اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة: من بيع المعلومات الشخصية إلى غسيل الأموال على نطاق واسع

في السنوات الأخيرة، مع التوسع المستمر لسوق الأصول المشفرة وفهم المجرمين للقوانين التنظيمية في مختلف البلدان، أصبحت أساليب غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة تتطور بسرعة. وهذا لا يشمل فقط طرق غسيل الأموال التي تجمع بين العملات التقليدية والأصول المشفرة، بل ظهرت أيضًا أساليب أكثر تعقيدًا وخفاءً مثل غسيل الأموال الناتج عن عدم تطابق الأصول المشفرة مع الأصول المادية. هذه الأعمال تؤثر ليس فقط على النظام المالي في البلدان المختلفة، بل أدت أيضًا إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة عدد الجرائم الجديدة عبر الإنترنت.

مؤخراً، تم الكشف عن قضية كبيرة تتعلق بغسيل الأموال بمبلغ 20 مليار يوان باستخدام الأصول المشفرة، وتورطها في بيع المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين إلى الخارج. تكشف هذه القضية عن أحدث الاتجاهات في الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة في بلدنا.

قضية خاصة تتعلق بالأصول المشفرة "قضية داخل القضية"

وفقًا للتقارير، قامت شرطة بكين بالتعاون مع فرع إدارة النقد الأجنبي الوطنية في بكين بكشف النقاب عن قضية غسيل الأموال وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين، التي تجاوزت قيمتها 20 مليار يوان. وتتميز أساليب الجريمة في هذه القضية بالتعقيد والتنوع، وتشمل نطاقًا واسعًا يضم 15 مقاطعة ومدينة، بما في ذلك بكين وشنغهاي.

بيع المعلومات الشخصية للمواطنين على نطاق واسع

أظهرت التحقيقات أن المشتبه به يان某某 قام في الخارج بإنشاء مجموعات اجتماعية متعددة باستخدام أدوات الدردشة الفورية، وبيع المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين داخل هذه المجموعات، بما في ذلك أرقام الهوية، أرقام الهواتف، وعناوين السكن، وغيرها. ووفقًا للإحصائيات، فإن عدد المعلومات الشخصية التي تم بيعها داخل هذه المجموعات بلغ أكثر من مليار سجل.

أظهرت التحقيقات أيضًا أن عددًا كبيرًا من المشترين قد يكونون مؤسسات أو أفرادًا خارج البلاد، مما أدى إلى تسرب معلومات شخصية لكثير من المواطنين الصينيين إلى الخارج. قد تُستخدم هذه المعلومات في الاحتيال المخصص، أو لتحفيز المقامرة عبر الإنترنت، وقد تُستخدم أيضًا من قبل مؤسسات متخصصة في الخارج لتحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الصين.

من الجدير بالذكر أن المعلومات العامة لم تكشف الطريقة التي حصل بها يان على هذا العدد الكبير من المعلومات الشخصية للمواطنين، مما يدل على أن الصين لا تزال لديها مجال كبير للتحسين في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين.

التشفير العملات الرقمية تسبب في قضية غسيل الأموال واسعة النطاق

لتجنب التدقيقات المتعددة لمكافحة غسيل الأموال التي تواجهها المعاملات بالعملة الورقية، اختار يان شخص معين قبول معاملات الأصول المشفرة فقط لتهريب المعلومات الشخصية للمواطنين. أدت هذه الممارسة في النهاية إلى الكشف عن قضية غسيل أموال على نطاق أوسع.

كشفت التحقيقات أن لين شخص ما، باعتباره "البطل" خلف يان شخص ما، ساعده في تحويل العائدات الإجرامية إلى نقد. تتميز حسابات الأصول المشفرة التي يسيطر عليها لين شخص ما بما يلي:

1. مصادر التمويل معقدة، وتشمل أنواع متعددة من سلوكيات تداول التشفير؛
2. التداول بسرعة، ومدة بقاء الأموال في الحساب قصيرة؛
3. يتم تنفيذ المعاملات بشكل كامل، حيث تظهر سجلات المعاملات الكبيرة أن المدخلات تقريبًا تساوي النفقات.

استناداً إلى هذه الميزات، اعتبرت الجهات التحقيق أن لين قد يكون بنكاً تحت الأرض، مشتبهاً باستخدام الأصول المشفرة في تنفيذ جريمة غسيل الأموال. وكشفت التحقيقات الإضافية أن لين هو حلقة غسيل أموال تحت سيطرة شخص خارجي، وغسل مع خمسة من شركائه حوالي 2 مليار يوان خلال عام، وحقق العصابة أرباحاً تزيد عن 2 مليون يوان.

اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة وتغيرات التنظيم

وفقًا لمعلومات المحكمة الشعبية العليا، على الرغم من انخفاض عدد قضايا الجرائم المالية في عام 2023، إلا أنها لا تزال في مستوى عالٍ. في مجال الأصول المشفرة، انخفض عدد الجرائم، لكن المبلغ المعني زاد بشكل حاد، والسبب الرئيسي هو تحول أنواع الجرائم إلى غسيل الأموال، وشراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

التركيز التنظيمي يتحول إلى غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي

مع التطور السريع لسوق الأصول التشفيرية، أصبحت أيضًا أرضية محتملة لجرائم غسيل الأموال. لذلك، تحول تركيز الهيئات التنظيمية الصينية إلى مكافحة غسيل الأموال والرقابة على صرف العملات. حاليًا، تُعتبر الجرائم الاقتصادية والمالية التي تشمل التسويات المالية عبر الحدود بكثافة من النقاط الرئيسية للتحقيق، والتي تشمل بشكل رئيسي جريمة غسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالمقامرة، وجريمة الأعمال غير المشروعة (التداول غير القانوني للعملات الأجنبية، والخروج غير القانوني للأموال) وجريمة الاحتيال (الاحتيال عبر الاتصالات).

زادت درجة التسامح مع تداول الأصول المشفرة للأفراد

من خلال عملية التحقيق في هذه القضية، يتضح أن درجة تحمل الجهات التنظيمية لسلوك الأفراد في "تداول العملات" قد زادت. على الرغم من أن المحققين لاحظوا أن الكثير من الأصول المشفرة للشخص المعني تأتي من مواطنين محليين، إلا أنه لم يتم حتى الآن العثور على أي قضايا جنائية مرتبطة بالأفراد في هذه القضية. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من الحصول على معلومات واسعة عن المتداولين في OTC، إلا أن التركيز في جهود الجهات التنظيمية لا ينصب على حيازة الأفراد وتداول الأصول المشفرة.

الخاتمة

إن التصدي بقوة لغسيل الأموال على نطاق واسع وجرائم المصدر ذات الصلة هو الاتجاه العالمي في تنظيم الأصول المشفرة. على الرغم من أن الأصول المشفرة هي أداة مريحة لتحويل الأموال عبر الحدود، إلا أنه مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، فقد اختفت "خصوصية" الأصول المشفرة تقريبًا. بالنسبة لأساليب غسيل الأموال مثل تلك الموجودة في هذه القضية، فإن تتبع وجمع الأدلة بالنسبة للسلطات القانونية هو مجرد مسألة وقت وتكلفة تقنية.