最近、Nawaaz Mohammad Meerunに対する訴訟がコミュニティの広範な関心を引き起こしています。MeerunはFTXのシステムの脆弱性を利用して大規模な市場操作を行ったと非難されており、その手法は信じがたいほど狂気じみています。同時に、FTXのいくつかの行動も理解に苦しむものです。本稿ではこの事件を深く分析し、暗号市場に警告を提供します。
ある取引プラットフォームが問題を発見しFTXに警告を出しましたが、FTXは何の行動も取りませんでした。報道によると、当時FTX Digital Marketsのある幹部が疑わしい活動の警告を受け取ったものの、無視されました。少なくとも4億ドルの規模の脆弱性が発見されるまで、その幹部は「ええ、アカウントがこんなに狂っていることに気づかなかった」と述べました。
しかし、訴訟文書によると、Meerunは「Humpy the Whale」という名義で特定の貸出プラットフォームに対して「ガバナンス攻撃」を行い、他のユーザーから2000万ドル以上の資産を移転しようとした疑いがある。最終的に、自らの影響力を利用してそのプラットフォームとの間で「和平条約」を結び、攻撃を行わない代わりに追加報酬を得ることになった。
FTXの脆弱性が悪用され、クジラがトークンの価格を操作し数億ドルの損失を引き起こす
FTXの脆弱性が悪用され、市場操作が行われ、数億ドルの損失が発生
暗号通貨市場は依然としてFTXの破産事件の影響を受け続けています。関連する訴訟が進展し、より多くの情報が開示されるにつれて、あまり知られていない内幕が徐々に明らかになっています。
最近、Nawaaz Mohammad Meerunに対する訴訟がコミュニティの広範な関心を引き起こしています。MeerunはFTXのシステムの脆弱性を利用して大規模な市場操作を行ったと非難されており、その手法は信じがたいほど狂気じみています。同時に、FTXのいくつかの行動も理解に苦しむものです。本稿ではこの事件を深く分析し、暗号市場に警告を提供します。
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低流動性トークンを利用した市場操作
デラウェア州破産裁判所の訴訟文書によると、Meerunはモーリシャスの市民であり、市場操作の"ベテラン"として描写されています。彼は主に流動性の低いトークンを操作対象とし、過去10年以上にわたり、複数のマネーロンダリングやポンジスキームに関与している疑いがあります。
2021年1月から、MeerunはBTMXトークンを大量に蓄積し始め、最終的にBTMX供給量の約半分を蓄積しました。これにより、このトークンの価格は3か月で10,000%急騰しました。その後、MeerunはFTXのレバレッジ機能とマージン取引ルールの脆弱性を利用し、BTMXを担保にFTXから数千万ドルを借り出しました。
ある取引プラットフォームが問題を発見しFTXに警告を出しましたが、FTXは何の行動も取りませんでした。報道によると、当時FTX Digital Marketsのある幹部が疑わしい活動の警告を受け取ったものの、無視されました。少なくとも4億ドルの規模の脆弱性が発見されるまで、その幹部は「ええ、アカウントがこんなに狂っていることに気づかなかった」と述べました。
2021年8月から12月にかけて、Meerunは新しいアカウントと別名を使用し、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンを利用して上述の操作を繰り返しました。FTXが問題に気付く前に、彼はこの方法で約2億ドルの利益を得ていました。
FTXの不適切な対応
訴訟文書は、Meerunが市場操作を停止するとBTMXの価格が急落することを明確に理解しており、それは彼がすべての"借りた"資産を返還することを求められることを意味すると指摘しています。しかし、Meerunは明らかにルールを守る意図がなく、その間に大量のステーブルコインや他のトークンを引き出しました。
FTXは最終的に問題の深刻さを認識し、Meerunのアカウントをロックしましたが、不可解なことに、FTXは"Meerunの出金機能を停止するのを"忘れて"しまい、彼は簡単に4.5億ドル以上の利益を引き出しました。
FTXは当時、プラットフォームにこんなに大きな脆弱性が存在することを外部に知られたくなかったため、「東の壁を壊して西の壁を補う」方法を採用して事実を隠し、損失を関連会社に移しました。
ショート戦略が市場に与える影響
訴訟文書はまた、FTXがMeerunの行動を適時に処理できなかったため、彼がプラットフォーム上でより多くのトークンを操作するための十分な時間を与えたことを明らかにしています。MeerunはFTXで極めて価値の低いトークンMobile Coin (MOB)をショートしており、FTXは彼に追加の担保を要求するだけで、他の措置を講じませんでした。
Meerunを除いて、ある会社も大量のMOB空売りポジションを保有していました。これらのポジションを補うために、その会社はMOBトークンを大量に購入し始めました。数週間にわたる購入ラッシュの間に、MOBの価格は750%急騰しました。その会社が購入を緩めてから間もなく、MOBトークンは最終的に崩壊しました。2021年8月に事件が終了するまでに、Meerunの行動によりその会社は最大10億ドルの損失を被ったと推定されています。
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Meerunの返答
FTXに対する非難について、Meerunは認めず、これらの主張は根拠がなく証拠が欠けていると述べた。彼は言った："私は常に取引所の規定の範囲内で操作しており、特別な優遇を受けたことはありません。実際、私が口座に預けた金額は、最終的に引き出した金額を大きく上回っており、つまり私は取引で実際には損失を出しているということです。私はどのような組織犯罪ネットワークや過激主義ネットワークとも関係がなく、彼らに資金を提供したこともありません。"
しかし、訴訟文書によると、Meerunは「Humpy the Whale」という名義で特定の貸出プラットフォームに対して「ガバナンス攻撃」を行い、他のユーザーから2000万ドル以上の資産を移転しようとした疑いがある。最終的に、自らの影響力を利用してそのプラットフォームとの間で「和平条約」を結び、攻撃を行わない代わりに追加報酬を得ることになった。
学んだ教訓
この出来事は暗号業界に警鐘を鳴らし、同時に貴重な経験と教訓を提供しました：
取引所はKYCプロセスを継続的に改善し、「顧客を知ること」と「マネーロンダリング防止」規定を厳格に実施し、ユーザーの身元を徹底的に検証する必要があります。
内部スタッフの監視を強化し、健全な内部統制メカニズムを確立し、従業員に定期的なトレーニングを実施して、内部スタッフの「不作為」が犯罪者に隙を与えないようにする。
リスク評価システムを確立し、定期的に業務のリスク評価を行い、潜在的なリスクを特定し、それに応じた措置を講じる。
跨アカウントおよびマージン取引の監視を強化し、流動性の低い資産に重点を置く。
投資家は流動性の低いトークンの価格異常変動に注意し、敏感なトークンの大規模なオンチェーン移動活動に注目する必要があります。
規制された司法管轄区域内で運営され、適切な規制機関の認証を受けた取引プラットフォームを優先的に選択してください。
この事件は再び暗号通貨市場のリスクと規制の重要性を浮き彫りにしました。業界が絶えず発展する中で、より健全で透明な市場メカニズムを構築することが今後の鍵となります。