# 暗号資産犯罪の新たなトレンド：個人情報の売買から大規模なマネーロンダリングへ近年、暗号資産市場の拡大と犯罪者による各国の規制ルールへの深い理解が進む中、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法も急速に進化しています。これには法定通貨と暗号資産を組み合わせたマネーロンダリング手法だけでなく、暗号資産と実物資産が不整合な形でのマネーロンダリングなど、より隠蔽的で複雑な手法が現れています。これらの行為は各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外国為替の流出やネット上の新型犯罪の増加といった問題を引き起こしています。最近、暗号化資産を利用した20億元のマネーロンダリングに関与し、同時に中国市民の個人情報を海外に販売する重大な事件が明らかになりました。この事件は、現在の我が国における暗号化資産犯罪の最新の傾向を示しています。## 暗号資産にまつわる特殊な「ケース・イン・ア・ケース」報道によると、北京の警察は国家外為管理局北京支局と共同で、20億元を超える大規模なマネーロンダリングおよび市民個人情報の侵害事件を摘発した。この事件の犯罪手法は巧妙で多様であり、北京や上海を含む15の省市にわたる広範な範囲を含んでいる。### 市民の個人情報の大規模な転売調査によると、犯罪容疑者である闫某某は、海外でインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを作成し、グループ内で中国市民の個人情報を販売している。販売されている情報には、身分証明書番号、電話番号、家庭住所などが含まれている。統計によれば、これらのグループ内で販売された市民の個人情報は合計で1億件を超えている。調査では、大量のバイヤーが海外の機関や個人である可能性があることが判明し、多くの中国市民の個人情報が海外に流出していることが明らかになりました。これらの情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルの誘導に利用される可能性があり、さらには海外の専門機関によって中国の経済や社会の発展状況を分析するために使用される可能性があります。注目すべきは、公開情報が闫某某がこれほど大量の市民の個人情報を取得した方法を明らかにしていないことであり、これは中国が市民の個人情報保護の面でまだ大きな改善の余地があることを示しています。### 暗号化通貨取引が大規模なマネーロンダリング事件を引き起こす法定通貨取引が直面する複数のマネーロンダリング審査を回避するため、闫某某は市民の個人情報を転売するために暗号資産取引のみを受け入れることを選択しました。この行為は最終的により大規模なマネーロンダリング事件を引き起こしました。調査員は、林某某が闫某某の背後にいる「功臣」として、彼が犯罪によって得た資産を現金化するのを手助けしたことを発見した。林某某が管理する暗号資産アカウントには以下の特徴がある：1. 資金の出所が複雑で、さまざまな暗号資産の取引行為が含まれている；2. 取引は迅速に行われ、資金はアカウントに留まる時間が短い；3. 取引は出入れが整っており、大量の取引記録は入金が支出にほぼ等しいことを示しています。これらの特徴に基づき、捜査機関は林某某が地下銀行である可能性があり、暗号資産を利用してマネーロンダリング犯罪を行っていると認定した。さらに調査を進めたところ、林某某はある外国人によって操られているマネーロンダリングの下請けであり、他の5名の共犯者と共に1年の間に約200億元をマネーロンダリングし、グループは200万元以上の利益を上げた。## 暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の変化最高人民検察院の情報によると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪件数は減少していますが、関与した金額は急激に増加しています。その主な理由は、犯罪の種類がマネーロンダリングや違法な外国為替取引などの分野に移行しているためです。### 規制の重点がマネーロンダリングと外国為替管理に移行暗号資産市場の急速な発展に伴い、それはマネーロンダリング犯罪の潜在的な温床となりました。したがって、中国の規制当局の規制重点は、反マネーロンダリングと外国為替管理に移行しました。現在、大規模なクロスボーダー資金決済に関わる経済・金融犯罪が厳しく調査される重点となっており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連犯罪、違法な営業罪（違法な外国為替の売買、違法な資金の国外流出）、および詐欺罪（テレフォン詐欺）が含まれます。### 個人の暗号資産取引に対する容認度が高まる本件の調査プロセスから、規制当局が個人の"仮想通貨取引"などの行為に対する寛容度を高めていることがわかります。調査員は林某某の大量の暗号資産が国内市民からのものであることに気づきましたが、現時点で本件に関連する個人に対する刑事事件は発見されていません。これは、大量のOTC取引者の情報を把握しているにもかかわらず、規制当局の取り締まりの重点が個人の暗号資産の保有や取引にはないことを示しています。## まとめ大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連する上流犯罪に対する厳しい取り締まりは、世界的な暗号資産規制の大きなトレンドです。暗号資産は国境を越えた資金移動の便利なツールですが、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」はほぼ失われています。本件のようなマネーロンダリング手法に対して、追跡と証拠収集は法執行機関にとって単なる時間と技術コストの問題です。
20億暗号資産マネーロンダリング事件が暗号資産の世界の犯罪の新たなトレンドを明らかにする
暗号資産犯罪の新たなトレンド：個人情報の売買から大規模なマネーロンダリングへ
近年、暗号資産市場の拡大と犯罪者による各国の規制ルールへの深い理解が進む中、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法も急速に進化しています。これには法定通貨と暗号資産を組み合わせたマネーロンダリング手法だけでなく、暗号資産と実物資産が不整合な形でのマネーロンダリングなど、より隠蔽的で複雑な手法が現れています。これらの行為は各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外国為替の流出やネット上の新型犯罪の増加といった問題を引き起こしています。
最近、暗号化資産を利用した20億元のマネーロンダリングに関与し、同時に中国市民の個人情報を海外に販売する重大な事件が明らかになりました。この事件は、現在の我が国における暗号化資産犯罪の最新の傾向を示しています。
暗号資産にまつわる特殊な「ケース・イン・ア・ケース」
報道によると、北京の警察は国家外為管理局北京支局と共同で、20億元を超える大規模なマネーロンダリングおよび市民個人情報の侵害事件を摘発した。この事件の犯罪手法は巧妙で多様であり、北京や上海を含む15の省市にわたる広範な範囲を含んでいる。
市民の個人情報の大規模な転売
調査によると、犯罪容疑者である闫某某は、海外でインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを作成し、グループ内で中国市民の個人情報を販売している。販売されている情報には、身分証明書番号、電話番号、家庭住所などが含まれている。統計によれば、これらのグループ内で販売された市民の個人情報は合計で1億件を超えている。
調査では、大量のバイヤーが海外の機関や個人である可能性があることが判明し、多くの中国市民の個人情報が海外に流出していることが明らかになりました。これらの情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルの誘導に利用される可能性があり、さらには海外の専門機関によって中国の経済や社会の発展状況を分析するために使用される可能性があります。
注目すべきは、公開情報が闫某某がこれほど大量の市民の個人情報を取得した方法を明らかにしていないことであり、これは中国が市民の個人情報保護の面でまだ大きな改善の余地があることを示しています。
暗号化通貨取引が大規模なマネーロンダリング事件を引き起こす
法定通貨取引が直面する複数のマネーロンダリング審査を回避するため、闫某某は市民の個人情報を転売するために暗号資産取引のみを受け入れることを選択しました。この行為は最終的により大規模なマネーロンダリング事件を引き起こしました。
調査員は、林某某が闫某某の背後にいる「功臣」として、彼が犯罪によって得た資産を現金化するのを手助けしたことを発見した。林某某が管理する暗号資産アカウントには以下の特徴がある：
これらの特徴に基づき、捜査機関は林某某が地下銀行である可能性があり、暗号資産を利用してマネーロンダリング犯罪を行っていると認定した。さらに調査を進めたところ、林某某はある外国人によって操られているマネーロンダリングの下請けであり、他の5名の共犯者と共に1年の間に約200億元をマネーロンダリングし、グループは200万元以上の利益を上げた。
暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の変化
最高人民検察院の情報によると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪件数は減少していますが、関与した金額は急激に増加しています。その主な理由は、犯罪の種類がマネーロンダリングや違法な外国為替取引などの分野に移行しているためです。
規制の重点がマネーロンダリングと外国為替管理に移行
暗号資産市場の急速な発展に伴い、それはマネーロンダリング犯罪の潜在的な温床となりました。したがって、中国の規制当局の規制重点は、反マネーロンダリングと外国為替管理に移行しました。現在、大規模なクロスボーダー資金決済に関わる経済・金融犯罪が厳しく調査される重点となっており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連犯罪、違法な営業罪（違法な外国為替の売買、違法な資金の国外流出）、および詐欺罪（テレフォン詐欺）が含まれます。
個人の暗号資産取引に対する容認度が高まる
本件の調査プロセスから、規制当局が個人の"仮想通貨取引"などの行為に対する寛容度を高めていることがわかります。調査員は林某某の大量の暗号資産が国内市民からのものであることに気づきましたが、現時点で本件に関連する個人に対する刑事事件は発見されていません。これは、大量のOTC取引者の情報を把握しているにもかかわらず、規制当局の取り締まりの重点が個人の暗号資産の保有や取引にはないことを示しています。
まとめ
大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連する上流犯罪に対する厳しい取り締まりは、世界的な暗号資産規制の大きなトレンドです。暗号資産は国境を越えた資金移動の便利なツールですが、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」はほぼ失われています。本件のようなマネーロンダリング手法に対して、追跡と証拠収集は法執行機関にとって単なる時間と技術コストの問題です。