Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux, les victimes rencontrent de nombreuses difficultés pour obtenir des compensations.
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Blue Sky Geri a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique une échelle de fonds énorme et de nombreuses victimes, suscitant une large attention.
Contexte des principaux coupables et déroulement de l'affaire
En mars 2014, le suspect a enregistré la société Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd à Tianjin, puis a commencé à promouvoir auprès des personnes âgées des produits d'investissement à court terme dits "à capital garanti et à rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un rendement annuel minimum de 100% et maximum de 300%. Dans un environnement de régulation financière relativement absent, en seulement quelques années, Blue Sky Gerui a établi des dizaines de succursales à l'échelle nationale par le biais de méthodes de marketing de type pyramidal, avec plus de 100 000 victimes.
Concernant l'identité et le parcours de l'individu suspect, de nombreux doutes subsistent. Des rumeurs prétendent qu'il possède un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, aucune information d'ancien élève n'a été trouvée. D'autres sources indiquent qu'il a étudié aux États-Unis et qu'il maîtrise la finance. De plus, certains investisseurs affirment que le suspect a des difficultés de mobilité à cause d'un accident de voiture et qu'il doit généralement utiliser un fauteuil roulant.
Il convient de noter que les suspects s'étaient déjà engagés dans le domaine du minage de Bitcoin avant d'utiliser Blue Sky Ge Rui pour des levées de fonds illégales. En 2013, ils ont ouvert un "mineur" de taille considérable et ont déclaré offrir des services d'hébergement de machines de minage, promettant un rendement annuel de 300 %. Grâce au minage de Bitcoin, les suspects ont progressivement pris conscience des "avantages" des cryptomonnaies en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Avancement de l'affaire et disposition des actifs
En avril 2017, les autorités judiciaires ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour suspicion de blanchiment de capitaux. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique du district de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects, y compris le représentant légal de l'entreprise. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a jugé publiquement l'affaire du représentant légal de l'entreprise et de son assistant. Il a été établi qu'entre juin 2014 et août 2017, les deux personnes avaient respectivement participé à l'absorption illégale de dépôts publics pour plus de 40,2 milliards de yuans et plus de 17,6 milliards de yuans. Le tribunal a finalement condamné le représentant légal à 10 ans de prison et à une amende de 500 000 yuans ; son assistant à 5 ans de prison et à une amende de 250 000 yuans.
Après l'arrestation du principal coupable, l'affaire a connu un nouveau tournant. Selon des informations, il est entré au Royaume-Uni sous un nom d'emprunt et en possession d'un passeport d'un certain pays, et son ordinateur portable contenait un portefeuille de bitcoins à froid, contenant d'importants fonds de collecte de fonds illégale. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leur argent, mais font face à de multiples difficultés, notamment la récupération de dettes transfrontalières, la propriété et la conversion de valeur des cryptomonnaies.
Selon les résultats de l'audit spécial, Blue Sky Ge Rui a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour des remboursements, environ 110 millions de yuans pour l'achat de bijoux et de biens immobiliers, plus de 210 millions de yuans pour l'exploitation quotidienne, et plus de 120 millions de yuans pour des dépenses de projets spécifiques. Il est à noter que plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que le principal suspect pourrait détenir au moins 1 milliard de yuans d'actifs virtuels au moment de son arrestation au Royaume-Uni.
Concernant la disposition de ces actifs virtuels, les autorités britanniques ont lancé une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, ceux-ci seront partagés entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur, afin de traiter les produits du crime et de prévenir d'autres infractions.
Dilemme des droits des investisseurs
Pour les investisseurs nationaux, récupérer les pertes n'est pas une tâche facile. Les autorités britanniques ont indiqué qu'il est nécessaire de commencer par une procédure civile de recouvrement des actifs gelés, et de faire avancer le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances après le jugement de l'affaire. Ce processus peut prendre beaucoup de temps, et les investisseurs font face à de nombreuses difficultés pour récupérer leurs pertes.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs : face à des promesses de rendements élevés, il est impératif de rester vigilant et de ne pas tomber dans le piège de la cupidité. Lors de la prise de décisions d'investissement, il est crucial de réfléchir rationnellement et d'évaluer prudemment les risques.
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DegenGambler
· 08-04 07:52
Oh mon dieu, 1,1 milliard ! Si je peux en profiter...
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TokenCreatorOP
· 08-03 20:17
Ce btc ne peut même pas être reconnu... C'est absurde!
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GateUser-a180694b
· 08-02 13:58
11 milliards de jetons se sont évaporés ? Difficile à supporter.
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wagmi_eventually
· 08-01 18:37
Les gens n'ont pas fait de Rug Pull, mais le Bitcoin a fait un Rug Pull... c'est fou.
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TokenVelocityTrauma
· 08-01 18:34
Il était temps de lubrifier, courir vite est le véritable gagnant.
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ForkMaster
· 08-01 18:32
11 milliards et ils se tirent ? Trop honteux pour l'univers de la cryptomonnaie. À l'époque, j'ai pris quelques pigeons, au moins j'ai récupéré l'investissement.
Le principal suspect de Lantian Ge Rui nie le blanchiment de capitaux, 11 milliards de Bitcoin deviennent le point focal des réparations.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux, les victimes rencontrent de nombreuses difficultés pour obtenir des compensations.
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Blue Sky Geri a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique une échelle de fonds énorme et de nombreuses victimes, suscitant une large attention.
Contexte des principaux coupables et déroulement de l'affaire
En mars 2014, le suspect a enregistré la société Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd à Tianjin, puis a commencé à promouvoir auprès des personnes âgées des produits d'investissement à court terme dits "à capital garanti et à rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un rendement annuel minimum de 100% et maximum de 300%. Dans un environnement de régulation financière relativement absent, en seulement quelques années, Blue Sky Gerui a établi des dizaines de succursales à l'échelle nationale par le biais de méthodes de marketing de type pyramidal, avec plus de 100 000 victimes.
Concernant l'identité et le parcours de l'individu suspect, de nombreux doutes subsistent. Des rumeurs prétendent qu'il possède un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, aucune information d'ancien élève n'a été trouvée. D'autres sources indiquent qu'il a étudié aux États-Unis et qu'il maîtrise la finance. De plus, certains investisseurs affirment que le suspect a des difficultés de mobilité à cause d'un accident de voiture et qu'il doit généralement utiliser un fauteuil roulant.
Il convient de noter que les suspects s'étaient déjà engagés dans le domaine du minage de Bitcoin avant d'utiliser Blue Sky Ge Rui pour des levées de fonds illégales. En 2013, ils ont ouvert un "mineur" de taille considérable et ont déclaré offrir des services d'hébergement de machines de minage, promettant un rendement annuel de 300 %. Grâce au minage de Bitcoin, les suspects ont progressivement pris conscience des "avantages" des cryptomonnaies en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Avancement de l'affaire et disposition des actifs
En avril 2017, les autorités judiciaires ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour suspicion de blanchiment de capitaux. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique du district de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects, y compris le représentant légal de l'entreprise. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a jugé publiquement l'affaire du représentant légal de l'entreprise et de son assistant. Il a été établi qu'entre juin 2014 et août 2017, les deux personnes avaient respectivement participé à l'absorption illégale de dépôts publics pour plus de 40,2 milliards de yuans et plus de 17,6 milliards de yuans. Le tribunal a finalement condamné le représentant légal à 10 ans de prison et à une amende de 500 000 yuans ; son assistant à 5 ans de prison et à une amende de 250 000 yuans.
Après l'arrestation du principal coupable, l'affaire a connu un nouveau tournant. Selon des informations, il est entré au Royaume-Uni sous un nom d'emprunt et en possession d'un passeport d'un certain pays, et son ordinateur portable contenait un portefeuille de bitcoins à froid, contenant d'importants fonds de collecte de fonds illégale. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leur argent, mais font face à de multiples difficultés, notamment la récupération de dettes transfrontalières, la propriété et la conversion de valeur des cryptomonnaies.
Selon les résultats de l'audit spécial, Blue Sky Ge Rui a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour des remboursements, environ 110 millions de yuans pour l'achat de bijoux et de biens immobiliers, plus de 210 millions de yuans pour l'exploitation quotidienne, et plus de 120 millions de yuans pour des dépenses de projets spécifiques. Il est à noter que plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que le principal suspect pourrait détenir au moins 1 milliard de yuans d'actifs virtuels au moment de son arrestation au Royaume-Uni.
Concernant la disposition de ces actifs virtuels, les autorités britanniques ont lancé une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, ceux-ci seront partagés entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur, afin de traiter les produits du crime et de prévenir d'autres infractions.
Dilemme des droits des investisseurs
Pour les investisseurs nationaux, récupérer les pertes n'est pas une tâche facile. Les autorités britanniques ont indiqué qu'il est nécessaire de commencer par une procédure civile de recouvrement des actifs gelés, et de faire avancer le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances après le jugement de l'affaire. Ce processus peut prendre beaucoup de temps, et les investisseurs font face à de nombreuses difficultés pour récupérer leurs pertes.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs : face à des promesses de rendements élevés, il est impératif de rester vigilant et de ne pas tomber dans le piège de la cupidité. Lors de la prise de décisions d'investissement, il est crucial de réfléchir rationnellement et d'évaluer prudemment les risques.