Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Dari Penjualan Informasi Pribadi Hingga Pencucian Uang Besar-Besaran

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan terus berkembangnya pasar aset enkripsi dan pemahaman yang mendalam dari para penjahat terhadap aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang menggunakan aset enkripsi juga mengalami peningkatan yang cepat. Ini tidak hanya mencakup metode pencucian uang yang menggabungkan mata uang fiat dan aset enkripsi, tetapi juga muncul metode pencucian uang yang lebih tersembunyi dan kompleks, seperti ketidaksesuaian antara aset enkripsi dan aset fisik. Tindakan-tindakan ini tidak hanya berdampak pada tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga menyebabkan masalah seperti kehilangan devisa dan lonjakan jumlah kejahatan baru di dunia maya.

Baru-baru ini, sebuah kasus besar yang melibatkan pencucian uang sebesar 2 miliar yuan menggunakan aset enkripsi, sekaligus melibatkan penjualan informasi pribadi warga negara China ke luar negeri, telah terungkap. Kasus ini mengungkap tren terbaru terkait kejahatan aset enkripsi di negara kita.

Sebuah "kasus dalam kasus" yang khusus terkait aset enkripsi

Menurut laporan, polisi Beijing bersama dengan Kantor Manajemen Valuta Asing Beijing telah membongkar kasus pencucian uang besar-besaran dan pelanggaran informasi pribadi warga negara dengan nilai lebih dari 2 miliar yuan. Taktik kriminal dalam kasus ini sangat tersembunyi dan bervariasi, serta mencakup 15 provinsi dan kota, termasuk Beijing dan Shanghai.

Penjualan massal informasi pribadi warga negara

Penyelidikan menemukan bahwa tersangka kriminal Yan tertentu membentuk beberapa grup sosial di luar negeri menggunakan alat obrolan instan, dan menjual informasi pribadi warga negara China di dalam grup, termasuk nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah. Menurut statistik, jumlah informasi pribadi warga negara yang dijual dalam grup ini mencapai lebih dari satu miliar.

Investigasi juga menemukan bahwa banyak pembeli mungkin adalah lembaga atau individu dari luar negeri, yang menyebabkan banyak informasi pribadi warga negara China mengalir ke luar negeri. Informasi ini mungkin digunakan untuk penipuan yang disesuaikan, mengarah pada perjudian online, bahkan mungkin digunakan oleh lembaga profesional di luar negeri untuk menganalisis keadaan ekonomi dan perkembangan sosial China.

Perlu dicatat bahwa informasi publik tidak mengungkapkan cara Yán mǒu mǒu memperoleh jumlah besar informasi pribadi warga negara, yang menunjukkan bahwa China masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam perlindungan informasi pribadi warga.

enkripsi mata uang kripto memicu kasus pencucian uang besar-besaran

Untuk menghindari berbagai pemeriksaan pencucian uang yang dihadapi dalam transaksi mata uang fiat, Yan tertentu memilih untuk hanya menerima transaksi aset enkripsi untuk menjual informasi pribadi warga. Tindakan ini akhirnya mengungkap kasus pencucian uang yang lebih besar.

Para penyelidik menemukan bahwa Lin某某 sebagai "pahlawan" di balik Yan某某, membantunya untuk mengubah hasil kejahatan menjadi uang tunai. Akun aset enkripsi yang dikelola oleh Lin某某 memiliki ciri-ciri berikut:

1. Sumber dana yang kompleks, melibatkan berbagai perilaku perdagangan enkripsi aset.
2. Transaksi cepat keluar masuk, dana tinggal di akun dalam waktu yang singkat;
3. Transaksi dilakukan secara utuh, banyak catatan transaksi menunjukkan bahwa pemasukan hampir sama dengan pengeluaran.

Berdasarkan karakteristik ini, pihak penyelidik menilai bahwa Lin某某 mungkin merupakan sebuah money changer ilegal, yang diduga menggunakan enkripsi aset untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa Lin某某 adalah seorang yang terlibat dalam pencucian uang yang dikendalikan oleh pihak asing, bersama dengan 5 rekan lainnya, telah mencuci uang sekitar 2 miliar yuan dalam waktu satu tahun, dan kelompok tersebut meraih keuntungan lebih dari 2 juta yuan.

Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi

Menurut informasi dari Kejaksaan Agung, jumlah kasus kejahatan keuangan pada tahun 2023 meskipun mengalami penurunan, tetapi masih berada pada tingkat tinggi. Di bidang aset enkripsi, jumlah kejahatan berkurang, tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat tajam, penyebab utamanya adalah peralihan jenis kejahatan ke bidang Pencucian Uang, perdagangan valuta asing yang ilegal, dan lainnya.

Fokus pengawasan beralih ke Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing

Seiring dengan perkembangan pesat pasar aset enkripsi, hal ini juga menjadi potensi sarang kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu, fokus pengawasan lembaga regulasi di China beralih ke pencegahan pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar menjadi fokus penyelidikan yang ketat, yang terutama mencakup kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan operasi ilegal (perdagangan valuta asing secara ilegal, pengiriman dana secara ilegal ke luar negeri) dan kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi).

toleransi terhadap perdagangan aset enkripsi pribadi meningkat

Dari proses penyelidikan kasus ini, dapat dilihat bahwa toleransi lembaga pengatur terhadap perilaku individu "trading koin" telah meningkat. Meskipun para penyelidik memperhatikan bahwa sebagian besar aset enkripsi Lin某某 berasal dari warga negara dalam negeri, namun saat ini belum ditemukan kasus kriminal yang terkait dengan individu dalam kasus ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki banyak informasi tentang trader OTC, fokus penegakan hukum tidak terletak pada kepemilikan individu dan perdagangan aset enkripsi.

Kesimpulan

Penegakan hukum yang ketat terhadap pencucian uang aset enkripsi berskala besar dan kejahatan hulu terkait adalah tren global dalam regulasi aset enkripsi. Meskipun aset enkripsi adalah alat yang memudahkan aliran dana lintas batas, dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, "anonimitas" aset enkripsi hampir tidak ada lagi. Untuk metode pencucian uang seperti dalam kasus ini, penyelidikan dan pengumpulan bukti hanya merupakan masalah waktu dan biaya teknologi bagi lembaga penegak hukum.