Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar aset virtual, Otoritas Jasa Keuangan Taiwan terus meningkatkan pengawasan terhadap upaya pencegahan Pencucian Uang oleh para pelaku terkait. Perusahaan San Chuan Token kemarin dijatuhi sanksi sebesar 1,5 juta NTD karena beberapa kelalaian dalam KYC dan pemantauan transaksi, menjadi kasus terbaru. Mengingat satu tahun terakhir, sudah lebih dari enam pelaku yang dikenakan sanksi karena pelanggaran serupa.
Sanchuan Token dikenakan denda oleh OJK sebesar 1,5 juta.
Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan pada 29 Juli bahwa Perusahaan Tiongkok San Chuan Tong Zhen Co., Ltd. ( yang mengoperasikan bursa BitStreetX ) telah dikenakan denda sebesar 1,5 juta NT$ karena melanggar Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 13 dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Denda ini berasal dari pemeriksaan khusus pada akhir tahun 2024, yang mengungkapkan adanya kekurangan dalam beberapa aspek seperti pemeriksaan pelanggan, pemantauan transaksi, dan penyimpanan catatan.
(1) Tindakan pemeriksaan pelanggan tidak mematuhi ketentuan untuk mendapatkan nama dari pejabat eksekutif pelanggan korporasi, tidak mengonfirmasi kekayaan dan sumber dana dari pelanggan berisiko tinggi, serta tidak mengevaluasi apakah pelanggan memiliki kekuatan finansial yang memadai, sehingga disetujui untuk meningkatkan batas setoran dan penarikan dalam New Taiwan Dollar. (2) Pemantauan transaksi yang berkelanjutan tidak memasukkan alamat IP terdaftar pelanggan dalam lingkup pemantauan sesuai ketentuan, dan tidak menyimpan tanggal penyelesaian untuk kasus peringatan transaksi mencurigakan. (3) Proses penyimpanan catatan terdapat transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Tinjauan Kasus Masa Lalu: Melihat Upaya Kepatuhan VASP Taiwan dari Beberapa Denda
Sanchuan Tongzheng bukanlah satu-satunya penyedia layanan aset virtual yang baru-baru ini dihukum (VASP), berikut adalah ringkasan dari beberapa denda yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Haya Digital Technology dikenakan denda 1,5 juta yuan
Pada bulan Juli tahun ini, Hoya Digital Technology Co., Ltd. ( yang mengelola bursa HOYA BIT ) dikenai denda karena melanggar Undang-Undang Pencucian Uang, dengan pelanggaran yang mencakup penilaian risiko pelanggan yang tidak memadai, pemeriksaan dan penutupan akun pelanggan berisiko tinggi yang tidak dilaksanakan, transaksi mencurigakan yang tidak dilaporkan dan diselidiki, serta catatan yang tidak disimpan dengan baik.
Perusahaan Lian Ke didenda 1.020.000 yuan
Pada bulan Juli tahun ini, perusahaan Lian Ke Co., Ltd. ( yang mengoperasikan bursa XREX ) dikenakan denda karena melanggar Undang-Undang Pencucian Uang dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pelanggaran termasuk tidak memperkuat pemeriksaan terhadap pelanggan berisiko tinggi, tidak memverifikasi kembali identitas pengguna yang dilaporkan ke bank karena penipuan, serta menyimpan data pribadi pengguna di sistem perusahaan eksternal tanpa langkah-langkah keamanan.
Pioneering Digital Didenda 500 Ribu Yuan
Pada bulan Juli tahun ini, Perusahaan Teknologi Digital Pioneering ( yang mengoperasikan ZONE Wallet) dikenakan denda karena melanggar "Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang", dengan pelanggaran termasuk pelanggan berisiko tinggi yang tidak diperiksa dengan benar, sumber dana yang tidak diperiksa, dan penanganan daftar abu yang tidak tepat.
(Tiga penyedia mata uang virtual melanggar Pencucian Uang, Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda lebih dari 300 juta NT$)
Ace Digital dikenakan denda 1,52 juta yuan
Pada bulan Juli tahun lalu, PT Ace Digital Innovation ( yang mengoperasikan bursa ACE ) menjadi yang pertama dikenakan sanksi karena melanggar Undang-Undang Pencucian Uang, dengan kekurangan yang mencakup tidak melakukan pemeriksaan yang tepat terhadap pelanggan, pengawasan transaksi yang lemah, catatan yang tidak disimpan dengan benar, dan pengelolaan data pribadi yang tidak tepat. Kasus ini juga secara resmi membuka era baru kepatuhan hukum bagi VASP dalam "Pemeriksaan dan Sanksi Proyek".
Teknologi Kekayaan Modern Didenda 1,5 Juta
Perusahaan Teknologi Kekayaan Modern (MaiCoin) dikenakan sanksi karena melanggar "Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang", dengan pelanggaran termasuk tidak melakukan pemeriksaan yang tepat terhadap pelanggan, pengawasan transaksi yang tidak memadai, catatan transaksi yang tidak lengkap, dan penanganan transaksi yang mencurigakan yang tidak tepat.
Koin Tuo Teknologi didenda 1,5 juta
Bito ( dari Perusahaan Teknologi Bito telah dikenakan sanksi karena melanggar Undang-Undang Pencucian Uang, dengan kekurangan termasuk pemeriksaan pelanggan yang tidak memadai, pengawasan transaksi yang tidak sempurna, penyimpanan data yang lalai, dan penanganan transaksi yang mencurigakan yang tidak tepat.
) Otoritas Keuangan Taiwan kembali bertindak! MaiCoin, dan Pencucian Uang koin memiliki kekurangan dalam pencegahan, masing-masing didenda 1,5 juta Dolar Taiwan (
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah secara tegas menyatakan bahwa di masa depan, mereka akan tetap mempertahankan frekuensi pemeriksaan dan kekuatan sanksi tertentu, untuk memastikan bahwa pelaku VASP di Taiwan dapat memenuhi standar internasional mengenai Pencucian Uang dan persyaratan FATF, serta menghindari risiko sistemik.
Dari denda hingga transformasi, kepatuhan industri mata uang virtual menjadi fokus regulasi
Seiring dengan meningkatnya permintaan akan aset virtual dalam sistem keuangan, kepatuhan telah menjadi syarat yang diperlukan bagi VASP. Otoritas Jasa Keuangan terus bertindak, tidak hanya mengungkapkan kekurangan saat ini dalam industri, tetapi juga mendorong setiap platform untuk mempercepat pembangunan sistem pengendalian risiko dan menyempurnakan proses KYC dan pemeriksaan. Di masa depan, pasar aset virtual Taiwan diharapkan dapat berkembang menuju arah yang lebih transparan, aman, dan berkelanjutan.
Artikel ini tentang pelaku industri mata uang virtual yang dikenakan sanksi lagi: Sanjiao Tongzheng melanggar Pencucian Uang dan dikenakan denda sebesar 1,5 juta yuan, yang pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pelaku usaha mata uang virtual kembali dikenakan sanksi: Sancai Tongzheng melanggar pencegahan AML dan dijatuhi denda 150 juta.
Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar aset virtual, Otoritas Jasa Keuangan Taiwan terus meningkatkan pengawasan terhadap upaya pencegahan Pencucian Uang oleh para pelaku terkait. Perusahaan San Chuan Token kemarin dijatuhi sanksi sebesar 1,5 juta NTD karena beberapa kelalaian dalam KYC dan pemantauan transaksi, menjadi kasus terbaru. Mengingat satu tahun terakhir, sudah lebih dari enam pelaku yang dikenakan sanksi karena pelanggaran serupa.
Sanchuan Token dikenakan denda oleh OJK sebesar 1,5 juta.
Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan pada 29 Juli bahwa Perusahaan Tiongkok San Chuan Tong Zhen Co., Ltd. ( yang mengoperasikan bursa BitStreetX ) telah dikenakan denda sebesar 1,5 juta NT$ karena melanggar Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 13 dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Denda ini berasal dari pemeriksaan khusus pada akhir tahun 2024, yang mengungkapkan adanya kekurangan dalam beberapa aspek seperti pemeriksaan pelanggan, pemantauan transaksi, dan penyimpanan catatan.
(1) Tindakan pemeriksaan pelanggan tidak mematuhi ketentuan untuk mendapatkan nama dari pejabat eksekutif pelanggan korporasi, tidak mengonfirmasi kekayaan dan sumber dana dari pelanggan berisiko tinggi, serta tidak mengevaluasi apakah pelanggan memiliki kekuatan finansial yang memadai, sehingga disetujui untuk meningkatkan batas setoran dan penarikan dalam New Taiwan Dollar. (2) Pemantauan transaksi yang berkelanjutan tidak memasukkan alamat IP terdaftar pelanggan dalam lingkup pemantauan sesuai ketentuan, dan tidak menyimpan tanggal penyelesaian untuk kasus peringatan transaksi mencurigakan. (3) Proses penyimpanan catatan terdapat transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Tinjauan Kasus Masa Lalu: Melihat Upaya Kepatuhan VASP Taiwan dari Beberapa Denda
Sanchuan Tongzheng bukanlah satu-satunya penyedia layanan aset virtual yang baru-baru ini dihukum (VASP), berikut adalah ringkasan dari beberapa denda yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Haya Digital Technology dikenakan denda 1,5 juta yuan
Pada bulan Juli tahun ini, Hoya Digital Technology Co., Ltd. ( yang mengelola bursa HOYA BIT ) dikenai denda karena melanggar Undang-Undang Pencucian Uang, dengan pelanggaran yang mencakup penilaian risiko pelanggan yang tidak memadai, pemeriksaan dan penutupan akun pelanggan berisiko tinggi yang tidak dilaksanakan, transaksi mencurigakan yang tidak dilaporkan dan diselidiki, serta catatan yang tidak disimpan dengan baik.
Perusahaan Lian Ke didenda 1.020.000 yuan
Pada bulan Juli tahun ini, perusahaan Lian Ke Co., Ltd. ( yang mengoperasikan bursa XREX ) dikenakan denda karena melanggar Undang-Undang Pencucian Uang dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pelanggaran termasuk tidak memperkuat pemeriksaan terhadap pelanggan berisiko tinggi, tidak memverifikasi kembali identitas pengguna yang dilaporkan ke bank karena penipuan, serta menyimpan data pribadi pengguna di sistem perusahaan eksternal tanpa langkah-langkah keamanan.
Pioneering Digital Didenda 500 Ribu Yuan
Pada bulan Juli tahun ini, Perusahaan Teknologi Digital Pioneering ( yang mengoperasikan ZONE Wallet) dikenakan denda karena melanggar "Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang", dengan pelanggaran termasuk pelanggan berisiko tinggi yang tidak diperiksa dengan benar, sumber dana yang tidak diperiksa, dan penanganan daftar abu yang tidak tepat.
(Tiga penyedia mata uang virtual melanggar Pencucian Uang, Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda lebih dari 300 juta NT$)
Ace Digital dikenakan denda 1,52 juta yuan
Pada bulan Juli tahun lalu, PT Ace Digital Innovation ( yang mengoperasikan bursa ACE ) menjadi yang pertama dikenakan sanksi karena melanggar Undang-Undang Pencucian Uang, dengan kekurangan yang mencakup tidak melakukan pemeriksaan yang tepat terhadap pelanggan, pengawasan transaksi yang lemah, catatan yang tidak disimpan dengan benar, dan pengelolaan data pribadi yang tidak tepat. Kasus ini juga secara resmi membuka era baru kepatuhan hukum bagi VASP dalam "Pemeriksaan dan Sanksi Proyek".
Teknologi Kekayaan Modern Didenda 1,5 Juta
Perusahaan Teknologi Kekayaan Modern (MaiCoin) dikenakan sanksi karena melanggar "Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang", dengan pelanggaran termasuk tidak melakukan pemeriksaan yang tepat terhadap pelanggan, pengawasan transaksi yang tidak memadai, catatan transaksi yang tidak lengkap, dan penanganan transaksi yang mencurigakan yang tidak tepat.
Koin Tuo Teknologi didenda 1,5 juta
Bito ( dari Perusahaan Teknologi Bito telah dikenakan sanksi karena melanggar Undang-Undang Pencucian Uang, dengan kekurangan termasuk pemeriksaan pelanggan yang tidak memadai, pengawasan transaksi yang tidak sempurna, penyimpanan data yang lalai, dan penanganan transaksi yang mencurigakan yang tidak tepat.
) Otoritas Keuangan Taiwan kembali bertindak! MaiCoin, dan Pencucian Uang koin memiliki kekurangan dalam pencegahan, masing-masing didenda 1,5 juta Dolar Taiwan (
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah secara tegas menyatakan bahwa di masa depan, mereka akan tetap mempertahankan frekuensi pemeriksaan dan kekuatan sanksi tertentu, untuk memastikan bahwa pelaku VASP di Taiwan dapat memenuhi standar internasional mengenai Pencucian Uang dan persyaratan FATF, serta menghindari risiko sistemik.
Dari denda hingga transformasi, kepatuhan industri mata uang virtual menjadi fokus regulasi
Seiring dengan meningkatnya permintaan akan aset virtual dalam sistem keuangan, kepatuhan telah menjadi syarat yang diperlukan bagi VASP. Otoritas Jasa Keuangan terus bertindak, tidak hanya mengungkapkan kekurangan saat ini dalam industri, tetapi juga mendorong setiap platform untuk mempercepat pembangunan sistem pengendalian risiko dan menyempurnakan proses KYC dan pemeriksaan. Di masa depan, pasar aset virtual Taiwan diharapkan dapat berkembang menuju arah yang lebih transparan, aman, dan berkelanjutan.
Artikel ini tentang pelaku industri mata uang virtual yang dikenakan sanksi lagi: Sanjiao Tongzheng melanggar Pencucian Uang dan dikenakan denda sebesar 1,5 juta yuan, yang pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.