暗号資産とダークウェブ：犯罪の新たなトレンドと規制の挑戦

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘匿性と国境を越えた能力は、ダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪と密接に関連しています。ダークウェブは暗号資産の最大のアプリケーションシーンの一つとなっています。2013年、"ダーク版EC"の"シルクロード"が捜査機関により閉鎖されましたが、ダークウェブは消えず、むしろ逆風の中で成長する傾向を示しています。統計によると、2020年のダークウェブ市場の活動は2019年の倍増しました。

ダークウェブ犯罪頻発

2020年4月、53万Zoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、複数の著名な機関が関与している。各アカウントはわずか0.002セントで販売され、総額は約10ドルである。分析によると、これはZoomがクラッキング攻撃を受けたことが原因であり、ハッカーが以前に漏洩したアカウント情報を利用して自動的に照合を行った可能性がある。この事件は、Zoomのユーザーのプライバシー保護における不十分さを浮き彫りにした。

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暗号資産がダークウェブ取引における役割

暗号資産の匿名性と利便性が、ダークウェブでの取引における最適な支払い方法となっています。過去1年間で、ビットコインのダークウェブ市場での取引額は10億ドルを超えました。ビットコイン以外にも、モネロ、ライトコイン、ダイエットコイン、ダッシュ、イーサリアムなども違法取引に広く利用されています。

近年、複数の大規模なデータ漏洩事件がダークウェブと暗号資産に関連しています：

1. 2020年3月、ある大手ソーシャルプラットフォームの5.38億ユーザーデータがダークウェブで販売された。
2. 2020年3月、暗号資産投資ファンドTridenttがハッキングされ、26.6万ユーザーデータが漏洩しました。
3. 2019年2月、ダークウェブ市場に6.2億ユーザー情報が出現し、価格は2万ドルを超えない。取引はビットコインで行われる。

ダークウェブ暗号資産の追跡の難点

ハッカーがよく使うマネーロンダリングの手法には、デジタル通貨の交換サービスを利用して暗号資産をオンラインゲーム通貨に変換し、さらに法定通貨に交換することが含まれます。彼らはまた、混合サービスを利用して資金を小口に分散させ、取引間隔を延ばし、追跡の難易度を増加させます。

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規制システムの必要性

2020年は非中央集権的な犯罪が活発になる年と予測されている。犯罪活動はTelegram、Signal、WhatsAppなどの新しいプラットフォームに移行する可能性がある。この傾向に対処するために、相応の規制システムを構築する必要がある。

1. KYT（取引を知る）機能を使用して、疑わしい取引を特定します。
2. 企業、規制当局、法執行機関、取引所間の協力を強化する。
3. 国際協力を推進し、グローバルな統一規制基準を確立する。
4. セキュリティ会社は橋渡しの役割を果たし、犯罪活動の特定と追跡を支援するべきです。

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ダークウェブ犯罪の二面性

ダークウェブ犯罪の頻発はさまざまな見解を引き起こしています。悲観主義者は技術が犯罪活動に悪用されていると考え、一方、楽観主義者はそこから経験を得て、技術の積極的な応用を探るべきだと考えています。

暗号資産に関する犯罪について、私たちは無視することも、全面的に否定することもできません。その潜在的なリスクを認識しつつ、積極的な活用を探るべきです。未来においては、緊密な国際協力と技術の効果的な利用が、暗号資産の健全な規制を実現するための鍵となるでしょう。私たちの目標は、暗号資産の健康な発展を確保しつつ、それが違法活動の温床や金融秩序の破壊者にならないようにすることです。