Chiffrement des actifs en hausse provoque des risques off-chain : analyse approfondie de l'attaque par clé à molette
Récemment, une série d'événements survenus dans le domaine du chiffrement a suscité une large attention de l'industrie sur la sécurité off-chain. Un célèbre entrepreneur en chiffrement a raconté lors d'un procès une tentative d'enlèvement dont il a été victime l'année dernière. Les attaquants l'ont suivi grâce à des moyens technologiques avancés et ont tenté de l'attaquer par derrière alors qu'il montait les escaliers. Heureusement, cet entrepreneur a réussi à s'en sortir grâce à sa résistance.
Avec la hausse continue de la valeur des actifs chiffrés, les attaques physiques ciblant les utilisateurs de crypto-monnaies deviennent de plus en plus répandues. Cet article analysera en profondeur ces méthodes d'attaque, examinera des cas typiques, clarifiera les chaînes criminelles sous-jacentes et proposera des recommandations pratiques pour la prévention.
Définition de l'attaque par clé à molette
Le concept de "attaque au clé" provient d'une bande dessinée en ligne, qui dépeint un attaquant abandonnant des moyens techniques complexes pour menacer directement la victime avec une clé afin qu'elle remette son mot de passe. Ce type d'attaque ne dépend pas de la technologie, mais utilise des méthodes telles que la menace, le chantage ou même l'enlèvement pour forcer la victime à remettre son mot de passe ou ses actifs.
Revue des cas typiques
Depuis le début de l'année, les cas d'enlèvements ciblant les utilisateurs de chiffrement se sont multipliés, les victimes englobant des membres clés de projets, des leaders d'opinion et même des utilisateurs ordinaires.
Début mai, la police française a réussi à sauver le père d'un riche homme d'affaires en cryptomonnaie qui avait été enlevé. Les ravisseurs exigeaient une rançon énorme et ont blessé brutalement l'otage pour faire pression sur la famille.
Au début de l'année, le co-fondateur d'une entreprise de portefeuilles matériels et sa femme ont été attaqués armés chez eux, les ravisseurs ont également exercé des violences et filmé la scène, exigeant le paiement d'un montant important en bitcoins.
Début juin, un suspect lié à la planification de plusieurs enlèvements d'entrepreneurs en cryptomonnaie en France a été arrêté au Maroc. Ce suspect était recherché par Interpol pour plusieurs crimes et est soupçonné d'être l'un des cerveaux de l'enlèvement du cofondateur de la société de portefeuilles matériels mentionnée.
Un autre cas choquant pour l'industrie s'est produit à New York. Un investisseur en chiffrement d'origine italienne a été piégé dans une villa et a subi trois semaines de détention et de torture. Le gang criminel a utilisé diverses méthodes de menace pour le forcer à remettre la clé privée de son portefeuille. Il est à noter que les agresseurs étaient des "initiés", qui ont ciblé leur victime avec précision grâce à des analyses on-chain et au suivi des réseaux sociaux.
Mi-mai, la fille et le jeune petit-fils d'un des cofondateurs d'une plateforme de trading de cryptomonnaies ont failli être enlevés de force dans les rues de Paris. Heureusement, l'intervention rapide des passants a fait fuir les ravisseurs.
Ces affaires montrent que, par rapport aux attaques on-chain, les menaces de violence off-chain sont plus directes, efficaces et ont un seuil d'entrée plus bas. Les attaquants sont souvent des jeunes, âgés de 16 à 23 ans, ayant une connaissance de base du chiffrement. Selon les données publiées par le parquet français, plusieurs mineurs ont déjà été formellement inculpés pour leur implication dans ce type d'affaires.
En plus des cas rapportés publiquement, l'équipe de sécurité a également noté que certains utilisateurs ont rencontré des contrôles ou des menaces de la part de l'autre partie lors de transactions hors ligne, entraînant des pertes d'actifs.
De plus, il existe des événements de "chantage non violent" qui n'ont pas encore dégénéré en violence physique. Par exemple, un attaquant peut menacer une victime en utilisant des informations privées, des déplacements ou d'autres points sensibles pour l'obliger à effectuer un virement. Bien que ce type de situation ne cause pas de dommages directs, elle touche déjà à la frontière de la menace personnelle et il reste à discuter si cela appartient à la catégorie des "attaques par levier".
Il est important de souligner que les cas divulgués ne sont peut-être que la partie émergée de l'iceberg. De nombreuses victimes choisissent de garder le silence par crainte de représailles, de refus des autorités judiciaires ou d'exposition de leur identité, ce qui rend difficile l'évaluation précise de l'ampleur réelle des attaques off-chain.
Analyse de la chaîne criminelle
Une étude publiée en 2024 par une équipe de recherche de l'Université de Cambridge a analysé de manière systématique les cas d'utilisateurs de cryptomonnaie dans le monde confrontés à des violences coercitives (attaques par torsion), révélant en profondeur les modes d'attaque et les difficultés de défense.
En combinant plusieurs affaires typiques, nous avons résumé que la chaîne criminelle des attaques par clé à molette couvre essentiellement les étapes clés suivantes :
1. Verrouillage des informations
Les attaquants commencent généralement par des informations on-chain, combinant des comportements de transaction, des données étiquetées, des informations sur la détention de NFT, etc., pour évaluer de manière préliminaire l'échelle des actifs ciblés. Parallèlement, les discussions de groupe sur les réseaux sociaux, les déclarations publiques, le contenu des interviews, et même certaines données divulguées deviennent également des sources importantes de renseignements auxiliaires.
2. Positionnement et contact réel
Une fois l'identité cible déterminée, l'attaquant tentera d'obtenir des informations sur son identité réelle, y compris son lieu de résidence, ses lieux fréquents et sa structure familiale. Les méthodes courantes incluent :
Sur les plateformes sociales, inciter la cible à divulguer des informations
Utiliser les données d'enregistrement publiques (telles que les e-mails liés au système de noms de domaine, les informations d'enregistrement de domaine) pour effectuer une recherche inversée.
Utiliser les données divulguées pour des recherches inversées
En introduisant la cible dans un environnement contrôlé par le suivi ou des invitations trompeuses.
3. Menaces violentes et extorsion
Une fois l'objectif contrôlé, l'attaquant a souvent recours à des méthodes de violence pour forcer la victime à remettre sa clé privée de portefeuille, ses phrases de récupération et ses autorisations de vérification secondaire, les méthodes courantes comprennent :
coups, électrocutions, amputations et autres blessures corporelles
Contraindre la victime à effectuer un transfert
Menacer des proches pour exiger le transfert d'argent par la famille
4. Blanchiment d'argent et transfert de fonds
Après avoir obtenu la clé privée ou la phrase mnémotechnique, les attaquants transfèrent généralement rapidement des actifs, les moyens incluent :
Utiliser un mélangeur pour dissimuler l'origine des fonds
Transférer vers une adresse contrôlée ou un compte de plateforme de trading non conforme
Monétiser des actifs par des canaux de trading hors ligne ou sur le marché noir
Certains attaquants possèdent une expertise en technologie blockchain, connaissent les mécanismes de traçage on-chain et créeront délibérément des chemins multi-sauts ou de la confusion inter-chaînes pour éviter le traçage.
Mesures d'adaptation
L'utilisation de portefeuilles à signatures multiples ou de phrases mnémotechniques décentralisées dans des scénarios extrêmes de menaces personnelles n'est pas pratique et est souvent perçue par les attaquants comme un refus de coopérer, ce qui aggrave les comportements violents. Pour les attaques par clé à molette, une stratégie plus prudente devrait être "il y a des gains à réaliser, et les pertes sont contrôlables" :
Configurer un portefeuille d'incitation : préparez un compte qui ressemble à un portefeuille principal, mais qui ne contient qu'un faible montant d'actifs, afin de l'utiliser en cas de danger pour un "stop-loss feeding".
Gestion de la sécurité familiale : Les membres de la famille doivent maîtriser les connaissances de base sur l'emplacement des actifs et la coopération en cas de besoin ; définir un mot de sécurité pour transmettre un signal de danger en cas de situation anormale ; renforcer les paramètres de sécurité des appareils domestiques et la sécurité physique du logement.
Évitez l'exposition de votre identité : évitez de montrer votre richesse ou de partager vos enregistrements de transactions sur les plateformes sociales ; évitez de révéler vos avoirs en actifs chiffrés dans la vie réelle ; gérez bien les informations de vos amis pour éviter les fuites d'amis proches. La protection la plus efficace est toujours de faire en sorte que les gens "ne sachent pas que vous êtes une cible à surveiller".
Conclusion
Avec le développement rapide de l'industrie du chiffrement, connaître vos clients (KYC) et les réglementations anti-blanchiment (AML) jouent un rôle clé dans l'amélioration de la transparence financière et la prévention des mouvements illégaux de fonds. Cependant, dans le processus d'exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité des données et la confidentialité des utilisateurs, de nombreux défis subsistent. Par exemple, les nombreuses informations sensibles collectées par la plateforme pour répondre aux exigences réglementaires (telles que l'identité, les données biométriques, etc.) peuvent devenir des points d'attaque si elles ne sont pas correctement protégées.
Par conséquent, nous recommandons d'introduire un système dynamique d'identification des risques basé sur le processus KYC traditionnel, afin de réduire la collecte d'informations inutiles et de diminuer le risque de fuite de données. En même temps, la plateforme peut se connecter à des plateformes professionnelles de lutte contre le blanchiment d'argent et de suivi, pour aider à identifier les transactions potentiellement suspectes, améliorant ainsi la capacité de gestion des risques dès le départ. D'autre part, la construction de la capacité de sécurité des données est également indispensable; grâce à des services professionnels de tests en équipe rouge, la plateforme peut bénéficier d'un soutien de simulation d'attaques dans un environnement réel, évaluant ainsi de manière exhaustive les chemins d'exposition des données sensibles et les points de risque.
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token_therapist
· 08-09 03:39
Dans la prochaine vie, je préfère être un pauvre.
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SchrodingersPaper
· 08-07 09:19
Une clé à molette qui déchiffre la Blockchain, je suis mort de rire.
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down_only_larry
· 08-06 23:58
Apprends quelques techniques d'autodéfense, l'univers de la cryptomonnaie n'est pas très paisible.
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GateUser-44a00d6c
· 08-06 05:56
Qui n'a pas un outil à la main pour traverser la rue ?
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TokenVelocity
· 08-06 05:44
Clé à molette manuelle pour distributeur de billets en ligne
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wagmi_eventually
· 08-06 05:40
Alors, on y va, de toute façon, le repas n'est pas loin.
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PaperHandsCriminal
· 08-06 05:33
Je n'ose même pas révéler que j'ai des jetons, de peur d'être assommé par une clé à molette.
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CoconutWaterBoy
· 08-06 05:30
Parle-moi d'amour en tenant une clé à molette.
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TrustMeBro
· 08-06 05:30
Une clé est beaucoup plus simple que le code, c'est une pure esthétique de la force.
L'ombre de l'attaque par clé est omniprésente : la valorisation des actifs numériques donne naissance à de nouvelles formes de risques off-chain.
Chiffrement des actifs en hausse provoque des risques off-chain : analyse approfondie de l'attaque par clé à molette
Récemment, une série d'événements survenus dans le domaine du chiffrement a suscité une large attention de l'industrie sur la sécurité off-chain. Un célèbre entrepreneur en chiffrement a raconté lors d'un procès une tentative d'enlèvement dont il a été victime l'année dernière. Les attaquants l'ont suivi grâce à des moyens technologiques avancés et ont tenté de l'attaquer par derrière alors qu'il montait les escaliers. Heureusement, cet entrepreneur a réussi à s'en sortir grâce à sa résistance.
Avec la hausse continue de la valeur des actifs chiffrés, les attaques physiques ciblant les utilisateurs de crypto-monnaies deviennent de plus en plus répandues. Cet article analysera en profondeur ces méthodes d'attaque, examinera des cas typiques, clarifiera les chaînes criminelles sous-jacentes et proposera des recommandations pratiques pour la prévention.
Définition de l'attaque par clé à molette
Le concept de "attaque au clé" provient d'une bande dessinée en ligne, qui dépeint un attaquant abandonnant des moyens techniques complexes pour menacer directement la victime avec une clé afin qu'elle remette son mot de passe. Ce type d'attaque ne dépend pas de la technologie, mais utilise des méthodes telles que la menace, le chantage ou même l'enlèvement pour forcer la victime à remettre son mot de passe ou ses actifs.
Revue des cas typiques
Depuis le début de l'année, les cas d'enlèvements ciblant les utilisateurs de chiffrement se sont multipliés, les victimes englobant des membres clés de projets, des leaders d'opinion et même des utilisateurs ordinaires.
Début mai, la police française a réussi à sauver le père d'un riche homme d'affaires en cryptomonnaie qui avait été enlevé. Les ravisseurs exigeaient une rançon énorme et ont blessé brutalement l'otage pour faire pression sur la famille.
Au début de l'année, le co-fondateur d'une entreprise de portefeuilles matériels et sa femme ont été attaqués armés chez eux, les ravisseurs ont également exercé des violences et filmé la scène, exigeant le paiement d'un montant important en bitcoins.
Début juin, un suspect lié à la planification de plusieurs enlèvements d'entrepreneurs en cryptomonnaie en France a été arrêté au Maroc. Ce suspect était recherché par Interpol pour plusieurs crimes et est soupçonné d'être l'un des cerveaux de l'enlèvement du cofondateur de la société de portefeuilles matériels mentionnée.
Un autre cas choquant pour l'industrie s'est produit à New York. Un investisseur en chiffrement d'origine italienne a été piégé dans une villa et a subi trois semaines de détention et de torture. Le gang criminel a utilisé diverses méthodes de menace pour le forcer à remettre la clé privée de son portefeuille. Il est à noter que les agresseurs étaient des "initiés", qui ont ciblé leur victime avec précision grâce à des analyses on-chain et au suivi des réseaux sociaux.
Mi-mai, la fille et le jeune petit-fils d'un des cofondateurs d'une plateforme de trading de cryptomonnaies ont failli être enlevés de force dans les rues de Paris. Heureusement, l'intervention rapide des passants a fait fuir les ravisseurs.
Ces affaires montrent que, par rapport aux attaques on-chain, les menaces de violence off-chain sont plus directes, efficaces et ont un seuil d'entrée plus bas. Les attaquants sont souvent des jeunes, âgés de 16 à 23 ans, ayant une connaissance de base du chiffrement. Selon les données publiées par le parquet français, plusieurs mineurs ont déjà été formellement inculpés pour leur implication dans ce type d'affaires.
En plus des cas rapportés publiquement, l'équipe de sécurité a également noté que certains utilisateurs ont rencontré des contrôles ou des menaces de la part de l'autre partie lors de transactions hors ligne, entraînant des pertes d'actifs.
De plus, il existe des événements de "chantage non violent" qui n'ont pas encore dégénéré en violence physique. Par exemple, un attaquant peut menacer une victime en utilisant des informations privées, des déplacements ou d'autres points sensibles pour l'obliger à effectuer un virement. Bien que ce type de situation ne cause pas de dommages directs, elle touche déjà à la frontière de la menace personnelle et il reste à discuter si cela appartient à la catégorie des "attaques par levier".
Il est important de souligner que les cas divulgués ne sont peut-être que la partie émergée de l'iceberg. De nombreuses victimes choisissent de garder le silence par crainte de représailles, de refus des autorités judiciaires ou d'exposition de leur identité, ce qui rend difficile l'évaluation précise de l'ampleur réelle des attaques off-chain.
Analyse de la chaîne criminelle
Une étude publiée en 2024 par une équipe de recherche de l'Université de Cambridge a analysé de manière systématique les cas d'utilisateurs de cryptomonnaie dans le monde confrontés à des violences coercitives (attaques par torsion), révélant en profondeur les modes d'attaque et les difficultés de défense.
En combinant plusieurs affaires typiques, nous avons résumé que la chaîne criminelle des attaques par clé à molette couvre essentiellement les étapes clés suivantes :
1. Verrouillage des informations
Les attaquants commencent généralement par des informations on-chain, combinant des comportements de transaction, des données étiquetées, des informations sur la détention de NFT, etc., pour évaluer de manière préliminaire l'échelle des actifs ciblés. Parallèlement, les discussions de groupe sur les réseaux sociaux, les déclarations publiques, le contenu des interviews, et même certaines données divulguées deviennent également des sources importantes de renseignements auxiliaires.
2. Positionnement et contact réel
Une fois l'identité cible déterminée, l'attaquant tentera d'obtenir des informations sur son identité réelle, y compris son lieu de résidence, ses lieux fréquents et sa structure familiale. Les méthodes courantes incluent :
3. Menaces violentes et extorsion
Une fois l'objectif contrôlé, l'attaquant a souvent recours à des méthodes de violence pour forcer la victime à remettre sa clé privée de portefeuille, ses phrases de récupération et ses autorisations de vérification secondaire, les méthodes courantes comprennent :
4. Blanchiment d'argent et transfert de fonds
Après avoir obtenu la clé privée ou la phrase mnémotechnique, les attaquants transfèrent généralement rapidement des actifs, les moyens incluent :
Certains attaquants possèdent une expertise en technologie blockchain, connaissent les mécanismes de traçage on-chain et créeront délibérément des chemins multi-sauts ou de la confusion inter-chaînes pour éviter le traçage.
Mesures d'adaptation
L'utilisation de portefeuilles à signatures multiples ou de phrases mnémotechniques décentralisées dans des scénarios extrêmes de menaces personnelles n'est pas pratique et est souvent perçue par les attaquants comme un refus de coopérer, ce qui aggrave les comportements violents. Pour les attaques par clé à molette, une stratégie plus prudente devrait être "il y a des gains à réaliser, et les pertes sont contrôlables" :
Conclusion
Avec le développement rapide de l'industrie du chiffrement, connaître vos clients (KYC) et les réglementations anti-blanchiment (AML) jouent un rôle clé dans l'amélioration de la transparence financière et la prévention des mouvements illégaux de fonds. Cependant, dans le processus d'exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité des données et la confidentialité des utilisateurs, de nombreux défis subsistent. Par exemple, les nombreuses informations sensibles collectées par la plateforme pour répondre aux exigences réglementaires (telles que l'identité, les données biométriques, etc.) peuvent devenir des points d'attaque si elles ne sont pas correctement protégées.
Par conséquent, nous recommandons d'introduire un système dynamique d'identification des risques basé sur le processus KYC traditionnel, afin de réduire la collecte d'informations inutiles et de diminuer le risque de fuite de données. En même temps, la plateforme peut se connecter à des plateformes professionnelles de lutte contre le blanchiment d'argent et de suivi, pour aider à identifier les transactions potentiellement suspectes, améliorant ainsi la capacité de gestion des risques dès le départ. D'autre part, la construction de la capacité de sécurité des données est également indispensable; grâce à des services professionnels de tests en équipe rouge, la plateforme peut bénéficier d'un soutien de simulation d'attaques dans un environnement réel, évaluant ainsi de manière exhaustive les chemins d'exposition des données sensibles et les points de risque.