Celah FTX dimanfaatkan untuk manipulasi pasar, menyebabkan kerugian ratusan juta dolar
Pasar cryptocurrency masih terus terpengaruh oleh peristiwa kebangkrutan FTX. Seiring dengan semakin dalamnya gugatan terkait dan pengungkapan lebih banyak informasi, beberapa informasi dalam yang jarang diketahui mulai terungkap.
Baru-baru ini, sebuah gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas dari komunitas. Meerun dituduh memanfaatkan celah sistem FTX untuk melakukan manipulasi pasar secara besar-besaran, dan cara-cara yang digunakannya sangat sulit dipercaya. Sementara itu, beberapa tindakan FTX juga membingungkan. Artikel ini akan menganalisis peristiwa ini secara mendalam, memberikan peringatan untuk pasar kripto.
Memanipulasi Pasar dengan Token Likuiditas Rendah
Menurut dokumen pengadilan kebangkrutan Delaware, Meerun adalah seorang warga negara Mauritius yang dijelaskan sebagai "veteran" dalam manipulasi pasar. Dia terutama fokus pada token dengan likuiditas rendah untuk manipulasi dan diduga terlibat dalam beberapa kasus pencucian uang dan skema Ponzi selama lebih dari satu dekade terakhir.
Sejak Januari 2021, Meerun mulai mengakumulasi token BTMX dalam jumlah besar, akhirnya mengakumulasi sekitar setengah dari pasokan BTMX. Ini menyebabkan harga token melonjak 10.000% dalam tiga bulan. Kemudian, Meerun memanfaatkan fungsi leverage FTX dan celah dalam aturan perdagangan margin untuk meminjam puluhan juta dolar dari FTX dengan BTMX sebagai jaminan.
Meskipun suatu platform perdagangan menemukan masalah dan memperingatkan FTX, FTX tidak mengambil tindakan apa pun. Diketahui bahwa pada saat itu seorang eksekutif di FTX Digital Markets menerima peringatan aktivitas mencurigakan, tetapi diabaikan. Hingga ditemukan bahwa skala kerugian mencapai setidaknya 400 juta dolar, eksekutif tersebut menyatakan: "Oh, saya tidak menyadari bahwa akun telah menjadi begitu gila."
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun kembali menggunakan akun baru dan nama samaran, memanfaatkan token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP untuk mengulangi tindakan di atas. Sebelum FTX menyadari masalah tersebut, dia telah menghasilkan hampir 200 juta dolar AS dengan cara ini.
Reaksi Tidak Tepat dari FTX
Dokumen litigasi menunjukkan bahwa Meerun jelas mengetahui bahwa begitu ia menghentikan manipulasi pasar, harga BTMX akan terjun bebas, yang berarti ia akan diminta untuk mengembalikan semua aset yang "dipinjam". Namun, Meerun tampaknya tidak berniat untuk mematuhi aturan dan selama waktu itu menarik sejumlah besar stablecoin dan token lainnya.
FTX akhirnya mengunci akun Meerun setelah menyadari tingkat keparahan masalah, tetapi yang mengejutkan, FTX "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikan Meerun, yang menyebabkan dia dengan mudah memindahkan lebih dari 450 juta dolar keuntungan.
Dikabarkan, FTX saat itu tidak ingin pihak luar mengetahui bahwa platform tersebut memiliki celah yang sangat besar, sehingga menggunakan cara "mengambil dari satu tempat untuk menutupi tempat lain" untuk menyembunyikan fakta, dengan memindahkan kerugian ke perusahaan terkait.
Memanfaatkan Strategi Short untuk Mempengaruhi Pasar
Dokumen hukum juga mengungkapkan bahwa karena FTX gagal menangani tindakan Meerun dengan tepat waktu, ia memiliki cukup waktu untuk melakukan lebih banyak operasi token di platform. Meerun melakukan short selling terhadap token bernilai sangat rendah Mobile Coin (MOB) di FTX, dan FTX hanya meminta dia untuk memberikan lebih banyak jaminan, tanpa mengambil langkah-langkah lain.
Selain Meerun, perusahaan tertentu juga memiliki posisi short MOB yang besar. Untuk mengimbangi posisi ini, perusahaan tersebut mulai membeli token MOB dalam jumlah besar. Dalam gelombang pembelian yang berlangsung selama beberapa minggu, harga MOB melonjak 750%. Tak lama setelah perusahaan tersebut memperlambat pembelian, token MOB akhirnya ambruk. Pada Agustus 2021, saat kejadian berakhir, diperkirakan bahwa tindakan Meerun telah menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut hingga 1 miliar dolar.
Tanggapan Meerun
Terkait tuduhan terhadap FTX, Meerun tidak mengakuinya, menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar dan kurang bukti. Dia menyatakan: "Saya selalu beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh bursa, tidak menerima keuntungan apapun. Faktanya, jumlah yang saya setorkan ke akun jauh melebihi jumlah penarikan akhir, yang berarti saya sebenarnya mengalami kerugian dalam perdagangan. Saya tidak memiliki hubungan dengan jaringan kriminal terorganisir atau jaringan ekstremis manapun, dan tidak pernah menyediakan dana untuk mereka."
Namun, dokumen litigasi menunjukkan bahwa Meerun pernah diduga melakukan "serangan tata kelola" terhadap suatu platform pinjaman dengan identitas "Humpy the Whale", berusaha memindahkan lebih dari 20 juta dolar AS aset dari pengguna lain, dan akhirnya memanfaatkan pengaruhnya untuk mencapai "perjanjian damai" dengan platform tersebut, untuk mendapatkan imbalan tambahan sebagai syarat tidak lagi melakukan serangan.
Pelajaran yang Didapat
Peristiwa ini memberi peringatan bagi industri kripto, sekaligus memberikan pelajaran berharga:
Børs perlu terus memperbaiki prosedur KYC, secara ketat menerapkan "kenali pelanggan Anda" dan "anti pencucian uang" regulasi, dan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap identitas pengguna.
Memperkuat pengawasan terhadap staf internal, membangun mekanisme pengendalian internal yang baik, dan memberikan pelatihan secara berkala kepada karyawan untuk mencegah "ketidakberdayaan" staf internal memberikan kesempatan bagi penjahat.
Membangun dan menyempurnakan sistem penilaian risiko, secara berkala melakukan penilaian risiko terhadap bisnis, mengidentifikasi risiko yang potensial dan mengambil langkah-langkah yang sesuai.
Memperkuat pemantauan transaksi lintas akun dan margin, dengan fokus pada aset likuiditas rendah.
Investor perlu waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal dari token likuiditas rendah, dan memperhatikan aktivitas transfer besar di rantai dari token sensitif.
Prioritaskan untuk memilih platform perdagangan yang beroperasi di yurisdiksi yang diatur dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga pengatur yang sesuai.
Peristiwa ini sekali lagi menyoroti risiko pasar cryptocurrency dan pentingnya regulasi. Seiring dengan perkembangan industri yang terus berlanjut, membangun mekanisme pasar yang lebih sehat dan transparan akan menjadi kunci di masa depan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
23 Suka
Hadiah
23
9
Bagikan
Komentar
0/400
OffchainOracle
· 07-19 02:37
suckers adalah play people for suckers.
Lihat AsliBalas0
OnchainHolmes
· 07-18 08:01
Sangat menyedihkan, sekali lagi melihat market maker memainkan orang-orang untuk suckers.
Lihat AsliBalas0
SerumSquirrel
· 07-17 01:00
Dengan adanya celah dalam mekanisme, siapa pun tidak bisa bertahan.
Lihat AsliBalas0
DataChief
· 07-16 03:15
Whale itu agak istimewa.
Lihat AsliBalas0
SignatureAnxiety
· 07-16 03:15
Anjing pun tidak mau melakukan kapitalisasi pasar yang rendah
Lihat AsliBalas0
MEVHunter
· 07-16 03:15
lol protokol lain berdarah... eksploitasi aliran beracun klasik melalui pasangan berkapitalisasi rendah smh
Lihat AsliBalas0
ForkTongue
· 07-16 03:15
play people for suckers就完事了 ketinggalan才难受
Lihat AsliBalas0
WalletManager
· 07-16 03:02
Ini adalah celah kontrak lagi, saya benar-benar tidak menyangka, mengandalkan multisig juga tidak berguna.
Celah FTX dimanfaatkan, Whale mengendalikan harga Token menyebabkan kerugian ratusan juta dolar
Celah FTX dimanfaatkan untuk manipulasi pasar, menyebabkan kerugian ratusan juta dolar
Pasar cryptocurrency masih terus terpengaruh oleh peristiwa kebangkrutan FTX. Seiring dengan semakin dalamnya gugatan terkait dan pengungkapan lebih banyak informasi, beberapa informasi dalam yang jarang diketahui mulai terungkap.
Baru-baru ini, sebuah gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas dari komunitas. Meerun dituduh memanfaatkan celah sistem FTX untuk melakukan manipulasi pasar secara besar-besaran, dan cara-cara yang digunakannya sangat sulit dipercaya. Sementara itu, beberapa tindakan FTX juga membingungkan. Artikel ini akan menganalisis peristiwa ini secara mendalam, memberikan peringatan untuk pasar kripto.
Memanipulasi Pasar dengan Token Likuiditas Rendah
Menurut dokumen pengadilan kebangkrutan Delaware, Meerun adalah seorang warga negara Mauritius yang dijelaskan sebagai "veteran" dalam manipulasi pasar. Dia terutama fokus pada token dengan likuiditas rendah untuk manipulasi dan diduga terlibat dalam beberapa kasus pencucian uang dan skema Ponzi selama lebih dari satu dekade terakhir.
Sejak Januari 2021, Meerun mulai mengakumulasi token BTMX dalam jumlah besar, akhirnya mengakumulasi sekitar setengah dari pasokan BTMX. Ini menyebabkan harga token melonjak 10.000% dalam tiga bulan. Kemudian, Meerun memanfaatkan fungsi leverage FTX dan celah dalam aturan perdagangan margin untuk meminjam puluhan juta dolar dari FTX dengan BTMX sebagai jaminan.
Meskipun suatu platform perdagangan menemukan masalah dan memperingatkan FTX, FTX tidak mengambil tindakan apa pun. Diketahui bahwa pada saat itu seorang eksekutif di FTX Digital Markets menerima peringatan aktivitas mencurigakan, tetapi diabaikan. Hingga ditemukan bahwa skala kerugian mencapai setidaknya 400 juta dolar, eksekutif tersebut menyatakan: "Oh, saya tidak menyadari bahwa akun telah menjadi begitu gila."
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun kembali menggunakan akun baru dan nama samaran, memanfaatkan token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP untuk mengulangi tindakan di atas. Sebelum FTX menyadari masalah tersebut, dia telah menghasilkan hampir 200 juta dolar AS dengan cara ini.
Reaksi Tidak Tepat dari FTX
Dokumen litigasi menunjukkan bahwa Meerun jelas mengetahui bahwa begitu ia menghentikan manipulasi pasar, harga BTMX akan terjun bebas, yang berarti ia akan diminta untuk mengembalikan semua aset yang "dipinjam". Namun, Meerun tampaknya tidak berniat untuk mematuhi aturan dan selama waktu itu menarik sejumlah besar stablecoin dan token lainnya.
FTX akhirnya mengunci akun Meerun setelah menyadari tingkat keparahan masalah, tetapi yang mengejutkan, FTX "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikan Meerun, yang menyebabkan dia dengan mudah memindahkan lebih dari 450 juta dolar keuntungan.
Dikabarkan, FTX saat itu tidak ingin pihak luar mengetahui bahwa platform tersebut memiliki celah yang sangat besar, sehingga menggunakan cara "mengambil dari satu tempat untuk menutupi tempat lain" untuk menyembunyikan fakta, dengan memindahkan kerugian ke perusahaan terkait.
Memanfaatkan Strategi Short untuk Mempengaruhi Pasar
Dokumen hukum juga mengungkapkan bahwa karena FTX gagal menangani tindakan Meerun dengan tepat waktu, ia memiliki cukup waktu untuk melakukan lebih banyak operasi token di platform. Meerun melakukan short selling terhadap token bernilai sangat rendah Mobile Coin (MOB) di FTX, dan FTX hanya meminta dia untuk memberikan lebih banyak jaminan, tanpa mengambil langkah-langkah lain.
Selain Meerun, perusahaan tertentu juga memiliki posisi short MOB yang besar. Untuk mengimbangi posisi ini, perusahaan tersebut mulai membeli token MOB dalam jumlah besar. Dalam gelombang pembelian yang berlangsung selama beberapa minggu, harga MOB melonjak 750%. Tak lama setelah perusahaan tersebut memperlambat pembelian, token MOB akhirnya ambruk. Pada Agustus 2021, saat kejadian berakhir, diperkirakan bahwa tindakan Meerun telah menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut hingga 1 miliar dolar.
Tanggapan Meerun
Terkait tuduhan terhadap FTX, Meerun tidak mengakuinya, menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar dan kurang bukti. Dia menyatakan: "Saya selalu beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh bursa, tidak menerima keuntungan apapun. Faktanya, jumlah yang saya setorkan ke akun jauh melebihi jumlah penarikan akhir, yang berarti saya sebenarnya mengalami kerugian dalam perdagangan. Saya tidak memiliki hubungan dengan jaringan kriminal terorganisir atau jaringan ekstremis manapun, dan tidak pernah menyediakan dana untuk mereka."
Namun, dokumen litigasi menunjukkan bahwa Meerun pernah diduga melakukan "serangan tata kelola" terhadap suatu platform pinjaman dengan identitas "Humpy the Whale", berusaha memindahkan lebih dari 20 juta dolar AS aset dari pengguna lain, dan akhirnya memanfaatkan pengaruhnya untuk mencapai "perjanjian damai" dengan platform tersebut, untuk mendapatkan imbalan tambahan sebagai syarat tidak lagi melakukan serangan.
Pelajaran yang Didapat
Peristiwa ini memberi peringatan bagi industri kripto, sekaligus memberikan pelajaran berharga:
Børs perlu terus memperbaiki prosedur KYC, secara ketat menerapkan "kenali pelanggan Anda" dan "anti pencucian uang" regulasi, dan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap identitas pengguna.
Memperkuat pengawasan terhadap staf internal, membangun mekanisme pengendalian internal yang baik, dan memberikan pelatihan secara berkala kepada karyawan untuk mencegah "ketidakberdayaan" staf internal memberikan kesempatan bagi penjahat.
Membangun dan menyempurnakan sistem penilaian risiko, secara berkala melakukan penilaian risiko terhadap bisnis, mengidentifikasi risiko yang potensial dan mengambil langkah-langkah yang sesuai.
Memperkuat pemantauan transaksi lintas akun dan margin, dengan fokus pada aset likuiditas rendah.
Investor perlu waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal dari token likuiditas rendah, dan memperhatikan aktivitas transfer besar di rantai dari token sensitif.
Prioritaskan untuk memilih platform perdagangan yang beroperasi di yurisdiksi yang diatur dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga pengatur yang sesuai.
Peristiwa ini sekali lagi menyoroti risiko pasar cryptocurrency dan pentingnya regulasi. Seiring dengan perkembangan industri yang terus berlanjut, membangun mekanisme pasar yang lebih sehat dan transparan akan menjadi kunci di masa depan.