Análise Profunda do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático: Fluxos de Capital e Avaliação de Risco
Nos últimos anos, o mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático tem mostrado um crescimento robusto, com um aumento significativo no número de usuários e uma maior frequência de movimentação de fundos. Para investigar mais a fundo as características do fluxo de fundos em cadeia nesta região, os potenciais riscos financeiros e sua relação com atividades ilegais, realizamos uma análise abrangente de 10.000 endereços de blockchain desde 2020. Os resultados da pesquisa revelam que o nível de risco presente nos padrões de circulação de ativos de criptografia supera as expectativas, refletindo não apenas os riscos de uso de criptomoedas no Sudeste Asiático, mas também revelando, em um nível macro, as razões subjacentes a esse fenômeno.
Características do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, demonstra uma dinâmica de desenvolvimento única no campo dos ativos de criptografia:
A base de usuários está a crescer rapidamente: graças à alta proporção de população jovem e à popularização da internet móvel, o número de usuários de criptografia na região está a crescer de forma explosiva, estimando-se que já atinja dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: um grande número de trabalhadores transfronteiriços faz dos Ativos de criptografia uma ferramenta conveniente para a transferência de fundos internacionais, com uma ampla gama de cenários de aplicação.
O ambiente regulatório é desigual: as atitudes e políticas dos países em relação às moedas virtuais variam, e a maioria das regiões ainda não estabeleceu um sistema regulatório completo, aumentando o risco de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de fluxo de fundos e principais descobertas
A negociação descentralizada está em alta
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain pública através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares. Isso indica que os métodos de negociação descentralizados se tornaram dominantes entre os usuários do Sudeste Asiático.
Alta correlação com a indústria cinza e negra
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares foram diretamente direcionados para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após um rastreamento mais aprofundado, descobriu-se que, através de transações em múltiplos níveis, a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza aumentou para 16,82%. Isso significa que milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático podem estar expostos a riscos de transações de fundos, direta ou indiretamente, com a indústria negra e cinza.
Análise detalhada do fluxo de fundos da indústria cinza e negra
Tipo de endereço de alto risco
A pesquisa classificará os endereços relacionados à indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, incluindo principalmente:
Serviço de mistura de moedas: utilizado para anonimizar o fluxo de fundos
Casa de câmbio clandestina: realiza a movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataforma de fraude: envolve investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Esses tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas das indústrias negra e cinza.
Fenômeno de fluxo de fundos de alto risco
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio clandestinas, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos foram direcionados para plataformas de jogos de azar online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos em plataformas fraudulentas.
Estes dados destacam a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, onde a transferência ilegal de fundos e as atividades de lavagem de dinheiro se tornaram mais frequentes.
Situação do fluxo de fundos em plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados com a indústria negra e cinza fluiram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionado a essas plataformas sendo o dobro do que flui para casas de câmbio underground, totalizando mais de 55 milhões de dólares. Isso indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino para fundos de alto risco.
Análise de Caso Tornado Cash
Como uma ferramenta de mistura de moedas amplamente utilizada, o Tornado Cash recebeu mais de 54 milhões de dólares neste estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi incluído na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando que as medidas de sanção tiveram um impacto substancial no fluxo de fundos.
Análise de Risco Macroeconómico
Ativos de criptografia com anonimato e alta liquidez proporcionam facilidade para o fluxo de fundos ilegais.
A estrutura regulatória na região do Sudeste Asiático é incompleta, resultando em um aumento do risco de fluxo de capital transfronteiriço.
Alguns países do Sudeste Asiático têm um nível de desenvolvimento econômico relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, tornando-se um terreno fértil para atividades de fraude e jogos de azar online.
A dificuldade de supervisão técnica é grande, especialmente porque as plataformas descentralizadas carecem de controle direto sobre os dados das transações, dificultando a identificação oportuna de comportamentos de risco.
Conclusão e Sugestões
Para reduzir efetivamente o risco de movimentação de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Melhorar os mecanismos de supervisão: os países devem elaborar um quadro regulatório claro para ativos de criptografia, reforçando a cooperação internacional para combater atividades ilegais.
Aumentar a consciência de risco dos usuários: Intensificar a educação contra fraudes, aumentando a capacidade de identificação e prevenção de riscos dos usuários comuns.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando big data e inteligência artificial para combater com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as bolsas, prestadores de serviços de carteira e outras instituições relacionadas a compartilhar informações e fortalecer a defesa conjunta contra riscos.
O Sudeste Asiático, como uma região importante para o desenvolvimento de Ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização sobre segurança e promoção da inovação tecnológica, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de fundos em cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital na região.
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GateUser-bd883c58
· 22h atrás
Indústria cinzenta, este mercado é realmente selvagem.
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ArbitrageBot
· 22h atrás
Vejo que o Sudeste Asiático já puxou o tapete.
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AirdropNinja
· 22h atrás
companheiros, os fundos de todos foram para atividades ilegais, ah~
Análise de riscos do mercado de criptomoedas do Sudeste Asiático: 16% dos fundos fluem para a indústria cinza e negra
Análise Profunda do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático: Fluxos de Capital e Avaliação de Risco
Nos últimos anos, o mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático tem mostrado um crescimento robusto, com um aumento significativo no número de usuários e uma maior frequência de movimentação de fundos. Para investigar mais a fundo as características do fluxo de fundos em cadeia nesta região, os potenciais riscos financeiros e sua relação com atividades ilegais, realizamos uma análise abrangente de 10.000 endereços de blockchain desde 2020. Os resultados da pesquisa revelam que o nível de risco presente nos padrões de circulação de ativos de criptografia supera as expectativas, refletindo não apenas os riscos de uso de criptomoedas no Sudeste Asiático, mas também revelando, em um nível macro, as razões subjacentes a esse fenômeno.
Características do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, demonstra uma dinâmica de desenvolvimento única no campo dos ativos de criptografia:
A base de usuários está a crescer rapidamente: graças à alta proporção de população jovem e à popularização da internet móvel, o número de usuários de criptografia na região está a crescer de forma explosiva, estimando-se que já atinja dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: um grande número de trabalhadores transfronteiriços faz dos Ativos de criptografia uma ferramenta conveniente para a transferência de fundos internacionais, com uma ampla gama de cenários de aplicação.
O ambiente regulatório é desigual: as atitudes e políticas dos países em relação às moedas virtuais variam, e a maioria das regiões ainda não estabeleceu um sistema regulatório completo, aumentando o risco de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de fluxo de fundos e principais descobertas
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain pública através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares. Isso indica que os métodos de negociação descentralizados se tornaram dominantes entre os usuários do Sudeste Asiático.
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares foram diretamente direcionados para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após um rastreamento mais aprofundado, descobriu-se que, através de transações em múltiplos níveis, a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza aumentou para 16,82%. Isso significa que milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático podem estar expostos a riscos de transações de fundos, direta ou indiretamente, com a indústria negra e cinza.
Análise detalhada do fluxo de fundos da indústria cinza e negra
A pesquisa classificará os endereços relacionados à indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, incluindo principalmente:
Esses tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas das indústrias negra e cinza.
Estes dados destacam a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, onde a transferência ilegal de fundos e as atividades de lavagem de dinheiro se tornaram mais frequentes.
Situação do fluxo de fundos em plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados com a indústria negra e cinza fluiram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionado a essas plataformas sendo o dobro do que flui para casas de câmbio underground, totalizando mais de 55 milhões de dólares. Isso indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino para fundos de alto risco.
Como uma ferramenta de mistura de moedas amplamente utilizada, o Tornado Cash recebeu mais de 54 milhões de dólares neste estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi incluído na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando que as medidas de sanção tiveram um impacto substancial no fluxo de fundos.
Análise de Risco Macroeconómico
Ativos de criptografia com anonimato e alta liquidez proporcionam facilidade para o fluxo de fundos ilegais.
A estrutura regulatória na região do Sudeste Asiático é incompleta, resultando em um aumento do risco de fluxo de capital transfronteiriço.
Alguns países do Sudeste Asiático têm um nível de desenvolvimento econômico relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, tornando-se um terreno fértil para atividades de fraude e jogos de azar online.
A dificuldade de supervisão técnica é grande, especialmente porque as plataformas descentralizadas carecem de controle direto sobre os dados das transações, dificultando a identificação oportuna de comportamentos de risco.
Conclusão e Sugestões
Para reduzir efetivamente o risco de movimentação de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Melhorar os mecanismos de supervisão: os países devem elaborar um quadro regulatório claro para ativos de criptografia, reforçando a cooperação internacional para combater atividades ilegais.
Aumentar a consciência de risco dos usuários: Intensificar a educação contra fraudes, aumentando a capacidade de identificação e prevenção de riscos dos usuários comuns.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando big data e inteligência artificial para combater com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as bolsas, prestadores de serviços de carteira e outras instituições relacionadas a compartilhar informações e fortalecer a defesa conjunta contra riscos.
O Sudeste Asiático, como uma região importante para o desenvolvimento de Ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização sobre segurança e promoção da inovação tecnológica, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de fundos em cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital na região.