Novas tendências de crime em ativos encriptados: da venda de informações pessoais à lavagem de dinheiro em grande escala
Nos últimos anos, com a contínua expansão do mercado de ativos encriptados e a compreensão aprofundada das regras de regulamentação por parte dos criminosos em diversos países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também estão a evoluir rapidamente. Isso não inclui apenas métodos de lavagem de dinheiro que combinam moeda fiduciária e ativos encriptados, mas também surgiram técnicas mais ocultas e complexas, como a lavagem de dinheiro com a desconexão entre ativos encriptados e ativos físicos. Essas ações não apenas impactam a ordem financeira de vários países, mas também resultam em problemas como a fuga de divisas e um aumento no número de crimes cibernéticos.
Recentemente, um caso significativo envolvendo a utilização de encriptação de ativos para lavagem de dinheiro no valor de 2 bilhões de yuan, ao mesmo tempo que envolve a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior, foi revelado. Este caso revela a mais recente tendência dos crimes relacionados a ativos encriptados em nosso país.
Um caso especial de "caso dentro de caso" envolvendo encriptação de ativos.
De acordo com relatos, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuans. Os métodos criminosos utilizados eram ocultos e variados, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo Pequim, Xangai e outras 15 províncias e municípios.
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos
A investigação descobriu que o suspeito de crime, Yan, usou ferramentas de chat instantâneo no exterior para criar vários grupos sociais, onde vendeu informações pessoais de cidadãos chineses, incluindo números de identidade, números de telefone e endereços residenciais. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas nesses grupos ultrapassa um bilhão.
A investigação também descobriu que muitos compradores podem ser instituições ou indivíduos estrangeiros, levando a uma grande quantidade de informações pessoais de cidadãos chineses a serem enviadas para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online, e até mesmo podem ser utilizadas por instituições profissionais no exterior para analisar a situação econômica e de desenvolvimento social da China.
É importante notar que as informações públicas não revelaram como o Sr. Yan obteve uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos, o que indica que a China ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
encriptação de moeda digital desencadeia um grande caso de Lavagem de dinheiro
Para evitar as múltiplas verificações de lavagem de dinheiro enfrentadas nas transações em moeda fiduciária, Yan escolheu aceitar apenas transações de encriptação para revender informações pessoais de cidadãos. Esta prática acabou por revelar um caso de lavagem de dinheiro de maior escala.
Os investigadores descobriram que Lin某某, como o "herói" por trás de Yan某某, ajudou-o a converter os lucros ilícitos em dinheiro. As contas de ativos encriptados controladas por Lin某某 têm as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias operações de encriptação.
Transações rápidas, com o dinheiro a permanecer pouco tempo na conta;
A negociação é feita em bloco, com muitos registos de transações a mostrar que as entradas são aproximadamente iguais às saídas.
Com base nessas características, as autoridades de investigação concluíram que Lin poderia ser uma casa de câmbio clandestina, suspeita de utilizar encriptação de ativos para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Investigações adicionais mostraram que Lin era um intermediário de lavagem de dinheiro controlado por uma pessoa no exterior, tendo lavado cerca de 2 bilhões de yuan com outros 5 cúmplices em um ano, e o grupo obteve lucros superiores a 2 milhões de yuan.
Novas tendências de crimes com ativos encriptados e mudanças na regulamentação
De acordo com as informações do Supremo Procurador do Povo, embora o número de casos de crimes financeiros em 2023 tenha diminuído, ainda se encontra em níveis elevados. No domínio dos ativos encriptados, o número de crimes diminuiu, mas o valor envolvido aumentou drasticamente, sendo a principal razão a migração dos tipos de crime para a Lavagem de dinheiro, compra e venda ilegal de moeda estrangeira, entre outros.
A supervisão concentra-se na lavagem de dinheiro e no controle de câmbio
Com o rápido desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos, este também se tornou um potencial terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro. Assim, o foco da regulamentação das autoridades chinesas passou a ser a luta contra a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio. Atualmente, os crimes econômicos e financeiros relacionados a grandes liquidações de fundos transfronteiriços tornaram-se alvo de rigorosa investigação, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados ao jogo, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de câmbio, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telefónica).
A tolerância para transações pessoais de encriptação de ativos aumentou.
A partir do processo de investigação deste caso, pode-se ver que a tolerância das autoridades regulatórias em relação a comportamentos individuais como "trading de criptomoedas" aumentou. Embora os investigadores tenham notado que uma grande quantidade de ativos encriptação de Lin veio de cidadãos do país, até agora não encontraram casos criminais relacionados a indivíduos associados a este caso. Isso indica que, apesar de terem informações sobre um grande número de comerciantes de OTC, o foco da repressão das autoridades regulatórias não está na posse e negociação de ativos encriptação por indivíduos.
Conclusão
A repressão severa à lavagem de dinheiro de grandes escalas de ativos encriptados e crimes relacionados é uma tendência global na regulamentação de ativos encriptados. Embora os ativos encriptados sejam uma ferramenta conveniente para o fluxo de capitais transfronteiriço, com o avanço da tecnologia de análise de dados na blockchain, a "anonimidade" dos ativos encriptados quase não existe mais. Para métodos de lavagem de dinheiro como os deste caso, a investigação e a coleta de provas são apenas uma questão de tempo e custo técnico para as autoridades de aplicação da lei.
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SquidTeacher
· 08-03 09:31
Há algum guerreiro que possa analisar este caso em detalhe?
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VCsSuckMyLiquidity
· 08-01 18:46
gg esta técnica é nova, mas 20 bilhões realmente não é nada.
Caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões em ativos de encriptação revela novas tendências criminosas no mundo crypto
Novas tendências de crime em ativos encriptados: da venda de informações pessoais à lavagem de dinheiro em grande escala
Nos últimos anos, com a contínua expansão do mercado de ativos encriptados e a compreensão aprofundada das regras de regulamentação por parte dos criminosos em diversos países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também estão a evoluir rapidamente. Isso não inclui apenas métodos de lavagem de dinheiro que combinam moeda fiduciária e ativos encriptados, mas também surgiram técnicas mais ocultas e complexas, como a lavagem de dinheiro com a desconexão entre ativos encriptados e ativos físicos. Essas ações não apenas impactam a ordem financeira de vários países, mas também resultam em problemas como a fuga de divisas e um aumento no número de crimes cibernéticos.
Recentemente, um caso significativo envolvendo a utilização de encriptação de ativos para lavagem de dinheiro no valor de 2 bilhões de yuan, ao mesmo tempo que envolve a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior, foi revelado. Este caso revela a mais recente tendência dos crimes relacionados a ativos encriptados em nosso país.
Um caso especial de "caso dentro de caso" envolvendo encriptação de ativos.
De acordo com relatos, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuans. Os métodos criminosos utilizados eram ocultos e variados, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo Pequim, Xangai e outras 15 províncias e municípios.
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos
A investigação descobriu que o suspeito de crime, Yan, usou ferramentas de chat instantâneo no exterior para criar vários grupos sociais, onde vendeu informações pessoais de cidadãos chineses, incluindo números de identidade, números de telefone e endereços residenciais. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas nesses grupos ultrapassa um bilhão.
A investigação também descobriu que muitos compradores podem ser instituições ou indivíduos estrangeiros, levando a uma grande quantidade de informações pessoais de cidadãos chineses a serem enviadas para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online, e até mesmo podem ser utilizadas por instituições profissionais no exterior para analisar a situação econômica e de desenvolvimento social da China.
É importante notar que as informações públicas não revelaram como o Sr. Yan obteve uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos, o que indica que a China ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
encriptação de moeda digital desencadeia um grande caso de Lavagem de dinheiro
Para evitar as múltiplas verificações de lavagem de dinheiro enfrentadas nas transações em moeda fiduciária, Yan escolheu aceitar apenas transações de encriptação para revender informações pessoais de cidadãos. Esta prática acabou por revelar um caso de lavagem de dinheiro de maior escala.
Os investigadores descobriram que Lin某某, como o "herói" por trás de Yan某某, ajudou-o a converter os lucros ilícitos em dinheiro. As contas de ativos encriptados controladas por Lin某某 têm as seguintes características:
Com base nessas características, as autoridades de investigação concluíram que Lin poderia ser uma casa de câmbio clandestina, suspeita de utilizar encriptação de ativos para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Investigações adicionais mostraram que Lin era um intermediário de lavagem de dinheiro controlado por uma pessoa no exterior, tendo lavado cerca de 2 bilhões de yuan com outros 5 cúmplices em um ano, e o grupo obteve lucros superiores a 2 milhões de yuan.
Novas tendências de crimes com ativos encriptados e mudanças na regulamentação
De acordo com as informações do Supremo Procurador do Povo, embora o número de casos de crimes financeiros em 2023 tenha diminuído, ainda se encontra em níveis elevados. No domínio dos ativos encriptados, o número de crimes diminuiu, mas o valor envolvido aumentou drasticamente, sendo a principal razão a migração dos tipos de crime para a Lavagem de dinheiro, compra e venda ilegal de moeda estrangeira, entre outros.
A supervisão concentra-se na lavagem de dinheiro e no controle de câmbio
Com o rápido desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos, este também se tornou um potencial terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro. Assim, o foco da regulamentação das autoridades chinesas passou a ser a luta contra a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio. Atualmente, os crimes econômicos e financeiros relacionados a grandes liquidações de fundos transfronteiriços tornaram-se alvo de rigorosa investigação, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados ao jogo, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de câmbio, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telefónica).
A tolerância para transações pessoais de encriptação de ativos aumentou.
A partir do processo de investigação deste caso, pode-se ver que a tolerância das autoridades regulatórias em relação a comportamentos individuais como "trading de criptomoedas" aumentou. Embora os investigadores tenham notado que uma grande quantidade de ativos encriptação de Lin veio de cidadãos do país, até agora não encontraram casos criminais relacionados a indivíduos associados a este caso. Isso indica que, apesar de terem informações sobre um grande número de comerciantes de OTC, o foco da repressão das autoridades regulatórias não está na posse e negociação de ativos encriptação por indivíduos.
Conclusão
A repressão severa à lavagem de dinheiro de grandes escalas de ativos encriptados e crimes relacionados é uma tendência global na regulamentação de ativos encriptados. Embora os ativos encriptados sejam uma ferramenta conveniente para o fluxo de capitais transfronteiriço, com o avanço da tecnologia de análise de dados na blockchain, a "anonimidade" dos ativos encriptados quase não existe mais. Para métodos de lavagem de dinheiro como os deste caso, a investigação e a coleta de provas são apenas uma questão de tempo e custo técnico para as autoridades de aplicação da lei.