Analisis Aktivitas Huiwang Payment di Jaringan TRON: Aliran Dana Lebih dari 55 Miliar USDT

Baru-baru ini, sebuah platform bernama Huiwang Payment menarik perhatian luas. Platform ini diduga terlibat dalam penerimaan, pemindahan, dan penarikan dana penipuan, terutama dengan sering menggunakan USDT untuk operasi di jaringan TRON. Untuk memahami lebih dalam karakteristik perilaku on-chain-nya, tim profesional menggunakan alat anti pencucian uang dan pelacakan on-chain serta data publik untuk menganalisis secara rinci perilaku penyimpanan dan penarikan USDT oleh Huiwang Payment di jaringan TRON.

Data dalam artikel ini mencakup periode dari 1 Januari 2024 hingga 23 Juni 2025.

Analisis Aliran Dana di Blockchain

Total Jumlah Penarikan dan Setoran

• Total penarikan: 57,246,854,379 USDT
• Total setoran: 54.475.887.524 USDT

Data ini menunjukkan bahwa dalam satu setengah tahun terakhir, terdapat arus masuk dan keluar dana yang besar di platform pembayaran Huiwang, keduanya melebihi 50 miliar USDT. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan selalu lebih tinggi daripada jumlah setoran, dengan selisih keduanya mencapai 2,771 miliar USDT, menunjukkan karakteristik "arus keluar bersih" yang jelas.

Arah Dana Mingguan

Pergerakan dana di platform tetap aktif, dengan puncaknya terjadi pada tiga waktu berikut:

1. 8 Juli 2024: Munculnya puncak yang jelas pertama kali, baik setoran maupun penarikan keduanya melampaui 1 miliar USDT.
2. Maret dan Mei 2025: Dua kali jumlah penarikan mendekati atau melebihi 11 miliar USDT.

Jumlah transaksi deposit/penarikan

Data menunjukkan bahwa jumlah transaksi penarikan mulai meningkat secara bertahap sejak Februari 2024, mencapai puncaknya pada 12 Mei 2025 dengan hampir 150.000 transaksi dalam satu hari, menunjukkan karakteristik "penarikan frekuensi tinggi". Sebaliknya, meskipun jumlah transaksi deposit secara keseluruhan meningkat, fluktuasinya relatif kecil, dan jumlah deposit juga tumbuh stabil menjadi hampir 140.000 transaksi per hari, dengan tingkat aktivitas pengguna secara keseluruhan tidak menurun secara signifikan.

Perlu dicatat bahwa puncak jumlah penarikan pada bulan Maret dan Mei 2025 disertai dengan peningkatan jumlah transaksi yang sejalan, kedua puncak hampir tumpang tindih.

Analisis Perilaku Pengguna

Jumlah pengguna yang disimpan

Sejak awal 2024, jumlah alamat setoran aktif di jaringan TRON oleh Huibang Payment telah meningkat dari kurang dari 30.000 menjadi lebih dari 80.000, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Perlu dicatat bahwa alamat setoran dapat dianggap sebagai jumlah pengguna, sementara alamat penarikan mungkin merupakan alamat penerimaan yang dikustomisasi oleh pengguna, sehingga tidak dapat disamakan dengan jumlah pengguna yang sebenarnya. Pertumbuhan jumlah alamat setoran yang berkelanjutan menunjukkan bahwa platform masih terus menarik pengguna baru, meskipun laju pertumbuhannya menunjukkan tanda-tanda melambat.

Analisis Alamat Aktif

Alamat Penarikan Top 3

1. Alamat 1 (TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS): 8,16 miliar USDT
2. Alamat 2 (T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR): 5,8 juta USDT
3. Alamat 3 (TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed): 5,12 miliar USDT

Transaksi awal untuk alamat-alamat ini dapat dilacak hingga tahun 2023, aktif dalam jangka panjang, dan memiliki jejak yang kaya di blockchain. Di antara alamat-alamat tersebut, alamat 1 tidak hanya menarik koin dari beberapa dompet panas pembayaran Huiwang, tetapi juga berinteraksi dengan alamat yang ditandai sebagai "Sanksi OFAC", "Pencurian", dan "Eksploitasi platform tertentu". Alamat 2 diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh platform jaminan tertentu. Alamat 3 berinteraksi dengan beberapa platform perdagangan.

Alamat Deposit Top 3

1. Alamat4 (TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf): 16,65 miliar USDT
2. Alamat 5 (TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr): 4,49 juta USDT
3. Alamat 6 (TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R): 4,36 juta USDT

Di antara mereka, setoran alamat 4 mencapai 1,6 miliar USDT, yang merupakan 1,3 kali lipat dari jumlah penarikan tertinggi di alamat tersebut, transaksi pertama dapat ditelusuri hingga tahun 2022, diduga merupakan alamat dompet yang dikendalikan oleh suatu platform jaminan. Selain itu, alamat 5 dan alamat 6 diduga merupakan alamat dompet panas dari suatu platform pertukaran.

Analisis Waktu Aktif

Melalui analisis terhadap 10 alamat biasa yang dipilih secara acak, ditemukan:

• Transaksi penarikan utama terkonsentrasi pada waktu UTC 01:00-16:00, di mana 07:00-13:00 merupakan periode frekuensi tinggi.
• Operasi setoran terutama terfokus pada waktu UTC 03:00-10:00, yang sebagian tumpang tindih dengan periode aktif alamat penarikan.

Dinamika Regulasi Internasional

Baru-baru ini, serangkaian tindakan regulasi dan penegakan hukum internasional memperkuat perhatian terhadap HUIWANG Payment:

• Pada bulan Juli 2024, sebuah perusahaan cryptocurrency membekukan sebuah alamat yang terkait dengan Huifang Payment, melibatkan jumlah hampir 30 juta USDT.
• Pada bulan Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengusulkan untuk melarang lembaga keuangan AS menyediakan layanan akun perwakilan untuk Huiwang Group, menyebutnya sebagai "pasar pilihan bagi penjahat dunia maya."
• Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan dalam laporannya menyebutkan bahwa sebuah platform jaminan telah menjadi bagian dari "ekosistem industri penipuan online" di Asia Tenggara, yang telah menerima lebih dari 24 miliar USD dalam bentuk dana kripto.
• Sebuah perusahaan analisis blockchain melaporkan bahwa platform media sosial telah memblokir ribuan saluran kejahatan kripto yang terkait dengan "suatu jaminan", dengan platform tersebut menangani transaksi mencurigakan senilai lebih dari 8,4 miliar USD.
• Pada 15 Mei 2025, sebuah platform jaminan mengumumkan bahwa mereka secara resmi menghentikan operasi karena diblokir oleh platform sosial.

Data dan analisis ini memberikan dukungan dasar untuk pemahaman lebih lanjut tentang aktivitas Huibaang Payment di jaringan TRON, mengungkapkan aliran dana yang besar dan hubungan jaringan yang kompleks.