Les affaires de manipulation du marché des cryptoactifs suscitent l'attention des régulateurs
Récemment, un teneur de marché de cryptoactifs basé aux Émirats arabes unis a été enquêté et puni par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) pour des actes de manipulation de marché. Cette société est accusée d'avoir artificiellement créé un faux volume de transactions pour un jeton spécifique entre août et septembre 2024, induisant ainsi les investisseurs en erreur.
L'enquête de la SEC montre que ce teneur de marché a effectué un grand nombre de transactions d'auto-négociation en utilisant plusieurs comptes de portefeuilles, créant un volume de transactions fictif de près de 600 000 $, représentant 98 % du volume total des transactions durant cette période. Ces transactions étaient pilotées par des algorithmes et des programmes automatisés, visant à créer une fausse impression d'activité sur le marché afin d'attirer les investisseurs particuliers.
En octobre 2024, la SEC a intenté une action civile contre cette entreprise et un de ses employés, tandis que le bureau du procureur du Massachusetts a également engagé des poursuites pénales. Cela fait partie de l'effort des agences d'application de la loi américaines pour lutter contre les activités illégales sur le marché des Cryptoactifs.
En avril 2025, un jugement final a été rendu dans l'affaire civile. Le teneur de marché a été condamné à payer une amende civile de 425 000 dollars, ainsi que les gains illégaux et les intérêts. De plus, l'entreprise doit mettre en œuvre des politiques de conformité strictes et soumettre un rapport de conformité chaque année pendant les trois prochaines années.
Cette affaire met en lumière certains comportements répréhensibles présents sur le marché des Cryptoactifs. En plus des opérations de lavage, certains teneurs de marché utilisent ce qu'on appelle le "modèle d'options de prêt" pour des opérations prédatrices. Ils empruntent des jetons de la part des projets, baissent les prix par des ventes massives, incitant ainsi les petits investisseurs à vendre dans la panique, puis achètent à bas prix pour réaliser un profit. Ces actions nuisent gravement aux intérêts des petits projets et des investisseurs.
Comparé aux marchés financiers traditionnels, le marché des Cryptoactifs présente encore des insuffisances en matière de réglementation et de transparence. Les marchés financiers traditionnels régulent efficacement le comportement des teneurs de marché grâce à des mesures réglementaires strictes, des exigences de transparence de l'information, des systèmes de surveillance en temps réel, des normes sectorielles et des mécanismes de protection des investisseurs. Par exemple, les règles pertinentes de la SEC américaine limitent des comportements manipulatoires tels que la vente à découvert à nu, et les systèmes de surveillance en temps réel des bourses peuvent détecter rapidement des fluctuations anormales.
Le marché des Cryptoactifs peut s'inspirer des expériences de la finance traditionnelle pour établir un système de régulation plus complet. Cela inclut l'élaboration de réglementations ciblées, l'augmentation de la transparence du marché, le renforcement de la surveillance en temps réel, la normalisation des comportements de l'industrie, ainsi que la mise en place de mécanismes de protection des investisseurs. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra efficacement freiner les comportements de manipulation du marché, protéger les intérêts des investisseurs et promouvoir le développement sain de l'industrie.
Cette affaire est l'une des actions d'application de la loi importantes de la SEC contre la manipulation du marché des Cryptoactifs ces dernières années, reflétant l'importance accordée par les autorités de régulation aux dérives du marché des Cryptoactifs. Avec le renforcement de la réglementation, on s'attend à ce que l'ordre sur le marché des Cryptoactifs s'améliore progressivement, créant un environnement de trading plus équitable et transparent pour les investisseurs.
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LoneValidator
· 07-30 16:36
Encore une fois, ils viennent nous prendre pour des cons ~ Tu sais ce que c'est que le feedback négatif ?
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RektHunter
· 07-29 08:54
Avec cette amende, les nouveaux pigeons sont inquiets.
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GateUser-4745f9ce
· 07-28 06:23
420000 d'amende, c'est vraiment une petite pluie.
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TooScaredToSell
· 07-28 06:22
Si un régulateur en tue un, il y en a encore un million.
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GateUser-a5fa8bd0
· 07-28 06:13
Les régulateurs sont-ils allés dans des pays désertiques ?
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TxFailed
· 07-28 06:05
rekt aux Émirats... erreur classique pour être honnête. J'ai déjà vu ce film.
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AllInAlice
· 07-28 06:01
Qui a porté plainte ? Y a-t-il une récompense pour le signalement ?
La SEC impose de lourdes amendes pour manipulation du marché des cryptomonnaies, suscitant une réflexion sur la régulation de l'industrie.
Les affaires de manipulation du marché des cryptoactifs suscitent l'attention des régulateurs
Récemment, un teneur de marché de cryptoactifs basé aux Émirats arabes unis a été enquêté et puni par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) pour des actes de manipulation de marché. Cette société est accusée d'avoir artificiellement créé un faux volume de transactions pour un jeton spécifique entre août et septembre 2024, induisant ainsi les investisseurs en erreur.
L'enquête de la SEC montre que ce teneur de marché a effectué un grand nombre de transactions d'auto-négociation en utilisant plusieurs comptes de portefeuilles, créant un volume de transactions fictif de près de 600 000 $, représentant 98 % du volume total des transactions durant cette période. Ces transactions étaient pilotées par des algorithmes et des programmes automatisés, visant à créer une fausse impression d'activité sur le marché afin d'attirer les investisseurs particuliers.
En octobre 2024, la SEC a intenté une action civile contre cette entreprise et un de ses employés, tandis que le bureau du procureur du Massachusetts a également engagé des poursuites pénales. Cela fait partie de l'effort des agences d'application de la loi américaines pour lutter contre les activités illégales sur le marché des Cryptoactifs.
En avril 2025, un jugement final a été rendu dans l'affaire civile. Le teneur de marché a été condamné à payer une amende civile de 425 000 dollars, ainsi que les gains illégaux et les intérêts. De plus, l'entreprise doit mettre en œuvre des politiques de conformité strictes et soumettre un rapport de conformité chaque année pendant les trois prochaines années.
Cette affaire met en lumière certains comportements répréhensibles présents sur le marché des Cryptoactifs. En plus des opérations de lavage, certains teneurs de marché utilisent ce qu'on appelle le "modèle d'options de prêt" pour des opérations prédatrices. Ils empruntent des jetons de la part des projets, baissent les prix par des ventes massives, incitant ainsi les petits investisseurs à vendre dans la panique, puis achètent à bas prix pour réaliser un profit. Ces actions nuisent gravement aux intérêts des petits projets et des investisseurs.
Comparé aux marchés financiers traditionnels, le marché des Cryptoactifs présente encore des insuffisances en matière de réglementation et de transparence. Les marchés financiers traditionnels régulent efficacement le comportement des teneurs de marché grâce à des mesures réglementaires strictes, des exigences de transparence de l'information, des systèmes de surveillance en temps réel, des normes sectorielles et des mécanismes de protection des investisseurs. Par exemple, les règles pertinentes de la SEC américaine limitent des comportements manipulatoires tels que la vente à découvert à nu, et les systèmes de surveillance en temps réel des bourses peuvent détecter rapidement des fluctuations anormales.
Le marché des Cryptoactifs peut s'inspirer des expériences de la finance traditionnelle pour établir un système de régulation plus complet. Cela inclut l'élaboration de réglementations ciblées, l'augmentation de la transparence du marché, le renforcement de la surveillance en temps réel, la normalisation des comportements de l'industrie, ainsi que la mise en place de mécanismes de protection des investisseurs. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra efficacement freiner les comportements de manipulation du marché, protéger les intérêts des investisseurs et promouvoir le développement sain de l'industrie.
Cette affaire est l'une des actions d'application de la loi importantes de la SEC contre la manipulation du marché des Cryptoactifs ces dernières années, reflétant l'importance accordée par les autorités de régulation aux dérives du marché des Cryptoactifs. Avec le renforcement de la réglementation, on s'attend à ce que l'ordre sur le marché des Cryptoactifs s'améliore progressivement, créant un environnement de trading plus équitable et transparent pour les investisseurs.