plateforme de garantie de transaction de Cryptoactifs pour l'industrie de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est
Les plateformes de garantie de transactions de cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est sont devenues un outil important pour les groupes criminels en ligne. Ces plateformes offrent non seulement des services pour le blanchiment d'argent et les paiements illégaux, mais sont également impliquées dans des activités plus odieuses de traite des êtres humains. Cet article mettra en lumière l'évolution de cette industrie criminelle contre l'humanité et explorera l'échelle de ses opérations et les flux de fonds à travers l'analyse des cryptoactifs.
Trafic d'êtres humains dans l'industrie de la fraude téléphonique en Asie du Sud-Est
Les groupes de fraude téléphonique en Asie du Sud-Est doivent recruter des employés de nationalité appropriée en fonction de leur public cible. Prenons l'exemple de la fraude "schéma de l'élevage de porcs" visant les Chinois, chaque année, un grand nombre de jeunes Chinois entrent dans les zones de fraude par divers canaux. Ces jeunes sont souvent trompés ou contraints d'entrer en Asie du Sud-Est, et lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été vendus comme esclaves, il est généralement déjà difficile pour eux de s'en échapper.
Dans ce marché noir, les jeunes hommes de 20 à 30 ans sont les plus populaires et peuvent se vendre à un prix plus élevé. Les personnes de moins de 20 ans ou de plus de 35 ans sont considérées comme des "déchets" et leur prix est plus bas ou nécessite une évaluation plus stricte. Les femmes sont presque absentes du champ d'échange.
Service de transport obligatoire de la population
En ce qui concerne la traite des êtres humains, le modèle de base des plateformes de garantie des transactions est similaire à celui d'autres transactions illégales. Les commerçants offrant ce type de service sont appelés "commerçants de garantie des transactions de services". Étant donné que les personnes qui sont vendues peuvent s'enfuir ou alerter les autorités à tout moment, certains commerçants utilisent des moyens d'intimidation et de coercition pendant le transport, ces commerçants sont appelés "commerçants de garantie des transactions sous pression".
Bien que la plupart des plateformes de garantie refusent de participer à des transactions de trafic d'êtres humains, il existe encore quelques plateformes qui offrent ce type de service. Cela reflète le caractère hautement illégal et dangereux de ce type d'activité.
Analyse des fonds d'une plateforme de garantie
Une des dix meilleures plateformes de garantie de transaction en Asie du Sud-Est a clairement indiqué qu'elle fournissait des services de garantie pour "les transactions de voitures sous forte pression". En analysant le flux de fonds de cette plateforme, nous avons découvert qu'en moins de 5 mois, plus de 100 millions de dollars avaient afflué uniquement sur son adresse dédiée. Il ne s'agit que des fonds utilisés pour le dépôt, la quantité de fonds réellement liée à la traite des êtres humains dépasse largement ce chiffre.
Analyse des flux financiers du trafic d'esclaves
En analysant les contreparties des transactions sur l'adresse dédiée à cette plateforme de garantie, nous avons découvert que plusieurs échanges de cryptoactifs réputés étaient utilisés pour le paiement de dépôts et le stockage de fonds criminels. Parmi eux, un échange mondialement connu se distingue particulièrement, avec 17,3 % des activités de retrait de cette plateforme pointant vers 236 adresses d'utilisateurs de cet échange.
Les menaces liées aux fonds garantis
Les plateformes de garantie de transactions illégales sont souvent associées à des logiciels de réseaux sociaux anonymes et au blanchiment d'argent sur la chaîne, constituant une menace financière continue et cachée pour les institutions de chiffrement. Ces plateformes changent fréquemment d'adresse commerciale, ce qui complique la surveillance continue. En plus du trafic d'êtres humains, les fonds liés à des crimes organisés tels que le jeu en ligne, le blanchiment d'argent et la fraude peuvent également constituer une menace pour les plateformes de transaction légitimes.
Conclusion
La lutte contre le crime transnational de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est nécessite non seulement les efforts des autorités judiciaires de chaque pays, mais aussi la coopération active des opérateurs d'infrastructure de l'industrie des cryptoactifs. Grâce à des outils d'analyse de blockchain avancés et à des bases de données de risques, nous pouvons identifier et prévenir plus efficacement ces activités illégales, offrant ainsi un environnement de conformité plus sûr pour les institutions financières.
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ChainSauceMaster
· Il y a 9h
C'est trop terrible, une fois piégé, on ne peut plus sortir.
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CascadingDipBuyer
· Il y a 9h
C'est vraiment mortel, encore une nouvelle stratégie.
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StablecoinAnxiety
· Il y a 9h
prendre les gens pour des idiots nous suffit, et en plus vendre des gens, c'est un péché.
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FOMOmonster
· Il y a 9h
Harriste Qui oserait aller au Cambodge ?
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MissedAirdropAgain
· Il y a 9h
Eh bien, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent...
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TokenUnlocker
· Il y a 9h
Cette activité illégale est vraiment effrayante, je ne pensais pas qu'en tirant parti des opportunités, je finirais par être pris pour un pigeon.
Cryptoactifs comme nouvel outil de trafic humain en Asie du Sud-Est : Analyse des flux financiers révélant l'industrie illégale
plateforme de garantie de transaction de Cryptoactifs pour l'industrie de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est
Les plateformes de garantie de transactions de cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est sont devenues un outil important pour les groupes criminels en ligne. Ces plateformes offrent non seulement des services pour le blanchiment d'argent et les paiements illégaux, mais sont également impliquées dans des activités plus odieuses de traite des êtres humains. Cet article mettra en lumière l'évolution de cette industrie criminelle contre l'humanité et explorera l'échelle de ses opérations et les flux de fonds à travers l'analyse des cryptoactifs.
Trafic d'êtres humains dans l'industrie de la fraude téléphonique en Asie du Sud-Est
Les groupes de fraude téléphonique en Asie du Sud-Est doivent recruter des employés de nationalité appropriée en fonction de leur public cible. Prenons l'exemple de la fraude "schéma de l'élevage de porcs" visant les Chinois, chaque année, un grand nombre de jeunes Chinois entrent dans les zones de fraude par divers canaux. Ces jeunes sont souvent trompés ou contraints d'entrer en Asie du Sud-Est, et lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été vendus comme esclaves, il est généralement déjà difficile pour eux de s'en échapper.
Dans ce marché noir, les jeunes hommes de 20 à 30 ans sont les plus populaires et peuvent se vendre à un prix plus élevé. Les personnes de moins de 20 ans ou de plus de 35 ans sont considérées comme des "déchets" et leur prix est plus bas ou nécessite une évaluation plus stricte. Les femmes sont presque absentes du champ d'échange.
Service de transport obligatoire de la population
En ce qui concerne la traite des êtres humains, le modèle de base des plateformes de garantie des transactions est similaire à celui d'autres transactions illégales. Les commerçants offrant ce type de service sont appelés "commerçants de garantie des transactions de services". Étant donné que les personnes qui sont vendues peuvent s'enfuir ou alerter les autorités à tout moment, certains commerçants utilisent des moyens d'intimidation et de coercition pendant le transport, ces commerçants sont appelés "commerçants de garantie des transactions sous pression".
Bien que la plupart des plateformes de garantie refusent de participer à des transactions de trafic d'êtres humains, il existe encore quelques plateformes qui offrent ce type de service. Cela reflète le caractère hautement illégal et dangereux de ce type d'activité.
Analyse des fonds d'une plateforme de garantie
Une des dix meilleures plateformes de garantie de transaction en Asie du Sud-Est a clairement indiqué qu'elle fournissait des services de garantie pour "les transactions de voitures sous forte pression". En analysant le flux de fonds de cette plateforme, nous avons découvert qu'en moins de 5 mois, plus de 100 millions de dollars avaient afflué uniquement sur son adresse dédiée. Il ne s'agit que des fonds utilisés pour le dépôt, la quantité de fonds réellement liée à la traite des êtres humains dépasse largement ce chiffre.
Analyse des flux financiers du trafic d'esclaves
En analysant les contreparties des transactions sur l'adresse dédiée à cette plateforme de garantie, nous avons découvert que plusieurs échanges de cryptoactifs réputés étaient utilisés pour le paiement de dépôts et le stockage de fonds criminels. Parmi eux, un échange mondialement connu se distingue particulièrement, avec 17,3 % des activités de retrait de cette plateforme pointant vers 236 adresses d'utilisateurs de cet échange.
Les menaces liées aux fonds garantis
Les plateformes de garantie de transactions illégales sont souvent associées à des logiciels de réseaux sociaux anonymes et au blanchiment d'argent sur la chaîne, constituant une menace financière continue et cachée pour les institutions de chiffrement. Ces plateformes changent fréquemment d'adresse commerciale, ce qui complique la surveillance continue. En plus du trafic d'êtres humains, les fonds liés à des crimes organisés tels que le jeu en ligne, le blanchiment d'argent et la fraude peuvent également constituer une menace pour les plateformes de transaction légitimes.
Conclusion
La lutte contre le crime transnational de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est nécessite non seulement les efforts des autorités judiciaires de chaque pays, mais aussi la coopération active des opérateurs d'infrastructure de l'industrie des cryptoactifs. Grâce à des outils d'analyse de blockchain avancés et à des bases de données de risques, nous pouvons identifier et prévenir plus efficacement ces activités illégales, offrant ainsi un environnement de conformité plus sûr pour les institutions financières.