新加坡爆發史上最大洗錢案，涉案金額高達128億元

新加坡近期破獲了一起震驚全國的洗錢大案，涉案金額從最初的54億元人民幣一路攀升至128億元，創下該國歷史之最。目前已有10名主要嫌疑人被逮捕，另有8人在逃被通緝。

8月15日，新加坡警方接到線報後立即行動，出動超過400名警力在全國範圍內展開搜查。行動中，警方查封了110處房產、62輛汽車和大量名酒，同時凍結了35個銀行帳戶內超過55億元的存款，並繳獲3.8億元現金、68根金條以及價值1.9億元的虛擬資產。此外，還查獲了大量奢侈品包、手表和珠寶首飾。

被捕的10名嫌疑人原籍均爲中國福建，被稱爲"福建幫"。他們大多擁有多重國籍，主要來自柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國。值得注意的是，其中5人已被中國公安部門通緝，涉及網路賭博和詐騙等犯罪活動。

這個犯罪團夥自2017年進入新加坡後，迅速在當地站穩腳跟。他們不僅在高檔地段購置豪宅，還在市中心開設多家店鋪。調查顯示，他們主要通過以下方式進行洗錢：

1. 利用店鋪虧損爲幌子，將非法資金轉入新加坡。
2. 投資房地產，通過買賣房產將黑錢轉爲合法收入。
3. 在賭場進行大額賭博，以賭資回款的方式洗錢。
4. 通過夜總會消費、慈善捐款等途徑洗白資金。

據悉，該團夥的資金主要來源於在菲律賓、柬埔寨等地經營的網路賭博和詐騙活動。其中最爲引人注目的是兩名主要嫌疑人：王水明和蘇海金。

王水明在網路賭博領域聲名顯赫，旗下控制多個賭博集團，員工總數高達1萬多人。據稱，僅一個集團每月就能從賭徒那裏收取約50億元人民幣的賭資。

蘇海金則以高調著稱，經常參與社會活動並大肆炫富。他擁有多本護照，在多個國家都有豪宅。被捕時，蘇海金試圖逃跑並躲藏在溝渠中，最終被警方發現時已經手腳斷裂。

這起案件在新加坡引發強烈反響，不僅暴露了該國在反洗錢和籤證審查方面的漏洞，也對其金融中心的地位造成了一定影響。爲此，新加坡政府表示將加強監管，防止類似事件再次發生。

受此影響，一些國際銀行已開始關閉來自特定國家公民的帳戶，並加強對中國籍客戶的審查。新加坡的籤證政策也變得更加嚴格，華人申請籤證的難度明顯上升。

對於涉案資產的處理，新加坡法律規定，在案件結束後，這些資產將被充公。如果有受害人能夠證明資產所有權，無論國籍如何，都可以向新加坡法院申請歸還。

至於犯罪嫌疑人，一旦定罪，他們將在新加坡服刑。服刑結束後，他們將被遣送回護照所屬國家，或被引渡到與新加坡有協議的國家。

這起案件再次凸顯了新加坡"從嚴治國"的原則，相信這些犯罪分子將在獅城接受嚴厲的法律制裁。