Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Melihat Perubahan Regulasi dari Kasus Pencucian Uang 2 Miliar
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan pesat pasar aset enkripsi, metode pencucian uang menggunakan aset tersebut juga terus meningkat. Para penjahat mulai menggunakan cara-cara yang lebih tersembunyi untuk melakukan pencucian uang dengan menggabungkan mata uang fiat dan aset enkripsi, serta mencocokkan aset enkripsi dengan aset fisik. Hal ini tidak hanya berdampak pada tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga memicu masalah seperti kehilangan devisa dan meningkatnya kejahatan baru di dunia maya.
Baru-baru ini, sebuah kasus rumit yang melibatkan pencucian uang sebesar 20 miliar yuan menggunakan aset enkripsi, sekaligus melibatkan penjualan informasi pribadi warga negara kita ke luar negeri, telah menarik perhatian luas. Kasus ini mengungkap tren terbaru terkait kejahatan aset enkripsi di negara kita.
Kasus terkait aset enkripsi yang istimewa
Menurut laporan, polisi Beijing bekerja sama dengan Biro Pengelolaan Valuta Asing Beijing untuk mengungkap kasus pencucian uang besar-besaran dan pelanggaran informasi pribadi warga negara yang melibatkan jumlah uang lebih dari 2 miliar yuan. Metode kriminal yang terlibat dalam kasus ini sangat tersembunyi dan beragam, mencakup 15 provinsi dan kota di seluruh negeri.
Penjualan besar-besaran informasi pribadi warga
Survei menunjukkan bahwa para tersangka kriminal memanfaatkan alat komunikasi instan luar negeri untuk membentuk beberapa grup sosial, di dalam grup tersebut menjual informasi pribadi warga negara kita. Informasi ini terutama mencakup nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah yang dapat secara akurat melokalisasi individu. Menurut statistik, jumlah informasi pribadi warga yang dijual dalam grup ini mencapai lebih dari ratusan juta.
Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa banyak pembeli mungkin merupakan institusi atau individu asing, yang menyebabkan banyak informasi pribadi warga negara kita mengalir ke luar negeri. Informasi ini dapat digunakan untuk penipuan yang ditargetkan, penggandaan perjudian online, dan aktivitas kriminal lainnya. Yang lebih serius, data dalam jumlah besar ini juga dapat digunakan oleh institusi profesional asing untuk menganalisis keadaan ekonomi dan perkembangan sosial negara kita, bahkan dapat membahayakan keamanan negara.
Perlu dicatat bahwa saat ini masih belum jelas bagaimana para penjahat memperoleh sejumlah besar informasi pribadi warga. Ini menunjukkan bahwa negara kita masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam perlindungan informasi pribadi warga.
Memanfaatkan enkripsi untuk Pencucian Uang
Karena jumlah uang yang terlibat sangat besar, untuk menghindari pengawasan anti pencucian uang dari sistem keuangan tradisional, para tersangka memilih untuk menggunakan enkripsi aset untuk bertransaksi. Selama proses penyelidikan, polisi menemukan sebuah kelompok yang khusus menggunakan enkripsi aset untuk melakukan Pencucian Uang.
Akun aset enkripsi kelompok ini memiliki ciri-ciri berikut:
Sumber dana yang kompleks, diduga melibatkan berbagai transaksi enkripsi aset;
Dana masuk dan keluar dengan cepat, waktu tinggal di akun singkat;
Jumlah transaksi keluar masuk dengan bulat, sebagian besar catatan transaksi menunjukkan jumlah masuk dan keluar yang sama atau mendekati.
Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa kelompok ini bukanlah investor cryptocurrency biasa, melainkan kemungkinan merupakan sebuah tempat pencucian uang bawah tanah yang khusus menangani kegiatan pencucian aset enkripsi. Setelah diselidiki, kelompok ini dikendalikan oleh seorang individu dari luar negeri, dengan 6 anggota di dalam negeri. Mereka telah mencuci uang sekitar 2 miliar dalam waktu satu tahun, dengan keuntungan lebih dari 2 juta.
Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi
Menurut data dari Kejaksaan Agung, jumlah kasus kejahatan finansial di negara kita pada tahun 2023 meskipun mengalami penurunan, tetapi masih berada pada tingkat yang tinggi. Di bidang aset enkripsi, jumlah kejahatan jelas menurun, tetapi jumlah uang yang terlibat justru meningkat tajam. Ini terutama disebabkan oleh pergeseran jenis kejahatan aset enkripsi ke bidang Pencucian Uang, perdagangan valuta asing ilegal, dan sebagainya.
Fokus pengawasan beralih ke Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing
Dengan berkembangnya pasar aset enkripsi, ia juga semakin menjadi sarang bagi kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu, fokus regulator kami sedang beralih ke tindakan anti pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar telah menjadi target penegakan hukum utama, yang terutama mencakup kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan operasi ilegal (perdagangan valuta asing secara ilegal, pengiriman dana keluar secara ilegal), serta kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi) dan sebagainya.
sikap terhadap transaksi aset enkripsi individu cenderung toleran
Dari proses penyelidikan kasus di atas, tampaknya toleransi regulator terhadap perilaku individu "trading koin" telah meningkat.
Pertama, selama proses penyelidikan, lembaga penegak hukum memperhatikan bahwa sejumlah besar aset enkripsi berasal dari warga negara dalam negeri. Menurut informasi dari petugas yang menangani kasus ini, kelompok kriminal menggunakan dana RMB dalam negeri untuk membeli mata uang virtual dari pedagang cryptocurrency domestik, kemudian menjual mata uang virtual ini kepada pembeli luar negeri melalui platform luar negeri, sehingga memperoleh valuta asing.
Kedua, dalam menilai sifat perilaku tersangka, penyelidik membandingkan data transaksi akun mereka dengan investor cryptocurrency biasa, sehingga得出 kesimpulan bahwa tersangka bukanlah investor biasa.
Perlu dicatat bahwa, meskipun penegak hukum memiliki banyak informasi tentang trader OTC domestik, tampaknya saat ini tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil terhadap individu-individu ini. Meskipun tidak dapat dikesampingkan kemungkinan adanya sanksi di kemudian hari, namun dari keseluruhan tren, fokus saat ini dari otoritas regulasi tidak pada kepemilikan individu dan perdagangan enkripsi aset, dan sikap regulasi yang relevan menunjukkan tren yang cukup longgar.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, penegakan hukum yang ketat terhadap pencucian uang aset enkripsi besar-besaran serta kejahatan hulu terkait dan kasus-kasus terkait adalah tren utama dalam regulasi aset enkripsi global sejak tahun 2023. Perlu dicatat bahwa meskipun aset enkripsi memang memberikan kemudahan dalam aliran dana lintas batas, dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, apa yang disebut "anonimitas" aset enkripsi hampir tidak ada lagi. Bagi pihak penegak hukum, menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait pencucian uang dalam kasus-kasus seperti di atas hanyalah masalah waktu dan biaya teknologi.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
9
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OnChain_Detective
· 08-06 23:21
bendera merah di mana-mana di yang satu ini... analisis pola menunjukkan campuran klasik pencurian data kyc + pencucian uang. tetap waspada fam
Lihat AsliBalas0
AirdropCollector
· 08-06 15:26
Belum bangun sudah dianggap bodoh.
Lihat AsliBalas0
ForkMonger
· 08-04 05:24
lmao mereka masih tidak mengerti... inovasi sejati berkembang di titik buta regulasi
Lihat AsliBalas0
SocialAnxietyStaker
· 08-04 01:13
Terlalu buruk, aku menyesal membeli koin.
Lihat AsliBalas0
PumpBeforeRug
· 08-04 01:12
Ini juga disebut akrobatik? Dianggap Bodoh baru menghasilkan uang.
Lihat AsliBalas0
AllInAlice
· 08-04 01:11
Inikah yang disebut akumulasi modal primitif yang legendaris?
Lihat AsliBalas0
TrustlessMaximalist
· 08-04 01:08
Sekali lagi bermain orang untuk menghisap investor ritel.
Pemula Pencucian Uang enkripsi Aset: Kasus besar 2 miliar yuan mengungkap pergeseran fokus pengawasan
Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Melihat Perubahan Regulasi dari Kasus Pencucian Uang 2 Miliar
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan pesat pasar aset enkripsi, metode pencucian uang menggunakan aset tersebut juga terus meningkat. Para penjahat mulai menggunakan cara-cara yang lebih tersembunyi untuk melakukan pencucian uang dengan menggabungkan mata uang fiat dan aset enkripsi, serta mencocokkan aset enkripsi dengan aset fisik. Hal ini tidak hanya berdampak pada tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga memicu masalah seperti kehilangan devisa dan meningkatnya kejahatan baru di dunia maya.
Baru-baru ini, sebuah kasus rumit yang melibatkan pencucian uang sebesar 20 miliar yuan menggunakan aset enkripsi, sekaligus melibatkan penjualan informasi pribadi warga negara kita ke luar negeri, telah menarik perhatian luas. Kasus ini mengungkap tren terbaru terkait kejahatan aset enkripsi di negara kita.
Kasus terkait aset enkripsi yang istimewa
Menurut laporan, polisi Beijing bekerja sama dengan Biro Pengelolaan Valuta Asing Beijing untuk mengungkap kasus pencucian uang besar-besaran dan pelanggaran informasi pribadi warga negara yang melibatkan jumlah uang lebih dari 2 miliar yuan. Metode kriminal yang terlibat dalam kasus ini sangat tersembunyi dan beragam, mencakup 15 provinsi dan kota di seluruh negeri.
Penjualan besar-besaran informasi pribadi warga
Survei menunjukkan bahwa para tersangka kriminal memanfaatkan alat komunikasi instan luar negeri untuk membentuk beberapa grup sosial, di dalam grup tersebut menjual informasi pribadi warga negara kita. Informasi ini terutama mencakup nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah yang dapat secara akurat melokalisasi individu. Menurut statistik, jumlah informasi pribadi warga yang dijual dalam grup ini mencapai lebih dari ratusan juta.
Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa banyak pembeli mungkin merupakan institusi atau individu asing, yang menyebabkan banyak informasi pribadi warga negara kita mengalir ke luar negeri. Informasi ini dapat digunakan untuk penipuan yang ditargetkan, penggandaan perjudian online, dan aktivitas kriminal lainnya. Yang lebih serius, data dalam jumlah besar ini juga dapat digunakan oleh institusi profesional asing untuk menganalisis keadaan ekonomi dan perkembangan sosial negara kita, bahkan dapat membahayakan keamanan negara.
Perlu dicatat bahwa saat ini masih belum jelas bagaimana para penjahat memperoleh sejumlah besar informasi pribadi warga. Ini menunjukkan bahwa negara kita masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam perlindungan informasi pribadi warga.
Memanfaatkan enkripsi untuk Pencucian Uang
Karena jumlah uang yang terlibat sangat besar, untuk menghindari pengawasan anti pencucian uang dari sistem keuangan tradisional, para tersangka memilih untuk menggunakan enkripsi aset untuk bertransaksi. Selama proses penyelidikan, polisi menemukan sebuah kelompok yang khusus menggunakan enkripsi aset untuk melakukan Pencucian Uang.
Akun aset enkripsi kelompok ini memiliki ciri-ciri berikut:
Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa kelompok ini bukanlah investor cryptocurrency biasa, melainkan kemungkinan merupakan sebuah tempat pencucian uang bawah tanah yang khusus menangani kegiatan pencucian aset enkripsi. Setelah diselidiki, kelompok ini dikendalikan oleh seorang individu dari luar negeri, dengan 6 anggota di dalam negeri. Mereka telah mencuci uang sekitar 2 miliar dalam waktu satu tahun, dengan keuntungan lebih dari 2 juta.
Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi
Menurut data dari Kejaksaan Agung, jumlah kasus kejahatan finansial di negara kita pada tahun 2023 meskipun mengalami penurunan, tetapi masih berada pada tingkat yang tinggi. Di bidang aset enkripsi, jumlah kejahatan jelas menurun, tetapi jumlah uang yang terlibat justru meningkat tajam. Ini terutama disebabkan oleh pergeseran jenis kejahatan aset enkripsi ke bidang Pencucian Uang, perdagangan valuta asing ilegal, dan sebagainya.
Fokus pengawasan beralih ke Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing
Dengan berkembangnya pasar aset enkripsi, ia juga semakin menjadi sarang bagi kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu, fokus regulator kami sedang beralih ke tindakan anti pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar telah menjadi target penegakan hukum utama, yang terutama mencakup kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan operasi ilegal (perdagangan valuta asing secara ilegal, pengiriman dana keluar secara ilegal), serta kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi) dan sebagainya.
sikap terhadap transaksi aset enkripsi individu cenderung toleran
Dari proses penyelidikan kasus di atas, tampaknya toleransi regulator terhadap perilaku individu "trading koin" telah meningkat.
Pertama, selama proses penyelidikan, lembaga penegak hukum memperhatikan bahwa sejumlah besar aset enkripsi berasal dari warga negara dalam negeri. Menurut informasi dari petugas yang menangani kasus ini, kelompok kriminal menggunakan dana RMB dalam negeri untuk membeli mata uang virtual dari pedagang cryptocurrency domestik, kemudian menjual mata uang virtual ini kepada pembeli luar negeri melalui platform luar negeri, sehingga memperoleh valuta asing.
Kedua, dalam menilai sifat perilaku tersangka, penyelidik membandingkan data transaksi akun mereka dengan investor cryptocurrency biasa, sehingga得出 kesimpulan bahwa tersangka bukanlah investor biasa.
Perlu dicatat bahwa, meskipun penegak hukum memiliki banyak informasi tentang trader OTC domestik, tampaknya saat ini tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil terhadap individu-individu ini. Meskipun tidak dapat dikesampingkan kemungkinan adanya sanksi di kemudian hari, namun dari keseluruhan tren, fokus saat ini dari otoritas regulasi tidak pada kepemilikan individu dan perdagangan enkripsi aset, dan sikap regulasi yang relevan menunjukkan tren yang cukup longgar.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, penegakan hukum yang ketat terhadap pencucian uang aset enkripsi besar-besaran serta kejahatan hulu terkait dan kasus-kasus terkait adalah tren utama dalam regulasi aset enkripsi global sejak tahun 2023. Perlu dicatat bahwa meskipun aset enkripsi memang memberikan kemudahan dalam aliran dana lintas batas, dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, apa yang disebut "anonimitas" aset enkripsi hampir tidak ada lagi. Bagi pihak penegak hukum, menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait pencucian uang dalam kasus-kasus seperti di atas hanyalah masalah waktu dan biaya teknologi.