Novas tendências de crimes com ativos encriptados: mudanças na regulamentação a partir do caso de lavagem de dinheiro de 2 mil milhões
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando esses ativos também têm evoluído. Os criminosos começaram a adotar métodos mais encobertos, combinando moeda fiduciária com ativos encriptados e fazendo um desvio entre ativos encriptados e ativos físicos para realizar a lavagem de dinheiro. Isso não apenas impactou a ordem financeira de vários países, mas também provocou a perda de divisas e um aumento nos novos tipos de crimes cibernéticos.
Recentemente, um caso complexo envolvendo a lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuans com a utilização de ativos encriptados, ao mesmo tempo que envolve a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior, chamou a atenção geral. Este caso revela as últimas tendências do crime relacionado a ativos encriptados na China.
Um caso especial relacionado a ativos encriptados
Segundo relatos, a polícia de Pequim, em colaboração com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, desmantelou um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan. Os métodos criminosos utilizados no caso são extremamente ocultos e diversificados, abrangendo 15 províncias e cidades em todo o país.
Grande venda de informações pessoais de cidadãos
Uma investigação revelou que os suspeitos de crime utilizam ferramentas de comunicação instantânea no exterior para formar vários grupos sociais, onde vendem as informações pessoais dos cidadãos do nosso país. Essas informações incluem principalmente números de identidade, números de telefone e endereços residenciais, entre outros dados que podem localizar uma pessoa com precisão. De acordo com as estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas nesses grupos ultrapassa mais de cem milhões.
Uma investigação mais aprofundada revelou que muitos compradores podem ser instituições ou indivíduos estrangeiros, levando a um grande fluxo de informações pessoais de cidadãos do nosso país para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes direcionadas, indução ao jogo online e outras atividades criminosas. Mais grave ainda, esses enormes dados podem ser usados por instituições profissionais estrangeiras para analisar a situação do desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até mesmo comprometer a segurança nacional.
Vale a pena notar que, neste momento, não está claro como os criminosos obtiveram uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
Utilizando encriptação para lavagem de dinheiro
Devido ao montante em causa ser elevado, para evitar a supervisão de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, os suspeitos de crime optaram por usar encriptação de ativos para realizar transações. Durante a investigação, a polícia descobriu um grupo especializado em lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados.
As contas de ativos encriptados do grupo têm as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, suspeita-se que envolva várias transações de encriptação.
Fundos entram e saem rapidamente, com um tempo de permanência curto na conta;
O montante da transação é sempre igual, a maioria dos registos de transações mostra montantes de entrada e saída iguais ou próximos.
Essas características indicam que o grupo não é um investidor comum em encriptação, mas muito provavelmente é uma casa de câmbio clandestina, especializada em atividades de lavagem de dinheiro de ativos encriptados. Após investigação, constatou-se que o grupo é controlado por um indivíduo no exterior, com 6 membros no país. Nos últimos 12 meses, eles lavaram cerca de 2 bilhões de yuan, obtendo um lucro de mais de 2 milhões de yuan.
Novas tendências de crimes com ativos encriptados e mudanças na regulamentação
De acordo com os dados do Procurador-Geral Supremo, embora o número de casos de crimes financeiros na China tenha diminuído em 2023, ainda se encontra em níveis elevados. No campo dos ativos encriptados, o número de crimes diminuiu significativamente, mas o montante envolvido aumentou drasticamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes relacionados a ativos encriptados estão se deslocando para áreas como Lavagem de dinheiro e venda ilegal de moeda estrangeira.
A ênfase da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com a prosperidade do mercado de encriptação de ativos, este também se tornou cada vez mais um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro. Assim, a atenção das autoridades regulatórias do nosso país está a mudar para o combate à lavagem de dinheiro e ao controlo de divisas. Atualmente, os crimes económicos e financeiros que envolvem liquidações de grandes montantes transfronteiriças tornaram-se os principais alvos de repressão, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de divisas, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telefónica), entre outros.
tem uma atitude mais tolerante em relação ao comércio de ativos encriptados pessoais
A partir do processo de investigação dos casos acima, parece que as autoridades reguladoras estão a aumentar a sua tolerância para comportamentos individuais de "trading de criptomoedas".
Primeiro, durante o processo de investigação, as autoridades de aplicação da lei notaram que uma grande quantidade de ativos encriptados provinha de cidadãos locais. De acordo com os agentes envolvidos no caso, o grupo criminoso utilizou fundos em RMB do país para comprar moedas virtuais de negociantes de criptomoedas locais e, em seguida, vendeu essas moedas virtuais a compradores estrangeiros por meio de plataformas no exterior, obtendo assim moeda estrangeira.
Em segundo lugar, ao avaliar a natureza do comportamento do suspeito, os investigadores compararam os dados de transação da sua conta com os de investidores comuns de criptomoedas, chegando à conclusão de que o suspeito não era um investidor comum.
É importante notar que, embora as autoridades de aplicação da lei tenham acesso a uma grande quantidade de informações sobre os negociantes de balcão nacionais, atualmente parece que não estão a tomar mais ações contra essas pessoas. Embora não se possa excluir a possibilidade de punições subsequentes, a tendência geral indica que o foco atual das autoridades reguladoras não está na posse e negociação de ativos encriptados por indivíduos, e a atitude regulatória relacionada mostra uma certa tendência de flexibilização.
Conclusão
No geral, a repressão rigorosa à lavagem de dinheiro em larga escala de ativos encriptados e aos crimes relacionados, bem como aos casos associados, é a principal tendência da regulamentação global de ativos encriptados desde 2023. Vale ressaltar que, embora os ativos encriptados realmente tenham facilitado o fluxo de capital transfronteiriço, com o avanço das tecnologias de análise de dados em cadeia, a chamada "anonimidade" dos ativos encriptados praticamente não existe mais. Para as autoridades de aplicação da lei, investigar e coletar provas de atividades de lavagem de dinheiro, como as mencionadas acima, é apenas uma questão de tempo e custo tecnológico.
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OnChain_Detective
· 08-06 23:21
bandeiras vermelhas por toda esta... a análise de padrões mostra uma mistura clássica de roubo de dados kyc + lavagem de dinheiro. mantenham-se vigilantes família
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AirdropCollector
· 08-06 15:26
Ainda não acordei e já fui enganado por idiotas.
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ForkMonger
· 08-04 05:24
lmao eles ainda não entendem... a verdadeira inovação prospera em pontos cegos regulatórios
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SocialAnxietyStaker
· 08-04 01:13
Muito fraco, ainda entrei, estou arrependido de comprar moeda.
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PumpBeforeRug
· 08-04 01:12
Isso também é chamado de truques? Fazer as pessoas de parvas é que dá dinheiro.
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AllInAlice
· 08-04 01:11
Este é o que se chama de acumulação primitiva de capital?
encriptação ativos Lavagem de dinheiro Novato: 20 bilhões de yuan grande caso revela mudança de foco na regulamentação
Novas tendências de crimes com ativos encriptados: mudanças na regulamentação a partir do caso de lavagem de dinheiro de 2 mil milhões
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando esses ativos também têm evoluído. Os criminosos começaram a adotar métodos mais encobertos, combinando moeda fiduciária com ativos encriptados e fazendo um desvio entre ativos encriptados e ativos físicos para realizar a lavagem de dinheiro. Isso não apenas impactou a ordem financeira de vários países, mas também provocou a perda de divisas e um aumento nos novos tipos de crimes cibernéticos.
Recentemente, um caso complexo envolvendo a lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuans com a utilização de ativos encriptados, ao mesmo tempo que envolve a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior, chamou a atenção geral. Este caso revela as últimas tendências do crime relacionado a ativos encriptados na China.
Um caso especial relacionado a ativos encriptados
Segundo relatos, a polícia de Pequim, em colaboração com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, desmantelou um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan. Os métodos criminosos utilizados no caso são extremamente ocultos e diversificados, abrangendo 15 províncias e cidades em todo o país.
Grande venda de informações pessoais de cidadãos
Uma investigação revelou que os suspeitos de crime utilizam ferramentas de comunicação instantânea no exterior para formar vários grupos sociais, onde vendem as informações pessoais dos cidadãos do nosso país. Essas informações incluem principalmente números de identidade, números de telefone e endereços residenciais, entre outros dados que podem localizar uma pessoa com precisão. De acordo com as estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas nesses grupos ultrapassa mais de cem milhões.
Uma investigação mais aprofundada revelou que muitos compradores podem ser instituições ou indivíduos estrangeiros, levando a um grande fluxo de informações pessoais de cidadãos do nosso país para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes direcionadas, indução ao jogo online e outras atividades criminosas. Mais grave ainda, esses enormes dados podem ser usados por instituições profissionais estrangeiras para analisar a situação do desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até mesmo comprometer a segurança nacional.
Vale a pena notar que, neste momento, não está claro como os criminosos obtiveram uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
Utilizando encriptação para lavagem de dinheiro
Devido ao montante em causa ser elevado, para evitar a supervisão de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, os suspeitos de crime optaram por usar encriptação de ativos para realizar transações. Durante a investigação, a polícia descobriu um grupo especializado em lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados.
As contas de ativos encriptados do grupo têm as seguintes características:
Essas características indicam que o grupo não é um investidor comum em encriptação, mas muito provavelmente é uma casa de câmbio clandestina, especializada em atividades de lavagem de dinheiro de ativos encriptados. Após investigação, constatou-se que o grupo é controlado por um indivíduo no exterior, com 6 membros no país. Nos últimos 12 meses, eles lavaram cerca de 2 bilhões de yuan, obtendo um lucro de mais de 2 milhões de yuan.
Novas tendências de crimes com ativos encriptados e mudanças na regulamentação
De acordo com os dados do Procurador-Geral Supremo, embora o número de casos de crimes financeiros na China tenha diminuído em 2023, ainda se encontra em níveis elevados. No campo dos ativos encriptados, o número de crimes diminuiu significativamente, mas o montante envolvido aumentou drasticamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes relacionados a ativos encriptados estão se deslocando para áreas como Lavagem de dinheiro e venda ilegal de moeda estrangeira.
A ênfase da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com a prosperidade do mercado de encriptação de ativos, este também se tornou cada vez mais um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro. Assim, a atenção das autoridades regulatórias do nosso país está a mudar para o combate à lavagem de dinheiro e ao controlo de divisas. Atualmente, os crimes económicos e financeiros que envolvem liquidações de grandes montantes transfronteiriças tornaram-se os principais alvos de repressão, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de divisas, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telefónica), entre outros.
tem uma atitude mais tolerante em relação ao comércio de ativos encriptados pessoais
A partir do processo de investigação dos casos acima, parece que as autoridades reguladoras estão a aumentar a sua tolerância para comportamentos individuais de "trading de criptomoedas".
Primeiro, durante o processo de investigação, as autoridades de aplicação da lei notaram que uma grande quantidade de ativos encriptados provinha de cidadãos locais. De acordo com os agentes envolvidos no caso, o grupo criminoso utilizou fundos em RMB do país para comprar moedas virtuais de negociantes de criptomoedas locais e, em seguida, vendeu essas moedas virtuais a compradores estrangeiros por meio de plataformas no exterior, obtendo assim moeda estrangeira.
Em segundo lugar, ao avaliar a natureza do comportamento do suspeito, os investigadores compararam os dados de transação da sua conta com os de investidores comuns de criptomoedas, chegando à conclusão de que o suspeito não era um investidor comum.
É importante notar que, embora as autoridades de aplicação da lei tenham acesso a uma grande quantidade de informações sobre os negociantes de balcão nacionais, atualmente parece que não estão a tomar mais ações contra essas pessoas. Embora não se possa excluir a possibilidade de punições subsequentes, a tendência geral indica que o foco atual das autoridades reguladoras não está na posse e negociação de ativos encriptados por indivíduos, e a atitude regulatória relacionada mostra uma certa tendência de flexibilização.
Conclusão
No geral, a repressão rigorosa à lavagem de dinheiro em larga escala de ativos encriptados e aos crimes relacionados, bem como aos casos associados, é a principal tendência da regulamentação global de ativos encriptados desde 2023. Vale ressaltar que, embora os ativos encriptados realmente tenham facilitado o fluxo de capital transfronteiriço, com o avanço das tecnologias de análise de dados em cadeia, a chamada "anonimidade" dos ativos encriptados praticamente não existe mais. Para as autoridades de aplicação da lei, investigar e coletar provas de atividades de lavagem de dinheiro, como as mencionadas acima, é apenas uma questão de tempo e custo tecnológico.