# シンガポールで史上最大のマネーロンダリング事件が発生、関与した金額は128億元に達するシンガポールは最近、全国を震撼させるマネーロンダリングの大規模事件を摘発し、関与した金額は最初の540億元から1280億元に急増し、同国の歴史上最大のものとなりました。現在、主要な容疑者10名が逮捕され、さらに8名が逃亡中で指名手配されています。8月15日、シンガポール警察は情報を受けて直ちに行動を起こし、全国で400人以上の警察官を動員して捜索を展開しました。作戦では、警察は110件の不動産、62台の車両、そして大量の高級酒を押収し、さらに35の銀行口座にある550億以上の預金を凍結し、38億の現金、68本の金の延べ棒、そして19億の仮想資産を押収しました。また、大量のラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝飾品も押収されました。逮捕された10人の容疑者は全員中国福建省出身で、「福建グループ」と呼ばれています。彼らの大半は複数の国籍を持ち、主にカンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツなどの国から来ています。特に注目すべきは、その中の5人が中国の公安当局に指名手配されており、ネットギャンブルや詐欺などの犯罪活動に関与していることです。この犯罪グループは2017年にシンガポールに進出し、迅速に現地に根を下ろしました。彼らは高級エリアで豪邸を購入するだけでなく、市中心に複数の店舗を開設しました。調査によると、彼らは主に以下の方法でマネーロンダリングを行っています:1. 店の損失を口実にして、違法な資金をシンガポールに転送する。2. 不動産に投資し、物件の売買を通じてマネーロンダリングを合法的な収入に変える。3. カジノで大金を賭けて、賭け金の回収方法でマネーロンダリングを行う。4. ナイトクラブでの消費や慈善寄付などの手段で資金をマネーロンダリングする。報道によると、このグループの資金は主にフィリピンやカンボジアなどで行われているオンラインギャンブルや詐欺活動から来ている。その中で最も注目すべきは、主要な容疑者である王水明と蘇海金の二人である。王水明はネットギャンブルの分野で名声を馳せており、複数のギャンブルグループを管理しており、従業員の総数は1万人以上に上ります。報道によると、1つのグループだけで毎月約50億元の賭け金をギャンブラーから徴収できるとのことです。スー・ハイジンは派手で知られ、頻繁に社会活動に参加し、豪華さを誇示しています。彼は複数のパスポートを持ち、いくつかの国に豪邸を所有しています。逮捕されたとき、スー・ハイジンは逃げようとし、溝に隠れていましたが、最終的に警察に発見されたときには手足が折れていました。この事件はシンガポールで強い反響を引き起こし、同国のマネーロンダリングおよびビザ審査における脆弱性を浮き彫りにしただけでなく、金融センターとしての地位にも一定の影響を与えました。このため、シンガポール政府は監視を強化し、同様の事件が再発しないようにすると表明しました。この影響を受けて、一部の国際銀行は特定の国家の市民からの口座を閉鎖し、中国籍の顧客に対する審査を強化し始めました。シンガポールのビザ政策もより厳しくなり、華人がビザを申請する難易度が明らかに上昇しました。関与した資産の取り扱いについて、新加坡の法律では、事件が終了した後、これらの資産は押収されることが規定されています。被害者が資産の所有権を証明できる場合、国籍に関わらず、新加坡の裁判所に返還を請求することができます。犯罪の疑いがある者については、有罪判決が下されると、シンガポールで刑務所に入れられます。刑期が終了した後、彼らはパスポートの国に送還されるか、シンガポールと協定を結んでいる国に引き渡されます。この事件は再びシンガポールの「厳格な国家運営」の原則を浮き彫りにし、これらの犯罪者がライオンシティで厳しい法的制裁を受けることを信じています。
シンガポール128億元のマネーロンダリング大事件 跨国犯罪ネットワークが浮上
シンガポールで史上最大のマネーロンダリング事件が発生、関与した金額は128億元に達する
シンガポールは最近、全国を震撼させるマネーロンダリングの大規模事件を摘発し、関与した金額は最初の540億元から1280億元に急増し、同国の歴史上最大のものとなりました。現在、主要な容疑者10名が逮捕され、さらに8名が逃亡中で指名手配されています。
8月15日、シンガポール警察は情報を受けて直ちに行動を起こし、全国で400人以上の警察官を動員して捜索を展開しました。作戦では、警察は110件の不動産、62台の車両、そして大量の高級酒を押収し、さらに35の銀行口座にある550億以上の預金を凍結し、38億の現金、68本の金の延べ棒、そして19億の仮想資産を押収しました。また、大量のラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝飾品も押収されました。
逮捕された10人の容疑者は全員中国福建省出身で、「福建グループ」と呼ばれています。彼らの大半は複数の国籍を持ち、主にカンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツなどの国から来ています。特に注目すべきは、その中の5人が中国の公安当局に指名手配されており、ネットギャンブルや詐欺などの犯罪活動に関与していることです。
この犯罪グループは2017年にシンガポールに進出し、迅速に現地に根を下ろしました。彼らは高級エリアで豪邸を購入するだけでなく、市中心に複数の店舗を開設しました。調査によると、彼らは主に以下の方法でマネーロンダリングを行っています:
報道によると、このグループの資金は主にフィリピンやカンボジアなどで行われているオンラインギャンブルや詐欺活動から来ている。その中で最も注目すべきは、主要な容疑者である王水明と蘇海金の二人である。
王水明はネットギャンブルの分野で名声を馳せており、複数のギャンブルグループを管理しており、従業員の総数は1万人以上に上ります。報道によると、1つのグループだけで毎月約50億元の賭け金をギャンブラーから徴収できるとのことです。
スー・ハイジンは派手で知られ、頻繁に社会活動に参加し、豪華さを誇示しています。彼は複数のパスポートを持ち、いくつかの国に豪邸を所有しています。逮捕されたとき、スー・ハイジンは逃げようとし、溝に隠れていましたが、最終的に警察に発見されたときには手足が折れていました。
この事件はシンガポールで強い反響を引き起こし、同国のマネーロンダリングおよびビザ審査における脆弱性を浮き彫りにしただけでなく、金融センターとしての地位にも一定の影響を与えました。このため、シンガポール政府は監視を強化し、同様の事件が再発しないようにすると表明しました。
この影響を受けて、一部の国際銀行は特定の国家の市民からの口座を閉鎖し、中国籍の顧客に対する審査を強化し始めました。シンガポールのビザ政策もより厳しくなり、華人がビザを申請する難易度が明らかに上昇しました。
関与した資産の取り扱いについて、新加坡の法律では、事件が終了した後、これらの資産は押収されることが規定されています。被害者が資産の所有権を証明できる場合、国籍に関わらず、新加坡の裁判所に返還を請求することができます。
犯罪の疑いがある者については、有罪判決が下されると、シンガポールで刑務所に入れられます。刑期が終了した後、彼らはパスポートの国に送還されるか、シンガポールと協定を結んでいる国に引き渡されます。
この事件は再びシンガポールの「厳格な国家運営」の原則を浮き彫りにし、これらの犯罪者がライオンシティで厳しい法的制裁を受けることを信じています。