Chiffrement des actifs: nouvelles méthodes de blanchiment de capitaux pour débutants : une affaire de 2 milliards de yuans révèle un changement de focus de la réglementation.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : un aperçu des changements réglementaires à partir d'une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards
Ces dernières années, avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, les méthodes utilisées pour le blanchiment de capitaux avec ce type d'actifs ont également évolué. Les criminels commencent à utiliser des méthodes plus discrètes, combinant des devises fiat et des actifs chiffrés, ainsi qu'un décalage entre les actifs chiffrés et les actifs physiques pour le blanchiment de capitaux. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des problèmes tels que la fuite de capitaux et une augmentation des nouvelles formes de criminalité en ligne.
Récemment, une affaire complexe impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans grâce à des actifs chiffrés, ainsi que la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger, a suscité une large attention. Cette affaire met en lumière les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés en Chine.
Une affaire spéciale liée au chiffrement des actifs
Selon des rapports, la police de Pékin a collaboré avec la succursale de Pékin de l'Administration nationale des devises étrangères pour démanteler un vaste réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, impliquant des montants dépassant 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles utilisées dans cette affaire sont extrêmement discrètes et diversifiées, couvrant 15 provinces et villes à travers le pays.
Vente en gros d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que les suspects criminels utilisent des outils de communication instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, dans lesquels ils vendent des informations personnelles de citoyens chinois. Ces informations comprennent principalement des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses familiales, qui peuvent localiser précisément les individus. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles de citoyens vendues dans ces groupes atteint plus d'un milliard.
Une enquête plus approfondie a révélé qu'un grand nombre d'acheteurs pourraient être des institutions ou des particuliers étrangers, entraînant un flux massif d'informations personnelles de citoyens chinois vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries ciblées, incitant à des activités criminelles telles que le jeu en ligne. Plus grave encore, ces données massives pourraient également être utilisées par des institutions professionnelles étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, et pourraient même menacer la sécurité nationale.
Il convient de noter qu'il n'est pas encore clair comment les criminels ont obtenu une telle quantité d'informations personnelles sur les citoyens. Cela indique qu'il y a encore beaucoup de marge d'amélioration en matière de protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
Utiliser le chiffrement pour le blanchiment de capitaux
En raison du montant considérable en jeu, afin d'échapper à la réglementation anti-blanchiment des capitaux du système financier traditionnel, les suspects ont choisi d'utiliser des actifs chiffrés pour effectuer des transactions. Au cours de l'enquête, la police a découvert un groupe spécialisé dans le blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés.
Les comptes d'actifs chiffrés de ce groupe présentent les caractéristiques suivantes :
La source des fonds est complexe et semble impliquer des transactions de plusieurs actifs chiffrés ;
Les fonds entrent et sortent rapidement, le temps de séjour sur le compte est court ;
Le montant de la transaction est arrondi, la plupart des enregistrements de transactions montrent que les montants d'entrée et de sortie sont égaux ou proches.
Ces caractéristiques indiquent que le gang n'est pas un investisseur ordinaire en cryptomonnaie, mais qu'il s'agit très probablement d'un bureau de change clandestin, spécialisé dans le blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques. Selon les enquêtes, le gang est contrôlé par une personne à l'étranger et compte 6 membres dans le pays. Ils ont blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Chiffrement des actifs criminels : nouvelles tendances et changements réglementaires
Selon les données du parquet suprême, bien que le nombre de cas de criminalité financière en Chine ait légèrement diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué de manière significative, mais le montant des fonds impliqués a augmenté de manière spectaculaire. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés se déplacent vers des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
L'accent de la réglementation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec la prospérité du marché des actifs chiffrés, celui-ci devient de plus en plus un terreau pour le blanchiment de capitaux. Par conséquent, l'accent des régulateurs de notre pays se déplace vers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers impliquant des règlements transfrontaliers de montants importants sont devenus des cibles de lutte prioritaires, notamment le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, le délit de commerce illégal (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) ainsi que les escroqueries (escroqueries téléphoniques).
a une attitude de plus en plus tolérante envers les transactions d'actifs chiffrés pour les particuliers.
D'après le processus d'enquête sur les affaires mentionnées ci-dessus, il semble que la tolérance des régulateurs envers les comportements individuels de "trading de cryptomonnaies" ait augmenté.
Tout d'abord, au cours de l'enquête, les autorités judiciaires ont remarqué qu'une grande quantité d'actifs chiffrés provenait de citoyens nationaux. Selon les enquêteurs, le groupe criminel utilise des fonds en RMB sur le territoire national pour acheter des monnaies virtuelles auprès de traders de cryptomonnaies nationaux, puis vend ces monnaies virtuelles à des acheteurs étrangers par l'intermédiaire de plateformes étrangères, afin d'obtenir des devises étrangères.
Deuxièmement, lors de l'évaluation de la nature des actions du suspect, les enquêteurs ont comparé les données de transaction de son compte avec celles d'investisseurs ordinaires en chiffrement, aboutissant à la conclusion que le suspect n'était pas un investisseur ordinaire.
Il est à noter que, bien que les autorités judiciaires disposent d'un grand nombre d'informations sur les traders de gré à gré nationaux, il semble qu'aucune action supplémentaire n'ait été prise contre ces individus pour le moment. Bien qu'il ne soit pas exclu qu'il y ait des sanctions ultérieures, dans l'ensemble, il apparaît que l'accent mis par les autorités de régulation n'est pas actuellement sur la détention et le trading des actifs chiffrés par des personnes, et que l'attitude réglementaire montre une certaine tendance à la flexibilité.
Conclusion
Dans l'ensemble, la lutte sévère contre le blanchiment de capitaux à grande échelle des actifs cryptographiques ainsi que les crimes en amont et les affaires connexes est la principale tendance de la régulation des actifs cryptographiques dans le monde depuis 2023. Il convient de noter que, bien que les actifs cryptographiques facilitent effectivement le flux transfrontalier de fonds, avec les progrès de l'analyse des données en chaîne, la soi-disant "anonymat" des actifs cryptographiques a presque disparu. Pour les autorités judiciaires, la traque et la collecte de preuves concernant des comportements de blanchiment de capitaux dans des affaires similaires, n'est qu'une question de temps et de coût technique.
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OnChain_Detective
· 08-06 23:21
drapeaux rouges partout sur celui-ci... l'analyse des motifs montre un mélange classique de vol de données KYC + blanchiment d'argent. restez vigilant fam
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AirdropCollector
· 08-06 15:26
Je me suis fait prendre pour un con avant même d'être réveillé.
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ForkMonger
· 08-04 05:24
mdr ils ne comprennent toujours pas... la véritable innovation prospère dans les zones grises réglementaires
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SocialAnxietyStaker
· 08-04 01:13
C'est trop nul d'entrer sur le marché, je regrette d'avoir acheté des jetons.
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PumpBeforeRug
· 08-04 01:12
C'est ça qu'on appelle de la performance ? Se faire prendre pour des cons, c'est ce qui rapporte !
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AllInAlice
· 08-04 01:11
C'est ce qu'on appelle l'accumulation primitive du capital?
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TrustlessMaximalist
· 08-04 01:08
Encore une fois, on prend les gens pour des idiots.
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SchrodingerWallet
· 08-04 00:59
Les policiers sont vraiment géniaux~
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ContractExplorer
· 08-04 00:51
C'est vraiment nul, deux milliards, c'est quoi ça ?
Chiffrement des actifs: nouvelles méthodes de blanchiment de capitaux pour débutants : une affaire de 2 milliards de yuans révèle un changement de focus de la réglementation.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : un aperçu des changements réglementaires à partir d'une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards
Ces dernières années, avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, les méthodes utilisées pour le blanchiment de capitaux avec ce type d'actifs ont également évolué. Les criminels commencent à utiliser des méthodes plus discrètes, combinant des devises fiat et des actifs chiffrés, ainsi qu'un décalage entre les actifs chiffrés et les actifs physiques pour le blanchiment de capitaux. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des problèmes tels que la fuite de capitaux et une augmentation des nouvelles formes de criminalité en ligne.
Récemment, une affaire complexe impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans grâce à des actifs chiffrés, ainsi que la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger, a suscité une large attention. Cette affaire met en lumière les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés en Chine.
Une affaire spéciale liée au chiffrement des actifs
Selon des rapports, la police de Pékin a collaboré avec la succursale de Pékin de l'Administration nationale des devises étrangères pour démanteler un vaste réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, impliquant des montants dépassant 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles utilisées dans cette affaire sont extrêmement discrètes et diversifiées, couvrant 15 provinces et villes à travers le pays.
Vente en gros d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que les suspects criminels utilisent des outils de communication instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, dans lesquels ils vendent des informations personnelles de citoyens chinois. Ces informations comprennent principalement des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses familiales, qui peuvent localiser précisément les individus. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles de citoyens vendues dans ces groupes atteint plus d'un milliard.
Une enquête plus approfondie a révélé qu'un grand nombre d'acheteurs pourraient être des institutions ou des particuliers étrangers, entraînant un flux massif d'informations personnelles de citoyens chinois vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries ciblées, incitant à des activités criminelles telles que le jeu en ligne. Plus grave encore, ces données massives pourraient également être utilisées par des institutions professionnelles étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, et pourraient même menacer la sécurité nationale.
Il convient de noter qu'il n'est pas encore clair comment les criminels ont obtenu une telle quantité d'informations personnelles sur les citoyens. Cela indique qu'il y a encore beaucoup de marge d'amélioration en matière de protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
Utiliser le chiffrement pour le blanchiment de capitaux
En raison du montant considérable en jeu, afin d'échapper à la réglementation anti-blanchiment des capitaux du système financier traditionnel, les suspects ont choisi d'utiliser des actifs chiffrés pour effectuer des transactions. Au cours de l'enquête, la police a découvert un groupe spécialisé dans le blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés.
Les comptes d'actifs chiffrés de ce groupe présentent les caractéristiques suivantes :
Ces caractéristiques indiquent que le gang n'est pas un investisseur ordinaire en cryptomonnaie, mais qu'il s'agit très probablement d'un bureau de change clandestin, spécialisé dans le blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques. Selon les enquêtes, le gang est contrôlé par une personne à l'étranger et compte 6 membres dans le pays. Ils ont blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Chiffrement des actifs criminels : nouvelles tendances et changements réglementaires
Selon les données du parquet suprême, bien que le nombre de cas de criminalité financière en Chine ait légèrement diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué de manière significative, mais le montant des fonds impliqués a augmenté de manière spectaculaire. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés se déplacent vers des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
L'accent de la réglementation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec la prospérité du marché des actifs chiffrés, celui-ci devient de plus en plus un terreau pour le blanchiment de capitaux. Par conséquent, l'accent des régulateurs de notre pays se déplace vers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers impliquant des règlements transfrontaliers de montants importants sont devenus des cibles de lutte prioritaires, notamment le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, le délit de commerce illégal (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) ainsi que les escroqueries (escroqueries téléphoniques).
a une attitude de plus en plus tolérante envers les transactions d'actifs chiffrés pour les particuliers.
D'après le processus d'enquête sur les affaires mentionnées ci-dessus, il semble que la tolérance des régulateurs envers les comportements individuels de "trading de cryptomonnaies" ait augmenté.
Tout d'abord, au cours de l'enquête, les autorités judiciaires ont remarqué qu'une grande quantité d'actifs chiffrés provenait de citoyens nationaux. Selon les enquêteurs, le groupe criminel utilise des fonds en RMB sur le territoire national pour acheter des monnaies virtuelles auprès de traders de cryptomonnaies nationaux, puis vend ces monnaies virtuelles à des acheteurs étrangers par l'intermédiaire de plateformes étrangères, afin d'obtenir des devises étrangères.
Deuxièmement, lors de l'évaluation de la nature des actions du suspect, les enquêteurs ont comparé les données de transaction de son compte avec celles d'investisseurs ordinaires en chiffrement, aboutissant à la conclusion que le suspect n'était pas un investisseur ordinaire.
Il est à noter que, bien que les autorités judiciaires disposent d'un grand nombre d'informations sur les traders de gré à gré nationaux, il semble qu'aucune action supplémentaire n'ait été prise contre ces individus pour le moment. Bien qu'il ne soit pas exclu qu'il y ait des sanctions ultérieures, dans l'ensemble, il apparaît que l'accent mis par les autorités de régulation n'est pas actuellement sur la détention et le trading des actifs chiffrés par des personnes, et que l'attitude réglementaire montre une certaine tendance à la flexibilité.
Conclusion
Dans l'ensemble, la lutte sévère contre le blanchiment de capitaux à grande échelle des actifs cryptographiques ainsi que les crimes en amont et les affaires connexes est la principale tendance de la régulation des actifs cryptographiques dans le monde depuis 2023. Il convient de noter que, bien que les actifs cryptographiques facilitent effectivement le flux transfrontalier de fonds, avec les progrès de l'analyse des données en chaîne, la soi-disant "anonymat" des actifs cryptographiques a presque disparu. Pour les autorités judiciaires, la traque et la collecte de preuves concernant des comportements de blanchiment de capitaux dans des affaires similaires, n'est qu'une question de temps et de coût technique.