Análise de atividades do Huiwang Pay na cadeia TRON: mais de 55 bilhões de USDT em fluxo de fundos
Recentemente, uma plataforma chamada Huiwang Payment chamou a atenção generalizada. Essa plataforma é suspeita de estar envolvida na recepção, transferência e retirada de fundos fraudulentos, especialmente realizando operações frequentes com USDT na cadeia TRON. Para entender melhor suas características de comportamento na cadeia, uma equipe profissional utilizou ferramentas de anti-lavagem de dinheiro e rastreamento em cadeia, assim como dados públicos, para analisar detalhadamente o comportamento de depósito e retirada de USDT da Huiwang Payment na cadeia TRON.
Os dados deste artigo cobrem o período de 1 de janeiro de 2024 a 23 de junho de 2025.
Análise do fluxo de fundos em cadeia
Montante total de depósitos e levantamentos
Total de saques: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Estes dados mostram que, nos últimos um ano e meio, houve um grande fluxo de entrada e saída de fundos na plataforma de pagamento Huiwang, ambos superiores a 50 mil milhões de USDT. É importante notar que o montante das retiradas sempre foi superior ao montante dos depósitos, com uma diferença de 2,771 mil milhões de USDT, apresentando uma clara característica de "fluxo líquido de fundos para fora".
Tendências de fundos semanais
A movimentação de fundos na plataforma continua ativa, apresentando picos nos seguintes três momentos:
8 de julho de 2024: Aparecimento de um pico significativo pela primeira vez, tanto os depósitos quanto os levantamentos ultrapassam 10 bilhões de USDT.
Março e Maio de 2025: duas retiradas com valores próximos ou superiores a 11 bilhões USDT.
Número de transações de depósito/saque
Os dados mostram que o número de transações de retirada começou a aumentar de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150.000 transações em um único dia, apresentando características de "retiradas de alta frequência". Em comparação, embora o número de transações de depósito tenha crescido de forma geral, a volatilidade foi menor, com o número de depósitos crescendo de forma constante para quase 140.000 por dia, e a atividade geral dos usuários não diminuiu de forma significativa.
Vale a pena notar que o pico de montantes de levantamento em março e maio de 2025 coincide com um aumento simultâneo no número de transações, com os dois picos quase a sobrepor-se.
Análise Comportamental do Usuário
Número de usuários
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósitos ativos do Huibang Pay na cadeia TRON cresceu de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. É necessário esclarecer que os endereços de depósito podem ser considerados como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de recebimento personalizados pelos usuários, não podendo ser equivalentes ao número real de usuários. O crescimento contínuo no número de endereços de depósito indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, embora a taxa de crescimento esteja a mostrar uma desaceleração.
Análise de Endereços Ativos
Endereço de Retirada Top 3
Endereço 1 (TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS): 8,16 milhões USDT
Endereço 2 (T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR): 5.8 milhões USDT
Endereço 3 (TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed): 512 milhões USDT
As transações mais antigas desses endereços podem ser rastreadas até 2023, com longa atividade e muitos vestígios na cadeia. Entre eles, o endereço 1 não apenas retirou fundos de várias carteiras quentes da Huiwang, mas também interagiu com endereços marcados como "Sanções OFAC", "Roubo", "Explorador de certa plataforma". O endereço 2 suspeita-se ser um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. O endereço 3, por sua vez, interagiu com várias plataformas de negociação.
Endereço 5 (TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr): 4,49 milhões USDT
Endereço 6 (TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R): 4.36 milhões USDT
Dentre eles, o depósito do endereço 4 atinge 1,6 bilhões de USDT, sendo 1,3 vezes maior que o endereço com o maior valor de retirada; a primeira transação pode ser rastreada até 2022, suspeitando-se que seja um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. Além disso, os endereços 5 e 6 suspeitam-se de ser endereços de carteiras quentes de uma plataforma de negociação.
Análise do Tempo Ativo
Através da análise de 10 endereços comuns selecionados aleatoriamente, foi descoberto:
As transações de levantamento concentram-se principalmente entre as 01:00 e as 16:00 UTC, com o período de alta frequência entre as 07:00 e as 13:00.
A operação de depósito concentra-se principalmente no horário UTC das 03:00 às 10:00, que sobrepõe parcialmente o período ativo do endereço de retirada.
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, uma série de ações de regulação e aplicação da lei internacionais aumentaram a atenção sobre a Huibang Payment:
Em julho de 2024, uma empresa de criptomoedas congelou um endereço relacionado ao Huibao Payment, envolvendo um montante de quase 30 milhões USDT.
Em maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir instituições financeiras americanas de fornecer serviços de contas de agente ao Grupo Huiwang, chamando-o de "o mercado preferido dos criminosos cibernéticos".
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime indicou no relatório que uma plataforma de garantia se tornou parte do "sistema ecológico da indústria de fraudes online" no Sudeste Asiático, acumulando mais de 24 bilhões de dólares em fundos criptográficos.
Uma empresa de análise de blockchain relatou que a plataforma social baniu milhares de canais de crimes criptográficos relacionados a "alguma garantia", e a plataforma lidou com mais de 8,4 bilhões de dólares em transações suspeitas.
No dia 15 de maio de 2025, uma plataforma de garantia anunciou que pararia oficialmente as operações devido a ser bloqueada por uma plataforma de mídia social.
Esses dados e análises fornecem suporte fundamental para uma melhor compreensão das atividades da Huibao Pay na cadeia TRON, revelando seu fluxo de capital em larga escala e relações de rede complexas.
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GasFeeBarbecue
· 11h atrás
Por que é que esta operação me parece tão familiar?
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fren.eth
· 08-06 09:09
Mais uma vez, o velho conhecido está a saltar.
Ver originalResponder0
ZKProofster
· 08-06 09:03
tecnicamente falando, as saídas superam as entradas em cerca de 3b... suspeito af
Análise do fluxo de fundos da汇旺支付 na cadeia TRON: 55 bilhões USDT em depósitos e retiradas, fluxo de fundos líquido significativamente negativo
Análise de atividades do Huiwang Pay na cadeia TRON: mais de 55 bilhões de USDT em fluxo de fundos
Recentemente, uma plataforma chamada Huiwang Payment chamou a atenção generalizada. Essa plataforma é suspeita de estar envolvida na recepção, transferência e retirada de fundos fraudulentos, especialmente realizando operações frequentes com USDT na cadeia TRON. Para entender melhor suas características de comportamento na cadeia, uma equipe profissional utilizou ferramentas de anti-lavagem de dinheiro e rastreamento em cadeia, assim como dados públicos, para analisar detalhadamente o comportamento de depósito e retirada de USDT da Huiwang Payment na cadeia TRON.
Os dados deste artigo cobrem o período de 1 de janeiro de 2024 a 23 de junho de 2025.
Análise do fluxo de fundos em cadeia
Montante total de depósitos e levantamentos
Estes dados mostram que, nos últimos um ano e meio, houve um grande fluxo de entrada e saída de fundos na plataforma de pagamento Huiwang, ambos superiores a 50 mil milhões de USDT. É importante notar que o montante das retiradas sempre foi superior ao montante dos depósitos, com uma diferença de 2,771 mil milhões de USDT, apresentando uma clara característica de "fluxo líquido de fundos para fora".
Tendências de fundos semanais
A movimentação de fundos na plataforma continua ativa, apresentando picos nos seguintes três momentos:
Número de transações de depósito/saque
Os dados mostram que o número de transações de retirada começou a aumentar de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo o pico em 12 de maio de 2025, com quase 150.000 transações em um único dia, apresentando características de "retiradas de alta frequência". Em comparação, embora o número de transações de depósito tenha crescido de forma geral, a volatilidade foi menor, com o número de depósitos crescendo de forma constante para quase 140.000 por dia, e a atividade geral dos usuários não diminuiu de forma significativa.
Vale a pena notar que o pico de montantes de levantamento em março e maio de 2025 coincide com um aumento simultâneo no número de transações, com os dois picos quase a sobrepor-se.
Análise Comportamental do Usuário
Número de usuários
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósitos ativos do Huibang Pay na cadeia TRON cresceu de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. É necessário esclarecer que os endereços de depósito podem ser considerados como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de recebimento personalizados pelos usuários, não podendo ser equivalentes ao número real de usuários. O crescimento contínuo no número de endereços de depósito indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, embora a taxa de crescimento esteja a mostrar uma desaceleração.
Análise de Endereços Ativos
Endereço de Retirada Top 3
As transações mais antigas desses endereços podem ser rastreadas até 2023, com longa atividade e muitos vestígios na cadeia. Entre eles, o endereço 1 não apenas retirou fundos de várias carteiras quentes da Huiwang, mas também interagiu com endereços marcados como "Sanções OFAC", "Roubo", "Explorador de certa plataforma". O endereço 2 suspeita-se ser um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. O endereço 3, por sua vez, interagiu com várias plataformas de negociação.
Endereço de depósito Top 3
Dentre eles, o depósito do endereço 4 atinge 1,6 bilhões de USDT, sendo 1,3 vezes maior que o endereço com o maior valor de retirada; a primeira transação pode ser rastreada até 2022, suspeitando-se que seja um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. Além disso, os endereços 5 e 6 suspeitam-se de ser endereços de carteiras quentes de uma plataforma de negociação.
Análise do Tempo Ativo
Através da análise de 10 endereços comuns selecionados aleatoriamente, foi descoberto:
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, uma série de ações de regulação e aplicação da lei internacionais aumentaram a atenção sobre a Huibang Payment:
Esses dados e análises fornecem suporte fundamental para uma melhor compreensão das atividades da Huibao Pay na cadeia TRON, revelando seu fluxo de capital em larga escala e relações de rede complexas.