データ駆動型取引:Web3トレーダーの戦略と成長への道

2025-08-05 16:43:46

オンチェーンデータから取引戦略へ：Web3トレーダーの成長の道

暗号通貨の分野において、あるトレーダーがいます。彼はオンチェーンデータを深く分析することで、独自の取引戦略を開発しました。このトレーダーは2017年に暗号通貨業界に入り、取引所で働いた経験があり、オンチェーンデータ分析とプロジェクトの深堀りに専念していました。この経験は彼に豊富な業界知識を蓄積させただけでなく、堅実なデータ分析の基礎を築くことにもつながりました。

2022年、彼は自主起業の道を歩み始めました。最初は、彼はNFTプロジェクトの開発に注目していましたが、市場の変化に伴い、彼は鋭くMemecoin取引とデータ駆動の投資決定に焦点を移しました。彼とチームは、オンチェーンのアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略には独自の特徴があります：物語の評価に焦点を当てず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定・損切りルールに注力しています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉から解放されることを強調しています。また、取引ロジックは常に最適化する必要があるとも指摘しています。最初はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの操縦行動、さらには特定のトークンの重要なメインアドレスの行動にまで関心を広げ、彼はこれらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、取引決定の正確性を向上させています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を成しています。さらに、最近のパフォーマンスが目覚ましいMOODENGは彼にとって重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、彼にとってMOODENGの意味は利益にとどまりません。

MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認しました。この実践結果は、その戦略の信頼性を高めるだけでなく、今後の取引決定に貴重な経験的サポートを提供します。

データと規律:取引成功の鍵

取引の過程で、このトレーダーは「倍返し出本、半分に損切り」という標準化された戦略を強調しました。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は、明確なルールで市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中は、33%以上の勝率を維持するだけで正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定シナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現。

• ロスカットシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50%の損失。

上記の仮定に基づいて、勝率が33％に達するかそれを上回ると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主力の行動に対する深い洞察を提供します：

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。主な機能は次のとおりです：

主力行動の識別：転送関連または集団取引の特徴が存在するアドレスをフィルタリングし、それを「ギャング」または「主力集団」に分類します。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主要なプレイヤーが買い集めているかを特定します。
行動モデル最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）とオンチェーン資金の流れの傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMO CALL信号

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間に歴史的な成績の優れたアドレスが特定のトークンを集団で買い入れると、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンに短期的な上昇の可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達したと示し、同時にFOMO CALLシグナルが多くのスマートマネーの集団買い行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータを基に、倍返しと損切り戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

データ駆動型戦略としての主力動向の捕捉

暗号通貨市場では、主力が資金を集めたり分配したりして利益を得る中で、オンチェーンのポジション行動が必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捉える方法にあります。例えば、主力が資金を集めている期間中は、特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために、常に調整と最適化が必要です。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げています。ツールを使用してこれらのアドレスを絞り込み、彼はチームと共に独自のDAOと監視リストを構築し、優れた成績を持つアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略のコアメソッドには以下が含まれます：

集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同期して操作することが判明しました。これには集団的な資金調達や配布行動が含まれます。この規則性が戦略の基礎となります。
ポジション管理：主力に従う際は、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめに行動して主力の操縦ペースに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
シグナル応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額で試探的に追随し、早期に自らの行動を露呈しないようにします。

MOODENGの取引の場合

MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたって優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMOODENGに流入するのを監視し、迅速に買い集めました。チームは主力の過去の取引手法に基づいて、小額での購入を維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買感情をテストし、同時にチップの集中度が希釈されないようにしています。これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視することで、主力が毎回の調整後に再度買い集めることが分かりました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の信頼を高めました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額へと上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「メインプレイヤーに従う」という取引理論を検証しました。

市場資金の循環の機会を捉える

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大周期の観点から見ると、異なる時期に資金の注目点は異なります：

**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない

**新興の公链とホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットは公链間で切り替わります。例えば、最近ではETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行があります。Solanaは高いTPSと低いGas費用により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**ミームトラックとナarrativeの変化：**より細分化されたトラック、例えばミームトークンでは、資金もlaunchpadの更新やナarrativeの変化によって回転します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新しいプロジェクトへ、市場資金の焦点が絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、このトレーダーチームはオンチェーンの取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の循環は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットスポットになっていることを示しており、チームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

ブルマーケットは多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立判断:**このトレーダーは、取引は市場の感情に従うのではなく、戦略の検証を中心に行うべきだと強調しています。彼は、ブルマーケットでの感情の波動がトレーダーを「永遠のブルマーケット」という物語に惑わし、過度に楽観的になる可能性があると指摘しています。

タイミングを見て利益確定: ブルマーケットの大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇していても、部分的に利益を確定することが長期的な優位性を維持する鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスク管理は常により高い利益を追求することよりも優先されます。

安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な業務や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存度を下げ、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、ブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が期待に及ばないこと、そして短期的な下落による心理的な変動が含まれます。これに対して、このトレーダーは彼の対処法も共有しました：

取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーション環境を構築する:**感情的なシグナルの影響を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な意思決定を引き起こしやすいです。

市場の周期性を忘れないでください: 彼は、ブルマーケットは "永遠" ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。たとえ強い強気の感情があっても、リスクには警戒が必要です。特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支えとなる論理がない場合はなおさらです。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認知を持つ人々と交流することで、自身の認知のイテレーションを大幅に加速できると強調しています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると述べています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を探しました。人とのコミュニケーションの影響は密かに浸透します。周囲の成功者の行動や結果は自分に思考を促し、さらに自分の道を最適化することにつながります。彼は「上昇社会」と呼び、より優れた人々と交流することで、さらなる可能性を発見することを提唱しています。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることを述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という観点からの財務管理を教えてくれました。彼は、この本が伝統的な教育における「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えたと述べています。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげです。例えば：

オンチェーン分析KOL

Ai 姨：オンチェーンデータ分析を核心に、市場の洞察を深める。
麦総：市場行動と人間性分析を基に、別の視点から主力の行動ロジックを説明します。

ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスを議論します。

それに加えて、このトレーダーは、Web2とWeb3の認知の統合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共に、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探求しています。この分野を越えた思考が、彼を新しいトラックの掘り起こしにおいて先行させています。