A exchange Kraken fornece serviços para usuários da China continental, levantando preocupações sobre Conformidade e riscos.
Recentemente, houve notícias de que a famosa exchange de ativos criptográficos dos EUA, Kraken, está oferecendo serviços a usuários na China continental. Sabe-se que os usuários da China continental não só podem acessar diretamente o seu site oficial, como também podem usar o número de telefone chinês, o cartão de identidade ou o passaporte para verificação de identidade. Após concluir o registro, uma única conta pode operar um limite de retirada diário de até 100.000 dólares.
Vários usuários realizaram testes e descobriram que é possível retirar USDT de forma conveniente através da Kraken, e os fundos podem ser transferidos com sucesso para contas bancárias em Hong Kong ou nos Estados Unidos. Esta situação levantou discussões sobre se a Kraken se tornará uma nova opção para os detentores de criptomoedas e se existem riscos em usar a plataforma a longo prazo.
Detalhes do serviço da Kraken para usuários da China continental
De acordo com os testes, o site da Kraken atualmente permite acesso irrestrito a endereços IP da China continental. Os usuários podem utilizar o cartão de identidade real de residentes da China continental para a verificação KYC, e podem até mudar o idioma da interface do site para chinês, proporcionando grande conveniência para os usuários chineses.
A operação de retirada é relativamente simples. Tomando o USDT como exemplo, após o registro, os usuários podem escolher Depositar em Transfer, enviando USDT para o endereço gerado pelo Kraken, e depois escolher a retirada em dólares. Atualmente, bancos amigáveis com criptomoedas como Hong Kong ZhongAn, Yifeng ( iFastx ), entre outros, podem receber fundos transferidos do Kraken. Se precisar transferir fundos para a China continental, pode considerar usar o Wise para converter os fundos em renminbi antes de depositá-los em uma conta interna.
É importante notar que o Wise não suporta diretamente transações relacionadas com criptomoedas, portanto, os usuários geralmente transferem fundos primeiro para uma conta em Hong Kong ou iFastx, e depois para o Wise.
Análise de Conformidade e Risco das Ações da Kraken
Do ponto de vista legal, a atuação da Kraken oferecendo serviços a usuários da China continental pode já ter ultrapassado a linha vermelha da lei. De acordo com uma notificação relevante emitida em 2021 pelo Banco Central da China e por dez outros departamentos, as atividades relacionadas a moedas virtuais foram classificadas como atividades financeiras ilegais. A notificação afirma claramente que as exchanges de criptomoedas estrangeiras que oferecem serviços a residentes dentro da China através da internet também são consideradas atividades financeiras ilegais.
A Kraken oferece serviços em chinês, permite escolher a China continental como local de residência e aceita o cartão de identidade chinês para KYC, o que claramente se destina a residentes da China continental para desenvolver negócios financeiros de ativos criptográficos. Esse tipo de comportamento pode enfrentar riscos criminais, como crime de operação ilegal e crime de utilização ilegal de redes de informação na China.
Para os usuários, embora a posse e a realização de pequenas transações com ativos criptográficos não constituam atividades ilegais ou criminosas, o uso prolongado da Kraken como canal de entrada e saída de fundos pode apresentar riscos. Considerando que as atividades da Kraken na China pertencem essencialmente a atividades financeiras ilegais, é muito provável que enfrente intervenções regulatórias no futuro.
No entanto, como uma exchange regulada no exterior, a conformidade dos canais de fundos da Kraken é relativamente boa. Até o momento, não foram encontrados casos de contas ou fundos congelados devido ao uso dessa exchange. A possibilidade de que os fundos trocados através da Kraken, após serem transferidos de bancos estrangeiros para a China, sejam congelados por autoridades policiais é relativamente pequena.
Conclusão
Apesar de a Kraken atualmente oferecer alguma conveniência aos usuários na China, suas ações ainda apresentam riscos legais. Os usuários devem ser cautelosos ao utilizar a plataforma e considerar plenamente os riscos legais e regulatórios potenciais. Além disso, não devem imitar as operações da Kraken relacionadas a ativos criptográficos no território chinês, a fim de evitar violar a lei.
É importante mencionar que a singularidade da Kraken pode estar relacionada ao fato de que seus ex-executivos podem ocupar cargos importantes no governo dos Estados Unidos no futuro. No entanto, essa posição especial não significa que seu comportamento possa ser replicado ou imitado. Para os detentores de criptomoedas, deve-se sempre seguir a dinâmica regulatória e escolher formas de negociação e gestão de fundos que estejam em conformidade.
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rug_connoisseur
· 07-28 09:53
Poderá ser uma armadilha novamente.
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ContractHunter
· 07-28 09:41
Ousam tratar a lei como uma brincadeira? Não vale a pena.
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SchrodingerPrivateKey
· 07-26 23:12
Conformidade aventureiro
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SillyWhale
· 07-25 18:37
O que está a fazer? Certamente vai ficar amarelo.
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PensionDestroyer
· 07-25 10:30
Não entendo por que entrar em confronto.
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GateUser-c802f0e8
· 07-25 10:28
Esta questão regulatória é realmente preocupante.
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DAOTruant
· 07-25 10:24
Tens coragem a mais, não tens?
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TokenEconomist
· 07-25 10:18
na verdade, este é um estudo de caso perfeito de arbitragem regulatória vs otimização de acesso ao mercado...
Kraken entra no mercado chinês Conformidade e riscos levantam seguir
A exchange Kraken fornece serviços para usuários da China continental, levantando preocupações sobre Conformidade e riscos.
Recentemente, houve notícias de que a famosa exchange de ativos criptográficos dos EUA, Kraken, está oferecendo serviços a usuários na China continental. Sabe-se que os usuários da China continental não só podem acessar diretamente o seu site oficial, como também podem usar o número de telefone chinês, o cartão de identidade ou o passaporte para verificação de identidade. Após concluir o registro, uma única conta pode operar um limite de retirada diário de até 100.000 dólares.
Vários usuários realizaram testes e descobriram que é possível retirar USDT de forma conveniente através da Kraken, e os fundos podem ser transferidos com sucesso para contas bancárias em Hong Kong ou nos Estados Unidos. Esta situação levantou discussões sobre se a Kraken se tornará uma nova opção para os detentores de criptomoedas e se existem riscos em usar a plataforma a longo prazo.
Detalhes do serviço da Kraken para usuários da China continental
De acordo com os testes, o site da Kraken atualmente permite acesso irrestrito a endereços IP da China continental. Os usuários podem utilizar o cartão de identidade real de residentes da China continental para a verificação KYC, e podem até mudar o idioma da interface do site para chinês, proporcionando grande conveniência para os usuários chineses.
A operação de retirada é relativamente simples. Tomando o USDT como exemplo, após o registro, os usuários podem escolher Depositar em Transfer, enviando USDT para o endereço gerado pelo Kraken, e depois escolher a retirada em dólares. Atualmente, bancos amigáveis com criptomoedas como Hong Kong ZhongAn, Yifeng ( iFastx ), entre outros, podem receber fundos transferidos do Kraken. Se precisar transferir fundos para a China continental, pode considerar usar o Wise para converter os fundos em renminbi antes de depositá-los em uma conta interna.
É importante notar que o Wise não suporta diretamente transações relacionadas com criptomoedas, portanto, os usuários geralmente transferem fundos primeiro para uma conta em Hong Kong ou iFastx, e depois para o Wise.
Análise de Conformidade e Risco das Ações da Kraken
Do ponto de vista legal, a atuação da Kraken oferecendo serviços a usuários da China continental pode já ter ultrapassado a linha vermelha da lei. De acordo com uma notificação relevante emitida em 2021 pelo Banco Central da China e por dez outros departamentos, as atividades relacionadas a moedas virtuais foram classificadas como atividades financeiras ilegais. A notificação afirma claramente que as exchanges de criptomoedas estrangeiras que oferecem serviços a residentes dentro da China através da internet também são consideradas atividades financeiras ilegais.
A Kraken oferece serviços em chinês, permite escolher a China continental como local de residência e aceita o cartão de identidade chinês para KYC, o que claramente se destina a residentes da China continental para desenvolver negócios financeiros de ativos criptográficos. Esse tipo de comportamento pode enfrentar riscos criminais, como crime de operação ilegal e crime de utilização ilegal de redes de informação na China.
Para os usuários, embora a posse e a realização de pequenas transações com ativos criptográficos não constituam atividades ilegais ou criminosas, o uso prolongado da Kraken como canal de entrada e saída de fundos pode apresentar riscos. Considerando que as atividades da Kraken na China pertencem essencialmente a atividades financeiras ilegais, é muito provável que enfrente intervenções regulatórias no futuro.
No entanto, como uma exchange regulada no exterior, a conformidade dos canais de fundos da Kraken é relativamente boa. Até o momento, não foram encontrados casos de contas ou fundos congelados devido ao uso dessa exchange. A possibilidade de que os fundos trocados através da Kraken, após serem transferidos de bancos estrangeiros para a China, sejam congelados por autoridades policiais é relativamente pequena.
Conclusão
Apesar de a Kraken atualmente oferecer alguma conveniência aos usuários na China, suas ações ainda apresentam riscos legais. Os usuários devem ser cautelosos ao utilizar a plataforma e considerar plenamente os riscos legais e regulatórios potenciais. Além disso, não devem imitar as operações da Kraken relacionadas a ativos criptográficos no território chinês, a fim de evitar violar a lei.
É importante mencionar que a singularidade da Kraken pode estar relacionada ao fato de que seus ex-executivos podem ocupar cargos importantes no governo dos Estados Unidos no futuro. No entanto, essa posição especial não significa que seu comportamento possa ser replicado ou imitado. Para os detentores de criptomoedas, deve-se sempre seguir a dinâmica regulatória e escolher formas de negociação e gestão de fundos que estejam em conformidade.