ブルースカイ・グレイ事件の主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否認

最近、ブルースカイグレイの違法な公的預金吸収事件の主な犯罪容疑者であるQian某某は、ロンドン南ワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリング事件に対して無罪を主張しました。この事件は多くの被害者を巻き込み、広範な関心を引き起こしています。

お金某某の身元はずっと神秘的である。2014年3月、彼は他の人と共に天津市に天津ゲライ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高収益」の短期投資金融商品を販売した。これらの商品の投資期間は一般的に6〜30か月で、年利回りは最低100%、最高300%を約束している。わずか数年の間に、ブルー スカイ ゲライは全国に数十の支店を設立し、被害者は10万人を超え、不法に資金を数百億元集めた。

钱某某の背景について、ある有名大学を卒業し博士号を持っているという噂がありますが、この言説はまだ確認されていません。ある投資家は、钱某某がアメリカに留学していたことがあり、金融に詳しいと述べています。また、別の情報では、彼が事故に遭い、普段は車椅子に乗っていると言われています。

お金氏はマーケティングに優れているだけでなく、商才も持っています。彼は2013年にはビットコインマイニングのビジネスチャンスに目を付け、大規模な"マイニングファーム"を設立しました。その後、彼はビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいて持つ利点を徐々に認識し、暗号資産の規制がまだ整っていない時期に、不正に吸収した大量の資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに換えました。

2017年4月、公安機関は不法に公衆の預金を集めた疑いでブルースカイグレイに対して捜査を開始した。2019年6月、天津市公安局河東分局は法人代表を含む50名の犯罪容疑者を逮捕したと発表した。2021年2月、天津市河東区人民法院はこの事件を公開審理し、法人代表任某某は不法に公衆の預金を402億元以上集めたため、10年の懲役刑を言い渡され、その助手黄某某は不法に公衆の預金を176億元以上集めたため、5年の懲役刑を言い渡された。

事件の捜査過程で、錢某某は偽名「張亞迪」を使用し、セントキッツ・ネイビスのパスポートでイギリスに入国した。彼が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法な資金が含まれていることがわかっている。現在、128,000人の中国の投資家が積極的に返還を求めているが、国境を越えた債権回収や仮想通貨の権利、価値の転換などの多くの困難に直面している。

特別監査によれば、ブルースカイグレイは402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。これは、マネーロンダリングが行われている可能性があり、ある人物が英国で逮捕された際に、少なくとも10億元の仮想資産を手にしていた可能性があることを意味します。

これらの仮想資産の処分について、英国王立検察庁は今年初めに民事請求手続きを開始しました。他に犯罪資産に対して権利を主張する個人または団体がいない場合、半分は英国警察のものとなり、もう半分は英国内務省に帰属し、犯罪収益の処理及びさらなる犯罪の防止に使用されます。

国内の投資家にとって、損失の回収には相当の時間がかかる可能性があります。英国側は、案件の判決を待った後、登録された債権の状況に基づいて追償の進捗を進める必要があると述べています。このプロセスは、他の類似案件と同様に非常に時間がかかる可能性があり、中国の投資家による損失回収は容易ではありません。

この事件は再び多くの投資家に警告しています。高い利益を約束された場合には、必ず警戒を怠らないようにし、欲望から騙しの罠にはまらないようにしてください。投資判断において、理性と慎重さは常に欠かせない資質です。