Affaire de blanchiment de 20 milliards de jetons en actifs cryptographiques révélant une nouvelle tendance criminelle dans l'univers de la cryptomonnaie.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : de la vente d'informations personnelles au blanchiment de capitaux à grande échelle
Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de réglementation par les criminels dans divers pays, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés ont rapidement évolué. Cela inclut non seulement les méthodes de blanchiment de capitaux combinant des monnaies fiduciaires et des actifs chiffrés, mais aussi l'émergence de méthodes de blanchiment de capitaux plus discrètes et complexes, telles que le décalage entre les actifs chiffrés et les actifs physiques. Ces comportements ont non seulement eu un impact sur l'ordre financier des différents pays, mais ont également entraîné des problèmes tels que la fuite de devises et une augmentation du nombre de nouvelles formes de criminalité en ligne.
Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans via des actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger a été révélée. Cette affaire met en lumière les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés en Chine.
Une affaire spéciale de "sous-affaire" impliquant des actifs chiffrés
Selon des rapports, la police de Pékin, en collaboration avec la succursale de Pékin de l'Administration nationale des changes, a démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, impliquant un montant de plus de 2 milliards de yuan. Les méthodes criminelles utilisées dans cette affaire étaient diverses et dissimulées, couvrant un large éventail de régions, y compris Pékin, Shanghai et 15 autres provinces et villes.
Vente en gros d'informations personnelles des citoyens
Une enquête a révélé que le suspect Yan certain a créé plusieurs groupes sociaux à l'étranger en utilisant des outils de chat instantané, où il vendait les informations personnelles de citoyens chinois, y compris les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone portable et les adresses des domiciles. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues dans ces groupes s'élève à plus de cent millions.
L'enquête a également révélé qu'un grand nombre d'acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, ce qui entraîne un flux important d'informations personnelles de citoyens chinois vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries personnalisées, inciter à des jeux d'argent en ligne, et pourraient même être utilisées par des institutions professionnelles étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de la Chine.
Il convient de noter que les informations publiques n'ont pas révélé comment Yan a obtenu une si grande quantité d'informations personnelles sur des citoyens, ce qui montre qu'il reste encore beaucoup de place pour améliorer la protection des informations personnelles des citoyens en Chine.
chiffrement de devises numériques déclenche une vaste affaire de blanchiment de capitaux
Pour éviter les multiples contrôles de blanchiment de capitaux auxquels sont confrontées les transactions en monnaie fiduciaire, Yan XX a choisi d'accepter uniquement les transactions en actifs chiffrés pour revendre des informations personnelles de citoyens. Cette pratique a finalement révélé une affaire de blanchiment de capitaux à plus grande échelle.
Les enquêteurs ont découvert que Lin XX, en tant que "héros" derrière Yan XX, l'a aidé à monétiser les gains criminels. Le compte d'actifs chiffrés contrôlé par Lin XX présente les caractéristiques suivantes :
La source des fonds est complexe, impliquant divers comportements de transaction d'actifs chiffrés ;
Transactions rapides, les fonds restent peu de temps sur le compte ;
Les transactions sont effectuées dans leur intégralité, de nombreux enregistrements de transactions montrent que les entrées sont à peu près égales aux sorties.
Sur la base de ces caractéristiques, les autorités d'enquête ont déterminé que Lin pourrait être un bureau de change clandestin, soupçonné d'utiliser des actifs de chiffrement pour commettre des crimes de blanchiment de capitaux. Des investigations supplémentaires ont révélé que Lin était un sous-traitant de blanchiment contrôlé par une personne à l'étranger, ayant blanchi environ 2 milliards de yuans avec 5 complices en l'espace d'un an, le groupe ayant réalisé un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Tendances émergentes de la criminalité liée aux actifs chiffrés et changements réglementaires
Selon les informations du Parquet suprême populaire, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué, mais le montant en jeu a considérablement augmenté, principalement en raison du transfert des types de crimes vers le blanchiment de capitaux, la vente illégale de devises étrangères, etc.
L'accent de la réglementation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, celui-ci est également devenu un terrain potentiel pour le blanchiment de capitaux. Par conséquent, les autorités de régulation chinoises ont réorienté leur attention vers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers impliquant des règlements transfrontaliers importants sont devenus des cibles de contrôle strict, notamment le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, les crimes d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) et les crimes d'escroquerie (escroquerie par télécommunications).
tolérance accrue pour les transactions d'actifs chiffrés individuels
Il ressort du processus d'enquête de cette affaire que les autorités de régulation ont augmenté leur tolérance à l'égard des comportements tels que le "trading de cryptomonnaies" par des particuliers. Bien que les enquêteurs aient noté que les nombreux actifs chiffrés de Lin proviennent de citoyens nationaux, aucune affaire criminelle liée à des individus n'a été découverte jusqu'à présent en rapport avec cette affaire. Cela indique que, bien qu'un grand nombre d'informations sur les traders OTC aient été recueillies, l'accent des autorités de régulation ne se concentre pas sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers.
Conclusion
La lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle des actifs chiffrés et les crimes en amont associés est une tendance majeure dans la régulation mondiale des actifs chiffrés. Bien que les actifs chiffrés soient des outils pratiques pour le flux transfrontalier de fonds, avec les avancées de la technologie d'analyse des données en chaîne, l'"anonymat" des actifs chiffrés n'existe presque plus. En ce qui concerne les méthodes de blanchiment de capitaux similaires à celle de cette affaire, la recherche et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coût technologique pour les autorités judiciaires.
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SquidTeacher
· 08-03 09:31
Y a-t-il des courageux qui pourraient examiner ce cas en détail ?
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VCsSuckMyLiquidity
· 08-01 18:46
gg cette méthode est nouvelle, mais 20 milliards ce n'est vraiment pas grand-chose.
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staking_gramps
· 08-01 18:46
Eh, piège, tu sais y jouer à merveille~
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GhostWalletSleuth
· 08-01 18:42
C'est fini, l'univers de la cryptomonnaie va à nouveau exploser.
Affaire de blanchiment de 20 milliards de jetons en actifs cryptographiques révélant une nouvelle tendance criminelle dans l'univers de la cryptomonnaie.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : de la vente d'informations personnelles au blanchiment de capitaux à grande échelle
Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de réglementation par les criminels dans divers pays, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés ont rapidement évolué. Cela inclut non seulement les méthodes de blanchiment de capitaux combinant des monnaies fiduciaires et des actifs chiffrés, mais aussi l'émergence de méthodes de blanchiment de capitaux plus discrètes et complexes, telles que le décalage entre les actifs chiffrés et les actifs physiques. Ces comportements ont non seulement eu un impact sur l'ordre financier des différents pays, mais ont également entraîné des problèmes tels que la fuite de devises et une augmentation du nombre de nouvelles formes de criminalité en ligne.
Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans via des actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger a été révélée. Cette affaire met en lumière les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés en Chine.
Une affaire spéciale de "sous-affaire" impliquant des actifs chiffrés
Selon des rapports, la police de Pékin, en collaboration avec la succursale de Pékin de l'Administration nationale des changes, a démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, impliquant un montant de plus de 2 milliards de yuan. Les méthodes criminelles utilisées dans cette affaire étaient diverses et dissimulées, couvrant un large éventail de régions, y compris Pékin, Shanghai et 15 autres provinces et villes.
Vente en gros d'informations personnelles des citoyens
Une enquête a révélé que le suspect Yan certain a créé plusieurs groupes sociaux à l'étranger en utilisant des outils de chat instantané, où il vendait les informations personnelles de citoyens chinois, y compris les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone portable et les adresses des domiciles. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues dans ces groupes s'élève à plus de cent millions.
L'enquête a également révélé qu'un grand nombre d'acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, ce qui entraîne un flux important d'informations personnelles de citoyens chinois vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries personnalisées, inciter à des jeux d'argent en ligne, et pourraient même être utilisées par des institutions professionnelles étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de la Chine.
Il convient de noter que les informations publiques n'ont pas révélé comment Yan a obtenu une si grande quantité d'informations personnelles sur des citoyens, ce qui montre qu'il reste encore beaucoup de place pour améliorer la protection des informations personnelles des citoyens en Chine.
chiffrement de devises numériques déclenche une vaste affaire de blanchiment de capitaux
Pour éviter les multiples contrôles de blanchiment de capitaux auxquels sont confrontées les transactions en monnaie fiduciaire, Yan XX a choisi d'accepter uniquement les transactions en actifs chiffrés pour revendre des informations personnelles de citoyens. Cette pratique a finalement révélé une affaire de blanchiment de capitaux à plus grande échelle.
Les enquêteurs ont découvert que Lin XX, en tant que "héros" derrière Yan XX, l'a aidé à monétiser les gains criminels. Le compte d'actifs chiffrés contrôlé par Lin XX présente les caractéristiques suivantes :
Sur la base de ces caractéristiques, les autorités d'enquête ont déterminé que Lin pourrait être un bureau de change clandestin, soupçonné d'utiliser des actifs de chiffrement pour commettre des crimes de blanchiment de capitaux. Des investigations supplémentaires ont révélé que Lin était un sous-traitant de blanchiment contrôlé par une personne à l'étranger, ayant blanchi environ 2 milliards de yuans avec 5 complices en l'espace d'un an, le groupe ayant réalisé un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Tendances émergentes de la criminalité liée aux actifs chiffrés et changements réglementaires
Selon les informations du Parquet suprême populaire, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué, mais le montant en jeu a considérablement augmenté, principalement en raison du transfert des types de crimes vers le blanchiment de capitaux, la vente illégale de devises étrangères, etc.
L'accent de la réglementation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, celui-ci est également devenu un terrain potentiel pour le blanchiment de capitaux. Par conséquent, les autorités de régulation chinoises ont réorienté leur attention vers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers impliquant des règlements transfrontaliers importants sont devenus des cibles de contrôle strict, notamment le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, les crimes d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) et les crimes d'escroquerie (escroquerie par télécommunications).
tolérance accrue pour les transactions d'actifs chiffrés individuels
Il ressort du processus d'enquête de cette affaire que les autorités de régulation ont augmenté leur tolérance à l'égard des comportements tels que le "trading de cryptomonnaies" par des particuliers. Bien que les enquêteurs aient noté que les nombreux actifs chiffrés de Lin proviennent de citoyens nationaux, aucune affaire criminelle liée à des individus n'a été découverte jusqu'à présent en rapport avec cette affaire. Cela indique que, bien qu'un grand nombre d'informations sur les traders OTC aient été recueillies, l'accent des autorités de régulation ne se concentre pas sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers.
Conclusion
La lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle des actifs chiffrés et les crimes en amont associés est une tendance majeure dans la régulation mondiale des actifs chiffrés. Bien que les actifs chiffrés soient des outils pratiques pour le flux transfrontalier de fonds, avec les avancées de la technologie d'analyse des données en chaîne, l'"anonymat" des actifs chiffrés n'existe presque plus. En ce qui concerne les méthodes de blanchiment de capitaux similaires à celle de cette affaire, la recherche et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coût technologique pour les autorités judiciaires.