اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة: من قضية غسيل الأموال بقيمة 2 مليار إلى تغييرات في الرقابة

في السنوات الأخيرة، مع التطور السريع لسوق الأصول المشفرة، تزايدت أساليب استخدام هذه الأصول في غسيل الأموال. بدأ المجرمون في اعتماد طرق أكثر سرية مثل دمج العملات القانونية مع الأصول المشفرة وت mismatching الأصول المشفرة مع الأصول المادية لغسل الأموال. وهذا لم يؤثر فقط على النظام المالي في مختلف البلدان، بل أدى أيضًا إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة الجرائم الجديدة عبر الإنترنت.

مؤخراً، أثار قضية معقدة تتعلق بغسيل الأموال بقيمة 20 مليار يوان باستخدام الأصول المشفرة، بالإضافة إلى بيع معلومات شخصية لمواطنين صينيين إلى الخارج، اهتماماً واسعاً. تكشف هذه القضية عن أحدث الاتجاهات في جرائم الأصول المشفرة في بلدنا.

قضية خاصة تتعلق بالأصول التشفيرية

وفقًا للتقارير، تعاونت شرطة بكين مع فرع إدارة الدولة للنقد الأجنبي في بكين لكشف النقاب عن قضية غسيل الأموال وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين، والتي تتجاوز قيمة المبلغ المتورط فيها 20 مليار يوان. تتضمن أساليب الجريمة في هذه القضية وسائل خفية ومتنوعة للغاية، وتغطي 15 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد.

بيع معلومات المواطنين الشخصية على نطاق واسع

أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم قاموا باستخدام أدوات المراسلة الفورية الخارجية لإنشاء عدة مجموعات اجتماعية، حيث يتم بيع المعلومات الشخصية لمواطني بلدنا داخل هذه المجموعات. تشمل هذه المعلومات بشكل رئيسي أرقام الهوية، وأرقام الهواتف، والعناوين السكنية، وهي بيانات قادرة على تحديد الأفراد بدقة. ووفقًا للإحصائيات، فإن عدد المعلومات الشخصية التي تم بيعها داخل هذه المجموعات قد تجاوز مئات الملايين.

أظهرت التحقيقات الإضافية أن العديد من المشتريين قد يكونون مؤسسات أو أفراد من الخارج، مما يؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من المعلومات الشخصية لمواطنينا إلى الخارج. قد تُستخدم هذه المعلومات في أنشطة إجرامية مثل الاحتيال المستهدف، أو تحفيز القمار عبر الإنترنت. والأكثر خطورة هو أن هذه البيانات الضخمة قد تُستخدم أيضاً من قبل مؤسسات متخصصة في الخارج لتحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا، مما قد يشكل حتى تهديداً للأمن الوطني.

من الجدير بالذكر أنه لا يزال من غير الواضح كيف تمكن المجرمون من الحصول على مثل هذه الكمية الكبيرة من المعلومات الشخصية للمواطنين. وهذا يشير إلى أن بلادنا لا تزال بحاجة إلى تحسين كبير في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين.

利用التشفيرغسيل الأموال

نظرًا للمبلغ الكبير المعني في القضية، ولتجنب الرقابة على غسيل الأموال من قبل النظام المالي التقليدي، اختار المشتبه بهم استخدام الأصول التشفيرية لإجراء المعاملات. خلال عملية التحقيق، اكتشفت الشرطة مجموعة متخصصة في غسيل الأموال باستخدام الأصول التشفيرية.

تمتلك حسابات الأصول المشفرة لهذه العصابة الميزات التالية:

1. مصادر الأموال معقدة، ويُشتبه في أنها تشمل معاملات متعددة للأصول المشفرة؛
2. تدفقات الأموال السريعة، ومدة الإقامة في الحساب قصيرة؛
3. يتم تحويل مبلغ المعاملة بالكامل، حيث تظهر معظم سجلات المعاملات أن المبالغ الداخلة والخارجة متساوية أو قريبة.

تشير هذه الميزات إلى أن العصابة ليست مجرد مستثمرين عاديين في التشفير، بل من المحتمل أن تكون مؤسسة غير قانونية، متخصصة في غسيل الأموال من الأصول المشفرة. بعد التحقيق، تبين أن العصابة تسيطر عليها شخص من الخارج، ولها 6 أعضاء داخل البلاد. لقد قاموا بغسيل أموال بنحو 2 مليار يوان خلال عام واحد، محققين أرباح تزيد عن 2 مليون يوان.

التوجهات الجديدة في جرائم الأصول التشفيرية وتغيرات التنظيم

وفقًا لبيانات النيابة العامة العليا، على الرغم من أن عدد قضايا الجرائم المالية في بلادنا قد انخفض في عام 2023، إلا أنه لا يزال في مستوى مرتفع. في مجال الأصول المشفرة، انخفضت عدد الجرائم بشكل ملحوظ، لكن المبالغ المعنية زادت بشكل حاد. وهذا يرجع بشكل أساسي إلى أن أنواع جرائم الأصول المشفرة تتجه نحو غسيل الأموال، والاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وغيرها من المجالات.

تركيز الجهات الرقابية تحول نحو غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي

مع ازدهار سوق الأصول التشفيرية، أصبحت أيضًا بشكل متزايد بؤرة لجرائم غسيل الأموال. لذلك، فإن تركيز الهيئات التنظيمية في بلادنا يتحول نحو مكافحة غسيل الأموال وتنظيم الصرف الأجنبي. حاليًا، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية التي تشمل تسويات الأموال عبر الحدود ذات المبالغ الكبيرة من الأهداف الرئيسية للضرب، والتي تشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالمقامرة، وجرائم التشغيل غير القانونية (التداول غير القانوني للعملات الأجنبية، وتحويل الأموال بشكل غير قانوني) بالإضافة إلى جرائم الاحتيال (احتيال الاتصالات) وغيرها.

تميل المواقف تجاه تداول الأصول المشفرة للأفراد إلى التسامح

من خلال عملية التحقيق في القضية المذكورة أعلاه، يبدو أن مستوى تسامح الجهات التنظيمية مع سلوك الأفراد في "تداول العملات" قد زاد.

أولاً، خلال عملية التحقيق، لاحظت وكالات إنفاذ القانون أن كمية كبيرة من الأصول المشفرة تأتي من المواطنين المحليين. ووفقًا لما ذكره العاملون على القضية، فإن العصابات الإجرامية تستخدم أموال الرنمينبي المحلية لشراء العملات الافتراضية من المتداولين المحليين، ثم تقوم ببيع هذه العملات الافتراضية للمشترين في الخارج من خلال منصات خارجية، وبالتالي تحصل على العملات الأجنبية.

ثانياً، عند الحكم على طبيعة تصرفات المشتبه به، قارن المحققون بيانات معاملات حسابه مع مستثمري العملات المشفرة العاديين، وبالتالي توصلوا إلى استنتاج مفاده أن المشتبه به ليس مستثمراً عادياً.

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الجهات القانونية تمتلك معلومات واسعة عن العديد من المتداولين الخارجيين المحليين، إلا أنه يبدو أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات إضافية ضد هؤلاء الأفراد في الوقت الحالي. على الرغم من عدم استبعاد إمكانية فرض عقوبات في وقت لاحق، إلا أنه من خلال الاتجاه العام، لا يبدو أن التركيز الحالي للجهات التنظيمية ينصب على حيازة الأفراد وتداول الأصول المشفرة، حيث تظهر المواقف التنظيمية اتجاهًا مُخففًا.

الخاتمة

بشكل عام، كانت الحملة القاسية على غسيل الأموال المرتبط بالأصول الرقمية على نطاق واسع والجرائم ذات الصلة والقضايا المرتبطة بها هي الاتجاه الرئيسي في تنظيم الأصول الرقمية على مستوى العالم منذ عام 2023. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الأصول الرقمية توفر بالفعل تسهيلات في تدفق الأموال عبر الحدود، إلا أن التقدم في تقنيات تحليل البيانات على السلسلة جعل ما يسمى بـ "خصوصية" الأصول الرقمية يكاد يكون غير موجود. بالنسبة لهيئات إنفاذ القانون، فإن تتبع وجمع الأدلة حول أفعال غسيل الأموال كما هو موضح في القضايا المذكورة أعلاه هو مجرد مسألة تكلفة زمنية وتقنية.