أكثر من 80% من أنظمة الاحتيال المالية في روسيا انتقلت إلى العملات المشفرة
خلال النصف الأول من عام 2025، اكتشف بنك روسيا 2328 هرمًا ماليًا، حيث استخدمت أكثر من 80% منها العملات المشفرة كوسيلة رئيسية لتحويل الأموال. ويذكر ذلك في تقرير الجهة التنظيمية.
كانت المخططات عبارة عن مشاريع استثمارية وهمية قصيرة الأجل عبر الإنترنت. كانت بعضها تضمن عائدات من الاستثمار في العملات الرقمية، بينما كانت الأخرى تركز على المعادن الثمينة والسلع المختلفة و"الأعمال الابتكارية".
قال البنك المركزي إن هناك زيادة في الدورات التدريبية الاحتيالية حول التداول وكسب المال من تقلبات أسعار العملات المشفرة. القناة الرئيسية لجذب الضحايا هي وسائل التواصل الاجتماعي.
تم تسجيل حالات منح قروض قصيرة الأجل بالعملات المستقرة USDT ومن ثم التحصيل العدواني للديون.
في الوقت نفسه، انخفض عدد الألعاب الاحتيالية من نوع النقر: 74 مقابل 252 في العام السابق. ووفقًا للتقرير، فإن هذا مرتبط بـ"خيبة أمل الجمهور بعد انخفاض قيمة الرموز في واحدة من الألعاب الشعبية."
في المجموع، من يناير إلى يونيو، اكتشف البنك المركزي 4183 كيانًا غير قانوني، وهو ما يزيد بنسبة 20% عن الأرقام في نفس الفترة من عام 2024.
تُستخدم تدابير "مكافحة غسيل الأموال" المختلفة لمكافحة الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تقييد العمليات على الحسابات. خلال فترة التقرير، قامت السلطات الأمنية والبنوك بإدخال بيانات عن أكثر من 1800 محفظة تشفير لموضوعات الأنشطة غير القانونية في نظام "البلوكشين الشفاف".
نذكّر أنه في الربع الأول من عام 2025، اكتشف البنك المركزي الروسي 1638 هرمًا ماليًا مع مدفوعات مشفرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أكثر من 80% من الأنظمة المالية الهرمية في روسيا انتقلت إلى العملات المشفرة
أكثر من 80% من أنظمة الاحتيال المالية في روسيا انتقلت إلى العملات المشفرة
خلال النصف الأول من عام 2025، اكتشف بنك روسيا 2328 هرمًا ماليًا، حيث استخدمت أكثر من 80% منها العملات المشفرة كوسيلة رئيسية لتحويل الأموال. ويذكر ذلك في تقرير الجهة التنظيمية.
كانت المخططات عبارة عن مشاريع استثمارية وهمية قصيرة الأجل عبر الإنترنت. كانت بعضها تضمن عائدات من الاستثمار في العملات الرقمية، بينما كانت الأخرى تركز على المعادن الثمينة والسلع المختلفة و"الأعمال الابتكارية".
قال البنك المركزي إن هناك زيادة في الدورات التدريبية الاحتيالية حول التداول وكسب المال من تقلبات أسعار العملات المشفرة. القناة الرئيسية لجذب الضحايا هي وسائل التواصل الاجتماعي.
تم تسجيل حالات منح قروض قصيرة الأجل بالعملات المستقرة USDT ومن ثم التحصيل العدواني للديون.
في الوقت نفسه، انخفض عدد الألعاب الاحتيالية من نوع النقر: 74 مقابل 252 في العام السابق. ووفقًا للتقرير، فإن هذا مرتبط بـ"خيبة أمل الجمهور بعد انخفاض قيمة الرموز في واحدة من الألعاب الشعبية."
في المجموع، من يناير إلى يونيو، اكتشف البنك المركزي 4183 كيانًا غير قانوني، وهو ما يزيد بنسبة 20% عن الأرقام في نفس الفترة من عام 2024.
تُستخدم تدابير "مكافحة غسيل الأموال" المختلفة لمكافحة الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تقييد العمليات على الحسابات. خلال فترة التقرير، قامت السلطات الأمنية والبنوك بإدخال بيانات عن أكثر من 1800 محفظة تشفير لموضوعات الأنشطة غير القانونية في نظام "البلوكشين الشفاف".
نذكّر أنه في الربع الأول من عام 2025، اكتشف البنك المركزي الروسي 1638 هرمًا ماليًا مع مدفوعات مشفرة.