Los casos de manipulación del mercado de Activos Cripto generan seguimiento regulatorio
Recientemente, un creador de mercado de activos cripto con sede en los Emiratos Árabes Unidos ha sido investigado y sancionado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por presunta manipulación del mercado. La empresa fue acusada de crear un volumen de transacciones falso de un cierto activo cripto mediante operaciones de lavado entre agosto y septiembre de 2024, engañando a los inversores.
La investigación de la SEC muestra que este creador de mercado utilizó múltiples cuentas de billetera para realizar una gran cantidad de transacciones de auto-compra y auto-venta, creando un volumen de transacciones falso de casi 600,000 dólares, lo que representa el 98% del volumen total de transacciones durante ese período. Estas transacciones fueron impulsadas por algoritmos y programas automatizados, con el objetivo de crear una falsa apariencia de actividad en el mercado para atraer a los inversores minoristas.
En octubre de 2024, la SEC presentó una demanda civil contra la empresa y uno de sus empleados, mientras que la oficina del fiscal general de Massachusetts también presentó una demanda penal. Esto es parte de los esfuerzos de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. para combatir las actividades ilegales en el mercado de Activos Cripto.
En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil. Se requiere que el creador de mercado pague una multa civil de 425,000 dólares, así como los ingresos ilegales y los intereses. Además, la empresa debe implementar políticas de cumplimiento estrictas y presentar un informe de cumplimiento cada año durante los próximos tres años.
Este caso revela algunas conductas inapropiadas que existen en el mercado de Activos Cripto. Además del comercio de lavado, algunos creadores de mercado también utilizan lo que se llama "modelo de opción de préstamo" para realizar operaciones depredadoras. Toman prestados los tokens del proyecto, venden en grandes cantidades para bajar el precio, provocando una venta masiva por pánico entre los minoristas, y luego compran a bajo precio para obtener ganancias. Estas acciones perjudican gravemente los intereses de los pequeños proyectos e inversores.
En comparación con los mercados financieros tradicionales, el mercado de Activos Cripto todavía presenta deficiencias en regulación y transparencia. Los mercados financieros tradicionales restringen efectivamente el comportamiento de los creadores de mercado a través de estrictas medidas de regulación, requisitos de transparencia de información, sistemas de monitoreo en tiempo real, normas de la industria y mecanismos de protección al inversor. Por ejemplo, las reglas pertinentes de la SEC de EE. UU. limitan comportamientos manipulativos como las ventas en corto desnudas, y el sistema de monitoreo en tiempo real de las bolsas puede detectar anomalías de manera oportuna.
El mercado de Activos Cripto puede aprender de la experiencia de las finanzas tradicionales para establecer un sistema regulatorio más completo. Esto incluye la creación de regulaciones específicas, aumentar la transparencia del mercado, fortalecer la supervisión en tiempo real, normalizar el comportamiento de la industria, y establecer mecanismos de protección para los inversores. Solo de esta manera se puede frenar efectivamente el comportamiento manipulador del mercado, proteger los intereses de los inversores y promover el desarrollo saludable de la industria.
Este caso es una de las acciones de ejecución más importantes que la SEC ha llevado a cabo en los últimos años contra la manipulación del mercado de Activos Cripto, reflejando la atención de los organismos reguladores hacia el desorden en el mercado de Activos Cripto. A medida que se intensifica la regulación, se espera que el orden en el mercado de Activos Cripto mejore gradualmente, creando un entorno de negociación más justo y transparente para los inversores.
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LoneValidator
· 07-30 16:36
Otra vez vienen a tomarnos por tontos～ ¿Entienden lo que se llama retroalimentación negativa?
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RektHunter
· 07-29 08:54
Con esta multa, los nuevos tontos están sufriendo hasta sentirse nerviosos.
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GateUser-4745f9ce
· 07-28 06:23
420,000 de multa, realmente es una llovizna.
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TooScaredToSell
· 07-28 06:22
Si uno es destruido por la regulación, hay mil más.
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GateUser-a5fa8bd0
· 07-28 06:13
¿La regulación ha llegado a los países desérticos?
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TxFailed
· 07-28 06:05
rekt en los EAU... error clásico, la verdad. he visto esta película antes
La SEC impone fuertes multas por la manipulación del mercado de criptomonedas, lo que provoca una reflexión sobre la regulación en la industria.
Los casos de manipulación del mercado de Activos Cripto generan seguimiento regulatorio
Recientemente, un creador de mercado de activos cripto con sede en los Emiratos Árabes Unidos ha sido investigado y sancionado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por presunta manipulación del mercado. La empresa fue acusada de crear un volumen de transacciones falso de un cierto activo cripto mediante operaciones de lavado entre agosto y septiembre de 2024, engañando a los inversores.
La investigación de la SEC muestra que este creador de mercado utilizó múltiples cuentas de billetera para realizar una gran cantidad de transacciones de auto-compra y auto-venta, creando un volumen de transacciones falso de casi 600,000 dólares, lo que representa el 98% del volumen total de transacciones durante ese período. Estas transacciones fueron impulsadas por algoritmos y programas automatizados, con el objetivo de crear una falsa apariencia de actividad en el mercado para atraer a los inversores minoristas.
En octubre de 2024, la SEC presentó una demanda civil contra la empresa y uno de sus empleados, mientras que la oficina del fiscal general de Massachusetts también presentó una demanda penal. Esto es parte de los esfuerzos de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. para combatir las actividades ilegales en el mercado de Activos Cripto.
En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil. Se requiere que el creador de mercado pague una multa civil de 425,000 dólares, así como los ingresos ilegales y los intereses. Además, la empresa debe implementar políticas de cumplimiento estrictas y presentar un informe de cumplimiento cada año durante los próximos tres años.
Este caso revela algunas conductas inapropiadas que existen en el mercado de Activos Cripto. Además del comercio de lavado, algunos creadores de mercado también utilizan lo que se llama "modelo de opción de préstamo" para realizar operaciones depredadoras. Toman prestados los tokens del proyecto, venden en grandes cantidades para bajar el precio, provocando una venta masiva por pánico entre los minoristas, y luego compran a bajo precio para obtener ganancias. Estas acciones perjudican gravemente los intereses de los pequeños proyectos e inversores.
En comparación con los mercados financieros tradicionales, el mercado de Activos Cripto todavía presenta deficiencias en regulación y transparencia. Los mercados financieros tradicionales restringen efectivamente el comportamiento de los creadores de mercado a través de estrictas medidas de regulación, requisitos de transparencia de información, sistemas de monitoreo en tiempo real, normas de la industria y mecanismos de protección al inversor. Por ejemplo, las reglas pertinentes de la SEC de EE. UU. limitan comportamientos manipulativos como las ventas en corto desnudas, y el sistema de monitoreo en tiempo real de las bolsas puede detectar anomalías de manera oportuna.
El mercado de Activos Cripto puede aprender de la experiencia de las finanzas tradicionales para establecer un sistema regulatorio más completo. Esto incluye la creación de regulaciones específicas, aumentar la transparencia del mercado, fortalecer la supervisión en tiempo real, normalizar el comportamiento de la industria, y establecer mecanismos de protección para los inversores. Solo de esta manera se puede frenar efectivamente el comportamiento manipulador del mercado, proteger los intereses de los inversores y promover el desarrollo saludable de la industria.
Este caso es una de las acciones de ejecución más importantes que la SEC ha llevado a cabo en los últimos años contra la manipulación del mercado de Activos Cripto, reflejando la atención de los organismos reguladores hacia el desorden en el mercado de Activos Cripto. A medida que se intensifica la regulación, se espera que el orden en el mercado de Activos Cripto mejore gradualmente, creando un entorno de negociación más justo y transparente para los inversores.