Activos Cripto y dark web: Nuevas tendencias del crimen y desafíos regulatorios
Desde su creación, los Activos Cripto han estado estrechamente relacionados con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos debido a su alta privacidad y capacidad de cruce de fronteras. El dark web se ha convertido en uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto. En 2013, el "Silk Road", conocido como el "ecommerce oscuro", fue cerrado por las autoridades, pero el dark web no ha desaparecido, sino que ha mostrado un crecimiento contrario a la tendencia. Según estadísticas, la actividad del mercado del dark web en 2020 se duplicó en comparación con 2019.
Crímenes en la dark web frecuentes
En abril de 2020, se hicieron públicos y se vendieron 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom en el dark web, involucrando a varias instituciones conocidas. Cada cuenta se vendía por solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Los análisis sugieren que esto puede haber sido causado por un ataque de fuerza bruta, donde los hackers utilizaron información de cuentas previamente filtradas para hacer coincidencias automáticas. Este evento expuso las deficiencias de Zoom en la protección de la privacidad de los usuarios.
El papel de los Activos Cripto en el comercio del dark web
La encriptación de los activos cripto y su conveniencia los convierte en la forma de pago preferida para las transacciones en el dark web. En el último año, solo el volumen de transacciones de Bitcoin en el mercado del dark web superó los 1,000 millones de dólares. Además de Bitcoin, monedas como Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también se utilizan ampliamente en transacciones ilegales.
En los últimos años, varios incidentes de filtración masiva de datos han estado relacionados con el dark web y los Activos Cripto:
En marzo de 2020, los datos de 538 millones de usuarios de una gran plataforma de redes sociales estaban a la venta en el dark web.
En marzo de 2020, el fondo de inversión en criptomonedas Tridentt fue atacado por hackers, y se filtraron los datos de 266,000 usuarios.
En febrero de 2019, aparecieron 620 millones de información de usuarios en el mercado del dark web, con un precio que no supera los 20,000 dólares, y las transacciones se realizaron a través de bitcoin.
Dificultades para rastrear Activos Cripto en el dark web
Las técnicas de lavado de dinero comúnmente utilizadas por los hackers incluyen el uso de servicios de intercambio de monedas digitales, convirtiendo Activos Cripto en moneda de juego en línea, y luego intercambiándolos por moneda fiduciaria. También utilizan servicios de mezcla para dispersar los fondos en cantidades pequeñas, alargando el intervalo de transacción y aumentando la dificultad de seguimiento.
La necesidad de fortalecer el sistema regulatorio
Se espera que 2020 sea un año de actividad criminal descentralizada. Las actividades delictivas pueden trasladarse a nuevas plataformas como Telegram, Signal y WhatsApp. Para hacer frente a esta tendencia, es necesario establecer un sistema de regulación correspondiente:
Utilizar la función KYT (Conoce tu Transacción) para identificar transacciones sospechosas.
Fortalecer la cooperación entre empresas, organismos reguladores, agencias de aplicación de la ley y intercambios.
Impulsar la cooperación internacional y establecer estándares regulatorios globales unificados.
Las empresas de seguridad deben desempeñar un papel de puente, ayudando a identificar y rastrear actividades delictivas.
La dualidad del crimen en el dark web
La frecuencia de los crímenes en el dark web ha generado diferentes opiniones. Los pesimistas creen que la tecnología se utiliza indebidamente para actividades delictivas, mientras que los optimistas piensan que se deben extraer lecciones de ello y explorar aplicaciones positivas de la tecnología.
En cuanto a los delitos relacionados con Activos Cripto, no podemos ignorarlos ni tampoco rechazarlos por completo. Debemos reconocer sus riesgos potenciales, al mismo tiempo que exploramos sus aplicaciones positivas. En el futuro, la cooperación internacional estrecha y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable de los Activos Cripto. Nuestro objetivo es garantizar el desarrollo saludable de los Activos Cripto, al tiempo que prevenimos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en destructores del orden financiero.
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BlockTalk
· 07-23 19:12
¿Se puede controlar? Son solo algunos viejos trucos.
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Ser_APY_2000
· 07-22 15:09
¿Otra vez el dark web y la regulación? ¿No hay nada nuevo?
El comercio de Activos Cripto en el dark web se dispara, lo que presenta nuevos desafíos regulatorios.
Activos Cripto y dark web: Nuevas tendencias del crimen y desafíos regulatorios
Desde su creación, los Activos Cripto han estado estrechamente relacionados con el dark web, el lavado de dinero y otros delitos cibernéticos debido a su alta privacidad y capacidad de cruce de fronteras. El dark web se ha convertido en uno de los mayores escenarios de aplicación de los Activos Cripto. En 2013, el "Silk Road", conocido como el "ecommerce oscuro", fue cerrado por las autoridades, pero el dark web no ha desaparecido, sino que ha mostrado un crecimiento contrario a la tendencia. Según estadísticas, la actividad del mercado del dark web en 2020 se duplicó en comparación con 2019.
Crímenes en la dark web frecuentes
En abril de 2020, se hicieron públicos y se vendieron 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom en el dark web, involucrando a varias instituciones conocidas. Cada cuenta se vendía por solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Los análisis sugieren que esto puede haber sido causado por un ataque de fuerza bruta, donde los hackers utilizaron información de cuentas previamente filtradas para hacer coincidencias automáticas. Este evento expuso las deficiencias de Zoom en la protección de la privacidad de los usuarios.
El papel de los Activos Cripto en el comercio del dark web
La encriptación de los activos cripto y su conveniencia los convierte en la forma de pago preferida para las transacciones en el dark web. En el último año, solo el volumen de transacciones de Bitcoin en el mercado del dark web superó los 1,000 millones de dólares. Además de Bitcoin, monedas como Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también se utilizan ampliamente en transacciones ilegales.
En los últimos años, varios incidentes de filtración masiva de datos han estado relacionados con el dark web y los Activos Cripto:
Dificultades para rastrear Activos Cripto en el dark web
Las técnicas de lavado de dinero comúnmente utilizadas por los hackers incluyen el uso de servicios de intercambio de monedas digitales, convirtiendo Activos Cripto en moneda de juego en línea, y luego intercambiándolos por moneda fiduciaria. También utilizan servicios de mezcla para dispersar los fondos en cantidades pequeñas, alargando el intervalo de transacción y aumentando la dificultad de seguimiento.
La necesidad de fortalecer el sistema regulatorio
Se espera que 2020 sea un año de actividad criminal descentralizada. Las actividades delictivas pueden trasladarse a nuevas plataformas como Telegram, Signal y WhatsApp. Para hacer frente a esta tendencia, es necesario establecer un sistema de regulación correspondiente:
La dualidad del crimen en el dark web
La frecuencia de los crímenes en el dark web ha generado diferentes opiniones. Los pesimistas creen que la tecnología se utiliza indebidamente para actividades delictivas, mientras que los optimistas piensan que se deben extraer lecciones de ello y explorar aplicaciones positivas de la tecnología.
En cuanto a los delitos relacionados con Activos Cripto, no podemos ignorarlos ni tampoco rechazarlos por completo. Debemos reconocer sus riesgos potenciales, al mismo tiempo que exploramos sus aplicaciones positivas. En el futuro, la cooperación internacional estrecha y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable de los Activos Cripto. Nuestro objetivo es garantizar el desarrollo saludable de los Activos Cripto, al tiempo que prevenimos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en destructores del orden financiero.