暗号資産の世界案件処理のトレンドと法的リスク分析

近年、一部の地域では省を超えた執行の現象が見られ、このような行為は「遠洋捕捞」と呼ばれています。この行為は伝統的な法律分野だけでなく、暗号資産に関連する事件でも頻繁に見られます。

刑事弁護の観点から見ると、仮想通貨に関わる多くの事件は、立件、管轄権、関与する財産の処理などの手続き面や、犯罪構成、罪名の認定などの実体的問題において争いが存在します。国内で仮想通貨に対して厳格な規制政策が取られているため、一部の基層の執法機関はしばしば仮想通貨を違法犯罪と直接結びつけます。さらに、仮想通貨業界には実際に高額資産を持つ人々が存在するため、この二つの要因が組み合わさり、執法機関が仮想通貨分野に対して伝統的な経済犯罪に劣らない取り締まりを行う原因となっています。

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しかし、今年の3月以来、国内では「遠洋漁業」の現象に対して制限が始まったようです。消息によると、公安部は企業犯罪に関する新しい規定を発表し、このような事件の管轄権に対してより厳格な要件を設けました。この政策の変化により、「遠洋漁業」の現象は少し冷え込み、仮想通貨業界もこの変化の温もりを感じています。

暗号資産の世界において、一般的な刑事罪には、組織、指導したマルチ商法の罪、賭博場の設立の罪、違法経営の罪、情報ネットワーク犯罪活動の助長の罪、そして犯罪収益の隠蔽、隠匿の罪などが含まれます。さらに、詐欺罪、窃盗罪、コンピュータ関連の犯罪などの従来の罪もあります。

注目すべきは、仮想通貨に関連する犯罪が通常、サイバー犯罪として分類されることであり、サイバー犯罪の管轄範囲は非常に広範です。現行の規定によれば、サイバー犯罪には、従来のコンピュータ犯罪、ネットワークに関連する特定の犯罪、およびネットワークを通じて実施されるその他の犯罪行為が含まれます。

事件の管轄権に関しては、原則として犯罪が発生した場所の公安機関が主に事件を立件する。しかし、犯罪の容疑者の居住地、ネットワークサーバーの所在地、ネットワークサービス提供者の所在地、被害を受けたシステムの所在地、さらには事件に関連する人物がネットワークシステムを使用した場所、被害者の所在地や財産損失地などの公安機関が立件する可能性もある。

新しい規定は主に企業間の省を越えた案件を対象としていますが、多くの虚拟货币案件は正式な企業を含まず、"小作坊"の形態で存在しています。これは、新しい規定があっても、虚拟货币業界が"遠洋捕捞"のリスクに直面していることを意味します。

2017年以来、仮想通貨業界の規制はホットな話題であり続けています。Web3の分野では、「暗号資産の世界」と「チェーン界」の論争は決して止むことがありません。シンガポールのような金融オープンシティでさえ、最近、新しいWeb3政策を実施する予定であり、主に仮想通貨分野に影響を与えるでしょう。

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長期的に見れば、分散型の仮想通貨と集中型の規制との矛盾は完全に調和されることはないかもしれません。最も理想的な状況は、双方がハリネズミのように、安全で快適な距離を見つけ、共存と発展を実現することです。