El intercambio Kraken ofrece servicios a usuarios en la China continental, lo que genera preocupación por el cumplimiento y los riesgos.
Recientemente, ha habido noticias de que el conocido intercambio de activos criptográficos estadounidense Kraken está ofreciendo servicios a usuarios en la China continental. Se informa que los usuarios del continente no solo pueden acceder directamente a su sitio web oficial, sino que también pueden utilizar un número de teléfono móvil chino, una tarjeta de identificación o un pasaporte para la verificación de identidad. Después de completar el registro, una sola cuenta puede operar hasta 100,000 dólares en montos de retiro por día.
Varios usuarios han comprobado que efectivamente se puede realizar una retirada conveniente de USDT a través de Kraken, y los fondos se pueden transferir sin problemas a cuentas bancarias en Hong Kong o Estados Unidos. Esta situación ha suscitado un debate sobre si Kraken se convertirá en una nueva opción para los poseedores de criptomonedas, así como sobre los posibles riesgos de utilizar esta plataforma a largo plazo.
Detalles del servicio de Kraken para usuarios en la China continental
Según las pruebas, el sitio web de Kraken actualmente permite el acceso ilimitado desde direcciones IP de la China continental. Los usuarios pueden utilizar una identificación real de residentes de la China continental para la verificación KYC, e incluso pueden cambiar el idioma de la interfaz del sitio web a chino, lo que proporciona una gran comodidad a los usuarios de China.
La operación de retiro es relativamente simple. Tomando como ejemplo USDT, después de registrarse, los usuarios pueden seleccionar Depósito en Transfer, cargar USDT a la dirección generada por Kraken y luego seleccionar el retiro en dólares. Actualmente, bancos amigables con las criptomonedas como ZhongAn de Hong Kong, Yifeng (iFastx), entre otros, pueden recibir fondos transferidos desde Kraken. Si se necesita transferir fondos a la China continental, se puede considerar usar Wise para convertir los fondos a RMB y luego depositarlos en una cuenta nacional.
Cabe destacar que Wise no admite directamente transacciones relacionadas con criptomonedas, por lo que los usuarios suelen transferir fondos primero a una cuenta de Hong Kong o iFastx, y luego a Wise.
Análisis de cumplimiento y riesgo de las acciones de Kraken
Desde una perspectiva legal, la conducta de Kraken al ofrecer servicios a usuarios de la China continental puede haber cruzado la línea roja legal. Según un aviso relevante emitido en 2021 por el Banco Central de China y diez departamentos, las actividades relacionadas con criptomonedas se consideran actividades financieras ilegales. Este aviso deja claro que los intercambios de criptomonedas extranjeros que ofrecen servicios a residentes dentro de China a través de Internet también se consideran actividades financieras ilegales.
Kraken ofrece servicios en chino, permite seleccionar China continental como ubicación y acepta la identificación china para realizar KYC, lo que claramente se dirige a realizar operaciones financieras de activos criptográficos para residentes de China continental. Este tipo de comportamiento puede enfrentar múltiples riesgos penales en China, como el delito de operaciones ilegales y el delito de utilización ilegal de redes de información.
Para los usuarios, aunque poseer y realizar transacciones de pequeñas cantidades de activos criptográficos no constituya una violación de la ley o un crimen, el uso a largo plazo de Kraken como canal de depósitos y retiros puede conllevar riesgos. Dado que la actividad de Kraken en China se considera esencialmente una actividad financiera ilegal, es muy probable que enfrente intervenciones regulatorias en el futuro.
Sin embargo, como un intercambio regulado en el extranjero, la conformidad de los canales de fondos de Kraken es relativamente buena. Hasta ahora no se han encontrado casos de cuentas o fondos congelados debido al uso de este intercambio. La posibilidad de que los fondos intercambiados a través de Kraken, que se transfieren a bancos en el extranjero y luego a China, sean congelados por las autoridades es relativamente baja.
Conclusión
A pesar de que Kraken actualmente ofrece cierta conveniencia a los usuarios en China, sus acciones aún conllevan riesgos legales. Los usuarios deben ser cautelosos al utilizar la plataforma y considerar plenamente los riesgos legales y regulatorios potenciales. Al mismo tiempo, no deben imitar a Kraken en el desarrollo de negocios financieros relacionados con activos criptográficos dentro de China para evitar infringir la ley.
Cabe mencionar que la singularidad de Kraken puede estar relacionada con la posibilidad de que sus exejecutivos ocupen altos cargos en el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, esta posición especial no significa que sus acciones puedan ser replicadas o imitadas. Para los poseedores de criptomonedas, siempre deben seguir de cerca la dinámica regulatoria y elegir métodos de gestión de fondos y transacciones que cumplan con el cumplimiento.
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rug_connoisseur
· 07-28 09:53
Puede que sea otra trampa.
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ContractHunter
· 07-28 09:41
¿Te atreves a tratar la ley como un juego? No vale la pena.
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SchrodingerPrivateKey
· 07-26 23:12
Cumplimiento aventureros
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SillyWhale
· 07-25 18:37
¿Qué estás jugando? Seguro que se pondrá amarillo.
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PensionDestroyer
· 07-25 10:30
No entiendo por qué entrar y chocar con el cañón.
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GateUser-c802f0e8
· 07-25 10:28
Este problema de regulación es realmente molesto.
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DAOTruant
· 07-25 10:24
¿Esto es tener demasiado valor?
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TokenEconomist
· 07-25 10:18
en realidad, este es un caso de estudio perfecto de arbitraje regulatorio frente a optimización del acceso al mercado...
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LeekCutter
· 07-25 10:16
Quieres tomar a la gente por tonta, hazlo. No pienses demasiado.
Kraken entra en el mercado chino Cumplimiento y riesgos llaman la atención
El intercambio Kraken ofrece servicios a usuarios en la China continental, lo que genera preocupación por el cumplimiento y los riesgos.
Recientemente, ha habido noticias de que el conocido intercambio de activos criptográficos estadounidense Kraken está ofreciendo servicios a usuarios en la China continental. Se informa que los usuarios del continente no solo pueden acceder directamente a su sitio web oficial, sino que también pueden utilizar un número de teléfono móvil chino, una tarjeta de identificación o un pasaporte para la verificación de identidad. Después de completar el registro, una sola cuenta puede operar hasta 100,000 dólares en montos de retiro por día.
Varios usuarios han comprobado que efectivamente se puede realizar una retirada conveniente de USDT a través de Kraken, y los fondos se pueden transferir sin problemas a cuentas bancarias en Hong Kong o Estados Unidos. Esta situación ha suscitado un debate sobre si Kraken se convertirá en una nueva opción para los poseedores de criptomonedas, así como sobre los posibles riesgos de utilizar esta plataforma a largo plazo.
Detalles del servicio de Kraken para usuarios en la China continental
Según las pruebas, el sitio web de Kraken actualmente permite el acceso ilimitado desde direcciones IP de la China continental. Los usuarios pueden utilizar una identificación real de residentes de la China continental para la verificación KYC, e incluso pueden cambiar el idioma de la interfaz del sitio web a chino, lo que proporciona una gran comodidad a los usuarios de China.
La operación de retiro es relativamente simple. Tomando como ejemplo USDT, después de registrarse, los usuarios pueden seleccionar Depósito en Transfer, cargar USDT a la dirección generada por Kraken y luego seleccionar el retiro en dólares. Actualmente, bancos amigables con las criptomonedas como ZhongAn de Hong Kong, Yifeng (iFastx), entre otros, pueden recibir fondos transferidos desde Kraken. Si se necesita transferir fondos a la China continental, se puede considerar usar Wise para convertir los fondos a RMB y luego depositarlos en una cuenta nacional.
Cabe destacar que Wise no admite directamente transacciones relacionadas con criptomonedas, por lo que los usuarios suelen transferir fondos primero a una cuenta de Hong Kong o iFastx, y luego a Wise.
Análisis de cumplimiento y riesgo de las acciones de Kraken
Desde una perspectiva legal, la conducta de Kraken al ofrecer servicios a usuarios de la China continental puede haber cruzado la línea roja legal. Según un aviso relevante emitido en 2021 por el Banco Central de China y diez departamentos, las actividades relacionadas con criptomonedas se consideran actividades financieras ilegales. Este aviso deja claro que los intercambios de criptomonedas extranjeros que ofrecen servicios a residentes dentro de China a través de Internet también se consideran actividades financieras ilegales.
Kraken ofrece servicios en chino, permite seleccionar China continental como ubicación y acepta la identificación china para realizar KYC, lo que claramente se dirige a realizar operaciones financieras de activos criptográficos para residentes de China continental. Este tipo de comportamiento puede enfrentar múltiples riesgos penales en China, como el delito de operaciones ilegales y el delito de utilización ilegal de redes de información.
Para los usuarios, aunque poseer y realizar transacciones de pequeñas cantidades de activos criptográficos no constituya una violación de la ley o un crimen, el uso a largo plazo de Kraken como canal de depósitos y retiros puede conllevar riesgos. Dado que la actividad de Kraken en China se considera esencialmente una actividad financiera ilegal, es muy probable que enfrente intervenciones regulatorias en el futuro.
Sin embargo, como un intercambio regulado en el extranjero, la conformidad de los canales de fondos de Kraken es relativamente buena. Hasta ahora no se han encontrado casos de cuentas o fondos congelados debido al uso de este intercambio. La posibilidad de que los fondos intercambiados a través de Kraken, que se transfieren a bancos en el extranjero y luego a China, sean congelados por las autoridades es relativamente baja.
Conclusión
A pesar de que Kraken actualmente ofrece cierta conveniencia a los usuarios en China, sus acciones aún conllevan riesgos legales. Los usuarios deben ser cautelosos al utilizar la plataforma y considerar plenamente los riesgos legales y regulatorios potenciales. Al mismo tiempo, no deben imitar a Kraken en el desarrollo de negocios financieros relacionados con activos criptográficos dentro de China para evitar infringir la ley.
Cabe mencionar que la singularidad de Kraken puede estar relacionada con la posibilidad de que sus exejecutivos ocupen altos cargos en el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, esta posición especial no significa que sus acciones puedan ser replicadas o imitadas. Para los poseedores de criptomonedas, siempre deben seguir de cerca la dinámica regulatoria y elegir métodos de gestión de fondos y transacciones que cumplan con el cumplimiento.