقات الهوية الحقيقية لمقيمين البر الرئيسي للصين لإجراء تحقق KYC، وحتى يمكنهم تغيير لغة واجهة الموقع إلى الصينية، مما يوفر便利 كبير للمستخدمين الصينيين.

عملية سحب الأموال بسيطة نسبيًا. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم بعد التسجيل اختيار الإيداع في Transfer، وتحويل USDT إلى العنوان الذي تم إنشاؤه بواسطة Kraken، ثم اختيار سحب الأموال بالدولار. حاليًا، يمكن للبنوك الصديقة للعملات المشفرة مثل زون إنشورنس في هونغ كونغ، وإي فنج (iFastx) وغيرها، استقبال الأموال المحولة من Kraken. إذا كنت بحاجة إلى تحويل الأموال إلى البر الرئيسي للصين، يمكنك التفكير في استخدام Wise لتحويل الأموال إلى اليوان الصيني ثم إيداعها في حساب محلي.

من الجدير بالذكر أن Wise لا تدعم المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة مباشرة، لذا عادةً ما يقوم المستخدمون بنقل الأموال إلى حسابات هونغ كونغ أو iFastx أولاً، ثم إلى Wise.

تحليل الامتثال والمخاطر لسلوك Kraken

من الناحية القانونية، قد تكون تصرفات Kraken تجاه تقديم الخدمات للمستخدمين في البر الرئيسي للصين قد تجاوزت الخط الأحمر القانوني. وفقًا للإشعار ذي الصلة الذي أصدرته عشرة جهات، بما في ذلك البنك المركزي الصيني في عام 2021، تم اعتبار الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية أنشطة مالية غير قانونية. يشير هذا الإشعار بوضوح إلى أن تبادل العملات الافتراضية الأجنبية الذي يقدم خدماته لمقيمين في الصين عبر الإنترنت يعتبر أيضًا نشاطًا ماليًا غير قانوني.

تقدم Kraken خدمة باللغة الصينية، وتسمح باختيار البر الرئيسي للصين كموقع، وتقبل بطاقة الهوية الصينية لإجراءات KYC، مما يعد واضحًا أنه يستهدف المقيمين في البر الرئيسي للصين للقيام بأنشطة مالية تتعلق بالأصول المشفرة. قد تواجه هذه الأنشطة في الصين مخاطر جنائية متعددة، مثل جريمة التشغيل غير القانوني، وجريمة الاستخدام غير القانوني لشبكة المعلومات.

بالنسبة للمستخدمين، على الرغم من أن حيازة وإجراء معاملات صغيرة للأصول المشفرة لا تشكل انتهاكًا أو جريمة، إلا أن الاستخدام طويل الأمد لـ Kraken كقناة للإيداع والسحب قد ينطوي على مخاطر. نظرًا لأن أنشطة Kraken في الصين تعتبر في جوهرها أنشطة مالية غير قانونية، فمن المحتمل أن يواجهوا تدخلًا تنظيميًا في المستقبل.

ومع ذلك، باعتبارها تبادلًا خاضعًا للتنظيم الخارجي، فإن امتثال قنوات التمويل لـ Kraken يعد جيدًا نسبيًا. لم يتم العثور حتى الآن على حالات تم فيها تجميد الحسابات أو الأموال بسبب استخدام هذا التبادل. بعد تحويل الأموال من خلال Kraken إلى البنوك الخارجية، فإن احتمال تجميدها من قبل السلطات في الصين يكون ضئيلاً.

الخاتمة

على الرغم من أن Kraken توفر بعض السهولة للمستخدمين الصينيين في الوقت الحالي، إلا أن سلوكها لا يزال يحمل مخاطر قانونية. يجب على المستخدمين أن يكونوا حذرين عند استخدام هذه المنصة وأن يأخذوا في الاعتبار المخاطر القانونية والتنظيمية المحتملة. في الوقت نفسه، لا ينبغي تقليد Kraken في القيام بأنشطة مالية تتعلق بالأصول المشفرة داخل الصين، لتجنب انتهاك القوانين.

من الجدير بالذكر أن خصوصية Kraken قد تكون مرتبطة بوجود كبار موظفيها السابقين الذين قد يشغلون مناصب مهمة في الحكومة الأمريكية في المستقبل. ومع ذلك، فإن هذه الوضعية الخاصة لا تعني أن سلوكها يمكن نسخه أو تقليده. بالنسبة لحاملي العملات المشفرة، ينبغي دائمًا متابعة الديناميات التنظيمية، واختيار طرق متوافقة لإدارة التداولات والأموال.