Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: desde la venta de información personal hasta el blanqueo de capital a gran escala
En los últimos años, con la continua expansión del mercado de activos encriptados y la profunda comprensión que tienen los delincuentes sobre las regulaciones de los diferentes países, las técnicas para realizar blanqueo de capital utilizando activos encriptados también han evolucionado rápidamente. Esto no solo incluye métodos de blanqueo de capital que combinan moneda fiat y activos encriptados, sino que también han surgido técnicas más encubiertas y complejas, como el blanqueo de capital mediante la descoordinación entre activos encriptados y activos físicos. Estas acciones no solo han afectado el orden financiero de los países, sino que también han provocado problemas como la fuga de divisas y el aumento de la cantidad de nuevos delitos en línea.
Recientemente, se ha revelado un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando encriptación de activos, así como la venta de información personal de ciudadanos chinos al extranjero. Este caso revela las últimas tendencias delictivas relacionadas con activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial de "caso dentro de un caso" relacionado con activos encriptados
Según informes, la policía de Pekín, en colaboración con la Oficina de Administración de Divisas del Estado de Pekín, ha desmantelado un caso de blanqueo de capital a gran escala y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado de más de 2000 millones de yuanes. Los métodos delictivos en este caso son diversos y encubiertos, y abarcan un amplio rango, incluyendo 15 provincias y ciudades como Pekín y Shanghái.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
La investigación encontró que el sospechoso de delito, Yan XX, estableció múltiples grupos sociales en el extranjero utilizando herramientas de chat instantáneo, donde vendía información personal de ciudadanos chinos, incluyendo números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida en estos grupos supera los cientos de millones de registros.
La investigación también encontró que una gran cantidad de compradores podrían ser instituciones o individuos del extranjero, lo que lleva a que gran parte de la información personal de ciudadanos chinos se dirija al exterior. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir al juego en línea, e incluso podría ser utilizada por instituciones profesionales en el extranjero para analizar el estado del desarrollo económico y social de China.
Cabe destacar que la información pública no ha revelado cómo Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de los ciudadanos, lo que indica que China aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas provoca un gran caso de Blanqueo de capital
Para evitar múltiples revisiones de blanqueo de capital en las transacciones con moneda fiduciaria, Yan eligió aceptar únicamente transacciones de encriptación para revender información personal de ciudadanos. Esta práctica finalmente reveló un caso de blanqueo de capital de mayor escala.
Los investigadores descubrieron que Lin era el "mencionado" detrás de Yan, ayudándole a convertir los beneficios del crimen en efectivo. Las cuentas de activos encriptados controladas por Lin tienen las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja y involucra diversas transacciones de encriptación de activos.
Las transacciones son rápidas, y los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta;
Las transacciones son completas, los registros de transacciones muestran que los ingresos son aproximadamente iguales a los gastos.
Basado en estas características, las autoridades de investigación determinaron que Lin podría ser una casa de cambio clandestina, sospechosa de utilizar activos encriptados para llevar a cabo delitos de blanqueo de capital. Investigaciones adicionales mostraron que Lin es un eslabón en el blanqueo controlado por un individuo en el extranjero, junto con otros 5 cómplices, blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados y cambios regulatorios
Según la información del Tribunal Supremo de la Procuraduría del Pueblo, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, el número de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente, siendo la principal razón la transición de los tipos de delitos hacia el blanqueo de capital, el comercio ilegal de divisas y otros campos.
El enfoque regulatorio se está trasladando hacia el blanqueo de capital y el control de divisas
Con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, también se ha convertido en un posible caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, el enfoque de supervisión de las autoridades chinas se ha desplazado hacia el anti-blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes fondos transfronterizos se han convertido en un foco de investigación estricta, que incluye principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico).
se ha incrementado la tolerancia hacia el comercio de activos encriptados personales
Del proceso de investigación de este caso se puede ver que la tolerancia de las autoridades reguladoras hacia el "trading de criptomonedas" por parte de individuos ha aumentado. Aunque los investigadores observaron que una gran cantidad de activos encriptados de Lin proviene de ciudadanos nacionales, actualmente no se han encontrado casos penales individuales relacionados con este caso. Esto indica que, a pesar de tener información sobre una gran cantidad de operadores OTC, el enfoque de la acción de las autoridades no está en la tenencia y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es una tendencia global en la regulación de activos encriptados. Aunque los activos encriptados son herramientas convenientes para el flujo de fondos transfronterizos, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonimidad" de los activos encriptados casi ha desaparecido. En el caso de las técnicas de blanqueo de capital como las de este caso, la investigación y la recolección de pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico para las autoridades de aplicación de la ley.
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SquidTeacher
· 08-03 09:31
¿Hay algún guerrero que pueda analizar este caso en detalle?
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VCsSuckMyLiquidity
· 08-01 18:46
gg este método es nuevo, pero 20 mil millones realmente no es nada
El caso de blanqueo de capital de 20 mil millones de activos encriptados revela una nueva tendencia del crimen en el mundo Cripto.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: desde la venta de información personal hasta el blanqueo de capital a gran escala
En los últimos años, con la continua expansión del mercado de activos encriptados y la profunda comprensión que tienen los delincuentes sobre las regulaciones de los diferentes países, las técnicas para realizar blanqueo de capital utilizando activos encriptados también han evolucionado rápidamente. Esto no solo incluye métodos de blanqueo de capital que combinan moneda fiat y activos encriptados, sino que también han surgido técnicas más encubiertas y complejas, como el blanqueo de capital mediante la descoordinación entre activos encriptados y activos físicos. Estas acciones no solo han afectado el orden financiero de los países, sino que también han provocado problemas como la fuga de divisas y el aumento de la cantidad de nuevos delitos en línea.
Recientemente, se ha revelado un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando encriptación de activos, así como la venta de información personal de ciudadanos chinos al extranjero. Este caso revela las últimas tendencias delictivas relacionadas con activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial de "caso dentro de un caso" relacionado con activos encriptados
Según informes, la policía de Pekín, en colaboración con la Oficina de Administración de Divisas del Estado de Pekín, ha desmantelado un caso de blanqueo de capital a gran escala y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado de más de 2000 millones de yuanes. Los métodos delictivos en este caso son diversos y encubiertos, y abarcan un amplio rango, incluyendo 15 provincias y ciudades como Pekín y Shanghái.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
La investigación encontró que el sospechoso de delito, Yan XX, estableció múltiples grupos sociales en el extranjero utilizando herramientas de chat instantáneo, donde vendía información personal de ciudadanos chinos, incluyendo números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida en estos grupos supera los cientos de millones de registros.
La investigación también encontró que una gran cantidad de compradores podrían ser instituciones o individuos del extranjero, lo que lleva a que gran parte de la información personal de ciudadanos chinos se dirija al exterior. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir al juego en línea, e incluso podría ser utilizada por instituciones profesionales en el extranjero para analizar el estado del desarrollo económico y social de China.
Cabe destacar que la información pública no ha revelado cómo Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de los ciudadanos, lo que indica que China aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas provoca un gran caso de Blanqueo de capital
Para evitar múltiples revisiones de blanqueo de capital en las transacciones con moneda fiduciaria, Yan eligió aceptar únicamente transacciones de encriptación para revender información personal de ciudadanos. Esta práctica finalmente reveló un caso de blanqueo de capital de mayor escala.
Los investigadores descubrieron que Lin era el "mencionado" detrás de Yan, ayudándole a convertir los beneficios del crimen en efectivo. Las cuentas de activos encriptados controladas por Lin tienen las siguientes características:
Basado en estas características, las autoridades de investigación determinaron que Lin podría ser una casa de cambio clandestina, sospechosa de utilizar activos encriptados para llevar a cabo delitos de blanqueo de capital. Investigaciones adicionales mostraron que Lin es un eslabón en el blanqueo controlado por un individuo en el extranjero, junto con otros 5 cómplices, blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados y cambios regulatorios
Según la información del Tribunal Supremo de la Procuraduría del Pueblo, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, el número de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente, siendo la principal razón la transición de los tipos de delitos hacia el blanqueo de capital, el comercio ilegal de divisas y otros campos.
El enfoque regulatorio se está trasladando hacia el blanqueo de capital y el control de divisas
Con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, también se ha convertido en un posible caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, el enfoque de supervisión de las autoridades chinas se ha desplazado hacia el anti-blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes fondos transfronterizos se han convertido en un foco de investigación estricta, que incluye principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico).
se ha incrementado la tolerancia hacia el comercio de activos encriptados personales
Del proceso de investigación de este caso se puede ver que la tolerancia de las autoridades reguladoras hacia el "trading de criptomonedas" por parte de individuos ha aumentado. Aunque los investigadores observaron que una gran cantidad de activos encriptados de Lin proviene de ciudadanos nacionales, actualmente no se han encontrado casos penales individuales relacionados con este caso. Esto indica que, a pesar de tener información sobre una gran cantidad de operadores OTC, el enfoque de la acción de las autoridades no está en la tenencia y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es una tendencia global en la regulación de activos encriptados. Aunque los activos encriptados son herramientas convenientes para el flujo de fondos transfronterizos, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonimidad" de los activos encriptados casi ha desaparecido. En el caso de las técnicas de blanqueo de capital como las de este caso, la investigación y la recolección de pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico para las autoridades de aplicación de la ley.