La plateforme d'échange Kraken offre des services aux utilisateurs de la Chine continentale, suscitant des préoccupations concernant la conformité et les risques.
Récemment, des rumeurs indiquent que la plateforme d'échange de cryptomonnaies américaine bien connue, Kraken, commence à fournir des services aux utilisateurs de la Chine continentale. Il est rapporté que les utilisateurs de la Chine continentale peuvent non seulement accéder directement à son site officiel, mais aussi utiliser un numéro de téléphone chinois, une carte d'identité ou un passeport pour la vérification d'identité. Après avoir complété l'inscription, un compte individuel peut effectuer un montant de retrait allant jusqu'à 100 000 dollars par jour.
De nombreux utilisateurs ont constaté par eux-mêmes qu'il est effectivement possible de retirer facilement des USDT via Kraken, et que les fonds peuvent être transférés sans problème vers des comptes bancaires à Hong Kong ou aux États-Unis. Cette situation a suscité des discussions sur la question de savoir si Kraken pourrait devenir un nouveau choix pour les détenteurs de cryptomonnaies, ainsi que sur les risques potentiels d'une utilisation à long terme de cette plateforme.
Détails des services de Kraken destinés aux utilisateurs de la Chine continentale
Selon les tests, le site officiel de Kraken permet actuellement un accès illimité aux adresses IP de la Chine continentale. Les utilisateurs peuvent utiliser une véritable carte d'identité de résident de la Chine continentale pour la vérification KYC, et il est même possible de changer la langue de l'interface du site en chinois, offrant ainsi un grand confort aux utilisateurs chinois.
L'opération de retrait est relativement simple. Prenons l'USDT comme exemple, après l'inscription, les utilisateurs peuvent choisir Dépôt dans Transfert, puis recharger l'USDT à l'adresse générée par Kraken, puis choisir de retirer en dollars. Actuellement, des banques amicales envers les cryptomonnaies comme ZhongAn à Hong Kong, Yifeng (iFastx), etc., peuvent recevoir des fonds transférés depuis Kraken. Si vous souhaitez transférer des fonds en Chine continentale, vous pouvez envisager d'utiliser Wise pour convertir les fonds en yuan avant de les déposer sur un compte domestique.
Il convient de noter que Wise ne prend pas en charge directement les transactions liées aux cryptomonnaies, donc les utilisateurs transfèrent généralement d'abord des fonds vers un compte à Hong Kong ou un compte iFastx, puis vers Wise.
Analyse de la conformité et des risques des comportements de Kraken
D'un point de vue juridique, l'activité de Kraken fournissant des services aux utilisateurs du continent chinois pourrait avoir franchi la ligne rouge de la légalité. Selon les notifications pertinentes publiées en 2021 par la Banque centrale de Chine et dix autres départements, les activités liées aux monnaies virtuelles sont considérées comme des activités financières illégales. Cette notification précise que les plateformes d'échange de monnaies virtuelles étrangères fournissant des services aux résidents en Chine par Internet sont également considérées comme des activités financières illégales.
Kraken propose des services en chinois, permet de choisir la Chine continentale comme lieu de résidence, accepte les cartes d'identité chinoises pour le KYC, etc., ce qui relève clairement des activités de services financiers en crypto-actifs destinées aux résidents de la Chine continentale. Ce type de comportement pourrait entraîner divers risques criminels tels que le délit d'exploitation illégale et le délit d'utilisation illégale d'un réseau d'information en Chine.
Pour les utilisateurs, bien que détenir et effectuer des transactions de petits actifs cryptographiques ne constitue pas une infraction ou un crime, l'utilisation à long terme de Kraken comme canal de dépôt et de retrait pourrait comporter des risques. Étant donné que les activités de Kraken en Chine relèvent essentiellement d'activités financières illégales, il est fort probable qu'elles soient confrontées à une intervention réglementaire à l'avenir.
Cependant, en tant que plateforme d'échange régulée à l'étranger, la conformité des canaux de financement de Kraken est relativement bonne. Aucun cas de gel de compte ou de fonds lié à l'utilisation de cette plateforme d'échange n'a encore été découvert. Les fonds échangés via Kraken, transférés d'une banque étrangère vers la Chine, ont relativement peu de chances d'être gelés par les autorités.
Conclusion
Bien que Kraken offre actuellement certains avantages aux utilisateurs chinois, ses actions comportent toujours des risques juridiques. Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils utilisent cette plateforme et prendre pleinement en compte les risques juridiques et réglementaires potentiels. De plus, ils ne devraient pas imiter Kraken dans le développement d'activités financières liées aux actifs numériques en Chine afin d'éviter de violer la loi.
Il convient de noter que la spécificité de Kraken pourrait être liée au fait que ses anciens dirigeants pourraient occuper des postes clés au sein du gouvernement américain à l'avenir. Cependant, cette position particulière ne signifie pas que son comportement peut être reproduit ou imité. Pour les détenteurs de cryptomonnaies, il est toujours important de suivre les dynamiques réglementaires et de choisir des méthodes de gestion des transactions et des fonds conformes.
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rug_connoisseur
· 07-28 09:53
On pourrait encore tomber dans un piège.
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ContractHunter
· 07-28 09:41
Oser traiter la loi comme un jeu ? Cela ne vaut pas la peine.
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SchrodingerPrivateKey
· 07-26 23:12
Conformité aventurier
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SillyWhale
· 07-25 18:37
Qu'est-ce que tu fais ? Tu es sûrement en train de devenir jaune.
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PensionDestroyer
· 07-25 10:30
Je ne comprends pas pourquoi on entrerait dans le canon.
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GateUser-c802f0e8
· 07-25 10:28
Ce problème de réglementation est vraiment ennuyeux.
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DAOTruant
· 07-25 10:24
Tu as vraiment trop de courage, n'est-ce pas ?
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TokenEconomist
· 07-25 10:18
en fait, c'est une étude de cas parfaite sur l'arbitrage réglementaire par rapport à l'optimisation de l'accès au marché...
Kraken fait son entrée sur le marché chinois, la Conformité et les risques suscitent suive.
La plateforme d'échange Kraken offre des services aux utilisateurs de la Chine continentale, suscitant des préoccupations concernant la conformité et les risques.
Récemment, des rumeurs indiquent que la plateforme d'échange de cryptomonnaies américaine bien connue, Kraken, commence à fournir des services aux utilisateurs de la Chine continentale. Il est rapporté que les utilisateurs de la Chine continentale peuvent non seulement accéder directement à son site officiel, mais aussi utiliser un numéro de téléphone chinois, une carte d'identité ou un passeport pour la vérification d'identité. Après avoir complété l'inscription, un compte individuel peut effectuer un montant de retrait allant jusqu'à 100 000 dollars par jour.
De nombreux utilisateurs ont constaté par eux-mêmes qu'il est effectivement possible de retirer facilement des USDT via Kraken, et que les fonds peuvent être transférés sans problème vers des comptes bancaires à Hong Kong ou aux États-Unis. Cette situation a suscité des discussions sur la question de savoir si Kraken pourrait devenir un nouveau choix pour les détenteurs de cryptomonnaies, ainsi que sur les risques potentiels d'une utilisation à long terme de cette plateforme.
Détails des services de Kraken destinés aux utilisateurs de la Chine continentale
Selon les tests, le site officiel de Kraken permet actuellement un accès illimité aux adresses IP de la Chine continentale. Les utilisateurs peuvent utiliser une véritable carte d'identité de résident de la Chine continentale pour la vérification KYC, et il est même possible de changer la langue de l'interface du site en chinois, offrant ainsi un grand confort aux utilisateurs chinois.
L'opération de retrait est relativement simple. Prenons l'USDT comme exemple, après l'inscription, les utilisateurs peuvent choisir Dépôt dans Transfert, puis recharger l'USDT à l'adresse générée par Kraken, puis choisir de retirer en dollars. Actuellement, des banques amicales envers les cryptomonnaies comme ZhongAn à Hong Kong, Yifeng (iFastx), etc., peuvent recevoir des fonds transférés depuis Kraken. Si vous souhaitez transférer des fonds en Chine continentale, vous pouvez envisager d'utiliser Wise pour convertir les fonds en yuan avant de les déposer sur un compte domestique.
Il convient de noter que Wise ne prend pas en charge directement les transactions liées aux cryptomonnaies, donc les utilisateurs transfèrent généralement d'abord des fonds vers un compte à Hong Kong ou un compte iFastx, puis vers Wise.
Analyse de la conformité et des risques des comportements de Kraken
D'un point de vue juridique, l'activité de Kraken fournissant des services aux utilisateurs du continent chinois pourrait avoir franchi la ligne rouge de la légalité. Selon les notifications pertinentes publiées en 2021 par la Banque centrale de Chine et dix autres départements, les activités liées aux monnaies virtuelles sont considérées comme des activités financières illégales. Cette notification précise que les plateformes d'échange de monnaies virtuelles étrangères fournissant des services aux résidents en Chine par Internet sont également considérées comme des activités financières illégales.
Kraken propose des services en chinois, permet de choisir la Chine continentale comme lieu de résidence, accepte les cartes d'identité chinoises pour le KYC, etc., ce qui relève clairement des activités de services financiers en crypto-actifs destinées aux résidents de la Chine continentale. Ce type de comportement pourrait entraîner divers risques criminels tels que le délit d'exploitation illégale et le délit d'utilisation illégale d'un réseau d'information en Chine.
Pour les utilisateurs, bien que détenir et effectuer des transactions de petits actifs cryptographiques ne constitue pas une infraction ou un crime, l'utilisation à long terme de Kraken comme canal de dépôt et de retrait pourrait comporter des risques. Étant donné que les activités de Kraken en Chine relèvent essentiellement d'activités financières illégales, il est fort probable qu'elles soient confrontées à une intervention réglementaire à l'avenir.
Cependant, en tant que plateforme d'échange régulée à l'étranger, la conformité des canaux de financement de Kraken est relativement bonne. Aucun cas de gel de compte ou de fonds lié à l'utilisation de cette plateforme d'échange n'a encore été découvert. Les fonds échangés via Kraken, transférés d'une banque étrangère vers la Chine, ont relativement peu de chances d'être gelés par les autorités.
Conclusion
Bien que Kraken offre actuellement certains avantages aux utilisateurs chinois, ses actions comportent toujours des risques juridiques. Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils utilisent cette plateforme et prendre pleinement en compte les risques juridiques et réglementaires potentiels. De plus, ils ne devraient pas imiter Kraken dans le développement d'activités financières liées aux actifs numériques en Chine afin d'éviter de violer la loi.
Il convient de noter que la spécificité de Kraken pourrait être liée au fait que ses anciens dirigeants pourraient occuper des postes clés au sein du gouvernement américain à l'avenir. Cependant, cette position particulière ne signifie pas que son comportement peut être reproduit ou imité. Pour les détenteurs de cryptomonnaies, il est toujours important de suivre les dynamiques réglementaires et de choisir des méthodes de gestion des transactions et des fonds conformes.