違法な外貨両替の法的リスクの分析

近日、最高検と国家外為管理局は共同で外為分野の典型的なケースを発表し、非法為替通貨行為の法的リスクを明確にしました。本記事ではこれらのケースを解釈し、為替通貨行為の法的境界を明らかにします。

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銀行カードを提供して他人の入金を手助けする法的リスク

ケーススタディは、他人に銀行口座の受取を提供するだけでも、犯罪を構成する可能性があることを示しています。

• 李某乙は、跨境の違法為替通貨のために銀行口座を提供したが、直接的に為替通貨に関与していないにもかかわらず、違法営業罪に該当すると認定され、軽い情状のために起訴されなかった。
• 陳某紅と呉某榮は親戚に銀行口座を提供し、違法な為替通貨に使用したが、利益は得ていない。検察は犯罪を構成すると認定したが、起訴しない決定を下した。

これは、"助ける"ために銀行口座を提供することさえも、刑事リスクに直面する可能性があることを示しています。自分が受動的に口座を提供しているだけだから責任がないと考えて、運を天に任せることはしないでください。

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紹介、為替通貨の法律リスクを助ける

金融業者は特に注意が必要である。顧客関係を維持するために為替通貨のチャネルを紹介することは、無償であっても二重の罰則に直面する可能性がある。

ある保険の販売員が顧客に為替通貨のチャネルを紹介したが、利益を得ていないにもかかわらず、検察は違法営業罪に該当すると認定し、さらに140万から280万元の行政罰金に直面している。

これは、関連する業界関係者に対して、業務の便利さのために為替通貨の"レッドライン"に触れてはいけないことを思い出させるものであり、無償であっても深刻な結果を招く可能性がある。

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海外外貨両替業の法的リスク

中国の市民が海外で為替通貨会社を設立する場合、現地のライセンスを取得しても、国内資金が関与する場合は依然としてリスクがあります。

ある中国国民がロシアで為替通貨業務を6年間運営し、最終的に国内の裁判所から有期懲役を言い渡され、50万元の罰金を科された。

これは、海外で合法的に事業を行っていても、国内の資金が関与する場合、国内の刑事罰に直面する可能性があることを示しています。

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合法な為替通貨の転売に関する法律リスク

合法に取得した為替通貨を他者に売却することも、リスクが存在する可能性があります。

あるテクノロジー会社が輸出収入の為替通貨を他者に販売したが、犯罪と認定されなかったものの、1500万元の行政罰金を科された。

これは企業に対して、たとえ合法的に取得した為替通貨であっても、他人に無闇に販売しないように警告しています。

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まとめ

不正な為替通貨行為はますます厳しく取り締まられています。個人と企業は合法的な手段で外国為替取引を行うべきであり、決して運に頼ってはいけません。一度関与する金額が大きくなると、5年以上の懲役など厳しい罰則が科せられる可能性があります。私たちは警戒を強め、外国為替管理規定を厳守しなければなりません。

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