Şifreleme Varlıkları Suçları Yeni Eğilimleri: 20 Milyar Kara Para Aklama Davasından Regülasyon Değişikliklerini İncelemek
Son yıllarda, şifreleme varlıklar pazarının hızlı gelişimiyle birlikte, bu tür varlıkların Kara Para Aklama için kullanılan yöntemleri de sürekli olarak gelişmektedir. Suçlular, yasal para ile şifreleme varlıklarını birleştirme, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıklar arasında uyumsuzluk gibi daha gizli yöntemler kullanmaya başlamışlardır. Bu, sadece ülkelerin finansal düzenine darbe vurmakla kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybı ve yeni tür siber suçların patlak vermesi gibi sorunları da beraberinde getiriyor.
Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıkları kullanarak Kara Para Aklama ve aynı zamanda yurtdışına ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili karmaşık bir dava geniş çapta dikkat çekti. Bu dava, ülkemizdeki şifreleme varlıkları ile ilgili suçların en son eğilimlerini ortaya koydu.
Birlikte Özel Şifreleme Varlıkları ile İlgili Davalar
Bildirildiğine göre, Pekin polisi ile Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi Pekin Şubesi, 20 milyar yuanı aşan bir miktarı kapsayan büyük ölçekli Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden bir olayı birlikte ortaya çıkardı. Olayda kullanılan suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir, 15 eyalet ve şehirde yaygın bir şekilde görülmektedir.
Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgilerinin satışı
Araştırmalar, suç şüphelilerinin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini satışa sunduğunu göstermektedir. Bu bilgiler, kişiyi kesin olarak tanımlayabilen kimlik numarası, telefon numarası ve adres gibi verileri içermektedir. İstatistiklere göre, bu gruplarda satılan vatandaşların kişisel bilgilerinin sayısı yüz milyonları bulmaktadır.
Daha fazla araştırma, çok sayıda alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olabileceğini ortaya çıkarmaktadır; bu da ülkemiz vatandaşlarının büyük miktarda kişisel bilgilerinin yurtdışına akmasına neden olmaktadır. Bu bilgiler, hedeflenmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumarı teşvik etme gibi suç faaliyetlerinde kullanılabilir. Daha da ciddi olanı, bu devasa verilerin yurtdışındaki uzman kurumlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu analizinde kullanılma olasılığıdır; hatta bu durum, ulusal güvenliği tehdit edebilir.
Dikkate değer olan, suçluların bu kadar büyük bir miktarda vatandaşın kişisel bilgilerine nasıl eriştiğinin henüz net olmamasıdır. Bu, ülkemizin vatandaşların kişisel bilgilerini koruma konusunda hâlâ büyük bir gelişim alanı olduğunu göstermektedir.
Kara Para Aklama için şifreleme para birimleri kullanma
Büyük miktardaki para ile ilişkili olduğundan, geleneksel finansal sistemin Kara Para Aklama denetiminden kaçınmak için, şüpheli suçlular şifreleme varlıklarını kullanarak işlem yapmayı tercih ettiler. Soruşturma sürecinde, polis şifreleme varlıklarını kullanarak kara para aklama yapan bir çeteyi keşfetti.
Bu çetenin şifreleme varlık hesaplarının aşağıdaki özellikleri vardır:
Fon kaynağı karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticaretine karıştığı şüphesi var;
Fonlar hızlı bir şekilde girip çıkıyor, hesapta kalma süresi kısa;
İşlem tutarı tam olarak girilip çıkarılır, çoğu işlem kaydı girilen ve çıkarılan tutarların eşit veya benzer olduğunu gösterir.
Bu özellikler, çetenin sıradan bir şifreleme yatırımcısı olmadığını, muhtemelen şifreli varlık kara para aklama faaliyetleriyle uğraşan bir yeraltı bankası olduğunu göstermektedir. Yapılan incelemelerde, çetenin bir yurt dışı kişi tarafından kontrol edildiği ve ülkede 6 üyesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bir yıl içinde toplamda yaklaşık 2 milyar yuan kara para aklamışlar ve 2 milyon yuanın üzerinde kâr elde etmişlerdir.
Şifreleme Varlık Suçlarının Yeni Eğilimleri ve Düzenleyici Değişiklikler
Yüksek Mahkeme verilerine göre, 2023 yılında ülkemizde finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da, hâlâ yüksek seviyelerde seyretmektedir. Şifreleme varlıkları alanında, suç sayısı belirgin bir şekilde azalmıştır, ancak suçla bağlantılı tutarlar keskin bir şekilde artmıştır. Bu, şifreleme varlıkları suç türlerinin kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasından kaynaklanmaktadır.
Denetim odakları Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık pazarının büyümesiyle birlikte, bu alan kara para aklama suçlarının besleyicisi haline gelmektedir. Bu nedenle, ülkemizin düzenleyici kurumları, kara para aklama ve döviz kontrolü üzerine odaklanmaktadır. Şu anda, büyük miktardaki sınır ötesi fonların hesaplamalarıyla ilgili ekonomik ve finansal suçlar, hedef alınan önemli suçlar haline gelmiştir; bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı işletme suçları (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı fon çıkışı) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) bulunmaktadır.
kişisel şifreleme varlık ticaretine yönelik tutum giderek hoşgörülü hale geliyor.
Yukarıda bahsedilen davanın soruşturma sürecine bakıldığında, düzenleyici kurumların bireylerin "kripto para alım satımı" gibi davranışlara karşı toleransının arttığı görülüyor.
Öncelikle, soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri, büyük miktarda şifreleme varlığının yerli vatandaşlardan geldiğini fark etti. Olayla ilgili personelin verdiği bilgiye göre, suç çetesi, yerli RMB fonlarını kullanarak yerli şifreleme para birimi alıcılarından sanal para satın alıyor ve ardından bu sanal paraları yurtdışındaki alıcılara satmak için yurtdışı platformları kullanarak döviz elde ediyor.
İkincisi, şüphelinin davranışının niteliğini belirlerken, araştırmacılar şüphelinin hesap işlem verilerini sıradan şifreleme para yatırıcıları ile karşılaştırarak, şüphelinin sıradan bir yatırımcı olmadığı sonucuna vardılar.
Dikkat çekici olan, yasal makamların birçok yerel dış ticaretçinin bilgilerine sahip olmasına rağmen, şu anda bu bireyler hakkında daha fazla işlem yapılmadığıdır. Gelecekte cezaların olabileceği ihtimali göz ardı edilmezken, genel eğilime bakıldığında, düzenleyici makamların şu anki odak noktası bireylerin şifreleme varlıklarını elinde tutması ve işlem yapması üzerinde değildir. İlgili düzenleyici tutumda belirli bir gevşeme eğilimi gözlemlenmektedir.
Sonuç
Genel olarak, büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçları ile bağlantılı davalara yönelik sert önlemler, 2023'ten bu yana küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimidir. Dikkate değer olan, şifreleme varlıklarının gerçekten sınır ötesi fon akışlarını kolaylaştırdığıdır, ancak zincir üzerindeki veri analiz teknolojilerinin ilerlemesi ile sözde şifreleme varlıklarının "anonimliği" neredeyse yok olmuştur. Yürütme makamları için, yukarıdaki davalarda Kara Para Aklama davranışlarını izlemek ve delil toplamak, yalnızca zaman ve teknik maliyet meselesidir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
7 Likes
Reward
7
9
Repost
Share
Comment
0/400
OnChain_Detective
· 08-06 23:21
bunun üzerinde her yerde kırmızı bayraklar var... desen analizi, klasik bir kyc veri hırsızlığı + kara para aklama karışımını gösteriyor. dikkatli olun fam
View OriginalReply0
AirdropCollector
· 08-06 15:26
Henüz uyanmadan enayiler tarafından oyuna getirildim.
View OriginalReply0
ForkMonger
· 08-04 05:24
lmao hala anlamıyorlar... gerçek inovasyon düzenleyici kör noktalarda gelişir
View OriginalReply0
SocialAnxietyStaker
· 08-04 01:13
Çok kötüydü, hala içeri girdim. Coin aldığım için pişmanım.
View OriginalReply0
PumpBeforeRug
· 08-04 01:12
Bu da çiçek işi mi? Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek ancak para kazandırır.
View OriginalReply0
AllInAlice
· 08-04 01:11
Bu, efsanevi sermaye birikiminin kendisi mi?
View OriginalReply0
TrustlessMaximalist
· 08-04 01:08
Yine bireysel yatırımcıları enayi yerine koymak için geldiniz.
şifreleme varlıkları Kara Para Aklama Çaylak Yöntemleri: 20 milyar yuanlık büyük dava, denetim odaklarının değişimini ortaya koyuyor.
Şifreleme Varlıkları Suçları Yeni Eğilimleri: 20 Milyar Kara Para Aklama Davasından Regülasyon Değişikliklerini İncelemek
Son yıllarda, şifreleme varlıklar pazarının hızlı gelişimiyle birlikte, bu tür varlıkların Kara Para Aklama için kullanılan yöntemleri de sürekli olarak gelişmektedir. Suçlular, yasal para ile şifreleme varlıklarını birleştirme, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıklar arasında uyumsuzluk gibi daha gizli yöntemler kullanmaya başlamışlardır. Bu, sadece ülkelerin finansal düzenine darbe vurmakla kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybı ve yeni tür siber suçların patlak vermesi gibi sorunları da beraberinde getiriyor.
Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıkları kullanarak Kara Para Aklama ve aynı zamanda yurtdışına ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili karmaşık bir dava geniş çapta dikkat çekti. Bu dava, ülkemizdeki şifreleme varlıkları ile ilgili suçların en son eğilimlerini ortaya koydu.
Birlikte Özel Şifreleme Varlıkları ile İlgili Davalar
Bildirildiğine göre, Pekin polisi ile Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi Pekin Şubesi, 20 milyar yuanı aşan bir miktarı kapsayan büyük ölçekli Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden bir olayı birlikte ortaya çıkardı. Olayda kullanılan suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir, 15 eyalet ve şehirde yaygın bir şekilde görülmektedir.
Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgilerinin satışı
Araştırmalar, suç şüphelilerinin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini satışa sunduğunu göstermektedir. Bu bilgiler, kişiyi kesin olarak tanımlayabilen kimlik numarası, telefon numarası ve adres gibi verileri içermektedir. İstatistiklere göre, bu gruplarda satılan vatandaşların kişisel bilgilerinin sayısı yüz milyonları bulmaktadır.
Daha fazla araştırma, çok sayıda alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olabileceğini ortaya çıkarmaktadır; bu da ülkemiz vatandaşlarının büyük miktarda kişisel bilgilerinin yurtdışına akmasına neden olmaktadır. Bu bilgiler, hedeflenmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumarı teşvik etme gibi suç faaliyetlerinde kullanılabilir. Daha da ciddi olanı, bu devasa verilerin yurtdışındaki uzman kurumlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu analizinde kullanılma olasılığıdır; hatta bu durum, ulusal güvenliği tehdit edebilir.
Dikkate değer olan, suçluların bu kadar büyük bir miktarda vatandaşın kişisel bilgilerine nasıl eriştiğinin henüz net olmamasıdır. Bu, ülkemizin vatandaşların kişisel bilgilerini koruma konusunda hâlâ büyük bir gelişim alanı olduğunu göstermektedir.
Kara Para Aklama için şifreleme para birimleri kullanma
Büyük miktardaki para ile ilişkili olduğundan, geleneksel finansal sistemin Kara Para Aklama denetiminden kaçınmak için, şüpheli suçlular şifreleme varlıklarını kullanarak işlem yapmayı tercih ettiler. Soruşturma sürecinde, polis şifreleme varlıklarını kullanarak kara para aklama yapan bir çeteyi keşfetti.
Bu çetenin şifreleme varlık hesaplarının aşağıdaki özellikleri vardır:
Bu özellikler, çetenin sıradan bir şifreleme yatırımcısı olmadığını, muhtemelen şifreli varlık kara para aklama faaliyetleriyle uğraşan bir yeraltı bankası olduğunu göstermektedir. Yapılan incelemelerde, çetenin bir yurt dışı kişi tarafından kontrol edildiği ve ülkede 6 üyesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bir yıl içinde toplamda yaklaşık 2 milyar yuan kara para aklamışlar ve 2 milyon yuanın üzerinde kâr elde etmişlerdir.
Şifreleme Varlık Suçlarının Yeni Eğilimleri ve Düzenleyici Değişiklikler
Yüksek Mahkeme verilerine göre, 2023 yılında ülkemizde finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da, hâlâ yüksek seviyelerde seyretmektedir. Şifreleme varlıkları alanında, suç sayısı belirgin bir şekilde azalmıştır, ancak suçla bağlantılı tutarlar keskin bir şekilde artmıştır. Bu, şifreleme varlıkları suç türlerinin kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasından kaynaklanmaktadır.
Denetim odakları Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık pazarının büyümesiyle birlikte, bu alan kara para aklama suçlarının besleyicisi haline gelmektedir. Bu nedenle, ülkemizin düzenleyici kurumları, kara para aklama ve döviz kontrolü üzerine odaklanmaktadır. Şu anda, büyük miktardaki sınır ötesi fonların hesaplamalarıyla ilgili ekonomik ve finansal suçlar, hedef alınan önemli suçlar haline gelmiştir; bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı işletme suçları (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı fon çıkışı) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) bulunmaktadır.
kişisel şifreleme varlık ticaretine yönelik tutum giderek hoşgörülü hale geliyor.
Yukarıda bahsedilen davanın soruşturma sürecine bakıldığında, düzenleyici kurumların bireylerin "kripto para alım satımı" gibi davranışlara karşı toleransının arttığı görülüyor.
Öncelikle, soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri, büyük miktarda şifreleme varlığının yerli vatandaşlardan geldiğini fark etti. Olayla ilgili personelin verdiği bilgiye göre, suç çetesi, yerli RMB fonlarını kullanarak yerli şifreleme para birimi alıcılarından sanal para satın alıyor ve ardından bu sanal paraları yurtdışındaki alıcılara satmak için yurtdışı platformları kullanarak döviz elde ediyor.
İkincisi, şüphelinin davranışının niteliğini belirlerken, araştırmacılar şüphelinin hesap işlem verilerini sıradan şifreleme para yatırıcıları ile karşılaştırarak, şüphelinin sıradan bir yatırımcı olmadığı sonucuna vardılar.
Dikkat çekici olan, yasal makamların birçok yerel dış ticaretçinin bilgilerine sahip olmasına rağmen, şu anda bu bireyler hakkında daha fazla işlem yapılmadığıdır. Gelecekte cezaların olabileceği ihtimali göz ardı edilmezken, genel eğilime bakıldığında, düzenleyici makamların şu anki odak noktası bireylerin şifreleme varlıklarını elinde tutması ve işlem yapması üzerinde değildir. İlgili düzenleyici tutumda belirli bir gevşeme eğilimi gözlemlenmektedir.
Sonuç
Genel olarak, büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçları ile bağlantılı davalara yönelik sert önlemler, 2023'ten bu yana küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimidir. Dikkate değer olan, şifreleme varlıklarının gerçekten sınır ötesi fon akışlarını kolaylaştırdığıdır, ancak zincir üzerindeki veri analiz teknolojilerinin ilerlemesi ile sözde şifreleme varlıklarının "anonimliği" neredeyse yok olmuştur. Yürütme makamları için, yukarıdaki davalarda Kara Para Aklama davranışlarını izlemek ve delil toplamak, yalnızca zaman ve teknik maliyet meselesidir.