Mais de 80% das pirâmides financeiras na Rússia migraram para criptomoedas
No primeiro semestre de 2025, o Banco da Rússia identificou 2328 pirâmides financeiras, das quais mais de 80% usaram criptomoedas como principal meio de transferência de fundos. Isso é mencionado no relatório do regulador.
Os esquemas eram projetos de investimento pseudo-internéticos de curto prazo. Alguns garantiam rendimento com o investimento em moedas digitais, outros se orientavam para metais preciosos, commodities e vários "negócios inovadores".
O Banco Central destacou o aumento de cursos fraudulentos de treinamento sobre trading e lucro com as flutuações das taxas de criptomoedas. O principal canal de atração de vítimas são as redes sociais.
Foram registados casos de concessão de empréstimos de curto prazo em stablecoins USDT e subsequente cobrança agressiva de dívidas.
Ao mesmo tempo, o número de jogos clicker fraudulentos diminuiu: 74 contra 252 no ano anterior. De acordo com o relatório, isso está relacionado com "a desilusão do público após a desvalorização dos tokens de um dos jogos populares."
No total, de janeiro a junho, o Banco Central identificou 4183 entidades ilegais, o que representa um aumento de 20% em relação aos indicadores do mesmo período de 2024.
Para combater atividades criminosas, são aplicadas várias medidas "anti-lavagem", incluindo a limitação de operações em contas. Durante o período em questão, as autoridades policiais e os bancos inseriram no sistema "Blockchain Transparente" dados sobre mais de 1800 carteiras de criptomoedas de indivíduos envolvidos em atividades ilegais.
Recordamos que, no primeiro trimestre de 2025, o Banco Central da Rússia identificou 1638 pirâmides financeiras com pagamentos em criptomoedas.
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Mais de 80% das pirâmides financeiras na Rússia migraram para criptomoedas
Mais de 80% das pirâmides financeiras na Rússia migraram para criptomoedas
No primeiro semestre de 2025, o Banco da Rússia identificou 2328 pirâmides financeiras, das quais mais de 80% usaram criptomoedas como principal meio de transferência de fundos. Isso é mencionado no relatório do regulador.
Os esquemas eram projetos de investimento pseudo-internéticos de curto prazo. Alguns garantiam rendimento com o investimento em moedas digitais, outros se orientavam para metais preciosos, commodities e vários "negócios inovadores".
O Banco Central destacou o aumento de cursos fraudulentos de treinamento sobre trading e lucro com as flutuações das taxas de criptomoedas. O principal canal de atração de vítimas são as redes sociais.
Foram registados casos de concessão de empréstimos de curto prazo em stablecoins USDT e subsequente cobrança agressiva de dívidas.
Ao mesmo tempo, o número de jogos clicker fraudulentos diminuiu: 74 contra 252 no ano anterior. De acordo com o relatório, isso está relacionado com "a desilusão do público após a desvalorização dos tokens de um dos jogos populares."
No total, de janeiro a junho, o Banco Central identificou 4183 entidades ilegais, o que representa um aumento de 20% em relação aos indicadores do mesmo período de 2024.
Para combater atividades criminosas, são aplicadas várias medidas "anti-lavagem", incluindo a limitação de operações em contas. Durante o período em questão, as autoridades policiais e os bancos inseriram no sistema "Blockchain Transparente" dados sobre mais de 1800 carteiras de criptomoedas de indivíduos envolvidos em atividades ilegais.
Recordamos que, no primeiro trimestre de 2025, o Banco Central da Rússia identificou 1638 pirâmides financeiras com pagamentos em criptomoedas.