Mavi Gökyüzü Grev Davası'nın baş sanığı Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti, mağdurların tazminat talep etmesi zor.

Son günlerde, Lantian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı alma davasının ana sanığı, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını reddetti. Bu dava büyük bir finansal ölçeği kapsıyor, çok sayıda mağdur var ve geniş bir ilgi uyandırıyor.

Ana Failin Arka Planı ve Olayın Gelişimi

2014 Mart ayında, şüpheli Tianjin'de Tianjin GeRui Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu ve ardından yaşlılara sözde "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri satmaya başladı. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı en az %100, en fazla %300 olarak taahhüt edilmektedir. Finansal düzenlemenin nispeten eksik olduğu bir ortamda, kısa bir süre içinde, Blue Sky GeRui, piramit satış yöntemleriyle ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100,000'i aştı.

Şüphelinin kimlik geçmişi hakkında birçok şüphe var. Hakkında, Tsinghua Üniversitesi'nden doktora diplomasına sahip olduğuna dair söylentiler var, ancak yapılan araştırmalarda ilgili bir mezun bilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca, başka bilgiler, şüphelinin Amerika'da eğitim gördüğünü ve finans konusunda uzmanlaştığını belirtmektedir. Bunun yanı sıra, bazı yatırımcılar, şüphelinin bir trafik kazası sonucu hareket etmekte zorlandığını ve genellikle tekerlekli sandalye kullanması gerektiğini ifade etmektedir.

Dikkate değer olan, şüphelinin mavi gökyüzü Gerei'nin yasadışı fon toplama faaliyetlerine başlamadan önce Bitcoin madenciliği alanına girmiş olmasıdır. 2013'te, önemli bir "madencilik tesisi" kurdu ve dışarıya madenci cihazı barındırma hizmeti sunduğunu, yıllık %300 getiri taahhüt ettiğini ilan etti. Bitcoin madenciliği sayesinde, şüpheli kripto paraların fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" giderek daha iyi anladı.

Davanın Gelişimi ve Varlıkların Tasfiyesi

2017 yılının Nisan ayında, güvenlik güçleri, yasadışı olarak kamuya mevduat toplama suçlamasıyla Blue Sky Ge Rui hakkında soruşturma başlattı. 2019 yılının Haziran ayında, Tianjin Halk Polisi'nin Hedong Bölümü, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi. 2021 yılının Şubat ayında, Tianjin Hedong Bölge Halk Mahkemesi, şirketin yasal temsilcisi ve asistanının davasını açık bir şekilde yargıladı. Yapılan araştırmalara göre, 2014 yılının Haziran ayından 2017 yılının Ağustos ayına kadar, bu iki kişi sırasıyla 402 milyar yuan ve 176 milyar yuan tutarında yasadışı olarak kamuya mevduat toplama eylemlerine katıldılar. Mahkeme, yasal temsilciye 10 yıl hapis cezası ve 500 bin yuan para cezası; asistanına ise 5 yıl hapis cezası ve 250 bin yuan para cezası verdi.

Ana fail yakalandıktan sonra, davada yeni bir gelişme meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahte bir isimle ve belirli bir ülkenin pasaportuyla İngiltere'ye giriş yapmış, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında büyük miktarda yasadışı fon içeren bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulunuyor. Şu anda, 128.000 Çinli yatırımcı aktif olarak geri ödeme talep ediyor, ancak uluslararası alacak tahsilatı, sanal para mülkiyeti ve değer dönüşümü gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıyalar.

Özel denetim sonuçlarına göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuan'dan fazla fon toplamıştır; bunların 341 milyar yuan'ı geri ödeme için, yaklaşık 1.1 milyar yuan'ı mücevher ve gayrimenkul alımına, 2.1 milyar yuan'ı günlük işletme giderlerine, 1.2 milyar yuan'ı ise belirli proje harcamalarına kullanılmıştır. Dikkate değer bir nokta, 11.4 milyar yuan'dan fazlasının Bitcoin alımına harcandığıdır. Bu, ana suçlunun İngiltere'de yakalandığında elinde en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulundurmuş olabileceği anlamına geliyor.

Bu sanal varlıkların tasfiyesi için, İngiltere'nin ilgili makamları sivil tazminat sürecini başlattı. Eğer suçlu varlıklar üzerinde başka bir kişi veya kuruluş hak iddiasında bulunmazsa, bu varlıklar İngiltere polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından eşit olarak paylaşılacak ve suç gelirlerinin işlenmesi ve daha fazla suçun önlenmesi için kullanılacaktır.

Yatırımcıların Haklarını Koruma Zorluğu

Yerli yatırımcılar için kayıpları geri almak kolay değildir. İngiltere tarafı, önce varlıkların dondurulması için medeni bir tazminat sürecinin başlatılması gerektiğini ve davanın karara bağlanmasının ardından alacak kaydı durumuna göre tazminat sürecinin ilerletileceğini belirtmiştir. Bu süreç oldukça uzun sürebilir ve yatırımcıların kayıplarını geri alması birçok zorlukla karşılaşabilir.

Bu dava, yatırımcıları bir kez daha uyarıyor: Yüksek getiri vaatleri karşısında dikkatli olunmalı ve açgözlülük nedeniyle dolandırıcılığa düşülmemelidir. Yatırım kararları alırken, rasyonel düşünmek ve riskleri dikkatlice değerlendirmek son derece önemlidir.