اتهمت وزارة العدل منصة التداول الأمريكية بانتهاك قانون AML مع تدفق 90 مليار دولار من الأموال المشبوهة

【عملة】消息称,美国司法部指控某【تبادل】及其两位创始人违反【AML】法,称该【تبادل】未【إنشاء حساب】且未实施【الامتثال】程序,导致超90亿美元可疑资金流动。该【المنصة】回应称用户【أمان الأصول】安全,运营正常,正与法律顾问评估情况。

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 7
  • مشاركة
تعليق
0/400
OnchainGossipervip
· 07-25 06:48
التمتع بالمشاهد لا يهم إذا كانت الأمور كبيرة
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidationSurvivorvip
· 07-25 04:02
لقد مر وقت طويل منذ أن رأيت أحدًا يتحرك هنا مرة أخرى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
rekt_but_resilientvip
· 07-22 09:48
90 مليار؟ لا تكفي لسد الفراغات بين الأسنان
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketBardvip
· 07-22 09:48
ماذا تقول؟ يكفي أن تكون لديك أموال.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MoneyBurnerSocietyvip
· 07-22 09:42
السوق الصاعدة تتقن قطع الخسارة سوق الدببة شراء الانخفاض في الهروب المتخصصون في踩雷 يعتمدون على العكسي لكسب العيش
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractFreelancervip
· 07-22 09:34
فخ قديم كل عام يتم القبض على واحدة أو اثنتين.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingerProfitvip
· 07-22 09:22
الناس يسرقون الكثير في السنة، الامتثال لا يفيد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • تثبيت