Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử đảm bảo cho ngành buôn người ở Đông Nam Á

Các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử tại khu vực Đông Nam Á đã trở thành công cụ quan trọng cho các nhóm tội phạm mạng. Những nền tảng này không chỉ cung cấp dịch vụ cho các hoạt động như rửa tiền, thanh toán bất hợp pháp mà còn liên quan đến các hoạt động buôn người tồi tệ hơn. Bài viết này sẽ tiết lộ xu hướng phát triển của ngành công nghiệp tội phạm chống lại nhân loại này và khám phá quy mô hoạt động cũng như dòng tiền của nó thông qua phân tích tài sản tiền điện tử.

Buôn bán người trong ngành lừa đảo viễn thông Đông Nam Á

Các nhóm lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á cần tuyển dụng nhân viên có quốc tịch phù hợp dựa trên nhóm mục tiêu. Lấy ví dụ về lừa đảo "giết heo" nhắm vào người Hoa, hàng năm có rất nhiều thanh niên Trung Quốc vào làm việc trong các khu vực lừa đảo điện tử qua nhiều kênh khác nhau. Những thanh niên này thường bị lừa hoặc bị ép vào Đông Nam Á, khi họ nhận ra mình bị bán làm nô lệ, thường thì đã rất khó để thoát ra.

Trong thị trường chợ đen này, nam giới trẻ tuổi từ 20-30 là những người được ưa chuộng nhất, có thể bán được với giá cao hơn. Những người dưới 20 tuổi hoặc trên 35 tuổi thì bị coi là "hàng vụn", giá thấp hơn hoặc cần phải kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Phụ nữ hầu như không nằm trong phạm vi giao dịch.

Dịch vụ vận chuyển dân số bắt buộc

Trong lĩnh vực buôn bán người, mô hình cơ bản của nền tảng đảm bảo giao dịch tương tự như các giao dịch bất hợp pháp khác. Các nhà cung cấp dịch vụ này được gọi là "doanh nghiệp đảm bảo giao dịch lao động". Do những người bị buôn bán có thể bỏ trốn hoặc báo cáo bất cứ lúc nào, một số doanh nghiệp sẽ sử dụng những phương pháp như đe dọa, ép buộc trong quá trình vận chuyển, những doanh nghiệp này được gọi là "doanh nghiệp đảm bảo giao dịch áp lực".

Mặc dù hầu hết các nền tảng giao dịch bảo đảm từ chối tham gia vào các giao dịch mua bán người, nhưng vẫn có một số nền tảng cung cấp dịch vụ này. Điều này phản ánh tính bất hợp pháp và nguy hiểm cao của loại hình kinh doanh này.

Phân tích tài chính của một nền tảng bảo đảm

Một trong mười nền tảng giao dịch bảo đảm hàng đầu Đông Nam Á đã rõ ràng tuyên bố cung cấp dịch vụ bảo đảm cho "giao dịch xe mạnh". Bằng cách phân tích dòng tiền của nền tảng này, chúng tôi phát hiện ra rằng trong chưa đầy 5 tháng, chỉ riêng địa chỉ chuyên dụng của nó đã nhận được hơn 100 triệu USD. Đây chỉ là số tiền dùng để nộp tiền đặt cọc, còn lượng tiền thực tế liên quan đến buôn bán người vượt xa con số này.

Phân tích luồng tiền từ buôn bán nô lệ

Thông qua việc phân tích các đối tác giao dịch của địa chỉ chuyên dụng trên nền tảng đảm bảo này, chúng tôi phát hiện ra nhiều sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng được sử dụng để thanh toán tiền gửi và lưu trữ quỹ tội phạm. Trong đó, một sàn giao dịch toàn cầu nổi tiếng đặc biệt rõ ràng, với 17,3% hoạt động rút tiền trên nền tảng này hướng về 236 địa chỉ người dùng của sàn giao dịch đó.

Mối đe dọa từ vốn đảm bảo

Các nền tảng bảo đảm giao dịch bất hợp pháp thường kết hợp với phần mềm xã hội ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, tạo ra mối đe dọa tài chính liên tục và tinh vi đối với các tổ chức tiền điện tử. Những nền tảng này thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh, làm tăng độ khó trong việc giám sát liên tục. Ngoài buôn người, các quỹ liên quan đến tội phạm có tổ chức như đánh bạc trực tuyến, rửa tiền, lừa đảo cũng có thể gây ra mối đe dọa cho các nền tảng giao dịch hợp pháp.

Kết luận

Để chống lại tội phạm buôn người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á không chỉ cần nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật các quốc gia, mà còn cần sự hợp tác tích cực của những người điều hành cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp mã hóa. Thông qua các công cụ phân tích blockchain tiên tiến và cơ sở dữ liệu rủi ro, chúng ta có thể nhận diện và ngăn chặn những hoạt động bất hợp pháp này một cách hiệu quả hơn, cung cấp cho các tổ chức tài chính một môi trường tuân thủ an toàn hơn.