Un exejecutivo de una empresa tecnológica china ha sido condenado a 14 años y 6 meses de prisión por malversar fondos de la empresa por un valor de 140 millones de yuanes ($19.5 millones) y lavarlos a través de mezcladores de criptomonedas e intercambios offshore.
El hombre, identificado por el apellido Feng, era responsable de aprobar programas de incentivos en una popular plataforma de videos cortos. Los fiscales dicen que conspiró con proveedores externos para presentar reclamaciones falsas y redirigió fondos corporativos a cuentas bajo su control, que luego se convirtieron en Bitcoin y otros activos digitales.
🔹 Lavado de dinero sofisticado basado en criptomonedas
Los fondos fueron canalizados a través de ocho intercambios extranjeros y ocultos utilizando herramientas de mezcla de monedas: servicios que anonimizan las transacciones en blockchain agrupando y redistribuyendo activos digitales. Sin embargo, los investigadores lograron rastrear las transacciones y recuperar más de 90 BTC, con un valor aproximado de $11 millones a los precios actuales.
Las autoridades enfatizaron que a pesar de la complejidad aumentada de las transacciones, las herramientas de mezcla no garantizan una anonimidad completa. Utilizando análisis forense avanzado, incluyendo reconocimiento de patrones, correlación de marcas de tiempo y agrupamiento estadístico, los funcionarios pudieron reconstruir parcialmente el flujo de fondos y vincular intercambios de criptomonedas extranjeros a cuentas bancarias nacionales.
🔹 Crecientes riesgos en la industria tecnológica de China
Feng fue uno de los siete individuos condenados en el esquema de malversación. Los otros recibieron penas de prisión que van de tres a más de 14 años. El caso fue destacado en un informe reciente de los fiscales del Distrito Haidian de Pekín, que analizó 1,253 casos de corrupción en empresas tecnológicas entre 2020 y 2024.
El informe señala una tendencia creciente: un cambio de la corrupción tradicional a fraudes más sofisticados que involucran criptomonedas, uso indebido de datos, empresas fantasma y blanqueo digital. Sectores como el comercio electrónico y la inteligencia artificial fueron señalados como de alto riesgo debido a la débil supervisión interna.
Las agencias de aplicación de la ley chinas están recurriendo cada vez más a herramientas de análisis de blockchain para investigar delitos relacionados con criptomonedas y hacer cumplir las leyes contra el lavado de dinero. Empresas como Salus Security, Beosin y SlowMist están ayudando a las autoridades a rastrear movimientos de cripto y descubrir fraudes digitales con una precisión creciente.
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Aviso:
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Hombre chino condenado por lavar $19.5M a través de Cripto y mezcladores
Un exejecutivo de una empresa tecnológica china ha sido condenado a 14 años y 6 meses de prisión por malversar fondos de la empresa por un valor de 140 millones de yuanes ($19.5 millones) y lavarlos a través de mezcladores de criptomonedas e intercambios offshore. El hombre, identificado por el apellido Feng, era responsable de aprobar programas de incentivos en una popular plataforma de videos cortos. Los fiscales dicen que conspiró con proveedores externos para presentar reclamaciones falsas y redirigió fondos corporativos a cuentas bajo su control, que luego se convirtieron en Bitcoin y otros activos digitales.
🔹 Lavado de dinero sofisticado basado en criptomonedas Los fondos fueron canalizados a través de ocho intercambios extranjeros y ocultos utilizando herramientas de mezcla de monedas: servicios que anonimizan las transacciones en blockchain agrupando y redistribuyendo activos digitales. Sin embargo, los investigadores lograron rastrear las transacciones y recuperar más de 90 BTC, con un valor aproximado de $11 millones a los precios actuales. Las autoridades enfatizaron que a pesar de la complejidad aumentada de las transacciones, las herramientas de mezcla no garantizan una anonimidad completa. Utilizando análisis forense avanzado, incluyendo reconocimiento de patrones, correlación de marcas de tiempo y agrupamiento estadístico, los funcionarios pudieron reconstruir parcialmente el flujo de fondos y vincular intercambios de criptomonedas extranjeros a cuentas bancarias nacionales.
🔹 Crecientes riesgos en la industria tecnológica de China Feng fue uno de los siete individuos condenados en el esquema de malversación. Los otros recibieron penas de prisión que van de tres a más de 14 años. El caso fue destacado en un informe reciente de los fiscales del Distrito Haidian de Pekín, que analizó 1,253 casos de corrupción en empresas tecnológicas entre 2020 y 2024. El informe señala una tendencia creciente: un cambio de la corrupción tradicional a fraudes más sofisticados que involucran criptomonedas, uso indebido de datos, empresas fantasma y blanqueo digital. Sectores como el comercio electrónico y la inteligencia artificial fueron señalados como de alto riesgo debido a la débil supervisión interna. Las agencias de aplicación de la ley chinas están recurriendo cada vez más a herramientas de análisis de blockchain para investigar delitos relacionados con criptomonedas y hacer cumplir las leyes contra el lavado de dinero. Empresas como Salus Security, Beosin y SlowMist están ayudando a las autoridades a rastrear movimientos de cripto y descubrir fraudes digitales con una precisión creciente.
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