# 暗号資産犯罪の新たなトレンド：20億マネーロンダリング事件から見る規制の変化近年、暗号資産市場の急速な発展に伴い、これらの資産を利用したマネーロンダリングの手法も次第に進化しています。犯罪者は法定通貨と暗号資産の組み合わせ、暗号資産と実物資産の不一致など、より隠密な方法でマネーロンダリングを行うようになりました。これは各国の金融秩序に衝撃を与えるだけでなく、外国為替の流出やネット上の新しい犯罪の増加といった問題を引き起こしています。最近、暗号資産を利用して20億元のマネーロンダリングを行い、同時に国外に我が国の市民の個人情報を販売する複雑な事件が広く注目を集めています。この事件は、現在我が国の暗号資産に関連する犯罪の最新の傾向を明らかにしました。## 暗号資産に関する特殊なケース報道によると、北京警察は国家外貨管理局北京支局と連携して、20億元を超える大規模なマネーロンダリングおよび市民個人情報の侵害事件を摘発しました。この事件に関与する犯罪手段は非常に巧妙で多様化しており、中国全国15の省市に及んでいます。### 市民の個人情報の大規模な転売調査によると、犯罪容疑者は海外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で我が国の市民の個人情報を販売しています。これらの情報には、主に身分証明書番号、電話番号、家庭住所など、個人を正確に特定できるデータが含まれています。統計によると、これらのグループ内で販売された市民の個人情報は合計で1億件を超えています。さらに調査した結果、大量のバイヤーが海外の機関や個人である可能性があり、我が国の市民の多くの個人情報が海外に流出していることが判明しました。これらの情報は、標的詐欺やネットギャンブルを誘発するなどの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに深刻なのは、これらの膨大なデータが海外の専門機関によって我が国の経済と社会の発展状況を分析するために使用され、国家安全保障を脅かす可能性があることです。注目すべきは、現在、犯罪者がどのようにしてこれほど大量の市民の個人情報を取得したのかは不明であるということです。これは、我が国の市民の個人情報保護において、まだ大きな改善の余地があることを示しています。### 利用暗号化通貨マネーロンダリング巨額の金額が関与しているため、従来の金融システムのマネーロンダリング規制を回避するために、犯罪容疑者は暗号資産を使用して取引を行うことを選択しました。調査の過程で、警察は暗号資産を利用してマネーロンダリングを行う専門のグループを発見しました。このグループの暗号資産アカウントには、以下の特徴があります:1. 資金の出所が複雑で、疑わしくも複数の暗号資産取引に関与している可能性がある；2. 資金の出入りが迅速で、アカウントに留まる時間が短い；3. 取引金額は整った出入り、ほとんどの取引記録は入金額と出金額が等しいか近いことを示しています。これらの特徴は、このギャングが普通の暗号通貨投資者ではなく、暗号資産のマネーロンダリング活動を専門とする地下銀行である可能性が高いことを示しています。調査の結果、このギャングは1人の国外の人物によって制御されており、国内には6人のメンバーがいます。彼らは1年間で約200億元をマネーロンダリングし、200万元以上の利益を得ました。## 暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の変化最高検のデータによると、2023年における中国の金融犯罪案件の数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪件数が明らかに減少していますが、関与する金額は急激に増加しています。これは主に、暗号資産犯罪の種類がマネーロンダリングや違法な外国為替の売買などの分野に移行しているためです。### 監督の重点はマネーロンダリングと外国為替管理に移っています暗号資産市場の繁栄に伴い、それはますますマネーロンダリング犯罪の温床となっています。したがって、我が国の規制当局の焦点は反マネーロンダリングと外国為替管理に移っています。現在、大額のクロスボーダー資金決済に関連する経済・金融犯罪は重点的に取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連犯罪、非法経営罪（非法外貨取引、非法資金流出）および詐欺罪（テレコム詐欺）などが含まれます。### に対する個人暗号資産取引の態度は寛容に傾いている上述の事件の調査過程から見ると、規制当局は個人の"炒コイン"などの行為に対する寛容度を高めているようです。まず、調査過程で、法執行機関は大量の暗号資産が国内市民から来ていることに気付きました。捜査官によると、犯罪グループは国内の人民元資金を利用して国内の暗号通貨取引者から仮想通貨を購入し、次に海外プラットフォームを通じてこれらの仮想通貨を海外のバイヤーに販売することで、外貨を獲得しているとのことです。次に、容疑者の行動の性質を判断する際、調査員はそのアカウントの取引データを一般的な暗号通貨投資者と比較し、容疑者が一般的な投資者ではないという結論を導き出しました。注目すべきは、法執行機関が国内のオフショア取引者に関する多くの情報を把握しているにもかかわらず、現時点ではこれらの個人に対してさらなる措置が講じられていないようである。今後の処罰の可能性は否定できないが、全体的な傾向から見ると、規制当局の現在の重点は個人の暗号資産の保有や取引にはないようで、関連する規制の態度には一定の緩和傾向が見られる。## まとめ総じて言えば、大規模な暗号資産のマネーロンダリングや関連する上流犯罪、関連事件に対する厳しい取り締まりは、2023年以降の世界的な暗号資産規制の主要なトレンドです。注目すべきは、暗号資産が確かに国境を越えた資金の流れを容易にしている一方で、チェーン上のデータ分析技術の進歩により、いわゆる暗号資産の「匿名性」はほぼ失われているということです。法執行機関にとって、上記のような事件におけるマネーロンダリング行為の追跡と証拠収集は、単に時間と技術的コストの問題に過ぎません。
暗号資産マネーロンダリング初心者法:20億元大案が明らかにする規制の重点変更
暗号資産犯罪の新たなトレンド：20億マネーロンダリング事件から見る規制の変化
近年、暗号資産市場の急速な発展に伴い、これらの資産を利用したマネーロンダリングの手法も次第に進化しています。犯罪者は法定通貨と暗号資産の組み合わせ、暗号資産と実物資産の不一致など、より隠密な方法でマネーロンダリングを行うようになりました。これは各国の金融秩序に衝撃を与えるだけでなく、外国為替の流出やネット上の新しい犯罪の増加といった問題を引き起こしています。
最近、暗号資産を利用して20億元のマネーロンダリングを行い、同時に国外に我が国の市民の個人情報を販売する複雑な事件が広く注目を集めています。この事件は、現在我が国の暗号資産に関連する犯罪の最新の傾向を明らかにしました。
暗号資産に関する特殊なケース
報道によると、北京警察は国家外貨管理局北京支局と連携して、20億元を超える大規模なマネーロンダリングおよび市民個人情報の侵害事件を摘発しました。この事件に関与する犯罪手段は非常に巧妙で多様化しており、中国全国15の省市に及んでいます。
市民の個人情報の大規模な転売
調査によると、犯罪容疑者は海外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で我が国の市民の個人情報を販売しています。これらの情報には、主に身分証明書番号、電話番号、家庭住所など、個人を正確に特定できるデータが含まれています。統計によると、これらのグループ内で販売された市民の個人情報は合計で1億件を超えています。
さらに調査した結果、大量のバイヤーが海外の機関や個人である可能性があり、我が国の市民の多くの個人情報が海外に流出していることが判明しました。これらの情報は、標的詐欺やネットギャンブルを誘発するなどの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに深刻なのは、これらの膨大なデータが海外の専門機関によって我が国の経済と社会の発展状況を分析するために使用され、国家安全保障を脅かす可能性があることです。
注目すべきは、現在、犯罪者がどのようにしてこれほど大量の市民の個人情報を取得したのかは不明であるということです。これは、我が国の市民の個人情報保護において、まだ大きな改善の余地があることを示しています。
利用暗号化通貨マネーロンダリング
巨額の金額が関与しているため、従来の金融システムのマネーロンダリング規制を回避するために、犯罪容疑者は暗号資産を使用して取引を行うことを選択しました。調査の過程で、警察は暗号資産を利用してマネーロンダリングを行う専門のグループを発見しました。
このグループの暗号資産アカウントには、以下の特徴があります:
これらの特徴は、このギャングが普通の暗号通貨投資者ではなく、暗号資産のマネーロンダリング活動を専門とする地下銀行である可能性が高いことを示しています。調査の結果、このギャングは1人の国外の人物によって制御されており、国内には6人のメンバーがいます。彼らは1年間で約200億元をマネーロンダリングし、200万元以上の利益を得ました。
暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の変化
最高検のデータによると、2023年における中国の金融犯罪案件の数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪件数が明らかに減少していますが、関与する金額は急激に増加しています。これは主に、暗号資産犯罪の種類がマネーロンダリングや違法な外国為替の売買などの分野に移行しているためです。
監督の重点はマネーロンダリングと外国為替管理に移っています
暗号資産市場の繁栄に伴い、それはますますマネーロンダリング犯罪の温床となっています。したがって、我が国の規制当局の焦点は反マネーロンダリングと外国為替管理に移っています。現在、大額のクロスボーダー資金決済に関連する経済・金融犯罪は重点的に取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連犯罪、非法経営罪（非法外貨取引、非法資金流出）および詐欺罪（テレコム詐欺）などが含まれます。
に対する個人暗号資産取引の態度は寛容に傾いている
上述の事件の調査過程から見ると、規制当局は個人の"炒コイン"などの行為に対する寛容度を高めているようです。
まず、調査過程で、法執行機関は大量の暗号資産が国内市民から来ていることに気付きました。捜査官によると、犯罪グループは国内の人民元資金を利用して国内の暗号通貨取引者から仮想通貨を購入し、次に海外プラットフォームを通じてこれらの仮想通貨を海外のバイヤーに販売することで、外貨を獲得しているとのことです。
次に、容疑者の行動の性質を判断する際、調査員はそのアカウントの取引データを一般的な暗号通貨投資者と比較し、容疑者が一般的な投資者ではないという結論を導き出しました。
注目すべきは、法執行機関が国内のオフショア取引者に関する多くの情報を把握しているにもかかわらず、現時点ではこれらの個人に対してさらなる措置が講じられていないようである。今後の処罰の可能性は否定できないが、全体的な傾向から見ると、規制当局の現在の重点は個人の暗号資産の保有や取引にはないようで、関連する規制の態度には一定の緩和傾向が見られる。
まとめ
総じて言えば、大規模な暗号資産のマネーロンダリングや関連する上流犯罪、関連事件に対する厳しい取り締まりは、2023年以降の世界的な暗号資産規制の主要なトレンドです。注目すべきは、暗号資産が確かに国境を越えた資金の流れを容易にしている一方で、チェーン上のデータ分析技術の進歩により、いわゆる暗号資産の「匿名性」はほぼ失われているということです。法執行機関にとって、上記のような事件におけるマネーロンダリング行為の追跡と証拠収集は、単に時間と技術的コストの問題に過ぎません。