Análisis Profundidad del Mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático: Flujo de Fondos y Evaluación de Riesgos
En los últimos años, el mercado de activos cripto del sudeste asiático ha mostrado un desarrollo próspero, con un aumento explosivo en el número de usuarios y un flujo de capital cada vez más frecuente. Para explorar en profundidad las características del flujo de fondos en cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain desde 2020 hasta la fecha. Los resultados de la investigación revelan que el grado de riesgo presente en los patrones de circulación de los activos cripto supera las expectativas, reflejando no solo los riesgos de uso de las monedas en el sudeste asiático, sino que también desvela, desde una perspectiva macro, las razones subyacentes detrás de este fenómeno.
Características del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, muestra una dinámica de desarrollo única en el campo de la encriptación.
La base de usuarios se está expandiendo rápidamente: gracias a la alta proporción de población joven y la proliferación de Internet móvil, el número de usuarios de Activos Cripto en la región ha crecido de manera explosiva, alcanzando una estimación de varios millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que los Activos Cripto se conviertan en una herramienta conveniente para la transferencia de fondos internacionales, con amplios escenarios de aplicación.
Entorno regulatorio desigual: La actitud y las políticas de los países hacia las monedas virtuales varían, y la mayoría de las regiones aún no han establecido un sistema de regulación completo, lo que aumenta el riesgo de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de flujo de fondos y hallazgos principales
La prevalencia del comercio descentralizado
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, con un total de 1,484 millones de dólares. Esto indica que el método de transacción descentralizado ha tomado una posición dominante entre los usuarios del sudeste asiático.
Alta relación con la industria del crimen organizado
La investigación encontró que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. A través de un seguimiento adicional, se descubrió que, mediante transacciones de múltiples niveles, la proporción de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris aumentó al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de encriptación en el sudeste asiático pueden tener riesgos de transacciones de fondos directa o indirectamente relacionados con la industria negra y gris.
Análisis detallado del flujo de fondos en las industrias negras y grises
Tipo de dirección de alto riesgo
La investigación clasifica las direcciones relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: realiza la gestión de fondos ilegales transfronterizos y el lavado de dinero
Plataforma de fraude: involucra inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Fenómeno de flujo de capital de alto riesgo
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con casas de cambio ilegales, acumulando miles de transacciones.
Aproximadamente 11 millones de dólares fluyen hacia plataformas de juego en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas de fraude.
Estos datos destacan la complejidad y la ocultación de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que hace que las transferencias de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero sean más frecuentes.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujo de capital
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares. Esto indica que las plataformas sancionadas siguen siendo un destino principal para la entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de casos de Tornado Cash
Como una herramienta de mezcla de monedas ampliamente utilizada, Tornado Cash ha recibido más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluido en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que muestra que las medidas de sanción han tenido un impacto sustancial en los flujos de fondos.
Análisis de Riesgo Macroeconómico
La anonimidad y alta liquidez de los Activos Cripto facilitan el flujo de fondos ilegales.
El sistema regulatorio en la región del sudeste asiático es deficiente, lo que ha llevado a un aumento del riesgo en el flujo de capitales transfronterizos.
Algunos países del sudeste asiático tienen un nivel de desarrollo económico relativamente bajo, con una gran brecha entre ricos y pobres, lo que se ha convertido en un caldo de cultivo para actividades de fraude y apuestas en línea.
La dificultad de la regulación técnica es alta, especialmente porque las plataformas descentralizadas carecen de control directo sobre los datos de transacción, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos de riesgo.
Conclusiones y Sugerencias
Para reducir eficazmente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se recomienda tomar las siguientes medidas:
Mejorar los mecanismos de regulación: Los países deben establecer un marco de regulación claro para las monedas virtuales y fortalecer la cooperación internacional para combatir actividades ilegales.
Aumentar la conciencia de riesgo de los usuarios: Intensificar la educación contra el fraude y mejorar la capacidad de identificación y prevención de riesgos de los usuarios comunes.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando grandes datos e inteligencia artificial para atacar con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar el intercambio de información entre intercambios, proveedores de servicios de billetera y otras instituciones relacionadas, y fortalecer la defensa conjunta contra riesgos.
El sudeste asiático, como una región importante para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en la región.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
9 me gusta
Recompensa
9
3
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
GateUser-bd883c58
· hace20h
Industria gris Este mercado realmente es salvaje
Ver originalesResponder0
ArbitrageBot
· hace20h
Vean que el sudeste asiático ya se fue de Rug Pull.
Ver originalesResponder0
AirdropNinja
· hace20h
amigos, los fondos se han ido a la industria negra~
Análisis de riesgos del mercado de criptomonedas en el sudeste asiático: 16% de los fondos fluyen hacia la industria negra y gris
Análisis Profundidad del Mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático: Flujo de Fondos y Evaluación de Riesgos
En los últimos años, el mercado de activos cripto del sudeste asiático ha mostrado un desarrollo próspero, con un aumento explosivo en el número de usuarios y un flujo de capital cada vez más frecuente. Para explorar en profundidad las características del flujo de fondos en cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain desde 2020 hasta la fecha. Los resultados de la investigación revelan que el grado de riesgo presente en los patrones de circulación de los activos cripto supera las expectativas, reflejando no solo los riesgos de uso de las monedas en el sudeste asiático, sino que también desvela, desde una perspectiva macro, las razones subyacentes detrás de este fenómeno.
Características del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, muestra una dinámica de desarrollo única en el campo de la encriptación.
La base de usuarios se está expandiendo rápidamente: gracias a la alta proporción de población joven y la proliferación de Internet móvil, el número de usuarios de Activos Cripto en la región ha crecido de manera explosiva, alcanzando una estimación de varios millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que los Activos Cripto se conviertan en una herramienta conveniente para la transferencia de fondos internacionales, con amplios escenarios de aplicación.
Entorno regulatorio desigual: La actitud y las políticas de los países hacia las monedas virtuales varían, y la mayoría de las regiones aún no han establecido un sistema de regulación completo, lo que aumenta el riesgo de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de flujo de fondos y hallazgos principales
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, con un total de 1,484 millones de dólares. Esto indica que el método de transacción descentralizado ha tomado una posición dominante entre los usuarios del sudeste asiático.
La investigación encontró que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. A través de un seguimiento adicional, se descubrió que, mediante transacciones de múltiples niveles, la proporción de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris aumentó al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de encriptación en el sudeste asiático pueden tener riesgos de transacciones de fondos directa o indirectamente relacionados con la industria negra y gris.
Análisis detallado del flujo de fondos en las industrias negras y grises
La investigación clasifica las direcciones relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Estos datos destacan la complejidad y la ocultación de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que hace que las transferencias de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero sean más frecuentes.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares. Esto indica que las plataformas sancionadas siguen siendo un destino principal para la entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta de mezcla de monedas ampliamente utilizada, Tornado Cash ha recibido más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que fue incluido en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que muestra que las medidas de sanción han tenido un impacto sustancial en los flujos de fondos.
Análisis de Riesgo Macroeconómico
La anonimidad y alta liquidez de los Activos Cripto facilitan el flujo de fondos ilegales.
El sistema regulatorio en la región del sudeste asiático es deficiente, lo que ha llevado a un aumento del riesgo en el flujo de capitales transfronterizos.
Algunos países del sudeste asiático tienen un nivel de desarrollo económico relativamente bajo, con una gran brecha entre ricos y pobres, lo que se ha convertido en un caldo de cultivo para actividades de fraude y apuestas en línea.
La dificultad de la regulación técnica es alta, especialmente porque las plataformas descentralizadas carecen de control directo sobre los datos de transacción, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos de riesgo.
Conclusiones y Sugerencias
Para reducir eficazmente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se recomienda tomar las siguientes medidas:
Mejorar los mecanismos de regulación: Los países deben establecer un marco de regulación claro para las monedas virtuales y fortalecer la cooperación internacional para combatir actividades ilegales.
Aumentar la conciencia de riesgo de los usuarios: Intensificar la educación contra el fraude y mejorar la capacidad de identificación y prevención de riesgos de los usuarios comunes.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando grandes datos e inteligencia artificial para atacar con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar el intercambio de información entre intercambios, proveedores de servicios de billetera y otras instituciones relacionadas, y fortalecer la defensa conjunta contra riesgos.
El sudeste asiático, como una región importante para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en la región.