Singapura mengalami kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 12,8 miliar.
Singapura baru-baru ini mengungkap kasus pencucian uang yang mengejutkan seluruh negara, dengan jumlah uang yang terlibat meningkat dari awalnya 5,4 miliar yuan menjadi 12,8 miliar yuan, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah negara tersebut. Saat ini, 10 tersangka utama telah ditangkap, dan 8 lainnya masih buron dan dicari.
Pada 15 Agustus, polisi Singapura segera bertindak setelah menerima informasi, mengerahkan lebih dari 400 personel untuk melakukan pencarian di seluruh negeri. Dalam operasi tersebut, polisi menyita 110 properti, 62 mobil, dan banyak minuman beralkohol, serta membekukan lebih dari 5,5 miliar penyimpanan dalam 35 rekening bank, dan menyita 380 juta tunai, 68 batang emas, serta aset virtual senilai 190 juta. Selain itu, juga disita banyak barang mewah seperti tas, jam tangan, dan perhiasan.
Sepuluh tersangka yang ditangkap berasal dari Fujian, China, dan disebut sebagai "Fujian Gang". Kebanyakan dari mereka memiliki kewarganegaraan ganda, terutama dari Kamboja, Siprus, Turki, dan Vanuatu. Perlu dicatat bahwa lima di antaranya telah dicari oleh pihak kepolisian China, terkait dengan kegiatan kriminal seperti perjudian online dan penipuan.
Geng kriminal ini telah memasuki Singapura sejak 2017 dan dengan cepat mengukuhkan posisi mereka di lokasi setempat. Mereka tidak hanya membeli rumah mewah di daerah elit, tetapi juga membuka beberapa toko di pusat kota. Penyelidikan menunjukkan bahwa mereka terutama melakukan pencucian uang melalui cara-cara berikut:
Menggunakan kerugian toko sebagai kedok, untuk memindahkan dana ilegal ke Singapura.
Investasi properti, melalui jual beli properti untuk mengubah Pencucian Uang menjadi pendapatan yang sah.
Melakukan perjudian besar di kasino untuk mencuci uang dengan cara pengembalian modal taruhan.
Melalui konsumsi di klub malam, sumbangan amal, dan cara lainnya untuk mencuci uang.
Diketahui bahwa dana kelompok tersebut terutama berasal dari kegiatan perjudian online dan penipuan yang dioperasikan di Filipina, Kamboja, dan lokasi lainnya. Yang paling mencolok adalah dua tersangka utama: Wang Shuiming dan Su Haijin.
Wang Shuiming terkenal di bidang perjudian online, mengendalikan beberapa grup perjudian, dengan total karyawan lebih dari 10.000 orang. Dikatakan bahwa hanya satu grup dapat mengumpulkan sekitar 5 miliar yuan Tiongkok dari penjudi setiap bulan.
Su Haijin dikenal karena gaya hidup mewahnya, sering terlibat dalam kegiatan sosial dan pamer kekayaan. Ia memiliki banyak paspor dan memiliki rumah mewah di beberapa negara. Ketika ditangkap, Su Haijin mencoba melarikan diri dan bersembunyi di selokan, akhirnya ditemukan oleh polisi dengan keadaan tangan dan kakinya patah.
Kasus ini memicu reaksi kuat di Singapura, tidak hanya mengungkapkan celah dalam pencucian uang dan pemeriksaan visa di negara tersebut, tetapi juga berdampak pada statusnya sebagai pusat keuangan. Oleh karena itu, pemerintah Singapura menyatakan akan memperkuat pengawasan untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi.
Sebagai dampak, beberapa bank internasional telah mulai menutup akun yang berasal dari warga negara tertentu dan memperketat pemeriksaan terhadap klien berkewarganegaraan Cina. Kebijakan visa di Singapura juga menjadi lebih ketat, membuat kesulitan bagi orang Tionghoa dalam mengajukan permohonan visa.
Dalam penanganan aset yang terlibat, hukum Singapura menetapkan bahwa setelah kasus selesai, aset tersebut akan disita. Jika ada korban yang dapat membuktikan kepemilikan aset, tanpa memandang kewarganegaraan, mereka dapat mengajukan permohonan untuk pengembalian kepada pengadilan Singapura.
Mengenai tersangka kriminal, setelah dihukum, mereka akan menjalani hukuman penjara di Singapura. Setelah masa hukuman selesai, mereka akan dideportasi kembali ke negara asal paspor mereka, atau diekstradisi ke negara yang memiliki perjanjian dengan Singapura.
Kasus ini sekali lagi menyoroti prinsip "pemerintahan ketat" Singapura, dan yakin bahwa para penjahat ini akan menerima sanksi hukum yang berat di Singapura.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
3
Bagikan
Komentar
0/400
OnChain_Detective
· 08-05 16:48
dex yang khas
Lihat AsliBalas0
ValidatorVibes
· 08-05 16:39
bruh... sg perlu kepatuhan defi yang lebih baik. inilah sebabnya kita perlu verifikasi identitas terdesentralisasi fr
Kasus Pencucian Uang senilai 12,8 miliar di Singapura, jaringan kejahatan lintas negara muncul ke permukaan.
Singapura mengalami kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 12,8 miliar.
Singapura baru-baru ini mengungkap kasus pencucian uang yang mengejutkan seluruh negara, dengan jumlah uang yang terlibat meningkat dari awalnya 5,4 miliar yuan menjadi 12,8 miliar yuan, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah negara tersebut. Saat ini, 10 tersangka utama telah ditangkap, dan 8 lainnya masih buron dan dicari.
Pada 15 Agustus, polisi Singapura segera bertindak setelah menerima informasi, mengerahkan lebih dari 400 personel untuk melakukan pencarian di seluruh negeri. Dalam operasi tersebut, polisi menyita 110 properti, 62 mobil, dan banyak minuman beralkohol, serta membekukan lebih dari 5,5 miliar penyimpanan dalam 35 rekening bank, dan menyita 380 juta tunai, 68 batang emas, serta aset virtual senilai 190 juta. Selain itu, juga disita banyak barang mewah seperti tas, jam tangan, dan perhiasan.
Sepuluh tersangka yang ditangkap berasal dari Fujian, China, dan disebut sebagai "Fujian Gang". Kebanyakan dari mereka memiliki kewarganegaraan ganda, terutama dari Kamboja, Siprus, Turki, dan Vanuatu. Perlu dicatat bahwa lima di antaranya telah dicari oleh pihak kepolisian China, terkait dengan kegiatan kriminal seperti perjudian online dan penipuan.
Geng kriminal ini telah memasuki Singapura sejak 2017 dan dengan cepat mengukuhkan posisi mereka di lokasi setempat. Mereka tidak hanya membeli rumah mewah di daerah elit, tetapi juga membuka beberapa toko di pusat kota. Penyelidikan menunjukkan bahwa mereka terutama melakukan pencucian uang melalui cara-cara berikut:
Diketahui bahwa dana kelompok tersebut terutama berasal dari kegiatan perjudian online dan penipuan yang dioperasikan di Filipina, Kamboja, dan lokasi lainnya. Yang paling mencolok adalah dua tersangka utama: Wang Shuiming dan Su Haijin.
Wang Shuiming terkenal di bidang perjudian online, mengendalikan beberapa grup perjudian, dengan total karyawan lebih dari 10.000 orang. Dikatakan bahwa hanya satu grup dapat mengumpulkan sekitar 5 miliar yuan Tiongkok dari penjudi setiap bulan.
Su Haijin dikenal karena gaya hidup mewahnya, sering terlibat dalam kegiatan sosial dan pamer kekayaan. Ia memiliki banyak paspor dan memiliki rumah mewah di beberapa negara. Ketika ditangkap, Su Haijin mencoba melarikan diri dan bersembunyi di selokan, akhirnya ditemukan oleh polisi dengan keadaan tangan dan kakinya patah.
Kasus ini memicu reaksi kuat di Singapura, tidak hanya mengungkapkan celah dalam pencucian uang dan pemeriksaan visa di negara tersebut, tetapi juga berdampak pada statusnya sebagai pusat keuangan. Oleh karena itu, pemerintah Singapura menyatakan akan memperkuat pengawasan untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi.
Sebagai dampak, beberapa bank internasional telah mulai menutup akun yang berasal dari warga negara tertentu dan memperketat pemeriksaan terhadap klien berkewarganegaraan Cina. Kebijakan visa di Singapura juga menjadi lebih ketat, membuat kesulitan bagi orang Tionghoa dalam mengajukan permohonan visa.
Dalam penanganan aset yang terlibat, hukum Singapura menetapkan bahwa setelah kasus selesai, aset tersebut akan disita. Jika ada korban yang dapat membuktikan kepemilikan aset, tanpa memandang kewarganegaraan, mereka dapat mengajukan permohonan untuk pengembalian kepada pengadilan Singapura.
Mengenai tersangka kriminal, setelah dihukum, mereka akan menjalani hukuman penjara di Singapura. Setelah masa hukuman selesai, mereka akan dideportasi kembali ke negara asal paspor mereka, atau diekstradisi ke negara yang memiliki perjanjian dengan Singapura.
Kasus ini sekali lagi menyoroti prinsip "pemerintahan ketat" Singapura, dan yakin bahwa para penjahat ini akan menerima sanksi hukum yang berat di Singapura.