Limites legais em disputas de investimento em moeda virtual: distinção entre disputas civis e fraudes criminais
Introdução
Desde a emissão do "aviso 9.24" em 2021, as políticas de regulação de moeda virtual na China continental formaram um consenso básico: o investimento dos cidadãos em moeda virtual e seus derivados não é proibido, mas se violar a ordem pública e os bons costumes, a lei não oferecerá proteção, e os riscos deverão ser assumidos pelos próprios.
Uma vez que a moeda virtual não é reconhecida como moeda de curso legal, a sua circulação no mercado é limitada. Isso leva a algumas dificuldades na prática judicial: os tribunais civis geralmente não aceitam litígios legais relacionados à moeda virtual, enquanto as queixas criminais enfrentam padrões de prova mais elevados.
No entanto, as autoridades judiciais estão gradualmente reconhecendo a natureza patrimonial das moedas virtuais mainstream. Essa mudança de atitude pode, às vezes, levar a algumas situações extremas, onde disputas de investimento em moedas virtuais que não constituem crimes penais são processadas, acusadas e até mesmo julgadas pelas autoridades judiciais. Portanto, torna-se especialmente importante distinguir claramente entre os limites de "disputas civis" e "crimes penais" em disputas de investimento em moedas virtuais. Este artigo irá analisar esta questão em profundidade através de um caso concreto.
I. Visão geral do caso
Um caso público do Tribunal Intermediário de Foshan, na província de Guangdong ((2024) Yue 06 Criminal 300), revela um caso típico: entre maio e junho de 2022, o réu Ye X某某 falsificou projetos de investimento, prometendo altos retornos, atraindo várias vítimas a investir, totalizando um valor de 2,5 milhões de yuan, incluindo uma quantia de 50 mil USDT.
O Sr. Ye, após receber os fundos, utilizou a maior parte para consumo pessoal e pagamento de dívidas. Quando não conseguiu pagar os juros e devolver o capital, a vítima apresentou uma queixa. Após o julgamento, o tribunal considerou que o Sr. Ye cometeu o crime de fraude, sendo condenado a 11 anos de prisão na primeira instância, e a segunda instância manteve a sentença original.
O réu e o seu advogado apresentaram duas objeções principais: a primeira é que consideram que a relação com a vítima é de empréstimo entre particulares; a segunda questiona se as provas são suficientes para comprovar a recepção de moeda virtual no valor de 500 mil yuanes. No entanto, essas opiniões não foram aceites pelo tribunal.
É importante notar que o tribunal descreveu o USDT diretamente como "fundos", o que é uma qualificação controversa. Estritamente falando, quando um cidadão investe em moeda virtual após comprar com moeda fiduciária e sofre perdas, a lei não deveria oferecer proteção. Mas se a moeda virtual é objeto de fraude por terceiros, deve ser protegida pela lei? A prática judicial atual tende a oferecer um certo grau de proteção às moedas virtuais mainstream, mas isso requer uma distinção clara entre investimento civil e crime penal.
II. Critérios de reconhecimento de disputas civis e fraudes criminais
A principal diferença entre disputas civis e fraudes criminais reside na intenção subjetiva e no comportamento objetivo do agente. No presente caso, a principal base que o tribunal utilizou para considerar que Ye某某 cometeu o crime de fraude inclui:
O réu reconhece que parte do investimento foi utilizada para pagar dívidas antigas.
O réu reconhece que parte dos fundos foi utilizada para empréstimos e investimento em moeda virtual.
O extrato bancário mostra que o réu rapidamente comprou bens de luxo após receber um investimento de 1 milhão de yuan.
O réu estava endividado e sem ativos fixos no momento da aceitação do investimento.
O rendimento mensal do réu é muito inferior às despesas mensais, a situação económica é grave.
O réu falsificou registos de transferência de moeda virtual para lidar com as reclamações da vítima, e não tem procurado ativamente angariar fundos para reembolsar.
Estes fatores, quando combinados, constituem a base para que o tribunal reconheça o comportamento fraudulento. Na prática, um único fator pode não ser suficiente para reconhecer a fraude, mas a sobreposição de múltiplos fatores é difícil de refutar, a menos que o réu consiga fornecer provas robustas de um investimento legítimo.
Três, a determinação legal da moeda virtual como objeto de fraude
Neste caso, o tribunal reconheceu que o USDT no valor de 500.000 yuan foi o objeto da fraude. Apesar de o advogado de defesa questionar a impossibilidade de provar que o réu recebeu esta moeda virtual, o tribunal, com base nos registos de conversas do WeChat e na confissão do réu, confirmou este fato.
O tribunal deixou claro que: a moeda virtual possui possibilidade de gestão, possibilidade de transferência e valor, podendo ser objeto de crime de fraude. Esta determinação tem um significado orientador importante para o tratamento de casos relacionados com moeda virtual.
Quatro, a distinção entre perdas de investimento e crimes de fraude
Os prejuízos em investimentos em moeda virtual não são automaticamente iguais a crimes de fraude. Na prática judicial, a determinação do crime de fraude geralmente considera os seguintes fatores-chave:
O autor tem a intenção de apropriação ilegal?
Existe a prática de fatos fictícios ou ocultação da verdade?
A vítima pode ter disposto de bens com base em uma compreensão errada.
O fluxo de fundos e a sua utilização são reais e legais
A consideração integrada desses fatores ajuda a distinguir entre o risco de investimento normal e o comportamento de fraude criminal.
Cinco, Conclusão
O campo de investimento em moeda virtual apresenta oportunidades e riscos, e os investidores devem manter-se alerta para evitar cair em armadilhas legais. Do ponto de vista da prática judicial, as disputas relacionadas com moeda virtual apresentam uma tendência complexa de interligação entre civil e criminal. Para os investidores comuns, é importante aumentar a consciência do risco, tomar decisões com cautela e evitar confiar em propaganda enganosa.
Uma vez que ocorrem perdas, os investidores precisam avaliar racionalmente as vias de defesa dos seus direitos, decidindo se devem ou não buscar uma ação civil ou um processo criminal, conforme a situação específica. Apenas avançando dentro de um quadro legal regulamentado é que se pode alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e a proteção do Estado de direito. Embora o mundo virtual seja intangível, os padrões legais não podem ser ambíguos, pois isso é crucial para garantir o desenvolvimento saudável do setor.
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AirdropHuntress
· 07-27 18:54
Negociação de criptomoedas novato também precisa entender a lei, ah
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DYORMaster
· 07-27 11:24
Se perdeu, não diga nada. É assim mesmo.
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GasFeeNightmare
· 07-27 09:33
Mesmo que o contrato tenha sido enganado, ainda é necessário pagar o gás, este mundo é muito difícil.
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BridgeTrustFund
· 07-24 20:49
A lei não consegue vencer as leis do mercado~
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NFTRegretter
· 07-24 20:43
Quem deve pedir o dinheiro que se perdeu?
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TommyTeacher
· 07-24 20:37
Os golpistas começaram a jogar com a lei de novo.
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SelfMadeRuggee
· 07-24 20:29
Perdeu tanto e ainda tem que assumir responsabilidades legais?
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WalletDivorcer
· 07-24 20:28
Só isso? Perdi tanto que até quero chamar a polícia.
Moeda virtual investimento disputa qualificação: análise da linha entre civil e criminal
Limites legais em disputas de investimento em moeda virtual: distinção entre disputas civis e fraudes criminais
Introdução
Desde a emissão do "aviso 9.24" em 2021, as políticas de regulação de moeda virtual na China continental formaram um consenso básico: o investimento dos cidadãos em moeda virtual e seus derivados não é proibido, mas se violar a ordem pública e os bons costumes, a lei não oferecerá proteção, e os riscos deverão ser assumidos pelos próprios.
Uma vez que a moeda virtual não é reconhecida como moeda de curso legal, a sua circulação no mercado é limitada. Isso leva a algumas dificuldades na prática judicial: os tribunais civis geralmente não aceitam litígios legais relacionados à moeda virtual, enquanto as queixas criminais enfrentam padrões de prova mais elevados.
No entanto, as autoridades judiciais estão gradualmente reconhecendo a natureza patrimonial das moedas virtuais mainstream. Essa mudança de atitude pode, às vezes, levar a algumas situações extremas, onde disputas de investimento em moedas virtuais que não constituem crimes penais são processadas, acusadas e até mesmo julgadas pelas autoridades judiciais. Portanto, torna-se especialmente importante distinguir claramente entre os limites de "disputas civis" e "crimes penais" em disputas de investimento em moedas virtuais. Este artigo irá analisar esta questão em profundidade através de um caso concreto.
I. Visão geral do caso
Um caso público do Tribunal Intermediário de Foshan, na província de Guangdong ((2024) Yue 06 Criminal 300), revela um caso típico: entre maio e junho de 2022, o réu Ye X某某 falsificou projetos de investimento, prometendo altos retornos, atraindo várias vítimas a investir, totalizando um valor de 2,5 milhões de yuan, incluindo uma quantia de 50 mil USDT.
O Sr. Ye, após receber os fundos, utilizou a maior parte para consumo pessoal e pagamento de dívidas. Quando não conseguiu pagar os juros e devolver o capital, a vítima apresentou uma queixa. Após o julgamento, o tribunal considerou que o Sr. Ye cometeu o crime de fraude, sendo condenado a 11 anos de prisão na primeira instância, e a segunda instância manteve a sentença original.
O réu e o seu advogado apresentaram duas objeções principais: a primeira é que consideram que a relação com a vítima é de empréstimo entre particulares; a segunda questiona se as provas são suficientes para comprovar a recepção de moeda virtual no valor de 500 mil yuanes. No entanto, essas opiniões não foram aceites pelo tribunal.
É importante notar que o tribunal descreveu o USDT diretamente como "fundos", o que é uma qualificação controversa. Estritamente falando, quando um cidadão investe em moeda virtual após comprar com moeda fiduciária e sofre perdas, a lei não deveria oferecer proteção. Mas se a moeda virtual é objeto de fraude por terceiros, deve ser protegida pela lei? A prática judicial atual tende a oferecer um certo grau de proteção às moedas virtuais mainstream, mas isso requer uma distinção clara entre investimento civil e crime penal.
II. Critérios de reconhecimento de disputas civis e fraudes criminais
A principal diferença entre disputas civis e fraudes criminais reside na intenção subjetiva e no comportamento objetivo do agente. No presente caso, a principal base que o tribunal utilizou para considerar que Ye某某 cometeu o crime de fraude inclui:
Estes fatores, quando combinados, constituem a base para que o tribunal reconheça o comportamento fraudulento. Na prática, um único fator pode não ser suficiente para reconhecer a fraude, mas a sobreposição de múltiplos fatores é difícil de refutar, a menos que o réu consiga fornecer provas robustas de um investimento legítimo.
Três, a determinação legal da moeda virtual como objeto de fraude
Neste caso, o tribunal reconheceu que o USDT no valor de 500.000 yuan foi o objeto da fraude. Apesar de o advogado de defesa questionar a impossibilidade de provar que o réu recebeu esta moeda virtual, o tribunal, com base nos registos de conversas do WeChat e na confissão do réu, confirmou este fato.
O tribunal deixou claro que: a moeda virtual possui possibilidade de gestão, possibilidade de transferência e valor, podendo ser objeto de crime de fraude. Esta determinação tem um significado orientador importante para o tratamento de casos relacionados com moeda virtual.
Quatro, a distinção entre perdas de investimento e crimes de fraude
Os prejuízos em investimentos em moeda virtual não são automaticamente iguais a crimes de fraude. Na prática judicial, a determinação do crime de fraude geralmente considera os seguintes fatores-chave:
A consideração integrada desses fatores ajuda a distinguir entre o risco de investimento normal e o comportamento de fraude criminal.
Cinco, Conclusão
O campo de investimento em moeda virtual apresenta oportunidades e riscos, e os investidores devem manter-se alerta para evitar cair em armadilhas legais. Do ponto de vista da prática judicial, as disputas relacionadas com moeda virtual apresentam uma tendência complexa de interligação entre civil e criminal. Para os investidores comuns, é importante aumentar a consciência do risco, tomar decisões com cautela e evitar confiar em propaganda enganosa.
Uma vez que ocorrem perdas, os investidores precisam avaliar racionalmente as vias de defesa dos seus direitos, decidindo se devem ou não buscar uma ação civil ou um processo criminal, conforme a situação específica. Apenas avançando dentro de um quadro legal regulamentado é que se pode alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e a proteção do Estado de direito. Embora o mundo virtual seja intangível, os padrões legais não podem ser ambíguos, pois isso é crucial para garantir o desenvolvimento saudável do setor.