Métodos de blanqueo de capital de activos encriptados para novatos: un gran caso de 2 mil millones de yuanes revela un cambio en el enfoque de la regulación
Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados: cambios regulatorios a partir de un caso de blanqueo de capital de 2 mil millones
En los últimos años, con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, las técnicas para el blanqueo de capital utilizando estos activos también han evolucionado. Los delincuentes han comenzado a emplear métodos más encubiertos para el blanqueo de capital, combinando moneda fiduciaria con activos encriptados y desajustando activos encriptados con activos físicos. Esto no solo ha impactado el orden financiero de los países, sino que también ha provocado problemas como la fuga de divisas y un aumento de nuevos tipos de delitos cibernéticos.
Recientemente, un caso complejo que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando activos encriptados, así como la venta de información personal de ciudadanos chinos al extranjero, ha atraído una amplia atención. Este caso revela las últimas tendencias delictivas relacionadas con activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial relacionado con encriptación de activos
Según informes, la policía de Pekín y la sucursal de Pekín de la Administración Estatal de Divisas han colaborado para desmantelar un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado que supera los 20 mil millones de yuanes. Los métodos delictivos implicados en este caso son extremadamente encubiertos y diversificados, abarcando 15 provincias y ciudades en todo el país.
venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los sospechosos de delitos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar varios grupos sociales, donde venden la información personal de ciudadanos de nuestro país. Esta información incluye principalmente datos que pueden localizar con precisión a las personas, como números de identificación, números de teléfono y direcciones de casa. Según las estadísticas, la información personal de los ciudadanos vendida en estos grupos asciende a más de mil millones de registros.
Una investigación más profunda revela que muchos compradores pueden ser instituciones o individuos extranjeros, lo que lleva a que gran parte de la información personal de nuestros ciudadanos fluya hacia el extranjero. Esta información podría ser utilizada para fraudes específicos, inducir al juego en línea y otras actividades delictivas. Lo que es aún más grave es que estos enormes datos podrían ser utilizados por instituciones profesionales extranjeras para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podrían poner en peligro la seguridad nacional.
Es notable que actualmente no está claro cómo los delincuentes obtuvieron una cantidad tan grande de información personal de los ciudadanos. Esto indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
Utilizando encriptación para blanqueo de capital
Debido a la gran cantidad de dinero involucrada, para evitar la regulación de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los sospechosos decidieron utilizar encriptación para realizar transacciones. Durante la investigación, la policía descubrió una banda que se especializaba en el blanqueo de capital utilizando encriptación.
Las cuentas de activos encriptados del grupo tienen las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja, sospechosa de involucrar múltiples transacciones de encriptación de activos;
Fondos entran y salen rápidamente, con poco tiempo de permanencia en la cuenta;
El monto de la transacción entra y sale en su totalidad, la mayoría de los registros de transacciones muestran montos de entrada y salida iguales o similares.
Estas características indican que el grupo no es un inversor común de criptomonedas, sino que probablemente sea una casa de cambio clandestina, dedicada al blanqueo de capitales de activos encriptados. Tras la investigación, se descubrió que el grupo está controlado por una persona en el extranjero y tiene 6 miembros en el país. En un año, han blanqueado aproximadamente 2.000 millones de yuanes, obteniendo más de 2 millones de yuanes en ganancias.
Nuevas tendencias en delitos relacionados con la encriptación de activos y cambios en la regulación
Según los datos de la Fiscalía Suprema, en 2023, aunque el número de casos de delitos financieros en nuestro país ha disminuido, sigue siendo elevado. En el ámbito de los activos encriptados, el número de delitos ha disminuido notablemente, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con los activos encriptados están trasladándose hacia el blanqueo de capital, el comercio ilegal de divisas y otros campos.
El enfoque regulatorio se ha trasladado al blanqueo de capital y al control de divisas
Con el auge del mercado de activos encriptados, este se ha convertido cada vez más en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, el enfoque de los organismos reguladores de nuestro país se está desplazando hacia la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero transfronterizo se han convertido en objetivos clave de represión, incluidos principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operaciones ilegales (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
tiene una actitud cada vez más tolerante hacia el comercio de activos encriptación personales.
A partir del proceso de investigación del caso mencionado, la tolerancia de las autoridades regulatorias hacia comportamientos individuales como "trading de criptomonedas" parece haber aumentado.
Primero, durante el proceso de investigación, las autoridades de aplicación de la ley notaron que una gran cantidad de activos encriptados provenían de ciudadanos nacionales. Según los funcionarios a cargo del caso, la banda criminal utilizó fondos en renminbi dentro del país para comprar criptomonedas a los comerciantes de criptomonedas nacionales, y luego vendió estas criptomonedas a compradores en el extranjero a través de plataformas en el extranjero, obteniendo así divisas.
En segundo lugar, al juzgar la naturaleza de las acciones del sospechoso, los investigadores compararon los datos de transacciones de su cuenta con los de un inversor común en criptomonedas, llegando a la conclusión de que el sospechoso no era un inversor ordinario.
Cabe destacar que, aunque las autoridades de aplicación de la ley tienen acceso a una gran cantidad de información sobre los operadores de comercio extrabursátil nacionales, actualmente parece que no se han tomado medidas adicionales contra estas personas. Aunque no se descarta que pueda haber sanciones en el futuro, en términos de la tendencia general, el enfoque actual de las autoridades regulatorias no está en la tenencia y el comercio de activos encriptados por individuos, y la actitud regulatoria muestra una tendencia a ser algo más flexible.
Conclusión
En general, la dura represión del blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y de los delitos relacionados, así como de los casos asociados, es la principal tendencia de regulación de activos encriptados a nivel mundial desde 2023. Cabe destacar que, aunque los activos encriptados ciertamente facilitan el flujo de capital transfronterizo, con los avances en la tecnología de análisis de datos en la cadena, la supuesta "anonimidad" de los activos encriptados ha desaparecido casi por completo. Para las autoridades de aplicación de la ley, rastrear y recopilar pruebas sobre el blanqueo en casos como los mencionados anteriormente es simplemente una cuestión de tiempo y costo técnico.
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OnChain_Detective
· 08-06 23:21
banderas rojas por todas partes en este... el análisis de patrones muestra una mezcla clásica de robo de datos kyc + lavado de dinero. mantente alerta familia
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AirdropCollector
· 08-06 15:26
Aún no me he despertado y ya fui tomado a la gente por tonta.
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ForkMonger
· 08-04 05:24
jajaja, todavía no lo entienden... la verdadera innovación prospera en los puntos ciegos regulatorios
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SocialAnxietyStaker
· 08-04 01:13
Demasiado malo, entré al mercado. Me arrepiento de haber comprado moneda.
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PumpBeforeRug
· 08-04 01:12
¿Esto también se llama hacer trucos? Ser engañados es lo que realmente da dinero.
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AllInAlice
· 08-04 01:11
¿Esta es la famosa acumulación primitiva de capital?
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TrustlessMaximalist
· 08-04 01:08
Otra vez vienen a tomar a la gente por tonta a los inversores minoristas.
Métodos de blanqueo de capital de activos encriptados para novatos: un gran caso de 2 mil millones de yuanes revela un cambio en el enfoque de la regulación
Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados: cambios regulatorios a partir de un caso de blanqueo de capital de 2 mil millones
En los últimos años, con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, las técnicas para el blanqueo de capital utilizando estos activos también han evolucionado. Los delincuentes han comenzado a emplear métodos más encubiertos para el blanqueo de capital, combinando moneda fiduciaria con activos encriptados y desajustando activos encriptados con activos físicos. Esto no solo ha impactado el orden financiero de los países, sino que también ha provocado problemas como la fuga de divisas y un aumento de nuevos tipos de delitos cibernéticos.
Recientemente, un caso complejo que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando activos encriptados, así como la venta de información personal de ciudadanos chinos al extranjero, ha atraído una amplia atención. Este caso revela las últimas tendencias delictivas relacionadas con activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial relacionado con encriptación de activos
Según informes, la policía de Pekín y la sucursal de Pekín de la Administración Estatal de Divisas han colaborado para desmantelar un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado que supera los 20 mil millones de yuanes. Los métodos delictivos implicados en este caso son extremadamente encubiertos y diversificados, abarcando 15 provincias y ciudades en todo el país.
venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los sospechosos de delitos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar varios grupos sociales, donde venden la información personal de ciudadanos de nuestro país. Esta información incluye principalmente datos que pueden localizar con precisión a las personas, como números de identificación, números de teléfono y direcciones de casa. Según las estadísticas, la información personal de los ciudadanos vendida en estos grupos asciende a más de mil millones de registros.
Una investigación más profunda revela que muchos compradores pueden ser instituciones o individuos extranjeros, lo que lleva a que gran parte de la información personal de nuestros ciudadanos fluya hacia el extranjero. Esta información podría ser utilizada para fraudes específicos, inducir al juego en línea y otras actividades delictivas. Lo que es aún más grave es que estos enormes datos podrían ser utilizados por instituciones profesionales extranjeras para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podrían poner en peligro la seguridad nacional.
Es notable que actualmente no está claro cómo los delincuentes obtuvieron una cantidad tan grande de información personal de los ciudadanos. Esto indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
Utilizando encriptación para blanqueo de capital
Debido a la gran cantidad de dinero involucrada, para evitar la regulación de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los sospechosos decidieron utilizar encriptación para realizar transacciones. Durante la investigación, la policía descubrió una banda que se especializaba en el blanqueo de capital utilizando encriptación.
Las cuentas de activos encriptados del grupo tienen las siguientes características:
Estas características indican que el grupo no es un inversor común de criptomonedas, sino que probablemente sea una casa de cambio clandestina, dedicada al blanqueo de capitales de activos encriptados. Tras la investigación, se descubrió que el grupo está controlado por una persona en el extranjero y tiene 6 miembros en el país. En un año, han blanqueado aproximadamente 2.000 millones de yuanes, obteniendo más de 2 millones de yuanes en ganancias.
Nuevas tendencias en delitos relacionados con la encriptación de activos y cambios en la regulación
Según los datos de la Fiscalía Suprema, en 2023, aunque el número de casos de delitos financieros en nuestro país ha disminuido, sigue siendo elevado. En el ámbito de los activos encriptados, el número de delitos ha disminuido notablemente, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con los activos encriptados están trasladándose hacia el blanqueo de capital, el comercio ilegal de divisas y otros campos.
El enfoque regulatorio se ha trasladado al blanqueo de capital y al control de divisas
Con el auge del mercado de activos encriptados, este se ha convertido cada vez más en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, el enfoque de los organismos reguladores de nuestro país se está desplazando hacia la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero transfronterizo se han convertido en objetivos clave de represión, incluidos principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operaciones ilegales (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
tiene una actitud cada vez más tolerante hacia el comercio de activos encriptación personales.
A partir del proceso de investigación del caso mencionado, la tolerancia de las autoridades regulatorias hacia comportamientos individuales como "trading de criptomonedas" parece haber aumentado.
Primero, durante el proceso de investigación, las autoridades de aplicación de la ley notaron que una gran cantidad de activos encriptados provenían de ciudadanos nacionales. Según los funcionarios a cargo del caso, la banda criminal utilizó fondos en renminbi dentro del país para comprar criptomonedas a los comerciantes de criptomonedas nacionales, y luego vendió estas criptomonedas a compradores en el extranjero a través de plataformas en el extranjero, obteniendo así divisas.
En segundo lugar, al juzgar la naturaleza de las acciones del sospechoso, los investigadores compararon los datos de transacciones de su cuenta con los de un inversor común en criptomonedas, llegando a la conclusión de que el sospechoso no era un inversor ordinario.
Cabe destacar que, aunque las autoridades de aplicación de la ley tienen acceso a una gran cantidad de información sobre los operadores de comercio extrabursátil nacionales, actualmente parece que no se han tomado medidas adicionales contra estas personas. Aunque no se descarta que pueda haber sanciones en el futuro, en términos de la tendencia general, el enfoque actual de las autoridades regulatorias no está en la tenencia y el comercio de activos encriptados por individuos, y la actitud regulatoria muestra una tendencia a ser algo más flexible.
Conclusión
En general, la dura represión del blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y de los delitos relacionados, así como de los casos asociados, es la principal tendencia de regulación de activos encriptados a nivel mundial desde 2023. Cabe destacar que, aunque los activos encriptados ciertamente facilitan el flujo de capital transfronterizo, con los avances en la tecnología de análisis de datos en la cadena, la supuesta "anonimidad" de los activos encriptados ha desaparecido casi por completo. Para las autoridades de aplicación de la ley, rastrear y recopilar pruebas sobre el blanqueo en casos como los mencionados anteriormente es simplemente una cuestión de tiempo y costo técnico.