تحليل اتجاهات معالجة قضايا عالم العملات الرقمية والمخاطر القانونية
في السنوات الأخيرة، ظهرت ظاهرة إنفاذ القانون عبر المقاطعات في بعض الأماكن، وتسمى هذه الممارسة "الصيد بعيد البحار". لا تقتصر هذه الممارسة على مجال القانون التقليدي، بل تظهر أيضًا بشكل متكرر في القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية.
من وجهة نظر الدفاع الجنائي، توجد العديد من القضايا المتعلقة بالعملة الافتراضية التي تثير الجدل من حيث الإجراءات مثل فتح القضية، والاختصاص، ومعالجة الممتلكات المعنية، بالإضافة إلى القضايا الجوهرية مثل تكوين الجريمة، وتحديد التهم. نظرًا لأن الدولة تتبنى سياسة تنظيم صارمة تجاه العملات الافتراضية، فإن بعض وكالات إنفاذ القانون على المستوى الأساسي غالبًا ما تربط العملات الافتراضية مباشرة بالجرائم. بالإضافة إلى ذلك، يوجد بالفعل بعض الأفراد ذوي الثروات العالية في صناعة العملات الافتراضية، مما يؤدي إلى أن تكون جهود إنفاذ القانون ضد مجال العملات الافتراضية بنفس قوة الجهود ضد الجرائم الاقتصادية التقليدية.
! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)
ومع ذلك، منذ مارس من هذا العام، يبدو أن البلاد بدأت تفرض قيودًا على ظاهرة "صيد المحيطات". وذكرت تقارير أن وزارة الأمن العام أصدرت لوائح جديدة بشأن قضايا الجرائم المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات، مما فرض متطلبات أكثر صرامة على اختصاص هذه القضايا. أدى هذا التغيير في السياسة إلى انخفاض في ظاهرة "صيد المحيطات"، كما شعرت صناعة العملات الرقمية بدفء هذه التغييرات.
في عالم العملات الرقمية، تشمل الجرائم الجنائية الشائعة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، فتح المقامرة، ممارسة الأعمال غير المشروعة، مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى إخفاء أو تمويه العائدات الإجرامية. كما تشمل الجرائم التقليدية الأخرى مثل الاحتيال، والسرقة، والجرائم المتعلقة بالحاسوب.
من الجدير بالذكر أن الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية غالبًا ما تُصنف على أنها جرائم إلكترونية، ونطاق اختصاص الجرائم الإلكترونية واسع للغاية. وفقًا للتشريعات الحالية، تشمل الجرائم الإلكترونية الجرائم التقليدية المتعلقة بالحواسيب، والجرائم المحددة المتعلقة بالشبكة، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي تُرتكب عبر الشبكة.
فيما يتعلق باختصاص القضية، يكون المبدأ هو أن يتم فتح القضية من قبل جهاز الشرطة في مكان وقوع الجريمة. ولكن يمكن أيضًا أن يتم فتح القضية من قبل أجهزة الشرطة في أماكن مثل مكان إقامة المشتبه به، أو مكان وجود الخادم الشبكي، أو مكان مزود خدمة الإنترنت، أو مكان النظام المتضرر، وحتى أماكن استخدام الأشخاص المعنيين في القضية للنظام الشبكي، أو مكان الضحية أو مكان خسارة الممتلكات.
على الرغم من أن اللوائح الجديدة تستهدف بشكل رئيسي القضايا المتعلقة بالشركات عبر المحافظات، إلا أن العديد من قضايا العملات الرقمية لا تتعلق بالشركات الرسمية، بل توجد في شكل "ورش صغيرة". وهذا يعني أنه حتى مع وجود اللوائح الجديدة، لا يزال قطاع العملات الرقمية يواجه خطر "الصيد في المحيطات البعيدة".
منذ عام 2017، كانت الرقابة على صناعة العملات الرقمية موضوعًا ساخنًا. في مجال Web3، لم تتوقف المناقشات حول "عالم العملات الرقمية" و"عالم البلوك تشين" أبدًا. حتى مدينة مثل سنغافورة، التي تُعتبر مدينة مفتوحة ماليًا، ستقوم قريبًا بتنفيذ سياسات Web3 جديدة، تؤثر بشكل رئيسي على مجال العملات الرقمية.
! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)
على المدى الطويل، قد لا يمكن أبداً التوصل إلى توافق كامل بين العملات الرقمية اللامركزية والرقابة المركزية. الحالة المثالية هي أن تتمكن الطرفان من العثور على مسافة آمنة ومريحة مثل القنافذ، لتحقيق التعايش والتنمية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
8
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoSurvivor
· 07-31 22:39
الرقابة يجب أن تأتي في الوقت المناسب
شاهد النسخة الأصليةرد0
MidnightSnapHunter
· 07-30 18:02
لماذا يجب علينا القيام بهذه الأمور إذا كانت الرقابة صارمة للغاية؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoCross-TalkClub
· 07-30 15:58
هذه الجولة حقاً جاءت لتقديم الدفء، صيد الحمقى قد ترقى من الإقليم إلى جولة وطنية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketNoodler
· 07-29 00:23
مستثمر التجزئة永远玩不过监管啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
MrRightClick
· 07-29 00:20
الامتثال هو كل شيء، كل ما تفعله يجب أن يكون متوافقًا.
اتجاهات القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي: القواعد الجديدة للاختصاص قد تؤثر على إنفاذ القانون عبر المقاطعات
تحليل اتجاهات معالجة قضايا عالم العملات الرقمية والمخاطر القانونية
في السنوات الأخيرة، ظهرت ظاهرة إنفاذ القانون عبر المقاطعات في بعض الأماكن، وتسمى هذه الممارسة "الصيد بعيد البحار". لا تقتصر هذه الممارسة على مجال القانون التقليدي، بل تظهر أيضًا بشكل متكرر في القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية.
من وجهة نظر الدفاع الجنائي، توجد العديد من القضايا المتعلقة بالعملة الافتراضية التي تثير الجدل من حيث الإجراءات مثل فتح القضية، والاختصاص، ومعالجة الممتلكات المعنية، بالإضافة إلى القضايا الجوهرية مثل تكوين الجريمة، وتحديد التهم. نظرًا لأن الدولة تتبنى سياسة تنظيم صارمة تجاه العملات الافتراضية، فإن بعض وكالات إنفاذ القانون على المستوى الأساسي غالبًا ما تربط العملات الافتراضية مباشرة بالجرائم. بالإضافة إلى ذلك، يوجد بالفعل بعض الأفراد ذوي الثروات العالية في صناعة العملات الافتراضية، مما يؤدي إلى أن تكون جهود إنفاذ القانون ضد مجال العملات الافتراضية بنفس قوة الجهود ضد الجرائم الاقتصادية التقليدية.
! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)
ومع ذلك، منذ مارس من هذا العام، يبدو أن البلاد بدأت تفرض قيودًا على ظاهرة "صيد المحيطات". وذكرت تقارير أن وزارة الأمن العام أصدرت لوائح جديدة بشأن قضايا الجرائم المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات، مما فرض متطلبات أكثر صرامة على اختصاص هذه القضايا. أدى هذا التغيير في السياسة إلى انخفاض في ظاهرة "صيد المحيطات"، كما شعرت صناعة العملات الرقمية بدفء هذه التغييرات.
في عالم العملات الرقمية، تشمل الجرائم الجنائية الشائعة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، فتح المقامرة، ممارسة الأعمال غير المشروعة، مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى إخفاء أو تمويه العائدات الإجرامية. كما تشمل الجرائم التقليدية الأخرى مثل الاحتيال، والسرقة، والجرائم المتعلقة بالحاسوب.
من الجدير بالذكر أن الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية غالبًا ما تُصنف على أنها جرائم إلكترونية، ونطاق اختصاص الجرائم الإلكترونية واسع للغاية. وفقًا للتشريعات الحالية، تشمل الجرائم الإلكترونية الجرائم التقليدية المتعلقة بالحواسيب، والجرائم المحددة المتعلقة بالشبكة، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي تُرتكب عبر الشبكة.
فيما يتعلق باختصاص القضية، يكون المبدأ هو أن يتم فتح القضية من قبل جهاز الشرطة في مكان وقوع الجريمة. ولكن يمكن أيضًا أن يتم فتح القضية من قبل أجهزة الشرطة في أماكن مثل مكان إقامة المشتبه به، أو مكان وجود الخادم الشبكي، أو مكان مزود خدمة الإنترنت، أو مكان النظام المتضرر، وحتى أماكن استخدام الأشخاص المعنيين في القضية للنظام الشبكي، أو مكان الضحية أو مكان خسارة الممتلكات.
على الرغم من أن اللوائح الجديدة تستهدف بشكل رئيسي القضايا المتعلقة بالشركات عبر المحافظات، إلا أن العديد من قضايا العملات الرقمية لا تتعلق بالشركات الرسمية، بل توجد في شكل "ورش صغيرة". وهذا يعني أنه حتى مع وجود اللوائح الجديدة، لا يزال قطاع العملات الرقمية يواجه خطر "الصيد في المحيطات البعيدة".
منذ عام 2017، كانت الرقابة على صناعة العملات الرقمية موضوعًا ساخنًا. في مجال Web3، لم تتوقف المناقشات حول "عالم العملات الرقمية" و"عالم البلوك تشين" أبدًا. حتى مدينة مثل سنغافورة، التي تُعتبر مدينة مفتوحة ماليًا، ستقوم قريبًا بتنفيذ سياسات Web3 جديدة، تؤثر بشكل رئيسي على مجال العملات الرقمية.
! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)
على المدى الطويل، قد لا يمكن أبداً التوصل إلى توافق كامل بين العملات الرقمية اللامركزية والرقابة المركزية. الحالة المثالية هي أن تتمكن الطرفان من العثور على مسافة آمنة ومريحة مثل القنافذ، لتحقيق التعايش والتنمية.